资本运作☆ ◇301592 六九一二 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-10-11│ 29.49│ 4.53亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│通信设备生产基地建│ 2.33亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-12-31│
│设项目（二期）项目│ │ │ │ │ │ │
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│特种通信装备科研生│ 1.20亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-12-31│
│产中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│模拟训练装备研发项│ 1.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-05 │
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│关联方 │北京国富惟远信息技术合伙企业（有限合伙）、万磊 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第二届董事│
│ │会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，现就相关事项公告│
│ │如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司持有北京翱翔惟远科技有限公司（以下简称“翱翔惟远”“标的公司”）51.01%股│
│ │权，北京国富惟远信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“国富惟远”）持有翱翔惟远│
│ │39.99%股权，万磊持有翱翔惟远5%股权，范丛林持有翱翔惟远4%股权。 │
│ │ 根据公司生产经营实际情况及发展规划，拟将公司控股子公司翱翔惟远的注册资本由3,│
│ │921万元减少至1,100万元，减资方式为翱翔惟远全体股东拟按各自持股比例进行同比例减资│
│ │。 │
│ │ 本次减资完成后，翱翔惟远各股东持股比例不变，公司仍持有其51.01%股权，该事项不│
│ │会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 公司董事、副总经理万磊为翱翔惟远股东及总经理，且为翱翔惟远股东国富惟远执行事│
│ │务合伙人北京翱翔智能装备有限公司法定代表人、执行董事、经理，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》 │
│ │和《公司章程》等相关规定，万磊先生为公司关联自然人，国富惟远为公司关联法人，本次│
│ │减资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。上述事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事│
│ │对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需│
│ │提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、国富惟远 │
│ │ 企业名称北京国富惟远信息技术合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、万磊 │
│ │ 万磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年生，西北工业大学工学学士、南京大│
│ │学管理学硕士，硕士学历。2013年3月至2018年7月，就职于中国人民解放军某部某所，历任│
│ │助理工程师、论证工程师；2018年8月至2024年12月，就职于浙江省涡轮机械与推进系统研 │
│ │究院，历任北京中心主任、院长助理。现任公司董事、副总经理、翱翔惟远董事兼总经理。│
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司董事、副总经理万磊持有国富惟远执行事务合伙人北京翱翔│
│ │智能装备有限公司51%股权，并担任北京翱翔智能装备有限公司执行董事、经理，根据《深 │
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，万磊为公司关联自然人，国富惟远为公司│
│ │关联法人。截至本公告披露之日，万磊、国富惟远不存在被列为失信被执行人的情形。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │重庆千宏科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │蒋家德、蒋承龙、苟元英 │
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│关联关系 │公司法定代表人、董事长、公司实际控制人及其亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │蒋家德、蒋承龙、苟元英 │
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│关联关系 │公司法定代表人、董事长、公司实际控制人及其亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信担保 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-12│其他事项
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一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年9月12日（星期五）下午14:30开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午1
5:00期间的任意时间。
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2025-09-09│其他事项
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一、对外投资概述
为满足公司战略规划及未来业务发展的需要，提高公司综合竞争能力，四川六九一二通信
技术股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司四川惟芯科技有限公司（以下简称“四
川惟芯”）、深圳市跃芯纪元投资有限公司（以下简称“跃芯纪元”）共同投资设立四川惟熠
远昭科技有限公司。
四川惟熠远昭科技有限公司注册资本为人民币500万元，其中公司以自有资金认缴注册资
本170万元，持股比例为34%，控股子公司四川惟芯以自有资金认缴注册资本165万元，持股比
例为33%。本次投资后，四川惟熠远昭科技有限公司成为公司控股子公司，纳入公司合并财务
报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定要求，本次对外
投资在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2025-09-05│其他事项
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第二届董
事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，现就相关事项公告
如下：
一、关联交易概述
公司持有北京翱翔惟远科技有限公司（以下简称“翱翔惟远”“标的公司”）51.01%股权
，北京国富惟远信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“国富惟远”）持有翱翔惟远39.9
9%股权，万磊持有翱翔惟远5%股权，范丛林持有翱翔惟远4%股权。
根据公司生产经营实际情况及发展规划，拟将公司控股子公司翱翔惟远的注册资本由3921
万元减少至1100万元，减资方式为翱翔惟远全体股东拟按各自持股比例进行同比例减资。
本次减资完成后，翱翔惟远各股东持股比例不变，公司仍持有其51.01%股权，该事项不会
导致公司合并报表范围发生变化。公司董事、副总经理万磊为翱翔惟远股东及总经理，且为翱
翔惟远股东国富惟远执行事务合伙人北京翱翔智能装备有限公司法定代表人、执行董事、经理
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，万磊先生为公司关联自然人，国富惟远
为公司关联法人，本次减资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。上述事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表
决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，本次交易在公司董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东会审议。
（一）基本情况
万磊
万磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年生，西北工业大学工学学士、南京大学
管理学硕士，硕士学历。2013年3月至2018年7月，就职于中国人民解放军某部某所，历任助理
工程师、论证工程师；2018年8月至2024年12月，就职于浙江省涡轮机械与推进系统研究院，
历任北京中心主任、院长助理。现任公司董事、副总经理、翱翔惟远董事兼总经理。
（二）关联关系说明
截至本公告披露之日，公司董事、副总经理万磊持有国富惟远执行事务合伙人北京翱翔智
能装备有限公司51%股权，并担任北京翱翔智能装备有限公司执行董事、经理，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，万磊为公司关联自然人，国富惟远为公司关联法
人。截至本公告披露之日，万磊、国富惟远不存在被列为失信被执行人的情形。
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2025-08-27│其他事项
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本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第二次临时
股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日以邮件方式
向全体监事发出了关于召开第二届监事会第八次会议的通知，会议于2025年8月25日在公司会
议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均亲自出席。会议由监事会主席刘茜
女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》等的有关规定。
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2025-08-08│对外投资
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，在四川省成
都市设立四川六九一二通信技术股份有限公司成都分公司（以下简称“六九一二成都分公司”
），根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立六九一二成都分公司事
项在公司总经理办公会决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东会审议。
本次设立六九一二成都分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，六九一二成都分公司于近日完成工商注册登记手续，并取得了
成都市武侯区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
一、六九一二成都分公司基本情况
1、名称：四川六九一二通信技术股份有限公司成都分公司
2、统一社会信用代码：91510107MAERMJ3E28
3、类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
4、负责人：姜珂
5、成立日期：2025年8月6日
6、经营场所：成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座自编号18楼
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、设立分公司的目的
本次设立六九一二成都分公司将有利于进一步加强公司在成都地区的业务布局，促进内部
