资本运作☆ ◇301587 中瑞股份 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-03-25│ 21.73│ 7.17亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│动力锂电池精密结构│ 8.44亿│ 1732.33万│ 6.43亿│ 96.35│ ---│ 2026-12-31│
│件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5090.56万│ 175.72万│ 4503.17万│ 90.06│ ---│ 2026-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-15 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │株式会社中瑞韩国 │标的类型 │股权 │
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│买方 │Daishin Co., Ltd. │
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│卖方 │株式会社中瑞韩国 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本情况 │
│ │ 基于自身战略发展规划，为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，建设韩国生产基│
│ │地，提高公司产品全球市场供应能力，常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公│
│ │司”或“中瑞股份”）拟使用自有资金或者自筹资金通过在韩国新设全资子公司DaishinCo.│
│ │,Ltd.（待核准）对控股子公司株式会社中瑞韩国（以下简称“中瑞韩国”）增资不超过人 │
│ │民币2.5亿元（最终增资额以实际发生额为准）。 │
│ │ 近日，公司已完成路径公司的注册登记手续，并领取了注册登记证明文件。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │瑞擎智能科技（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司持有30%股权的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │苏州喆瑞自动化设备有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │瑞擎智能科技（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司持有30%股权的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │苏州喆瑞自动化设备有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-11│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月11日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
1日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长杨学新先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-08-27│其他事项
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者
合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[201
5]31号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事项摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟
采取的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算的主要假设和说明
以下假设仅为测算本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，提请投
资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策。投
资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变
化。
2、假设本次向不特定对象发行可转债于2026年12月末实施完毕，且分别假设2027年6月30
日全部转股（即转股率100%且转股时一次性全部转股）和截至2027年12月31日全部未转股（即
转股率0%）两种情形。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，
不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损
失的，公司不承担赔偿责任。最终以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会注册后的实际
完成时间及债券持有人实际完成转股的时间为准；
3、假设本次可转债发行募集资金总额为70000.00万元，不考虑发行费用，本次向不特定
对象发行可转换公司债券最终发行股数和实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行
认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4、假设本次发行的转股价格为21.18元/股（该价格为公司第三届董事会第十五次会议召
开日，即2026年8月25日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价
的孰高值）。该转股价格为模拟测算价格，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标
的影响，不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格将由公司董事会或其授权人
士根据股东会授权，在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并
可能进行除权、除息调整或向下修正；
5、2025年度，公司归属于母公司所有者的净利润为5120.71万元，扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润为4330.61万元。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设公
司2026年度、2027年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别在上年同期的
基础上按照年度增长率为0%、5%、10%的业绩增幅分别测算。上述假设不代表公司对未来利润
的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资
决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
6、以截至2026年6月末，公司现有总股本147328040股剔除回购专户已回购股份858390股
后的总股本146469650股（即14646.97万股）为测算基础，仅考虑本次向不特定对象发行可转
换公司债券的影响，不考虑公司其余日常回购股份、股权激励、利润分配或其他因素导致股本
发生的变化；
7、假设不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响，不考虑公司未
来年度利润分配因素的影响，亦不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券
利息费用的影响；
8、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、
投资收益）等的影响；
9、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测
算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准。上述假设仅为测算本次发行摊
薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成
公司盈利预测；公司实际经营情况受国家政策、行业发展等多种因素影响而存在不确定性；上
述假设分析并不构成公司的盈利预测或分红承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此
进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-08-27│其他事项
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司
章程》的相关要求规范运营，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善
