资本运作☆ ◇301552 科力装备 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-07-11│ 30.00│ 4.59亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车玻璃总成组件产│ 2.57亿│ 2112.40万│ 1.56亿│ 60.64│ 0.00│ 2026-07-21│
│品智能化生产建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3500.00万│ 0.00│ 3500.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│尚未指定用途 │ 8273.32万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车零部件研│ 4423.86万│ 365.90万│ 3433.65万│ 77.62│ 0.00│ 2026-07-21│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-22│对外投资
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一、设立境外控股子公司的情况概述
基于战略发展的需要，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）与日籍自然
人今井康雄先生在日本投资设立KeliAutomotivePartsJapan株式会社，投资总额300万美元，
公司以自有资金出资156万美元，持股比例为52%；今井康雄先生出资144万美元，持股比例为4
8%。近日，公司已完成境外控股子公司的注册登记手续，并领取了注册证明文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次设立境外控股子公司事
项无需提交董事会、股东会审议。本次设立境外控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立境外控股子公司的基本情况
名称：KeliAutomotivePartsJapan株式会社
注册号码：1800-01-168909
注册资本：500万日元
公司类型：株式会社
注册地址：名古屋市西区名站二丁目34-17号中央名古屋1101号经营范围：汽车零部件的
进出口及销售；汽车零部件的设计、制造、加工、销售及相关检测、实验业务；汽车用树脂、
金属、橡胶部件的组装加工及检查业务；制造设备、检测设备的进口及保养业务；仓储业务和
物流管理业务；各种工业产品的检验及品质管理相关业务；负责国内外客户在设计、采购、交
期及品质调整相关业务；与中国等海外企业进行技术合作和联合开发；环保材料的研究、评价
及应用技术的开发；关于海外客户的开拓业务；附属于前述各项的全部业务。
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2025-09-02│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2025年9月2日（星期二）。
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月2日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号，河北科力汽车装
备股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张万武先生。
6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等相关规定。
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2025-08-21│其他事项
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一、设立全资子公司的情况概述
基于战略发展的需要，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金
2000万元投资设立子公司河北微纳新材料有限公司（以下简称“微纳新材”），持有100%股权
。微纳新材已于近日完成工商注册登记，并取得了卢龙县行政审批局颁发的《营业执照》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司事项无
需提交董事会、股东会审议。本次设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
名称：河北微纳新材料有限公司
统一社会信用代码：91130324MAEU0E6Y41
注册资本：贰仟万元整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2025年8月20日
法定代表人：庞文起
住所：河北省秦皇岛市卢龙县城肥子路与永兴大街交叉口西北300米11号楼
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术
推广服务；合成材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；密封用填料制造；密
封用填料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；电子专用材料研发
；电子专用材料制造；电子专用材料销售；表面功能材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工
程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；功能玻璃
和新型光学材料销售；技术玻璃制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动
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2025-08-16│其他事项
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河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第三届董
事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公
司使用3500.00万元超募资金用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.73%。该
议案尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2024〕339号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）
1700万股，每股面值1.00元，每股发行价格为30.00元，募集资金总额为51000万元，扣除发行
费用5142.81万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计45857.19万元。
上述募集资金已经全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月17
日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《河北科力汽车装备股份有限公司验资报告》
（众环验字（2024）0300013号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批
准设立的募集资金专项账户，并与保荐人长江证券承销保荐有限公司、存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金三方监管协议》。
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2025-08-16│其他事项
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一、审议程序
河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第三届董
事会第二次会议，审议通过了《关于<2025年中期利润分配方案>的议案》。本次利润分配方案
尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
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2025-08-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决
定召开公司2025年第二次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）14:30。
2、网络投票时间：2025年9月2日（星期二）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
：2025年9月2日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年8月26日（星期二）。
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2025-07-19│其他事项
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河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开第二届董事
会第十九次会议，并于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由秦皇岛市行政
审批局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：
一、营业执照基本信息
名称：河北科力汽车装备股份有限公司
统一社会信用代码：9113030107598338X0
注册资本：玖仟伍佰贰拾万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2013年08月20日
法定代表人：张万武
住所：秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号经营范围：汽车零部件及机械零部件的生产
、销售；模具设计、制造、维修、销售；非金属及合金材料的技术开发、技术转让、技术咨询
；塑料制品、光伏设备、水处理设备、环保设备、化工生产设备的技术开发、制造、销售；房
屋租赁；货物及技术的进出口**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
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2025-06-30│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，河北科力汽车装
备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开职工代表大会，经与会职工代表
审议，同意选举张颖女士为公司第三届董事会职工代表董事。
张颖女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第
三届董事会，公司第三届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2025-06-14│其他事项
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为了明确河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票上市后
对新老股东权益分红的回报，进一步细化《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于
股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，公司特制定首次公开发行股票并
上市后未来三年股东分红回报规划（2024年—2026年，以下简称“本规划”），自公司首次公
开发行股票并上市当年开始实施。具体内容如下：
一、本规划制定的基本原则
公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼
顾公司的可持续发展，且不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
公司充分考虑对投资者的回报，在制定利润分配方案时以母公司报表中可供分配利润为依
据；同时，为避免出现超分配的情况，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来
确定具体的利润分配比例。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可
持续发展能力。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应优先考虑现金分红
。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生
，公司应积极采取现金方式分配利润。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配
。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
二、本规划考虑的因素
股东回报规划制定着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、公
司发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司未来三年
盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情
况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司上市后未来三年的具体分红回报规划
（一）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优
先考虑采取现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、
比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司
股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
（二）利润分配的具体条件和比例
1、现金分红的具体条件和比例：
公司在当年盈利且累计未分配利润为正数、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保
留意见的审计报告，并且满足正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金
支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润；公司现金股利政策目标为，在符合前述
现金分红条件的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的10%。
公司符合利润分配条件时，公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形
,并按照本规划规定的程序，提出差异化的现金分红方案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时,现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前款第（3）项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
2、上述重大投资计划、重大现金支出或重大资金支出安排是指以下情形之一：
（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；
（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计总资产的30%。
上述重大投资计划、或重大现金支出或重大资金支出安排，应当由董事会批准，报股东会
审议通过后方可实施。
3、公司发放股票股利的条件：公司在经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公
司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利
分配之余，提出股票股利分配预案。
采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素
。
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2025-04-24│其他事项
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河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务报告及内部控制审
计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
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2025-04-24│其他事项
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1、河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：以
总股本68000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税
），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月22日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于<2024年度利润分配方案>的议案》。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本方案分配基准为2024年度。
（二）按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公
积金的情况。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东
的净利润为150229747.30元，母公司净利润为148672194.14元；从税后利润中提取法定盈余公
积金8500000.00元后，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为509373255.49元，母
公司未分配利润为505680554.89元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司
2024年度可供分配利润为505680554.89元。截至2024年12月31日，公司合并报表的资本公积余
额为532123194.58元；母公司报表的资本公积余额532673421.39元。
（三）在保证公司经营业务正常发展的前提下，本着积极响应政策导向、与股东共享公司
经营成果的原则，公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：以2024年12月31日的总股本6800
0000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计派发现金红利68000000元
（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后股本将增至95200000股；不送红
股。
（四）2024年度公司预计现金分红总额为68000000元（含税），占本年度归属于上市公司
股东净利润的比例为45.26%。2024年度公司未进行回购股份事宜。
（五）在本方案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总
额发生变动情形，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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