资本运作☆ ◇301616 浙江华业 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2025-03-17│ 20.87│ 3.56亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产基地建设项目（│ 3.98亿│ 1.69亿│ 1.69亿│ 74.67│ ---│ ---│
│一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化技改项目 │ 2927.40万│ 216.10万│ 216.10万│ 12.95│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心建设项│ 4461.60万│ 181.70万│ 181.70万│ 7.15│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 2.00亿│ 8742.52万│ 8742.52万│ 100.09│ ---│ ---│
│银行贷款项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │舟山市华寅企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持股35% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │舟山市金基物资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江金欣贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │郑国金 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │舟山市华寅企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持股35% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋及汽车 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │舟山市金基物资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋及汽车 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │浙江金欣贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │郑国金 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │舟山市华寅企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持股35% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋及汽车 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华业塑│浙江华鼎机│ 1000.00万│人民币 │2024-05-27│2025-05-13│一般保证│是 │否 │
│料机械股份│械有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华业塑│浙江华鼎机│ 1000.00万│人民币 │2025-06-04│2026-05-13│一般保证│否 │否 │
│料机械股份│械有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026年5月15日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、股东会的召集人：董事会。
5、现场会议主持人：董事长夏增富先生。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-23│对外投资
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重要内容提示：
1、投资标的名称：HauyerPlasticsMachinery（Singapore）Pte.Ltd.（最终企业名称以
注册核准内容为准）。
2、投资总金额不超过180万新加坡币或等值币种。
3、本次投资设立新加坡子公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重
组。
4、相关风险提示：本次投资设立新加坡全资子公司尚需履行境内对境外投
资的审批或备案手续，以及在新加坡当地办理注册登记等相关手续，能否顺利实施存在不
确定性。本次投资设立新加坡全资子公司在未来实际运营过程中，可能面临国际市场环境变化
、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者审慎
决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立新加坡全资子公司的议案》，同意公司使用不超
过180万新加坡币的自有及自筹资金投资设立新加坡子公司，并授权管理层及其授权代表负责
投资设立相关事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等法律法规和公司《公司章程》《对外投资管理制度》相关制度的
规定，本次对外投资事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及公司《公司章程》规定，为
进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年中
期分红方案，具体安排如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在2026年进行中期分红应同时满足下列条件：
1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正值；
2、公司现金流充裕，实施现金分红不影响公司正常经营及后续发展。
（二）中期分红时间
公司拟于2026年中期（包含半年度、前三季度）根据当期实际经营业绩及公司中长期发展
规划，并结合公司资金周转需求和未分配利润情况决定是否进行适当分红。
（三）中期现金分红事项的具体授权
以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，中期分红总额不超过当期归属于上市公
司股东净利润的100%，具体的现金分红比例由董事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟
定。
为简化中期利润分配程序，董事会提请股东会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定
范围内，根据股东会决议在符合中期利润分配的前提条件下，全权办理公司2026年中期利润分
配具体方案相关事项，包括但不限于制定利润分配方案以及具体实施利润分配等。
（四）授权期限
授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-23│其他事项
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月13日、4月21日召
开了第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会第十六次会议，逐项审议通过
了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认董事2025年
度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，相关董事及高级管理人员在审议涉及
本人薪酬议案时均回避表决，上述董事薪酬及方案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
根据公司薪酬管理制度，非独立董事及高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务领
取薪酬；未担任具体职务的非独立董事不领取薪酬；独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。
薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）及高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序；高级管
理人员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。
（三）2026年薪酬方案
1、公司非独立董事及高级管理人员薪酬按照其所担任的职务领取相应的报酬；未在公司
担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。
董事及高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和专项奖金等组成
，且绩效薪酬占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。其中，公司结合同行业地区及
公司薪酬水平、岗位职责、履职情况及绩效考核结果综合确定基本薪酬并按月发放。绩效薪酬
与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，公司将根据薪酬管理制度和经审计年度财务数据进
行评定。在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬30%预先随
同每月基本薪酬一并发放，剩余70%部分的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，实际
发放金额最终以考核为准。
2、独立董事津贴为5000元/月，年度合计60000元（税前），自任期起按月发放。
（四）其他规定
1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；2、公司董事及
高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
