资本运作☆ ◇301616 浙江华业 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2025-03-17│ 20.87│ 3.56亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产基地建设项目（│ 3.98亿│ 5824.19万│ 2.28亿│ 100.35│ 0.00│ 2028-09-30│
│一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化技改项目 │ 2927.40万│ 88.50万│ 304.60万│ 18.26│ 0.00│ 2028-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心建设项│ 4461.60万│ 287.04万│ 468.74万│ 18.44│ 0.00│ 2026-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 2.00亿│ 0.00│ 8742.52万│ 100.09│ 0.00│ 2025-09-30│
│银行贷款项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │舟山市华寅企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持股35% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │舟山市金基物资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江金欣贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │郑国金 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │舟山市华寅企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持股35% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋及汽车 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │舟山市金基物资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋及汽车 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │浙江金欣贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │郑国金 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │舟山市华寅企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持股35% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋及汽车 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江华业塑│浙江华鼎机│ 1000.00万│人民币 │2025-06-04│2026-05-13│一般担保│是 │否 │
│料机械股份│械有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华业塑│浙江华鼎机│ 1000.00万│人民币 │2026-05-15│2027-05-14│一般担保│否 │否 │
│料机械股份│械有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-11│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月11日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11
日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年9月11日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议地点：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号。
4、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、股东会的召集人：董事会。
6、现场会议主持人：董事长夏增富先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司股东
会规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作(2026年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江华业塑料机械股
份有限公司章程》的有关规定。
8、股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共37人，代表有表决权的公
司股份数合计为60,058,800股，占公司有表决权股份的75.0735%。其中：通过现场投票的股东
共8人，代表有表决权的公司股份数合计为60,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000
%；通过网络投票的股东共29人，代表有表决权的公司股份数合计为58,800股，占公司有表决
权股份总数的0.0735%。
9、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共30人，代表有表决权
的公司股份数合计为1,454,296股，占公司有表决权股份总数的1.8135%。其中：通过现场投票
的股东共1人，代表有表决权的公司股份1,395,496股，占公司有表决权股份总数的1.7400%；
通过网络投票的股东共29人，代表有表决权的公司股份数合计为58,800股，占公司有表决权股
份总数的0.0735%。
10、公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次
会议。
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2026-08-27│其他事项
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特别提示：浙江华业塑料机械股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国
资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号
）的规定。
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第二届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。董事会同意聘请天
健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）为公司2026年度财务报告和内部
控制的审计机构，聘期1年，自股东会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
2．投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责
任情况。天健会所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会所已按期履行终审判决，不会对天健会所履行能力产生任何不
利影响。
3．诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施1
9次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为
受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，未受到
刑事处罚。
（二）项目信息
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2025年度审计费用（含内部控制审计费用）合计人民币70万（含税），其中内部控制审计
费用为10万元（含税）。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计
要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定2026年度相关的审计费用。
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2026-08-27│其他事项
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一、补选非独立董事
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第二届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
鉴于公司原董事韩令杰先生因个人公司安排，已辞去公司相关职务，具体内容详见公司刊
载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事离任的公告》（公告编号：2026-0
27）。经公司提名委员会资格审查，并经公司第二届董事会第十八次会议全票审议通过，董事
会同意提名蒋世儿女士（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司股
东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。该议案尚需提交公
司股东会审议。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