公司治理结构，建立健全公司内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康
发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益
，根据相关要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情
况进行了自查，现说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
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2026-08-27│其他事项
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为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投
票与网络投票相结合的方式，根据有关规定。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-25│对外担保
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（一）本次担保基本情况
为满足中瑞韩国业务发展和日常经营需要，在综合分析中瑞韩国的盈利能力、偿债能力和
风险控制能力基础上，公司拟为中瑞韩国向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他
业务合作方）申请授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资
、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品
等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担
保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、内
保外贷或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过5,000万元人民币或等值外币。
本次担保额度有效期为公司董事会审议通过之日起12个月，该额度在有效期内可循环使用
。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，
具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。同时，公司董事会授权公司董事长或其授权人士
代表公司在担保额度内具体办理相关事宜并签署有关法律文件。
（三）本次担保事项履行的决策程序
公司于2026年8月22日召开第三届董事会第十四次会议，会议以全票同意的表决结果审议
通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
公司章程》等相关规定，本次担保额度预计事项在董事会决策权限范围之内，无需提交公司股
东会审议。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：中瑞韩国株式会社
2、注册资本：132.50亿韩元
3、法定负责人：宋炯虎
4、与公司关系：公司控股子公司，公司合计持有中瑞韩国83.75%股权
5、注册地址：京畿道平泽市西炭面水月岩2街107-9
6、成立时间：2024年8月
7、经营范围：锂离子电池零部件制造及销售
9、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元人民币
10、信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未签署担保协议，担保协议的主要内容由各方共同协商确定，
实际担保金额不超过本次预计的担保额度，具体金额、期限以实际签署的担保协议为准。被担
保人经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保人为公司控股子公司，公
司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益
。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次为中瑞韩国提供担保额度事项，旨在满足其日常生产经营
和业务发展的需要，有助于促进其业务开展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常
运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次被担保对象中瑞
韩国系公司控股子公司，公司对其日常经营决策具有控制权，能够监控其现金流向与财务变化
情况，为其提供担保的财务风险处于可控范围内，因此，本次担保其他股东不提供同比例担保
、不设置反担保。董事会同意本次对外担保额度预计的事项。
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2026-08-25│其他事项
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表
范围内截至2026年6月30日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能
发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。
本次计提相关减值损失事项已经公司董事会审议通过，现将具体事宜公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况
为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年6月30日的应收票据、应
收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估
和分析，对相关资产计提及转回资产减值准备。
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2026-08-25│其他事项
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一、审议程序
常州武进中瑞电子科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年8月22日召开了第三届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。根据公司2025年
年度股东会的授权，本次中期利润分配预案无需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），公司2026年半年度合并报表实现归属于上
市公司股东净利润28233316.41元，其中母公司实现净利润为32886581.50元，提取法定盈余公
积金3288658.15元。截至2026年6月30日，公司合并报表累计可供分配利润为629729550.70元
，母公司累计可供分配利润为645188010.95元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》的规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务
报表的可供分配利润孰低的原则，公司2026年半年度可供股东分配的利润为629729550.70元。
根据公司股东会对董事会的授权以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《公司章程》等有关规定，为更好地回报投资者，综合考虑公司经营情况以及未来生产经营资
金需求，公司董事会制定的2026年半年度利润分配预案为：以公司目前总股本147328040股剔
除回购专户已回购股份858390股后的总股本146469650股为基数，向全体股东按每10股派发现
金红利1.8元（含税），合计派发现金红利26364537元（含税）；本次不送红股，不进行资本
公积转增股本。
若在利润分配预案实施前公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可
转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公
司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午2：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨学新先生
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议通过现场和网络投票的股东68人，代表股份81861363股，占公司有表决权股份总
数的55.8896%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份81506760股，占公司有表决权股份总数的55.64
75%。
通过网络投票的股东63人，代表股份354603股，占公司有表决权股份总数的0.2421%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份7986363股，占公司有表决权股份总数的5
.4526%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份7631760股，占公司有表决权股份总数的5.