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2026-04-23│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日各类资产进行全面清
查和资产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司根据减
值测试结果，对相应资产计提相关减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
2025年度，公司计提各项资产减值准备金额合计9,408,743.58元。
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2026-04-23│其他事项
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第二届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026
年5月15日（星期五）上午10:00召开2025年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。经审核，公司董事会认为
：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况和股东分
红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性，同意将该议
案提交至公司2025年年度股东会审议。
公司2025年度利润分配预案尚需2025年年度股东会审议通过。
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2026-04-23│对外担保
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》。为保证
公司及子公司生产经营及发展需要的资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行申请不超过16
亿元的综合授信额度，公司拟为子公司提供担保额度预计为2000万元人民币。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规
及《公司章程》等公司制度的有关规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。为提高
决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权代表在授信及担保额度范围内
决定相关事宜并签署有关业务的具体文件，授权期限与授信额度有效期一致。现将具体情况公
告如下：
一、2026年度申请授信额度情况概述
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，解决公司资金需求问题，降低公司财务成本，
公司及子公司2026年度拟向银行申请不超过16亿元的综合授信额度，授信额度、生效期限和业
务品种均以银行实际审批结果为准。前述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额
应在授信额度内，具体融资金额、期限以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环
使用。
二、额度有效期限及授权
本次向银行申请授信额度及担保额度预计事项自2025年年度股东会审议通过之日起12个月
内有效，且在额度范围内可循环使用。同时提请董事会授权公司经营管理层及其授权代表在本
议案授信及担保额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借
款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经
济责任全部由公司及子公司承担。
三、董事会意见
经审核，董事会认为：公司2026年度申请授信额度及担保额度预计事项符合公司实际情况
，有利于保证公司及子公司业务发展和日常经营资金需求。被担保对象为公司子公司，业务开
展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，具有相应的偿债能力，担保风险可控。本次申
请综合授信额度及担保额度预计事项符合相关法律法规及公司制度有关规定，决策程序合法有
效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会同意2026年度申请授信额度及担保额
度预计事项，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司经营
管理层及其授权代表在本议案授信及担保额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件
。
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2026-03-23│对外投资
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）为顺应市场发展趋势，优化公司产
业布局并培育新的利润增长点，根据公司战略发展规划，拟投资建设穆岙生产基地项目。
（一）基本情况
穆岙生产基地项目总投资额149194.90万元，分为已审定的生产基地建设项目（一期）（
以下简称“一期项目”）和计划中的穆岙生产基地项目（二期）（以下简称“二期项目”）。
本次投资符合公司发展需要，有利于增强公司可持续发展能力，对公司运营和发展具有积极意
义，不存在损害公司全体股东利益的情形。
（二）已履行的审议程序
公司为保障项目科学决策、审慎实施，对项目投资规划进行了审议。一期项目为募集资金
投资项目，投资总额为39811.38万元，其中使用募集资金22686.86万元，已经公司2022年第二
次临时股东大会、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详
见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的公告》（公告
编号：2025-015）。二期项目旨在搭建高效、柔性的生产线，着力提升螺杆、机筒及哥林柱的
生产能力，以突破现有产能瓶颈。二期项目计划总投资109383.52万元（最终投资总额以实际
投资为准），已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议、第二届董事会第十五次会议审议
通过。
（三）尚需履行的审批及其他相关程序
二期项目尚需提交公司股东会审议通过，目前处于公司内部立项、审议阶段，尚未开展招
标、商务谈判及合同签署等具体工作，尚需履行项目能评、环评、安评等审批程序。
（四）是否构成关联交易和重大资产重组
本次投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-01-27│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据由公司财务部初步估算得出，未经注册会计师审计。公司就
业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-23│其他事项
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一、注销情况概况
基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简
称“公司”）的全资子公司宁波华业塑料机械有限公司（以下简称“宁波华业”）、宁波华有
液压机械有限公司（以下简称“宁波华有”）已于近日完成工商注销登记手续，不再纳入公司
合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《公司
章程》及相关法律法规，本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司
整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
本次注销全资子公司事项已于2025年8月11日经第二届董事会第十三次会议审议通过，并
于2025年8月28日经第二次临时股东会批准，具体内容详见公司于2025年8月12日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于注销全资子公司的公告》（2025-036
）。
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2025-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开了第二届董
事会第十三次会议，并于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变
更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理企业变更登记的议案》，因公司完成首次公开
发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，董事会同意公司变更注册资本、公司类型；因《中
华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司不再设置监事会和监
事，由董事会审计委员会行使监事会的职权。就上述事项，董事会对《公司章程（草案）》相
关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续企业变更登记、
备案等相关事宜，授权有效期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次相
关变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司2025年8月12日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程
并办理企业变更登记的公告》（2025-029）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（2025
-038）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成注册资本工商变更登记和《公司章程》工商备案工作，并取得浙江省舟