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2026-08-27│其他事项
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第二届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定
于2026年9月11日（星期五）下午14:00召开2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-08-05│其他事项
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一、董事离任情况
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事韩令杰
先生提交的书面辞职报告，韩令杰先生因个人工作安排辞去公司第二届董事会董事职务。韩令
杰先生原定任期为2023年12月22日至2026年12月21日，辞职报告自送达公司董事会时生效。辞
职后，韩令杰先生将不再担任公司任何职务。
韩令杰先生已按照公司相关规定完成了工作交接，本次辞职未导致公司董事会成员低于法
定最低人数，不影响公司的正常生产经营及相关工作开展，公司将按照有关规定尽快完成董事
补选的相关工作。
截至本公告披露日，韩令杰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。辞职后，韩令杰先生在原定任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《公司
法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董
高股份转让的相关规定。
韩令杰先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对韩令杰先生在任期间所
做的工作及贡献表示衷心感谢！
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026年5月15日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、股东会的召集人：董事会。
5、现场会议主持人：董事长夏增富先生。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-23│对外投资
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重要内容提示：
1、投资标的名称：HauyerPlasticsMachinery（Singapore）Pte.Ltd.（最终企业名称以
注册核准内容为准）。
2、投资总金额不超过180万新加坡币或等值币种。
3、本次投资设立新加坡子公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重
组。
4、相关风险提示：本次投资设立新加坡全资子公司尚需履行境内对境外投
资的审批或备案手续，以及在新加坡当地办理注册登记等相关手续，能否顺利实施存在不
确定性。本次投资设立新加坡全资子公司在未来实际运营过程中，可能面临国际市场环境变化
、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者审慎
决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立新加坡全资子公司的议案》，同意公司使用不超
过180万新加坡币的自有及自筹资金投资设立新加坡子公司，并授权管理层及其授权代表负责
投资设立相关事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等法律法规和公司《公司章程》《对外投资管理制度》相关制度的
规定，本次对外投资事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及公司《公司章程》规定，为
进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年中
期分红方案，具体安排如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在2026年进行中期分红应同时满足下列条件：
1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正值；
2、公司现金流充裕，实施现金分红不影响公司正常经营及后续发展。
（二）中期分红时间
公司拟于2026年中期（包含半年度、前三季度）根据当期实际经营业绩及公司中长期发展
规划，并结合公司资金周转需求和未分配利润情况决定是否进行适当分红。
（三）中期现金分红事项的具体授权
以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，中期分红总额不超过当期归属于上市公
司股东净利润的100%，具体的现金分红比例由董事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟
定。
为简化中期利润分配程序，董事会提请股东会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定
范围内，根据股东会决议在符合中期利润分配的前提条件下，全权办理公司2026年中期利润分
配具体方案相关事项，包括但不限于制定利润分配方案以及具体实施利润分配等。
（四）授权期限
授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-23│其他事项
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月13日、4月21日召
开了第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会第十六次会议，逐项审议通过
了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认董事2025年
度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，相关董事及高级管理人员在审议涉及
本人薪酬议案时均回避表决，上述董事薪酬及方案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
根据公司薪酬管理制度，非独立董事及高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务领
取薪酬；未担任具体职务的非独立董事不领取薪酬；独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。
薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）及高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序；高级管
理人员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。
（三）2026年薪酬方案
1、公司非独立董事及高级管理人员薪酬按照其所担任的职务领取相应的报酬；未在公司
担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。
董事及高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和专项奖金等组成
，且绩效薪酬占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。其中，公司结合同行业地区及
公司薪酬水平、岗位职责、履职情况及绩效考核结果综合确定基本薪酬并按月发放。绩效薪酬
与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，公司将根据薪酬管理制度和经审计年度财务数据进
行评定。在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬30%预先随
同每月基本薪酬一并发放，剩余70%部分的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，实际
发放金额最终以考核为准。
2、独立董事津贴为5000元/月，年度合计60000元（税前），自任期起按月发放。
（四）其他规定
1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；2、公司董事及
高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
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2026-04-23│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日各类资产进行全面清
查和资产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司根据减
值测试结果，对相应资产计提相关减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
2025年度，公司计提各项资产减值准备金额合计9,408,743.58元。
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2026-04-23│其他事项
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第二届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026
年5月15日（星期五）上午10:00召开2025年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。经审核，公司董事会认为
：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况和股东分