2105%。
通过网络投票的中小股东63人，代表股份354603股，占公司有表决权股份总数的0.2421%
。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司全体董事、高级管理人员、公司聘请的见证律
师、保荐代表人。在本次股东会上，公司独立董事就2025年度履职情况进行了述职报告，公司
董事会就高级管理人员薪酬方案相关情况向股东会作出专项说明。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
中小股东总表决情况：同意7964960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的99.7320%；反对21403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2680%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00
00%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审
议通过。
中小股东总表决情况：同意7964960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的99.7320%；反对21403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2680%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00
00%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审
议通过。
中小股东总表决情况：同意7964460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的99.7257%；反对21903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2743%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00
00%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审
议通过。
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2026-04-24│其他事项
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”“天健”）为公司2026年度
财务和内控审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关具体
情况公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履
行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，亦未受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
3、审计收费
本次拟续聘天健会计师事务所担任公司2026年度审计机构的费用为70万元（含税），其中
，财务报告审计费用为55万元，内部控制审计费用为15万元。相关审计费用与2025年度相同。
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2026-04-24│其他事项
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1、交易目的：公司主要从事圆柱锂电池精密安全结构件研发、制造及销售，主要客户为
国内外知名电池厂商和新能源车企，经营过程中存在涉外贸易往来，主要以美元、欧元、韩元
或日元等外汇结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波
动带来的风险，降低财务费用，公司及其控股子公司拟根据具体业务情况适度开展金融衍生品
交易业务，提高公司及其控股子公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩
的不利影响。公司及其控股子公司拟开展的金融衍生品交易业务是以套期保值、有效规避外汇
市场的风险为目的，与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。
2、主要涉及的币种及交易品种：公司及其控股子公司拟开展的金融衍生
品交易业务只限于与自身生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的金融衍
生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期
权业务及其他金融衍生品产品等业务或者业务的组合。
3、交易额度及交易期限：公司及其控股子公司拟开展金融衍生品交易业务的额度不超过
人民币3.80亿元（或等值外币，含本数），额度使用期限自该事项经公司2025年年度股东会审
议通过之日起12个月内有效，期间任一交易日持有的最高合约价值或在手合约任意时点保证金
及权利金上限不超过上述额度，上述额度在授权交易期限内可以循环使用。如单笔交易的存续
期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会提请股东会授权董
事长或其授权代理人负责金融衍生品交易业务的具体运作、管理及签署相关协议及文件，公司
财务部门负责具体实施相关事宜。该事项需提交公司2025年年度股东会审议。
4、特别风险提示：公司及其控股子公司拟开展的金融衍生品交易业务将遵循合法、审慎
、安全、有效的原则，以套期保值为目的，不进行投机和套利交易，所有金融衍生品交易均以
正常跨境业务为基础，但进行金融衍生品交易仍会存在价格波动风险、履约风险、流动性风险
、内部控制风险和法律风险等可能存在的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第三届
董事会审计委员会第十一次会议，于2026年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及其控股子公司拟开展金融衍生品交
易业务的额度不超过人民币3.80亿元（或等值外币，含本数），额度使用期限自2025年年度股
东会审议通过之日起12个月，期间任一交易日持有的最高合约价值或在手合约任意时点保证金
及权利金上限不超过上述额度，同时董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士在上述额
度及业务期限内负责金融衍生品交易业务的具体运作、管理及签署相关协议及文件，公司财务
部门负责具体实施相关事宜。该事项需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如
下：（一）业务开展的背景和目的
公司主要从事圆柱锂电池精密安全结构件研发、制造及销售，主要客户为国内外知名电池
厂商和新能源车企，经营过程中存在涉外贸易往来，主要以美元、欧元、韩元或者日元等外汇
结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波动带来的风险
，降低财务费用，公司及其控股子公司拟根据具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提
高公司及其控股子公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。
公司及其控股子公司拟开展的金融衍生品交易业务是以套期保值、有效规避外汇市场的风险为
目的，与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。
（二）主要涉及的币种及交易品种
公司及其控股子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所使用的主要结
算货币相同的币种，主要进行的金融衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货
币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等业务或者业务的组合。
（三）交易额度及交易期限
公司及其控股子公司拟开展金融衍生品交易业务的额度不超过人民币3.80亿元（或等值外
币，含本数），额度使用期限自该事项经公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效
，期间任一交易日持有的最高合约价值或在手合约任意时点保证金及权利金上限不超过上述额
度，上述额度在交易期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限
自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人负责金融衍
生品交易业务的具体运作、管理及签署相关协议及文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜
。
（四）交易对手方
本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳
健且资信良好的境内外银行等金融机构，不涉及关联方。
（五）资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（六）流动性安排
金融衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，交易金额和交
易期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用资金。
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2026-04-24│其他事项
