资本运作☆ ◇301611 珂玛科技 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-08-05│ 8.00│ 5.13亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│先进材料生产基地项│ 3.30亿│ 3.30亿│ 3.30亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│泛半导体核心零部件│ 5000.00万│ 5000.00万│ 5000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2026-12-31│
│加工制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.33亿│ 1.34亿│ 1.34亿│ 100.55│ 0.00│ 2026-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-22 │交易金额(元)│9905.92万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州铠欣半导体科技有限公司70.64%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │苏州珂玛材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │贺鹏博 │
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│交易概述 │1、苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、或“珂玛科技”）拟以现金人民 │
│ │币10237.02万元收购苏州铠欣半导体科技有限公司（以下简称“苏州铠欣”、“标的公司”│
│ │）73.00%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有苏州铠欣73│
│ │.00%的股权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、2025年7月17日，公司与贺鹏博先生、胡凯为先生签署了《关于收购苏州铠欣半导体│
│ │科技有限公司73%股权之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），约定公司分 │
│ │别以现金人民币9905.92万元、及331.10万元收购贺鹏博先生及胡凯为先生持有的标的公司7│
│ │0.64%及2.36%的股权，即公司合计以现金人民币10237.02万元收购交易对方持有的苏州铠欣│
│ │73.00%的股权（以下简称“交易标的”）。本次交易完成后，公司将持有苏州铠欣73.00%的│
│ │股权，并成为苏州铠欣的控股股东。 │
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│公告日期 │2025-07-22 │交易金额(元)│331.10万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州铠欣半导体科技有限公司2.36% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │苏州珂玛材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │胡凯为 │
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│交易概述 │1、苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、或“珂玛科技”）拟以现金人民 │
│ │币10237.02万元收购苏州铠欣半导体科技有限公司（以下简称“苏州铠欣”、“标的公司”│
│ │）73.00%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有苏州铠欣73│
│ │.00%的股权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、2025年7月17日，公司与贺鹏博先生、胡凯为先生签署了《关于收购苏州铠欣半导体│
│ │科技有限公司73%股权之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），约定公司分 │
│ │别以现金人民币9905.92万元、及331.10万元收购贺鹏博先生及胡凯为先生持有的标的公司7│
│ │0.64%及2.36%的股权，即公司合计以现金人民币10237.02万元收购交易对方持有的苏州铠欣│
│ │73.00%的股权（以下简称“交易标的”）。本次交易完成后，公司将持有苏州铠欣73.00%的│
│ │股权，并成为苏州铠欣的控股股东。 │
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│公告日期 │2024-09-11 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川珂玛材料技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州珂玛材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │四川珂玛材料技术有限公司 │
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│交易概述 │苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日分别召开第二届董事│
│ │会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司│
│ │四川珂玛材料技术有限公司增资的议案》，同意使用募集资金向全资子公司四川珂玛材料技│
│ │术有限公司（以下简称“四川珂玛”）增资5000万元用于实施“泛半导体核心零部件加工制│
│ │造项目”。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-22│收购兼并
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1、苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、或“珂玛科技”）拟以现金人
民币10237.02万元收购苏州铠欣半导体科技有限公司（以下简称“苏州铠欣”、“标的公司”
）73.00%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有苏州铠欣73.0
0%的股权。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关
联交易；本次交易在公司董事会权限内，已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，无需提
交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成
重组上市。
4、本次交易存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，并仔细阅读本公告披露的
风险提示内容，注意投资风险。
一、交易概述
1、2025年7月17日，公司与贺鹏博先生、胡凯为先生签署了《关于收购苏州铠欣半导体科
技有限公司73%股权之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），约定公司分别以
现金人民币9905.92万元、及331.10万元收购贺鹏博先生及胡凯为先生持有的标的公司70.64%
及2.36%的股权，即公司合计以现金人民币10237.02万元收购交易对方持有的苏州铠欣73.00%
的股权（以下简称“交易标的”）。本次交易完成后，公司将持有苏州铠欣73.00%的股权，并
成为苏州铠欣的控股股东。
2、本次交易在公司董事会权限内，已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，无需提
交公司股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易
不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，也不构成重组上市。
二、交易对方的基本情况
1、贺鹏博：
(1)基本情况：
贺鹏博，身份证号码：411123************，住所：湖南省益阳市资阳区，现任苏州铠欣
董事长。经在中国执行信息公开网查询，贺鹏博未被列为失信被执行人。
(2)与上市公司的关联关系：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，交易对方贺鹏博与上市公司及上市公司其
他前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
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2025-07-15│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。
（二）业绩预告情况
同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
业绩较去年同期增长的主要原因为：