资源整合，同时借助成都的区位和人才优势，吸引高端人才，有助于增强公司自主创新能力，
进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来的发展具有积极意义。
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2025-05-29│其他事项
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一、基本情况介绍
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日召开第
二届董事会第八次会议及2025年5月16日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于增
加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》，同意公司董事会成员人数由7名增至9名，独立董事
人数保持不变,并对《公司章程》对应条款进行修订。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的
公告》。
二、进展情况
近日，公司在德阳市市场监督管理局完成了《公司章程》备案登记手续，具体登记信息如
下：
公司名称：四川六九一二通信技术股份有限公司
统一社会信用代码：91510600MA6ATY6D22
注册资本：人民币柒仟万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2017年11月10日
法定代表人：蒋家德
住所：四川省德阳市区祁连山路228号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；微特电机及组件制造；电子元器件制造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；集成电路
销售；电工仪器仪表制造；通信设备制造；通讯设备修理；通信设备销售；地质勘探和地震专
用仪器制造；涂料制造（不含危险化学品）；污水处理及其再生利用；软件开发；环境保护专
用设备制造；环境保护专用设备销售；光缆制造；光缆销售；智能无人飞行器制造；智能无人
飞行器销售；信息技术咨询服务；体育用品及器材制造；电子专用设备制造；信息系统集成服
务；网络与信息安全软件开发；导航终端制造；导航终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星
移动通信终端销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；卫星技术综合应用系统集成；
卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星导航服务；雷达、无线电导航设备专业修理；机械
电气设备制造；机械电气设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；汽车零部件研发
；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；人工智能硬件销售；电子元器件与机电组件设备
销售；电子元器件零售；机电耦合系统研发；电子真空器件制造；光通信设备制造；光通信设
备销售；物联网设备销售；雷达及配套设备制造；集成电路芯片及产品销售；云计算装备技术
服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；软件销售；智能车载设备
制造；影视录放设备制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及
辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营等）。
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2025-05-16│其他事项
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在巨潮资讯
网上发布了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-022），经公
司控股股东蒋家德先生提名、提名委员会审核同意，第二届董事会第八次会议审议通过了《关
于提名万磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名周道华先生为公司
第二届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意选举万磊先生、周道华先生为公司第二
届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
公司于2025年5月16日召开了2025年第一次临时股东会审议通过了《关于选举万磊先生为
公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举周道华先生为公司第二届董事会非独立董事
的议案》。万磊先生、周道华先生正式担任公司董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。
上述任职生效后，上市公司董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之
一，上市公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深交所的要
求。
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2025-04-26│其他事项
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一、补选非独立董事的情况
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届
董事会第八次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》，同意公司
将董事会席位由7席增至9席，同时审议通过了《关于提名万磊先生为公司第二届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于提名周道华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，
经公司控股股东蒋家德先生提名、提名委员会审核同意，董事会同意选举万磊先生、周道华先
生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东会审议，任期自股东
会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，上市公司董事会中兼任公司高级管理人员未
超过公司董事总数的二分之一，上市公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合
相关法律法规及深交所的要求。
公司独立董事已对该事项发表了同意的意见。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
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2025-04-26│其他事项
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本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第一次临时
股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会2．股东会的召集人：公司第二届董事会3．会
议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司2025年第一
次临时股东会，本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年5月16日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9：15至下午15：00期
间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，
以第一次有效投票结果为准。6．会议的股权登记日：2025年5月12日（星期一）。7．出席对
象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东截至2025年5月12日（星期一）下午15:00收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的
股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18
楼。
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2025-04-26│其他事项
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司董事、监事、高级
管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公司（含子公司）的董事、
监事及高级管理人员等相关责任人购买责任险。公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第
八次会议、第二届监事会第七次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议分别审议通
过了《关于购买董监高责任险的议案》，并同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司
股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任险具体方案
1、投保人：四川六九一二通信技术股份有限公司
2、被保险人：公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员等相关责任人
3、赔偿限额：不超过人民币1,200万元/年/人（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币5万元/年/人（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投
保）
二、相关授权事项
为提高决策效率，公司董事会将提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代
表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定具体保险金额、确定赔偿限
额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项），以及
在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议了《关于购买董监高责任险
的议案》。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会和监事会全体成员均回避表决
，该议案将直接提交至公司股东会审议。
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2025-04-25│其他事项
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议
通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，决定于2025年5月15日（星期四）下午14
：30召开公司2024年年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现
就召开公司2024年年度股东会的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024年年度股东会
2．股东会的召集人：公司第二届董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2
024年年度股东会，本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14：30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年5月15日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9：15至下午15：00期
间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人
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