资本运作☆ ◇301581 黄山谷捷 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-12-23│ 27.50│ 4.81亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│功率半导体模块散热│ 3.28亿│ 6150.09万│ 6150.09万│ 18.72│ 0.00│ 2027-12-31│
│基板智能制造及产能│ │ │ │ │ │ │
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7354.41万│ 5013.34万│ 5013.34万│ 68.17│ 0.00│ 2027-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 7943.96万│ 7943.96万│ 100.21│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │深圳赛格高技术投资股份有限公司 │
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│关联关系 │持有本公司5%以上股份的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │上海广弘实业有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股权的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │上海广弘实业有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股权的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-22│税项等政策变动
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黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据国家税收法律法规的要求，对涉税
事项开展了自查。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴2025年度企业所得税税款342.39万元。截至本公告披露日，公司已按
照要求将上述税款全部缴纳完毕。因在企业所得税汇算清缴期间，本次补缴税款不涉及滞纳金
。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴税款事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。
上述补缴的税款将计入公司2026年当期损益，对公司2026年度归属于上市公司股东的净利
润的具体影响金额，最终以会计师事务所审计的财务报表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-22│其他事项
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黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展和内部管理需要，已于近日正式
搬迁至新址办公，并对公司电子邮箱进行变更。为确保公司与投资者之间的沟通渠道畅通，现
将具体变更事项公告如下：除上述变更外，公司网址、联系电话、传真等其他联系方式均保持
不变，具体情况如下：
公司网址：www.googemetal.com
联系电话：0559-3567566
传真：0559-2162697
电子邮箱：ir@googemetal.com
联系地址：安徽省黄山市徽州区岩寺镇田祁路9号
以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意。若由此造成不便，敬请谅
解。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月12日9:15-15:00。
2、现场会议地点：安徽省黄山市徽州区岩寺镇田祁路9号公司三期工厂研发大楼三楼会议
室
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2026-04-27│其他事项
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一、公司首次公开发行股票的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2024〕1558号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于黄山谷捷股份有限公
司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕1151号）同意，黄山谷捷股份有
限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股面值为人民
币1.00元，发行价格为人民币27.50元/股，并于2025年1月3日在深圳证券交易所创业板上市。
本次发行后，公司总股本为80000000股。截至本公告披露日，公司未发生增发新股、送股、公
积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。
二、相关股东关于股份锁定期的承诺
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书》，实际控制人黄山市供销合作社联合社、控股股东黄山供销集团有限
公司对公司若出现下述业绩下滑情况，作出以下承诺：
1、发行人上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，延长本
承诺人届时所持股份锁定期限6个月；
2、发行人上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，在前
项基础上延长承诺人届时所持股份锁定期限6个月；
3、发行人上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，在前
两项基础上延长承诺人届时所持股份锁定期限6个月。
三、相关股东延长限售股锁定期的情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》（众环审
字(2026)0101242号），公司2025年度扣除非经常性损益后归母净利润为48467414.06元，较20
24年度扣除非经常性损益后归母净利润102255700.66元下降52.60%，触发上述相关股东延长股
份锁定期承诺的履行条件。按照股份锁定期安排及相关承诺，公司实际控制人、控股股东持有
的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月。
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2026-04-21│其他事项
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1、公司2025年度利润分配方案为：以目前公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利人民币3.50元（含税），共计派发现金红利2800万元（含税），剩余可供分配
利润结转下次分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第六次
会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。
公司董事会审计委员会以及公司独立董事专门会议均已审议通过了该议案。
该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现的归属于上市公司股
东的净利润为5502.96万元；截至2025年12月31日，母公司报表中可供分配的利润为27548.16
万元，公司合并报表中累计可供分配利润为28789.78万元。根据《深圳证券交易所创业板上市
规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年末累
计可供股东分配的利润为27548.16万元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司所处
的发展阶段、财务状况及资金使用安排，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性
发展的前提下，为切实增强股东回报，拟定公司2025年度利润分配方案如下：
以目前公司总股本8000万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含
税），共计派发现金红利2800万元（含税），剩余可供分配利润结转下次分配。本次利润分配
不送红股，不以资本公积金转增股本。
在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司将以实施权益分派股权登记日
的总股本为基数，按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行相应调整。
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2026-04-21│其他事项
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黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第六次
会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事张俊武、周
斌、程家斌分别对本议案回避表决。根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》《公司董事
、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
公司2026年度高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象
公司高级管理人员，包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
1、公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬占年度薪
酬标准的40%，绩效薪酬占年度薪酬标准的60%。其中，基本薪酬综合考虑所任职岗位责任、专
业能力、从业经验、工作年限、市场薪酬水平等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬与年度综
合考核评价结果挂钩，年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标完成情
况和个人绩效考核结果等因素进行综合评定（其中，绩效薪酬的10%部分，在公司年报披露和
绩效评价后支付）。
2、兼任公司高级管理人员的董事，只领取高级管理人员薪酬，不另外领取董事薪酬或津
贴。
3、上述薪酬均为税前金额，不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等，其涉
及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；因换届、改聘、岗位调整、任期内辞职等原因离任的
，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
四、其他
1、根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，在公司经营管理岗位任职的董
事，按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，不另外领取董事薪酬或津贴。不
在公司专职或者未担任公司董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴。
2、独立董事实行固定津贴制。根据公司第一届董事会第十六次会议以及公司2025年第二
次临时股东大会审议通过的《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》，公司第二届