1、公司核心产品“功能-结构”一体模块化产品大规模量产，随着陶瓷加热器产线从原有
厂房逐渐搬迁至先进材料生产基地新厂房，相关设备持续补充配置，现有产能正在逐步提升，
量产的陶瓷加热器销往国内半导体晶圆厂商和半导体主流设备厂商，装配于SACVD、PECVD、LP
CVD、ALD、PVD和激光退火设备，部分陶瓷加热器产品已量产并应用于晶圆的薄膜沉积生产工
艺流程。
2、全球半导体设备市场持续复苏，且在国产替代背景下，中国大陆逐步形成了完整的半
导体产业集群，半导体设备厂商采购需求增长显著，推动了公司先进陶瓷材料零部件在半导体
领域销售收入规模的持续增长。2025年上半年公司来自于国内主要半导体设备厂商以及国际头
部半导体设备厂商的产品销售收入较2024年同期继续保持大幅增长。
3、公司净利润增长率低于收入增长率，主要系公司持续保证大量的研发投入。
在完善现有材料体系的基础上，公司持续布局新材料体系开发，积极拓展材料应用关联技
术，以支持公司现有产品保持技术领先地位。2025年，公司研发工作继续围绕“结构-功能”
一体模块化产品加大投入，持续推进产品在客户端与终端用户的验证和量产进程。目前，公司
的静电卡盘与超高纯碳化硅套件也逐步量产，并已形成了一定的收入。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2025
年半年度报告为准；
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-04-08│对外担保
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苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）于2024年4月3日召
开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2025年度担
保情况的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为更好地支持公司的生产运营，保证公司及全资子公司四川珂玛材料技术有限公司（以下
简称“四川珂玛”）、安徽珂玛材料技术有限公司（以下简称“安徽珂玛”）向银行等金融机
构申请银行综合授信的顺利开展，现预计2025年度公司为全资子公司四川珂玛提供人民币5000
.00万元担保额度，为安徽珂玛提供人民币5000.00万元担保额度，担保方式包括但不限于保证
、抵押、质押等。在不超过上述担保额度的情况下，担保金额可循环使用。全资子公司四川珂
玛及安徽珂玛可在授信额度内向银行等金融机构申请银行综合授信（包括但不限于办理固定资
产贷款、流动资产贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等）。
本次预计担保额度的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股
东大会决议之日止。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责组织
实施并签署相关合同及转授权文件，并授权经营管理层根据实际经营需要担保额度范围内，适
度调整对每个全资子公司提供的担保额度。
本次担保额度事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-08│其他事项
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为公允反映苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资产价值，根据企业
会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。
本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，现将
相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反
映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年度的经营成果，公司对各类资产进
行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至
2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围及金额
经过公司对2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和进行信用减值及
资产减值测试后，2024年度计提各项信用减值损失及资产减值损失18265236.93元。
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2025-04-08│其他事项
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苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）于2025年4月3日召
开了第三届董事会第二次会议和第三监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度公司高级
管理人员薪酬方案的议案》，并分别审议了《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》和《关
于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，故相关
议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性
，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实际情况和行业薪酬水平，制
定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
自2025年1月1日起至2025年12月31日。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、公司非独立董事的薪酬按照其所担任的具体职务相应的薪酬政策领取薪酬，不担任相
关职务的非独立董事根据公司薪酬福利规定领取津贴。
2、公司独立董事按照协议约定领取固定金额每年15万元人民币的独立董事津贴，除此之
外，不再享受公司的其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）公司监事薪酬方案
1、在公司担任具体职务的监事，其工资标准按其所任职务核定，不另外发放津贴，未在
公司担任具体职务的监事，不另外发放津贴。
2、公司监事实行年度绩效考核，考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由
工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由公司监事会及人事部门会同负责组
织实施。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务/实际工作绩效并结合公司经营业绩等因
素综合评定薪酬。
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2025-04-08│其他事项
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苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的
议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年
度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下
：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维。
截至2024年12月31日，容诚共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署
过证券服务业务审计报告。
容诚经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，
证券期货业务收入149,856.80万元。
容诚共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要
集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机
械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业
、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业
，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚对
公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
2、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购
买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就20
11年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网
