资本运作☆ ◇301590 优优绿能 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-05-26│ 89.60│ 8.44亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-06-05│ 82.60│ 438.84万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│公司总部及研发中心│ 2.70亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-06-05│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车充放电设│ 1.44亿│ 3909.49万│ 3909.49万│ 27.19│ ---│ 2027-06-05│
│备智能制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
│前期建设 │ │ │ │ │ │ │
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│公司充电模块生产基│ 2.70亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-12-05│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.60亿│ 1699.06万│ 1699.06万│ 10.62│ ---│ 2027-06-05│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-10 │交易金额(元)│3720.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │光明区凤凰街道A501-0093号土地使 │标的类型 │土地使用权 │
│ │用权 │ │ │
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│买方 │深圳市优优绿能股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市规划和自然资源局光明管理局 │
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│交易概述 │深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开了第一届董事会 │
│ │第二十五次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资建设新能源汽车充│
│ │放电设备智能制造基地项目的议案》《关于超募资金用于新能源汽车充放电设备智能制造基│
│ │地项目前期建设的议案》，公司拟通过购置土地2万平方米建设计容建筑面积约9.5万平方米│
│ │的智能制造产业基地，同意公司将超募资金14,379.13万元（包括后续超募资金及其产生的 │
│ │利息、现金管理收益等，具体金额以实际转出时的金额为准）用于公司新能源汽车充放电设│
│ │备智能制造基地项目的前期建设投入，其中《关于超募资金用于新能源汽车充放电设备智能│
│ │制造基地项目前期建设的议案》已经公司2025年7月30日召开的2025年第一次临时股东大会 │
│ │审议通过。 │
│ │ 本次竞拍土地使用权的出让方为深圳市规划和自然资源局光明管理局。 │
│ │ 1、受托方：深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司 │
│ │ 2、竞得人：深圳市优优绿能股份有限公司 │
│ │ 3、宗地号：A501-0093 │
│ │ 4、宗地代码：440311206007GB01124 │
│ │ 5、成交价格：人民币3720.00万元 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │ABB Ltd及其控制的公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上的股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │ABB Ltd及其控制的公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上的股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │ABB Ltd及其控制的公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上的股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务、向关│
│ │ │ │联方采购商品等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │柏建国、蒋春、持股投资平台Ⅰ、持股投资平台Ⅱ │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司副总经理、董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为紧抓AIDC供电架构直流化的行业机遇，加速数据中心直流供电业务布局，公司拟与持│
│ │股投资平台Ⅰ及持股投资平台Ⅱ（以下合计简称“持股投资平台”）共同出资成立控股子公│
│ │司艾格数字能源，子公司的注册资本为人民币10,000.00万元，其中公司以货币出资7,000.0│
│ │0万元，占子公司注册资本的70.00%，持股投资平台Ⅰ以货币出资2,000.00万元，占子公司 │
│ │注册资本的20.00%，持股投资平台Ⅱ以货币出资1,000.00万元，占子公司注册资本的10.00%│
│ │。 │
│ │ 其中，持股投资平台Ⅰ以有限合伙企业形式设立，公司全资子公司深圳市优优绿能软件│
│ │技术有限责任公司（拟更名为深圳市优优绿能投资有限公司，以下简称“优优绿能投资”，│
│ │以核准登记备案为准）以货币出资20.00万元，并担任普通合伙人（GP），公司实控人、董 │
│ │事长、总经理柏建国先生以货币出资1,980.00万元，担任有限合伙人（LP）；后期根据子公│
│ │司经营发展需要，有限合伙人柏建国先生持有持股投资平台Ⅰ之财产份额可对外转让给公司│
│ │经营团队、行业专家等。 │
│ │ 持股投资平台Ⅱ以有限合伙企业形式设立，优优绿能投资以货币出资10.00万元，并担 │
│ │任普通合伙人（GP），公司实控人、董事长、总经理柏建国先生以货币出资990.00万元，担│
│ │任有限合伙人（LP）；后期根据子公司经营发展需要，有限合伙人柏建国先生持有持股投资│
│ │平台Ⅱ之财产份额可对外转让给公司经营团队、行业专家等。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 柏建国先生为公司实控人、董事长、总经理,持股投资平台Ⅰ、持股投资平台Ⅱ的执行 │
│ │事务合伙人拟约定委派代表均为公司副总经理、董事会秘书蒋春先生；根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次优优绿能投资与柏建国先生共同设立│
│ │持股投资平台，并由持股投资平台Ⅰ和持股投资平台Ⅱ与公司共同投资设立子公司事项构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）持股投资平台Ⅰ │
│ │ 1、名称：尚未确定 │
│ │ 关联关系：因持股投资平台Ⅰ有限合伙人为柏建国先生，持股投资平台Ⅰ执行事务合伙│
│ │人的委派代表为公司副总经理、董事会秘书蒋春先生，故在本次优优绿能投资与柏建国先生│
│ │共同设立持股投资平台Ⅰ，并由持股投资平台Ⅰ与公司共同投资设立子公司交易中，持股投│
│ │资平台Ⅰ系公司关联人。 │
│ │ （二）持股投资平台Ⅱ │
│ │ 1、名称：尚未确定 │
│ │ 关联关系：因持股投资平台Ⅱ有限合伙人为柏建国先生，持股投资平台Ⅱ执行事务合伙│
│ │人的委派代表为公司副总经理、董事会秘书蒋春先生，故在本次优优绿能投资与柏建国先生│
│ │共同设立持股投资平台Ⅱ，并由持股投资平台Ⅱ与公司共同投资设立子公司交易中，持股投│
│ │资平台Ⅱ系公司关联人。 │
│ │ （三）柏建国 │
│ │ 关联关系：柏建国先生系公司实际控制人，目前担任公司董事长、总经理。 │
│ │ （四）蒋春 │
│ │ 关联关系：蒋春先生系公司副总经理、董事会秘书。 │
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│公告日期 │2025-06-09 │
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│关联方 │关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-06-09 │
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│关联方 │关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-06-09 │
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│关联方 │ABB Ltd及其控制的公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上的股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-15│其他事项
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一、关于独立董事辞职的情况说明
深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张媛媛女
士递交的辞职报告，张媛媛女士因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届
董事会审计委员会召集人以及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，张媛媛女士辞职
后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，由于张媛媛女士
的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。因此张媛媛女士的辞职将在公司
股东会选举出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张媛媛女士仍将按照相关法律法
规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，张媛媛女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事