董事会独立董事津贴标准为人民币8万元（税前）/年/人。
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
3、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第六次
会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机
构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于1987年，2013年11月转制为特殊普通合伙
企业，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型
会计师事务所之一。注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-
18层，首席合伙人：石文先。
2、人员信息
截至2025年12月31日，中审众环共有合伙人数量237人，注册会计师数量1,306人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
3、业务规模
中审众环经审计的2024年度收入总额为217,185.57万元，其中，审计业务收入183,471.71
万元，证券业务收入58,365.07万元。
中审众环2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，
房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息
技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，汽车制造业同行业
上市公司审计客户家数10家。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，纪律
处分4次，监督管理措施10次。
从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，41名从业人
员受到行政处罚11人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：罗明国，1999年开始在中审众环执业，2000年成为中国注册会计师，
2001年起从事上市公司审计，2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署7家上市公司审计报
告。
拟签字注册会计师：刘齐，2021年成为中国注册会计师，2016年起从事上市公司审计，20
16年起在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。
拟担任质量控制复核合伙人：吴玉妹，2012年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市
公司审计业务，2014年开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年复核上
市公司审计报告3份。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人罗明国、签字注册会计师刘齐和质量控制复核合伙人吴玉妹最近3年内未曾因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
审计费用的定价原则，主要基于公司的业务规模、会计师事务所承担的责任、提供审计服
务所需的专业技能以及所投入的专业人员和工作量等因素协商确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场公允、合理的
定价原则，与中审众环协商确定年度审计报酬事宜，并签署相关协议。
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2026-04-21│其他事项
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黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第六次
会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期分红方案的议案》。根据
中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报，结合公司实际情况，在满足公司正常经
营和持续发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施公司2026
年中期分红方案。具体安排如下：一、2026年中期分红安排
1、中期分红的前提条件为：
（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
2、中期分红的时间：拟于2026年中期（包含半年度、前三季度），根据公司当期业绩、
资金状况及未分配利润情况，决定是否进行适当分红。
3、中期分红的金额上限：不超过相应期间归属于母公司股东的净利润30%。
4、中期分红授权：
为简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会结合利润分配条件规划2026年中期分
红事项，包括但不限于论证和决定是否进行中期分红，制定并实施中期分红方案等。授权期限
自公司2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-21│其他事项
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黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第六次
会议，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月12日（星期二
）召开公司2025年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次
股东会。本次股东会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月12日（星期二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5
月12日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票
方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式（格式见附件1：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：安徽省黄山市徽州区岩寺镇田祁路9号公司三期工厂研发大楼三楼会议
室。
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2026-04-21│对外投资
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黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第六次
会议，审议通过了《关于调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途
的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“研
发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途进行调整。
本次调整仅涉及募投项目内部投资结构及其部分区域用途的调整，未改变募投项目的实施
方式和拟投入募集资金使用总金额，亦不存在其他改变募集资金用途的情形，本次部分募投项
目的调整事项亦不构成关联交易，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，该事项尚需提
交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意注册，公司首次公开发行人民币普
通股（A股）2000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币27.50元/股，募集资金
总额为55000万元，扣除不含增值税发行费用6871.55万元后，实际募集资金净额为48128.45万
元。
上述募集资金已于2024年12月27日划至公司指定账户，已经中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字(2024)0100052号）。公司依
照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订
了《募集资金三方监管协议》。
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2026-03-26│对外投资
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1、投资标的：黄山谷捷国元战略新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最
终以企业注册登记机关核定登记为准，以下简称“谷捷战略新兴产业基金”、“基金”或“合
伙企业”）。
2、投资金额：基金认缴出资总额为人民币10000万元，其中黄山谷捷股份有限公司（以下
简称“公司”或“黄山谷捷”）拟作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币7500万元，认
缴出资比例为75%。
3、风险提示：基金尚需处于筹划设立阶段，尚未完成合伙协议签署、设立登记、基金备
案等，具体实施情况和进度尚存在不确定性。基金在运行过程中可能受到宏观政策、经济环境
、行业周期、监管政策、投资标的企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临短期内无合适
标的、无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损、不能及时有效退出等风险。公司将根据
后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、与专业投资机构合作投资概述
2026年3月25日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于与专业投资机构
共同投资设立产业基金的议案》。为满足公司战略发展需要，充分借助专业投资机构的力量及
资源优势，深化公司产业协同战略性布局，挖掘产业链上下游优质项目和发展机会，积极培育
和构建第二增长曲线，提升公司可持续发展能力，促进公司业绩增长，公司拟在不影响日常经
营和发展、有效控制投资风险的前提下，与安徽国元基金管理有限公司（以下简称“国元基金
”）、安徽省产业转型升级基金有限公司（以下简称“安徽产转基金”）共同投资设立“谷捷
战略新兴产业基金”。该基金认缴出资总额为人民币10000万元，公司作为有限合伙人，以自
有资金认缴出资人民币7500万元，认缴出资比例为75%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》以及《公司章程》《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公
司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情况。
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2026-02-09│其他事项
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一、对外投资概述
根据黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为提升公司原材料供应
保障能力，有效降低成本，完善产业链布局，增强公司的综合竞争优势和盈利能力，公司近期
以自有资金出资人民币3000万元，在安徽省黄山市徽州区投资设立全资子公司，主要
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