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根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司
投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保持续稳健经营及长远发展的前提下，常州
武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东会授权董事会制定2026
年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润的10
0%。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合
利润分配条件下制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定
利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。
授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授
权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会
审议。
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2026-04-24│其他事项
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为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投
票与网络投票相结合的方式，根据有关规定。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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根据常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《薪酬与考
核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等
实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。公
司于2026年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪
酬（津贴）及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及20
26年度薪酬方案的议案》，并同意将《关于确认董事2025年度薪酬（津贴）及2026年度薪酬（
津贴）方案的议案》提交2025年年度股东会审议，同时董事会将就高级管理人员2026年度薪酬
方案向股东会说明。
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2026-04-24│其他事项
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内
截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生信
用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。
本次计提相关减值损失事项已经公司董事会审议通过，现将具体事宜公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况
为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收票据、应
收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分
的评估和分析，对相关资产计提及转回资产减值准备。
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2026-03-24│股权回购
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届
董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司公开发行的人民币普通股A股股
票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币1000万元（含）
且不超过人民币2000万元（含），回购股份价格不超过人民币34.66元/股（含），具体回购股
份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公
司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-011）、
《回购报告书》（公告编号：2025-031）。
因公司实施2024年年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币34.66元/股（含
）调整为不超过人民币34.31元/股（含），回购股份价格上限调整生效时间为2025年6月11日
；因公司实施2025年前三季度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币34.31元/股（
含）调整为不超过人民币34.18元/股（含），回购股份价格上限调整生效时间为2025年11月12
日。具体情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年年度
权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-035）、《关于回购公司股
份进展暨2025年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（2025-061）。
截至2026年3月24日，公司本次回购部分股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，现将本次回购股份的实施结果公告如
下：
一、回购股份的实施情况
（一）2025年10月10日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份203390股，占公司总股本的0.14%，最高成交价为24.87元/股，最低成交价为24.42元/股，
成交总金额为4998766.70元（不含交易费用）。具体情况详见公司于2025年10月10日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展公告》（
公告编号：2025-052）。
（二）根据相关法律法规的规定，公司在回购期间每个月的前三个交易日内披露了截至上
月末的回购进展情况，具体情况详见公司于2025年5月6日、2025年6月4日、2025年7月1日、20
25年8月4日、2025年9月1日、2025年12月2日、2026年1月5日、2026年2月3日、2026年3月2日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告
编号：2025-030、2025-033、2025-036、2025-037、2025-047、2025-063、2026-001、2026-0
04、2026-008）以及于2025年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于首次回购公司股份暨回购股份进展公告》（公告编号：2025-052）、于2025年11月5日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份进展暨2025年前三季度
权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-061）。
（三）截至2026年3月24日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购公司股份858390股，占公司当前总股本的0.58%，最高成交价为24.87元/股，最低成交价为2
1.69元/股，成交总金额为19997875.08元（不含交易费用）。截至本公告披露日，公司本次回
购股份方案已实施完成。本次回购股份符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
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2026-02-25│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月25日（星期三）下午2：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2
月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年2月25日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨学新先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
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2026-02-13│增资
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
基于自身战略发展规划，为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，建设韩国生产基地
，提高公司产品全球市场供应能力，常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“中瑞股份”）拟使用自有资金或者自筹资金通过在韩国新设全资子公司DaishinCo.,Ltd.