山市定海区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》信息如下：
统一社会信用代码：91330901148752305X
名称：浙江华业塑料机械股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：夏增富
注册资本：捌仟万元整
成立时间：1994年04月26日
住所：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号
经营范围：塑料机械、纺织机械及配件、五金制造、加工、销售；货物及技术进出口业务
（除国家法律法规禁止或限制的项目外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
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2025-08-29│其他事项
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一、选举职工代表董事情况
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法（2023修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于20
25年8月28日在公司党群服务中心多功能媒体室召开了第五届第八次职工代表大会，本次会议
选举许炜炜先生为公司第二届董事会职工代表董事。
许炜炜先生与公司2025年第二次临时股东大会增选的一名独立董事及原有的六名非独立董
事、三名独立董事共同组成公司第二届董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至
公司第二届董事会任期届满之日止。许炜炜先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格
。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
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2025-08-12│其他事项
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浙江华业塑料机械股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监
会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第二届董事
会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构
的议案》。董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司
2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。
2024年度审计费用（含内部控制审计费用）合计人民币80万元（含税），其中内部控制审
计费用为10万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具体的
审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定2025年度相关的审计费用。
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2025-08-12│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知已
于2025年8月1日通过书面方式送达。会议于2025年8月11日以现场表决方式在公司会议室召开
。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席后桂根先生召集并主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。
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2025-08-12│其他事项
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第二届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》，现就有关事项公告如下：
为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”），将董事会成员由9名增至11名，增加的两名董事为一名独立董事、
一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数由3名增至4名。
经公司第二届董事会提名委员会资格审核，第二届董事会第十三次会议审议，同意提名黄
海波先生为公司第二届董事会独立董事，与公司原董事会成员共同组成第二届董事会。本次新
增的独立董事候选人提名通过需以公司股东大会审议《关于变更注册资本、公司类型、修订<
公司章程>并办理企业变更登记的议案》为前提。
根据《公司法》《公司章程》的规定，新增的独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议
通过后生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
方可提交股东大会进行表决。
附件：
独立董事候选人简历
黄海波先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学机械设计及理论博士
。2006年至今在宁波大学机械工程与力学学院工作，现任宁波大学机械强度与摩擦学研究所副
所长、教授、博士生导师，兼任中国机械工程学会高级会员、中国摩擦学会常务理事、中国工
程机械学会理事、全国工业摩擦学工作委员会委员、全国摩擦学会青年工作委员会委员、中国
农业装备创新设计产业联盟常务理事、宁波市汽车零部件产学研联盟副秘书长。2024年3月至
今兼任长华控股集团股份有限公司（605018.SH）独立董事。
截至本公告披露日，黄海波先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任
独立董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定。
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2025-08-12│其他事项
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第二届董事
会第十三次会议，审议通过《注销子公司的议案》。基于公司的发展规划及子公司的实际运作
情况，同意注销全资子公司宁波华业塑料机械有限公司（以下简称“宁波华业”）、宁波华有
液压机械有限公司（以下简称“宁波华有”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规，本次注销事项不构成关联
交易，也不构成重大资产重组。
本次注销全资子公司事项完成后，公司合并报表范围将相应调整，宁波华业取得的13841.
68万元征收补偿资金将计入公司非经常性损益，预计占公司上一个会计年度经审计净利润的50
%以上，本议案需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层依法办理相关清算
和注销事项。
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2025-08-12│其他事项
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第二届董事
会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案
的议案》。该预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2025年半年度利润分配预案的基本情况
根据2025年半年度财务报告，公司2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
为47,669,171.02元，母公司实现净利润为44,052,093.24元。根据《中华人民共和国公司法》
《企业会计准则》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积4,405,209.32元。截至2025年6月3
0日，公司合并报表未分配利润为357,962,480.56元，母公司未分配利润为228,739,085.41元
。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司2025年半年度可供分配利润为22
8,739,085.41元。（以上财务数据未经审计）
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025修订）》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作（2025年修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，本着回报股东、与股东共享公
司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发
展的前提下，公司董事会制定公司2025年半年度利润分配预案如下：
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人
民币4.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。以截至2025年8月1
1日公司总股本80,000,000股为基数，预计合计派发现金红利32,000,000.00元（含税），占20
25年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的67.13%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟按照每股现金分红比例不
变的原则对现金分红总额进行调整，具体金额以实际派发情况为准。
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