资本运作☆ ◇301617 博苑新材 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-11-29│ 27.76│ 6.28亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│100吨/年贵金属催化│ 3.10亿│ 1.41亿│ 1.41亿│ 100.00│ 1926.65万│ 2025-07-31│
│剂、60吨/年高端发 │ │ │ │ │ │ │
│光新材料、4100吨/ │ │ │ │ │ │ │
│年高端有机碘、溴新│ │ │ │ │ │ │
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│创新研发中心项目 │ 1.52亿│ 639.66万│ 639.66万│ 4.21│ 0.00│ 2026-09-30│
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│年产1000吨造影剂中│ 2.08亿│ 9085.64万│ 9085.64万│ 46.42│ 0.00│ 2026-12-31│
│间体、5000吨邻苯基│ │ │ │ │ │ │
│苯酚项目 │ │ │ │ │ │ │
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│创新研发中心项目 │ 0.00│ 639.66万│ 639.66万│ 4.21│ 0.00│ 2026-09-30│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 1.41亿│ 1.41亿│ 100.04│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │王恩训 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山东利华高分子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │王恩训 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山东利华高分子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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1、山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东“中民天合（天
津）投资管理有限公司－潍坊金投新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）”公司名
称变更为“中民天合（天津）私募基金管理有限公司－潍坊金投新旧动能转换股权投资基金合
伙企业（有限合伙）”（以下简称“潍坊金投”）。
2、公司于2026年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上
股东及部分间接持股董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-002）。
公司持股5%以上的股东潍坊金投持有公司12183340股（占本公司总股本比例9.12%），计划在
预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股
份不超过5600000股（占本公司总股本比例4.19%）。
3、近日，公司收到潍坊金投出具的《关于减持股份比例触及1%的整数倍的告知函》，获
悉潍坊金投于2026年5月15日至2026年5月19日通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份
231000股，占本公司总股本的0.17%，合计持有公司股份比例由9.12%下降至8.94%，权益变动
触及1%的整数倍。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定。
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2026-05-15│其他事项
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1、山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”或“博苑股份”）中文名称由“
山东博苑医药化学股份有限公司”变更为“山东博苑新材料股份有限公司”，英文名称由“Sh
andongBoyuanPharmaceutical&ChemicalCo.,Ltd”变更为“ShandongBoyuanAdvancedMaterial
sCo.,Ltd.”。
2、公司证券简称由“博苑股份”变更为“博苑新材”，启用时间为2026年5月18日（星期
一）。
3、公司证券代码“301617”、证券英文简称保持不变。
4、公司注册资本由人民币133640000.00元变更为人民币173732000.00元。
一、公司名称、证券简称及注册资本变更的说明
公司于2026年4月22日召开第二届董事会第十三次会议，2026年5月14日召开2025年年度股
东会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、公司注册资本及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、公司注册资本及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》（公告编号2026-016）。
二、公司名称、证券简称变更原因说明
公司深耕精细化工行业十余年，现已发展成为细分行业龙头企业之一。公司始终聚焦主业
、精耕细作，坚持科技创新驱动发展战略，持续向高附加值、高技术壁垒业务领域拓展升级。
依托现有碘系列产品稳固的市场地位与品牌优势，公司积极向下游产业链延伸，重点布局新材
料、新能源等核心赛道，不断强化研发投入与技术创新能力。
公司原名称中“医药化学”行业属性特征显著，在品牌传播中易与医药类企业产生认知混
淆，限制了品牌差异化打造与多领域业务拓展。随着公司产业链不断延伸、业务边界持续拓宽
，原有名称已无法全面、准确反映公司主营业务构成与未来战略布局。本次拟将公司名称变更
为包含“新材料”的新名称，可有效突破原有行业属性局限，显著提升品牌辨识度与市场认知
度，使公司名称更加契合以创新研发为核心的科技型企业战略定位。
综上，本次变更公司名称及证券简称，更契合公司业务发展实际与产业布局优化方向，有
助于进一步提升品牌形象、增强综合市场竞争力，精准体现公司长期发展战略。变更后的公司
名称与公司实际经营情况高度匹配，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的
情形。
三、完成工商变更登记情况
公司于近日完成了工商变更登记和修订《公司章程》的备案手续，并取得了潍坊市行政审
批服务局换发的营业执照，变更后的相关信息如下：
1、名称：山东博苑新材料股份有限公司
2、统一社会信用代码：91370783680650356K
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、住所：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北200米
6、注册资本：壹亿柒仟叁佰柒拾叁万贰仟元整
7、成立日期：2008年08月06日
8、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险废物经营；危险化学品经营；饲料添加
剂生产；食品添加剂生产；货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务；第二、三类监
控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；染料制造；颜料制造；环境保
护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工
处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午14：30
2、会议召开形式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北200米山东博苑
医药化学股份有限公司会议室
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月
14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年5月14日9:15—15:00期间的任意时间。
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2026-04-24│其他事项
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一、基本情况
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应发展现状，提高沟通
和决策效率，加强关键管理环节的监督，公司对组织架构进行了优化调整。
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2026-04-24│其他事项
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第二届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健所”）为公司2026年度的财务报告及
内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司
提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和
经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司拟继续聘请天健所担任公司2026年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公
司董事会提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与天健所协商确定2026年
度相关审计费用。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响
。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：朱俊峰，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市
公司审计，2013年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：戴晶晶，2021年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，20
21年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核0家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：王伟秋，2008年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，
2017年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2025年度审计费用为85.00万元，其中财务报表审计费用为65.00万元、内部控制审计
费用为20.00万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程
度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收