（待核准）对控股子公司株式会社中瑞韩国（以下简称“中瑞韩国”）增资不超过人民币2.5
亿元（最终增资额以实际发生额为准）。
（二）对外投资的决策和审批程序
公司于2026年2月10日召开了第三届董事会战略委员会第一次会议，于2026年2月13日召开
了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同时授权公司
管理层及授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：1、结合中瑞韩国经营状况
和实际资金需求决定分批增资的金额与进度；2、根据项目实际确定及调整投资路径，设立、
维护各级实施主体；3、办理国内的境外投资相关手续和韩国当地投资许可和企业登记等审批
程序；4、为实施和完成本次投资之目的而签署、签订、履行各类合同、协议或文件；5、为实
施和完成本次投资应当采取的其他行动。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办
理完毕之日止。
（三）本次增资是基于公司的战略规划与控股子公司经营发展需要，不构成关联交易，亦
不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交
股东会审议。
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2026-02-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
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2025-11-21│其他事项
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届
董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议、于2025年5月19日召开2024年年度股东会，审
议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度财务和内控审计机构，具体内容
详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会
计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》现将具体情况
公告如下：
一、本次项目签字注册会计师变更情况
天健会计师事务所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原
委派陈振伟和汤亚作为本公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报
告的签字注册会计师。由于天健会计师事务所内部工作安排调整，现委派陆苏敏接替汤亚作为
签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为陈振伟和陆苏敏。
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2025-11-03│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月3日（星期一）下午2：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
1月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年11月3日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨学新先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议通过现场和网络投票的股东74人，代表股份82854263股，占公司有表决权股份总
数的56.2379％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份82532560股，占公司有表决权股份总数的56.01
96％。
通过网络投票的股东68人，代表股份321703股，占公司有表决权股份总数的0.2184％
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场和网络投票的中小股东73人，代表股份8979263股，占公司有表决权
股份总数的6.0947％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份8657560股，占公司有表决权股份总数的5.
8764％。
通过网络投票的中小股东68人，代表股份321703股，占公司有表决权股份总数的0.2184％
。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师。
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2025-10-18│其他事项
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第1号——业务办理：第一章信息披露第二节定期报告披露相关事宜》《企业会计准
则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了
全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用
及资产减值准备。
本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议，现将具体事宜公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备情况
1、计提信用减值准备的基本情况
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以
金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。参考历史
信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款、其他应收款账龄与
预期信用损失率对照表，或通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损
失。公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据等进行减值测试，2025
年度前三季度需计提信用减值损失金额共计3604061.36元。
2、计提资产减值准备的基本情况
公司对存货等资产，在资产负债表日，采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可
变现净值的差额计提资产减值损失。2025年前三季度需计提资产减值损失金额共计7755096.76
元。
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
公司本次计提信用、资产减值准备遵照并符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号--创业板上市公司规范运作》及《企业会计准则》的相关规定进行，计提减值准备基于谨
慎性原则，依据充分，符合公司资产情况，确认标准及依据详见公司《2025半年度报告》相关
内容。
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2025-10-18│其他事项
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第三届
董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提
交公司2025年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2025年前三季度利润分配预案情况
根据公司2025年第三季度财务报表，公司2025年前三季度合并报表实现归属于上市公司股
东净利润25131538.03元，其中母公司实现净利润为32455900.71元。根据《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》等相关规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金3245590.07元
后，截至2025年9月30日，公司合并报表累计可供分配利润为601379688.71元，母公司累计可
供分配利润为610175294.80元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》的规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配
利润孰低的原则，公司2025年前三季度可供股东分配的利润为601379688.71元。（以上财务数
据未经审计）
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，为
更好地回报投资者，综合考虑公司经营情况以及未来生产经营资金需求，公司董事会拟定的20
25年前三季度利润分配预案为：以公司目前总股本147328040股剔除回购专户已回购股份20339
0股后的总股本147124650股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.35元（含税），合计
派发现金红利19861827.75元（含税）；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
若在分配预案实施前公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债
转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按
照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。
二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利能力、现金流状况、未来资本开支
等因素，与公司经营状况及未来发展相匹配，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司所确定的利润分配
政策、利润分配计划等相关承诺，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东
共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关审议程序及意见
1、董事会审计委员会审议情况
公司于2025年10月13日召开第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于2025年
前三季度利润分配预案的议案》，认为公司2025年前三季度利润分配预案符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展
及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情
形。
2、董事会审议情况
公司于2025年10月16日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年前三季度利
润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年前三季度利润分配预案充分考虑了公司经营情
况及资金需求等各种因素，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于提升股东回报水平
，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。
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2025-10-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号公司会议室。
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