资本运作☆ ◇301584 建发致新 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-09-16│ 7.05│ 3.63亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-30│对外担保
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本次预计的对外担保事项，系合并报表范围内公司及子公司之间的担保，上述担保事项已
经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议和2024年年度股东大会审议通过。
一、对外担保情况概述
根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，自公司2024年年度股东大会之日起
，至2025年年度股东大会召开之日止，公司及控股子公司拟向各银行等金融机构申请综合授信
总额不超过人民币150亿元（其中40亿元尚待公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效
）。
鉴于上述授信总额中部分授信额度的融资主体为公司控股子公司，为保障子公司顺利申请
授信额度，自公司2024年年度股东大会之日起，至2025年年度股东大会召开之日止，公司预计
对合并报表范围内子公司向有关机构申请的综合授信或开展相关业务提供担保总额不超过70亿
元。其中，为资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为65亿元；为资产
负债率低于70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为5亿元。
在担保额度总额范围内，公司子公司间可进行担保额度调剂。当子公司（额度接收方）的
资产负债率高于70%时，其所需调剂的担保额度，仅能从资产负债率同样高于70%的其他子公司
（额度调出方）处获取。
公司已于2025年3月28日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，并
已于2025年4月18日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度为全资及控
股子公司提供担保的议案》，至2025年度股东大会召开之日前，公司拟对合并报表范围内子公
司向有关机构申请的综合授信或开展相关业务提供担保总额不超过70亿元，担保综合授信的业
务种类包括但不限于银行融资、银行承兑汇票、供应链金融及融资租赁等融资业务，具体担保
条款以各金融机构签订的合同为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际需要对下属子
公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属子公司进行担保。
二、担保额度预计情况
截至2025年9月30日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司向有关机构申请的综合
授信或开展相关业务提供担保金额55.25亿元。
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2025-10-28│其他事项
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上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，公司持续对合并范围内
截至2025年9月30日的相关资产进行清查和减值测试并及时计提资产减值准备。公司计提资产
减值准备事项是按照相关企业会计准则及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会或股
东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）计提资产减值准备的原因
为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号
—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司持续对合并报表范围内可能存在减值的各项资
产进行充分评估和分析，并对存在一定减值迹象的资产计提相关减值准备。
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2025-10-28│银行授信
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2025年10月24日，上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加2025年度向银行申
请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、已审批的综合授信额度的情况
公司于2025年3月28日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，并于202
5年4月18日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信的议
案》，同意公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信总额度不超过110亿元（人民币，
下同）。截止2025年9月30日，公司及控股子公司实际获批银行授信总计109.99亿元。
二、本次拟增加综合授信额度情况
为满足日常经营及业务发展需要，公司拟在原审议通过的申请授信额度基础上增加综合授
信额度人民币40亿元，即2025年度公司及控股子公司累计向银行申请综合授信总额不超过人民
币150亿元，上述额度按实际启用的最高额进行总额控制。在上述授信额度内办理具体授信业
务时，授权对应主体的法定代表人根据公司有关规定签署相关法律文件。上述授权有效期至公
司2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-10-17│其他事项
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上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据工作需要，同时为进
一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的投资者联系电话，具体变更情况如下:
原投资者联系电话为：021-60430840
变更后投资者联系电话为：021-60430629
除上述内容变更外，公司注册地址、电子邮箱等其他信息均保持不变。上述变更自本公告
披露起正式生效，新投资者联系电话正式启用，敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请
谅解。
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2025-09-24│其他事项
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（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2025年9月25日
（三）股票简称：建发致新
（四）股票代码：301584
（五）本次公开发行后总股本：421288509股
（六）本次公开发行股票数量：63193277股，全部为公开发行的新股
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：50423853股
（八）本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量：370864656股
（九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成，最终战略配售股份数量为9478992股，约占本
次发行数量的15.00%。战略配售对象获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适
用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
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2025-09-22│其他事项
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上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“建发致新”或“发行人”）首次公
开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1337号）。中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人
（主承销商）。发行人的股票简称为“建发致新”，股票代码为“301584”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和主承销商协商确定本次发行的发行价格为人民币7.05元/股，发行股份数量为6319327
7股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故
保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参
与本次战略配售设立的专项资产管理计划和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿
景的大型企业或其下属企业组成。
本次发行初始战略配售数量为12638655股，约占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数
量为9478992股，约占本次发行数量的15.00%。
初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额3159663股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为43603785股，约占扣除
最终战略配售数量后本次发行数量的81.18%；网上初始发行数量为10110500股，约占扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的18.82%。最终网下、网上发行合计数量53714285股，网上及网
下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
根据《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公
告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10392.17
808倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数
量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即10743000股）由网下回拨至
网上。回拨后，网下最终发行数量为32860785股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量
的61.18%；网上最终发行数量为20853500股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的38
.82%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0198472227%，申购倍数为5038.48834倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年9月18日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数
、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员
工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
作愿景的大型企业或其下属企业组成。
本次发行初始战略配售数量为12638655股，约占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数
量为9478992股，约占本次发行数量的15.00%。
初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额3159663股回拨至网下发行。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：20770726
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：146433618.30
3、网上投资者放弃认购数量（股）：82774
4、网上投资者放弃认购金额（元）：583556.70
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：32860785
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：231668534.25
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
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2025-09-18│其他事项
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1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
5年9月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“建发致新”或
“发行人”）和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐
人（主承销商）”）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的
次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并
计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公
告》，发行人和保荐人（主承销商）于2025年9月17日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路
上步工业区203栋202室主持了上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票网上
发行摇号中签仪式。摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证
处代表的监督下进行并公证。
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2025-09-18│其他事项
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上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“建发致新”或“发行人”）首次公
开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1337号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人
（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为63193277股，发行价格为人民币7.05元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最
高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基
金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和
职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金
