资本运作☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-12-19│ 48.94│ 5.24亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-06-10│ 17.69│ 646.19万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地新建项目 │ 3.36亿│ 3.15亿│ 3.15亿│ 93.75│ 739.45万│ 2024-03-31│
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│尚未指定用途 │ 1.33亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5474.19万│ 901.73万│ 901.73万│ 16.47│ 0.00│ 2025-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │车辆租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │惠州市众力祺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │车辆租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │惠州市众力祺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-29│其他事项
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本人叶文彬尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广东辰奕智能科技股份有限公司将公告本人的上述
承诺。
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2025-07-29│其他事项
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，现将会议有
关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.会议届次：2025年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过关于召开本次股东
会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年8月13日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2025年8月13日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月13日9:15-9:
25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）投票的具体时间为：2025年8月13日09:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-07-11│其他事项
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重要提示：
股票期权简称：辰奕JLC1
股票期权代码：036602
授予日：2025年6月10日
股票期权登记完成日：2025年7月11日
股票期权登记数量：87.7429万份
股票期权的登记人数：125人
行权价格（调整后）：26.715元/股
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰奕智能”）根据《上市公司股
权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的
规定，完成了2025年股权激励计划（以下简称“《2025年激励计划》”或“本激励计划”）之
股票期权授予登记工作，具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年5月8日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司202
5年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年股权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事宜的议案》，公
司董事会薪酬与考核委员会发表了意见。
（二）2025年5月8日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<202
5年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实公司<2025年股权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
（三）2025年5月10日至2025年5月19日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单
的姓名和职务在公司内网进行了公示。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异
议，并于2025年5月23日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股权激励计划首次
授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》（公告编号：2025-022）。
（四）2025年5月30日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于<公司2025年股权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年股权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事宜的议案》，公司2025年
股权激励计划获得批准。
并于同日披露了《关于2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2025-023）。
（五）2025年6月10日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会
议，审议并通过了《关于调整2025年股权激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股权激励
计划激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的议案》。董事会薪
酬与考核委员会对本次授予权益的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
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2025-07-09│其他事项
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授予日：2025年6月10日
第一类限制性股票上市日：2025年7月11日
第一类限制性股票登记数量：36.5391万股
授予价格（调整后）：17.685元/股
授予登记人数：7人
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰奕智能”）根据《上市公司股
权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的
规定，完成了2025年股权激励计划（以下简称“《2025年激励计划》”或“本激励计划”）之
第一类限制性股票的授予登记工作，具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年5月8日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司202
5年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年股权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事宜的议案》，公
司董事会薪酬与考核委员会发表了意见。
（二）2025年5月8日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<202
5年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实公司<2025年股权激励本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
（三）2025年5月10日至2025年5月19日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单
的姓名和职务在公司内网进行了公示。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异
议，并于2025年5月23日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股权激励计划首次
授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》（公告编号：2025-022）。
（四）2025年5月30日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于<公司2025年股权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年股权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事宜的议案》，公司2025年
股权激励计划获得批准。
并于同日披露了《关于2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2025-023）。
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2025-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
股票期权授予日：2025年6月10日
股票期权授予数量（调整后）：87.7429万份
股票期权行权价格（调整后）：26.715元/份
第一类限制性股票授予日：2025年6月10日
第一类限制性股票授予数量（调整后）：36.5391万股
第一类限制性股票授予价格（调整后）：17.685元/股
第二类限制性股票首次授予日：2025年6月10日
第二类限制性股票首次授予数量（调整后）：87.7429万股
第二类限制性股票授予价格（调整后）：17.685元/股
《广东辰奕智能科技股份有限公司2025年股权激励计划（草案）》（以下简称“《2025年
激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的权益授予条件已经成就，根据广东辰奕智能
科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会的授权，公司于2025年6月10日召
开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年股
权激励计划激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的议案》，确
定以2025年6月10日为授予日，向符合授予条件的125名激励对象授予87.7429万份股票期权，
向符合授予条件的7名激励对象授予36.5391万股第一类限制性股票，向符合授予条件的125名
激励对象首次授予87.7429万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、2025年激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年5月8日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2025年
股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年股权激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事宜的议案》，公司董
事会薪酬与考核委员会发表了意见。
2、2025年5月8日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025年
股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2025年股权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
3、2025年5月10日至2025年5月19日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单的
姓名和职务在公司内网进行了公示。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议
，并于2025年5月23日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股权激励计划首次授
予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》（公告编号：2025-022）。
4、2025年5月30日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于<公司2025年股权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事宜的议案》，公司2025年股
权激励计划获得批准。并于同日披露了《关于2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》（公告编号：2025-023）。
5、2025年6月10日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，
审议并通过了《关于调整2025年股权激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股权激励计划
激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的议案》。董事会薪酬与
考核委员会对本次授予权益的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
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2025-06-11│其他事项
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰奕智能”）于2025年6月10日
召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年
股权激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、公司《2025年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及
其摘要等的相关规定和公司2024年年度股东会的授权，董事会对公司2025年股权激励计划（以
下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整。
（一）个人异动
鉴于公司《激励计划（草案）》原确定的激励对象中有4名激励对象因个人原因自愿放弃
参与本次激励计划，公司取消拟向上述4名激励对象授予的股票权益共计13.2万股（其中第二
类限制性股票6.6万股，股票期权6.6万份）；1名激励对象因个人原因自愿部分放弃公司拟向
其授予的第一类限制性股票2.5万股，以上合计涉及权益15.7万股。根据公司2024年年度股东
会的授权，董事会对公司本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整。前
述4名激励对象对应拟授予的第二类限制性股票数量部分调整至预留部分，部分分配给其他拟
激励对象；前述4名激励对象对应拟授予的股票期权数量部分分配给其他拟激励对象，部分作
废失效；前述1名激励对象部分放弃的第一类限制性股票数量分配给其他拟激励对象。
本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由136人调整为132人，本次授予的股票
权益总量由187.20万股调整为180.60万股，首次授予权益数量由176.296万股调整为163.0961
万股，预留部分权益数量由10.904万股调整为17.504万股。其中，股票期权授予数量由74.094
5万份调整为67.4945万份，第一类限制性股票授予数量保持不变，第二类限制性股票授予总量
保持不变，第二类限制性股票首次授予数量由74.0945万股调整为67.4945万股，预留授予数量
由10.904万股调整为17.504万股。
（二）权益分派
2025年5月30日，公司召开了2024年年度股东会，审议通过了2024年度利润分配预案，主
要内容如下：以截至2024年12月31日公司总股本62400000股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利31200000元（含税），不送红股，以资本公
积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本18720000股，转增后公司总股本将增至8112000
0股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。剩余未分配利
润结转以后年度分配。在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股
本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。
鉴于上述事项已履行审议程序（尚未实施），根据《管理办法》以及公司《激励计划（草
案）》的相关规定，公司预计在2024年度权益分派完成后对相关权益的数量、价格进行相应的
调整。具体如下：
1、权益数量的调整
如在本激励计划公告当日至激励对象行权前/完成第一类限制性股票股份登记期间/完成第
二类限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩
股等事项，应对股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的数量进行调整，调整方法
如下：
资本公积转增股本
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票期权/第一类限制性股票/第二类限制性股票数量；n为每股的资
本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的
股票数量）；Q为调整后的股票期权/第一类限制性股票/第二类限制性股票数量。
调整后，本次授予的股票权益总量=180.60×（1＋0.3）=234.7801万股，其中首次授予21
2.0249万股，预
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