承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉
讼程序中。
3、诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次
、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
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2025-04-08│其他事项
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1.交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财
务稳健性，苏州珂玛材料科技股份有限公司及子公司拟开展金融衍生品业务；
2.交易品种：仅限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期
、利率期权、货币互换金融衍生品业务；
3.交易金额：不超过200万美元或等值人民币；
4.交易场所：经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的国内和国际金融
机构；
5.特别风险提示：公司开展的金融衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品业务操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履
约风险等，敬请投资者注意投资风险。
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）于2025年4月3日召
开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度开展金
融衍生品业务的议案》，同意使用自有资金开展总额度不超过200万美元或等值人民币的金融
衍生品业务，上述交易额度自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内可以循环
滚动使用。公司授权总经理或财务负责人在额度范围内具体实施上述金融衍生品业务相关事宜
，包括但不限于签署相关协议及文件等。现将有关事项公告如下：
一、开展金融衍生品业务的目的
鉴于公司及纳入合并报表范围内的子公司在开展实际业务中需通过外币进行结算，为有效
规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高公司及子公司应对外汇汇
率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及子公
司根据生产经营的具体情况，适度开展金融衍生品业务。公司及子公司开展的金融衍生品业务
不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
二、公司拟开展金融衍生品业务的品种
公司及子公司本次拟开展金融衍生品业务的品种仅限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、
结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品业务。
三、金融衍生品业务的额度、期限、资金来源
公司及子公司拟使用自有资金开展总额度不超过200万美元或等值人民币的金融衍生品业
务，自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日后12个月内可循环滚动使用，如单笔交易的
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司承诺开展的金融衍生
品业务资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金及银行信贷资金从事该投资的
情况。
四、投资方式
公司及子公司开展的金融衍生品业务是与基础业务密切相关的简易金融衍生品业务，交易
对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的国内和国际金融机构。
2025年4月3日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过
了《关于2025年度开展金融衍生品业务的议案》，履行了必要的审批程序，上述事项不涉及关
联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-04-08│其他事项
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1、本次利润分配预案以截至2024年12月31日的公司总股本436000000股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，共计派发现金股利43600000.00元，不送红股，
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）于2025年4月3日召
开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分
配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案基本情况
根据公司2024年年度报告，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度归
属于上市公司股东的净利润为人民币310974768.28元，其中母公司实现净利润人民币32872319
3.10元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配的利润为人民币497635541.77元，母公司
可供股东分配的利润为人民币475776165.92元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰
低原则，公司2024年度可供分配利润为475776165.92元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为了更
好地回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据
《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定2024年度利润分配方案如下：
公司拟以现有总股本436000000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含
税），合计派发现金红利人民币43600000.00元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本
、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
本年度公司股份回购金额为人民币0.00元。公司2024年前三季度现金分红金额为43600000
.00元，2024年度预计现金分红金额为43600000.00元，公司本年度累计现金分红总额为872000
00.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为28.04%。
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整现金分红总额。
鉴于公司当前经营能力稳健，财务状况良好，公司现金流较为充足，上述利润分配方案不
会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。上述利润分配方案充分考虑了中小投
资者的利益、公司短期经营性资金需求及公司未来发展规划，有利于股东共享公司经营成果。
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2025-01-15│其他事项
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根据苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决
议，本人融亦鸣被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，本人融亦鸣同意接受公司董事会
的提名。截至本承诺函签署日，本人尚未取得独立董事培训证明。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所
认可的独立董事培训证明。
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2024-10-25│对外担保
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苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）于2024年10月23日
召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司2023年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度申请授信计划的议案》，根据该授
信计划，公司及全资子公司四川珂玛材料技术有限公司（以下简称“四川珂玛”）、安徽珂玛
材料技术有限公司（以下简称“安徽珂玛”）可在授信额度内向银行等金融机构
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