会对张媛媛女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司第二届董事会独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于20
26年5月15日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意
提名严婷女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日
起至第二届董事会届满之日止。
严婷女士已取得独立董事培训证明，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董
事职责，符合独立董事候选人的条件。严婷女士任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议
后方可提交公司股东会审议。
三、关于补选独立董事完成后董事会专门委员会委员的情况
自公司股东会同意选举严婷女士为公司独立董事之日起，严婷女士将担任公司第二届董事
会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日
起至公司第二届董事会届满之日止。公司第二届董事会专门委员会其他成员无变化，调整后的
各专门委员会成员组成情况如下：
1、严婷、曹松涛、钟晓旭为公司第二届董事会审计委员会委员，其中严婷为第二届董事
会审计委员会召集人。
2、曹松涛、严婷、邓礼宽为公司第二届董事会提名委员会委员，其中曹松涛为第二届董
事会提名委员会召集人。
3、柏建国、邓礼宽、曹松涛为公司第二届董事会战略与发展委员会委员，其中柏建国为
第二届董事会战略与发展委员会召集人。
4、曹松涛、严婷、柏建国为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曹松涛为第
二届董事会薪酬与考核委员会召集人。
附件：独立董事候选人简历
严婷，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，本科学历。20
03年7月至2006年10月，就职于英国石油公司，任（广州）液化石油气业务部财务控制助理；2
006年10月至2018年1月，就职于华为技术有限公司，历任报告中心财务分析专员、财务与分析
项目组成员。截至本公告日，严婷女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管
理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不
存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且在禁入期的情形，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的任职条件。
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2026-05-15│其他事项
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深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》的公告。公司定于2026年6
月16日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。
2026年5月15日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司独立董事
的议案》《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述2项议案均尚
需提交公司股东会审议。
2026年5月15日，公司董事会收到控股股东柏建国先生和邓礼宽先生（公司控股股东柏建
国和邓礼宽先生直接合计持有公司股份16,215,600股，占股本总数38.56%）以书面形式提交的
《关于提请公司增加2025年年度股东会临时提案的函》，为提高会议审议效率、减少会议召开
成本，提请公司董事会将第二届董事会第十次会议审议通过的上述2个议案以临时提案的方式
提交公司2025年年度股东会审议。
公司控股股东柏建国先生和邓礼宽先生提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股
东会规则》和《公司章程》的相关规定。为提高决策效率，公司董事会同意将《关于补选公司
独立董事的议案》《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》作为临时提
案提交公司2025年年度股东会审议。
除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的其他审
议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的
2025年年度股东会通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-15│其他事项
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一、公司首次公开发行股票的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕466号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股
票1,050万股，每股发行价格为人民币89.60元，并于2025年6月5日在深圳证券交易所创业板上
市交易。
二、相关股东关于股份锁定期的承诺
公司控股股东、实际控制人柏建国、邓礼宽、共同实际控制人之一柏建国控制的公司股东
深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）（以下简称“优电实业”）和深圳市星耀实业合伙企业
（有限合伙）（以下简称“星耀实业”）承诺如下：
1、发行人上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同
）下滑50%以上（含50%，下同）的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限6个月；
2、发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前项基础上延长本人/本企
业届时所持股份锁定期限6个月；
3、发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长本人/本
企业届时所持股份锁定期限6个月。
三、相关股东股票锁定期延期情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市优优绿能股份有限公司2025年度
审计报告》（致同审字（2026）第441A011051号），2025年公司扣除非经常性损益后归母净利
润为9,282.06万元，较2024年度扣除非经常性损益后归母净利润24,476.68万元下降62.08%，
触发上述延长股份锁定期承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司相关股东持
有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月。
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2026-04-15│其他事项
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深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》的规定，结合公司
经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司于2026年4月14日召开第二届董事会
第八次会议，分别审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》《关
于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事
2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将20
26年度董事、高级管理人员薪酬方案相关情况公告如下：
一、适用对象
公司全体董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件
二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月9日（周二）
7、出席对象：
（1）截至2026年6月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；
（2）不能亲自出席股东会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必
为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；
（3）公司董事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋7楼公司
会议室。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第二届审计委
员会第六次会议，于2026年4月14日召开了第二届董事会第八次会议，分别以全票通过的表决
结果审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提
交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司母公司实现净利润106692634.
37元，提取法定盈余公积金808956.88元，加上2025年初未分配利润661446083.06元，扣减本
年度已分配的利润50400000.00元，截至2025年12月31日公司母公司实际可供股东分配利润716
929760.55元；2025年末公司合并报表累计未分配利润为720508284.24元。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表和
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至2025年12月31
日，公司可供股东分配利润为716929760.55元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益
和长远利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》和《公司章程》等有关规定，公司董事会
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