红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性，同意将该议
案提交至公司2025年年度股东会审议。
公司2025年度利润分配预案尚需2025年年度股东会审议通过。
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2026-04-23│对外担保
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》。为保证
公司及子公司生产经营及发展需要的资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行申请不超过16
亿元的综合授信额度，公司拟为子公司提供担保额度预计为2000万元人民币。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规
及《公司章程》等公司制度的有关规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。为提高
决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权代表在授信及担保额度范围内
决定相关事宜并签署有关业务的具体文件，授权期限与授信额度有效期一致。现将具体情况公
告如下：
一、2026年度申请授信额度情况概述
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，解决公司资金需求问题，降低公司财务成本，
公司及子公司2026年度拟向银行申请不超过16亿元的综合授信额度，授信额度、生效期限和业
务品种均以银行实际审批结果为准。前述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额
应在授信额度内，具体融资金额、期限以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环
使用。
二、额度有效期限及授权
本次向银行申请授信额度及担保额度预计事项自2025年年度股东会审议通过之日起12个月
内有效，且在额度范围内可循环使用。同时提请董事会授权公司经营管理层及其授权代表在本
议案授信及担保额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借
款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经
济责任全部由公司及子公司承担。
三、董事会意见
经审核，董事会认为：公司2026年度申请授信额度及担保额度预计事项符合公司实际情况
，有利于保证公司及子公司业务发展和日常经营资金需求。被担保对象为公司子公司，业务开
展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，具有相应的偿债能力，担保风险可控。本次申
请综合授信额度及担保额度预计事项符合相关法律法规及公司制度有关规定，决策程序合法有
效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会同意2026年度申请授信额度及担保额
度预计事项，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司经营
管理层及其授权代表在本议案授信及担保额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件
。
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2026-03-23│对外投资
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）为顺应市场发展趋势，优化公司产
业布局并培育新的利润增长点，根据公司战略发展规划，拟投资建设穆岙生产基地项目。
（一）基本情况
穆岙生产基地项目总投资额149194.90万元，分为已审定的生产基地建设项目（一期）（
以下简称“一期项目”）和计划中的穆岙生产基地项目（二期）（以下简称“二期项目”）。
本次投资符合公司发展需要，有利于增强公司可持续发展能力，对公司运营和发展具有积极意
义，不存在损害公司全体股东利益的情形。
（二）已履行的审议程序
公司为保障项目科学决策、审慎实施，对项目投资规划进行了审议。一期项目为募集资金
投资项目，投资总额为39811.38万元，其中使用募集资金22686.86万元，已经公司2022年第二
次临时股东大会、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详
见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的公告》（公告
编号：2025-015）。二期项目旨在搭建高效、柔性的生产线，着力提升螺杆、机筒及哥林柱的
生产能力，以突破现有产能瓶颈。二期项目计划总投资109383.52万元（最终投资总额以实际
投资为准），已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议、第二届董事会第十五次会议审议
通过。
（三）尚需履行的审批及其他相关程序
二期项目尚需提交公司股东会审议通过，目前处于公司内部立项、审议阶段，尚未开展招
标、商务谈判及合同签署等具体工作，尚需履行项目能评、环评、安评等审批程序。
（四）是否构成关联交易和重大资产重组
本次投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-01-27│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据由公司财务部初步估算得出，未经注册会计师审计。公司就
业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-23│其他事项
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一、注销情况概况
基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简
称“公司”）的全资子公司宁波华业塑料机械有限公司（以下简称“宁波华业”）、宁波华有
液压机械有限公司（以下简称“宁波华有”）已于近日完成工商注销登记手续，不再纳入公司
合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《公司
章程》及相关法律法规，本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司
整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
本次注销全资子公司事项已于2025年8月11日经第二届董事会第十三次会议审议通过，并
于2025年8月28日经第二次临时股东会批准，具体内容详见公司于2025年8月12日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于注销全资子公司的公告》（2025-036
）。
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2025-09-17│其他事项
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一、基本情况
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开了第二届董
事会第十三次会议，并于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变
更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理企业变更登记的议案》，因公司完成首次公开
发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，董事会同意公司变更注册资本、公司类型；因《中
华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司不再设置监事会和监
事，由董事会审计委员会行使监事会的职权。就上述事项，董事会对《公司章程（草案）》相
关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续企业变更登记、
备案等相关事宜，授权有效期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次相
关变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司2025年8月12日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程
并办理企业变更登记的公告》（2025-029）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（2025
-038）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成注册资本工商变更登记和《公司章程》工商备案工作，并取得浙江省舟
山市定海区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》信息如下：
统一社会信用代码：91330901148752305X
名称：浙江华业塑料机械股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：夏增富
注册资本：捌仟万元整
成立时间：1994年04月26日
住所：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号
经营范围：塑料机械、纺织机械及配件、五金制造、加工、销售；货物及技术进出口业务
（除国家法律法规禁止或限制的项目外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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