（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐
人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员
工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即中信证券资管建发致新员工参与创业板战略
配售1号集合资产管理计划及中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理
计划）（以下简称“建发致新员工资管计划”）和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期
合作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，建发致新员工资管计划最
终战略配售股份数量为6300000股，约占本次发行数量的9.97%。其他参与战略配售的投资者最
终战略配售股份数量为3178992股，约占本次发行数量的5.03%。
本次发行初始战略配售数量为12638655股，约占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数
量为9478992股，约占本次发行数量的15.00%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额3
159663股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为
43603785股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的81.18%；网上初始发行数量为
10110500股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的18.82%。最终网下、网上发行合计
数量53714285股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
根据《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公
告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10392.17
808倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数
量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即10743000股）由网下回拨至
网上。回拨后，网下最终发行数量为32860785股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量
的61.18%；网上最终发行数量为20853500股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的38
.82%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0198472227%，申购倍数为5038.48834倍。
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2025-09-17│其他事项
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本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人
（主承销商）”）协商确定本次发行价格为7.05元/股，本次发行股份数量为63193277股。
本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业
年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资
者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售
。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员
工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即中信证券资管建发致新员工参与创业板战略
配售1号集合资产管理计划及中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理
计划）（以下简称“建发致新员工资管计划”）和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期
合作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，建发致新员工资管计划最
终战略配售股份数量合计6300000股，约占本次发行数量的9.97%。其他参与战略配售的投资者
最终战略配售股份数量为3178992股，约占本次发行数量的5.03%。本次发行初始战略配售数量
为12638655股，约占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量为9478992股，约占本次发行
数量的15.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额3159663股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为43603785股，约占扣除
最终战略配售数量后本次发行数量的81.18%；网上初始发行数量为10110500股，约占扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的18.82%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为53
714285股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
建发致新于2025年9月16日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“建发致新”股
票10110500股。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年9月18日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网下获配投资者应根据《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2025年9月18日（T+2日）16:00前，按最终
确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，
该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全
部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股
全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025
年9月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，建发致新员工资管计划及其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12
个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略
配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下
投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量按时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承
担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的
配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期
间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者
被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下
询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股
、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本
次网上发行有效申购户数为13472178户，有效申购股数为105070116500股，配号总数为210140
233个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000210140233。
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2025-09-15│其他事项
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1、建发致新首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”
）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会同意注册（证监许可〔2025〕1337号）。发行人的股票简称为“建发致新”，股票代码为“
301584”，该简称和代码同时用于本次发行的网上发行及网下发行。按照中国上市公司协会发
布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所处行业为“F51批
发业”。
2、本次发行向社会公众公开发行股票63193277股，全部为公开发行新股，不安排老股转
让。本次公开发行后公司总股本421288509股，本次公开发行股份数量约占公司本次公开发行
后总股本的15.00%。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价
中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员
工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，建发致新员工资管计划最终
战略配售股份数量合计6300000股，约占本次发行数量的9.97%。其他参与战略配售的投资者最
终战略配售股份数量为3178992股，约占本次发行数量的5.03%。
初始战略配售与最终战略配售股数的差额3159663股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为
43603785股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的81.18%；网上初始发行数量为
10110500股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的18.82%。
战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为53714285股，网上及网下最终发行数量
将根据网上、网下回拨情况确定。
3、本次发行的初步询价工作已于2025年9月10日（T-4日）完成。发行人和保荐人（主承
销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业
、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行
价格为7.05元/股，网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为：
（1）11.06倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）11.29倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）13.01倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）13.29倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、本次发行的网下发行申购日与网上申购日同为2025年9月16日（T日），其中，网下申
购时间为09:30-15:00，网上申购时间为09:15-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选择
网下或者网上一种方式进行申购。参与本次初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不
得参与网上申购。参与战略配售的投资者不得参与本次发行的网上发行与网下发行，但证券投
资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
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2025-09-12│其他事项
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由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“保荐人
（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）担任本次发行的保荐人（主承销商）的
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股
（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委
员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监
许可〔2025〕1337号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标询价。
本次公开发行股票63193277股，约占本次公开发行后总股本的15.00%，全部为公开发行新
股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后，公司总股本为421288509股。
本次发行初始战略配售的发行数量为12638655股，约占本次发行数量的20.00%。其中，发
行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量即不
超过6300000股，不超过本次发行数量的10.00%，且预计认购金额不超过5040.00万元；保荐人
相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数
，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险
基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合
格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，本次发行的保荐人相关子公司将按照相关
规定参与本次发行的战略配售），初始战略配售发行数量为3159663股，约占本次发行数量的5
.00%；其他参与战略配售的投资者预计认购金额不超过8400.00万元。最终战略配售数量与初
始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为40444122股，约占扣除初始战略配售数量后发行数
量的80.00%，网上初始发行数量为10110500股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.0
0%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终
发行数量将根据回拨情况确定。
最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2
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