费标准确定最终的审计费用。2026年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报表审计及
内部控制审计服务收费将按照上述原则由双方协商确定。
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2026-04-24│其他事项
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第二届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方
案的议案》，其中关联董事李成林、于国清、王恩训回避表决；《关于公司董事2025年度薪酬
确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股
东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按年发放。
二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经
营规模等实际情况，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事（包括独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
董事2026年度薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日
止；高级管理人员2026年度薪酬方案自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止
。
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放
董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。
独立董事薪酬为10万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司所担任的具体管理岗位、个人实际工作表现，同时参考公
司整体经营成果等因素，对其薪酬进行综合评定，并据此作为确定薪酬的依据。公司按期发放
高级管理人员薪酬。
3、公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额
度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况
、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体经营发
展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果
为准。
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2026-04-24│银行授信
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公
司拟向银行申请总计不超过人民币8.1亿元（含）的综合授信额度。本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、向银行申请综合授信额度概述
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请总计不超过人民币8.1亿元（
含）的综合授信额度，授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现
、保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。授权有效
期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限内，授信额度可循环使
用。
为便于公司顺利开展向银行申请综合授信额度事项，对于上述授信额度列表内的银行授信
，提请股东会授权公司经营管理层根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署
相关法律文件，在上述股东会授权的额度范围内办理具体事项，将不再逐项提请股东会审批。
超过上述综合授信额度的融资将另行提交公司股东会审议批准。授权有效期限为自2025年年度
股东会审议通过之日起12个月内有效。
上述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度内以合作银行与
公司实际发生的融资金额为准。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月22日召开第二届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润172294456.09元，2025年度母公司实现净利润为173135293.99元。根据《公司法
》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金17313529.40元，计提任意盈余公积金0元
，公司股本基数为133640000股。截至2025年12月31日，合并报表可供分配利润为699366431.8
7元，母公司报表可供分配利润696511678.35元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为696511678.35元。
2025年度公司经营符合预期，为更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司2025年度经营情况及考虑未来生产
经营资金需求，公司拟定的2025年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以2025年12月31日
的总股本133640000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派
发现金股利人民币26728000.00元（含税）。以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股
，不送红股，以此计算拟增股本40092000股，公司注册资本将由人民币133640000.00元变更为
人民币173732000.00元，公司总股本将由133640000股增加至173732000股（最终股数以转增后
中国证券登记结算有限公司深圳分公司计算数据为准）。
若利润分配及资本公积转增股本方案公布后至实施前公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对
分配总额进行调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。
实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。
含本次拟实施的2025年度利润分配，公司2025年度累计现金分红总额为5345.60万元，占2
025年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.03%。
2025年度公司未进行股份回购。
本次利润分配及资本公积转增股本预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益
的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
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2026-04-24│其他事项
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第二届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月14
日召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的
有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-01-29│其他事项
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山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第二届董
事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，于2025年5月15日召开了2024年年度股东会，上
述会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。同意续聘天健会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构。具
体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。
近日，公司收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下
：
一、签字注册会计师变更情况
天健所作为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构，原指派吴慧女士（项目合伙人
）、耿欣女士为签字注册会计师，鉴于原签字注册会计师耿欣女士工作调整，经天健所安排，
现委派吴慧女士和戚铁桥先生作为公司2025年度审计项目签字注册会计师，其中吴慧女士担任
项目合伙人。本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的签字注册会计师为吴慧女士（项目
合伙人）、戚铁桥先生，项目质量复核人员为王伟秋先生。
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2025-12-30│企业借贷
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1、委托贷款对象：寿光市城市建设投资开发有限公司（以下简称“寿光城投”）
2、资助方式：委托贷款
3、委托贷款金额：人民币1.00亿元
4、委托贷款期限：12个月
5、委托贷款利率：年利率6.00%
6、担保方：寿光市城投控股集团有限公司（以下简称“城投控股”）
7、履行的审议程序：本次委托贷款已经山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公
司”或“博苑股份”）2025年12月28日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提交
股东会审议。
8、特别风险提示：公司本次委托贷款可能存在寿光城投届时不能按期、足额偿付借款本
金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托贷款事项概述
1、公司拟在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金，通
过委托银行向寿光城投提供1.00亿元人民币的委托贷款。委托贷款期限为自委托贷款实际发放
之日起12个月，用途为补充流动资金，利率为年利率6%。城投控股为寿光城投就本次委托贷款
提供连带责任保证。本次交易不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定
的不得提供财务资助的情形，不构成关联交易。
2、2025年12月28日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外提供委托贷
款的议案》，该议案无需提交股东会审议批准，无需相关部门审批。
3、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，本次使用闲置自有资金
进行委托贷款，是在保证流
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