资本运作☆ ◇301536 星宸科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-03-18│ 16.16│ 6.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-11│ 18.18│ 1191.21万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│甬矽电子 │ 1184.61│ ---│ ---│ 1498.89│ 253.62│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代AI超高清IPC │ 16.20亿│ 7948.56万│ 2.99亿│ 89.54│ 0.00│ 2027-12-31│
│SoC芯片研发和产业 │ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代AI处理器IP研│ 5.76亿│ 833.76万│ 6980.34万│ 58.75│ 0.00│ 2027-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8.50亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-20 │交易金额(元)│2.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海富芮坤微电子有限公司53.3087%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │星宸科技股份有限公司 │
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│卖方 │青岛远至必达创业投资基金合伙企业（有限合伙）、海通齐东（威海）股权投资基金合伙企│
│ │业（有限合伙）、平阳深鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海善达投资管理有限公司、│
│ │上海雅创电子集团股份有限公司、安徽十月新兴成长股权投资合伙企业（有限合伙）、福建│
│ │晋江十月棣华股权投资合伙企业（有限合伙）等 │
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│交易概述 │1、星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星宸科技”）拟以现金方式收购上海富 │
│ │芮坤微电子有限公司（以下简称“目标公司”或“富芮坤”）53.3087%的股权（以下简称“│
│ │本次交易”）。在公司收购目标公司53.3087%股权后，目标公司将成为公司控股子公司，并│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 根据上述估值结果并经交易各方友好协商，公司拟以自有或自筹现金收购目标公司53.3│
│ │087%股权，交易对价为人民币21430.7430万元。 │
│ │ 转让方：青岛远至必达创业投资基金合伙企业（有限合伙）、海通齐东（威海）股权投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）、平阳深鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海善达投资管│
│ │理有限公司、上海雅创电子集团股份有限公司、安徽十月新兴成长股权投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、福建晋江十月棣华股权投资合伙企业（有限合伙）、克拉玛依云泽光电集成产业投│
│ │资有限合伙企业、苏州君尚合钰创业投资合伙企业（有限合伙）、湖州佳宁股权投资合伙企│
│ │业（有限合伙）、共青城民生红景一期投资中心（有限合伙）、苏州君尚合臻创业投资合伙│
│ │企业（有限合伙）、上海紫竹小苗朗锐创业投资合伙企业（有限合伙）、上海芯纳芮企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）、嘉兴骏德股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 近日，公司获悉上海富芮坤已经完成工商变更登记及备案手续，并取得中国（上海）自│
│ │由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商变更登记完成后，上海富芮坤│
│ │将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接第一大股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │福建杰木科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │福建杰木科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接第一大股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │间接第一大股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接第一大股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
Elite Star Holdings Limi 2526.36万 6.00 71.20 2024-08-16
ted
─────────────────────────────────────────────────
合计 2526.36万 6.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-16 │质押股数(万股) │2526.36 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │71.20 │质押占总股本(%) │6.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │Elite Star Holdings Limited │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │澳门国际银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月15日EliteStarHoldingsLimited质押了2526.36万股给澳门国际银行股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星宸科技股│厦门星觉 │ 1.01亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星宸科技股│深圳星宸微│ 8985.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-24│其他事项
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开2025年第一次临时股
东会，审议通过了《关于公司变更注册资本、不设监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的
议案》，具体内容详见公司于2025年9月5日、2025年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定相关内部治理制度的公告
》《2025年第一次临时股东会会议决议公告》。
近日，公司已经完成工商变更登记及备案手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的《营
业执照》，本次工商变更（备案）登记完成后，公司的基本登记信息如下：
一、营业执照基本信息
名称：星宸科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350200MA31DMUX52
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：林永育
注册资本：人民币肆亿贰仟壹佰柒拾壹万伍仟贰佰叁拾贰元整
成立日期：2017年12月21日
住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路942号423-49经营范围：一般项目：集成
电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发
；电子元器件批发；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；集成电路芯片及产品销售；集成电
路销售；电子专用材料销售；半导体分立器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；对台小额贸易业务经营；货物进出口；进出
口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
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2025-09-26│其他事项
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年9月26日向香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）递交发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上
市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站上刊登本次发行并上
市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监
会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订
。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法
规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内
监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的
本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供
查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107711/documents/sehk25092602044_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107711/documents/sehk25092602045.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作
出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购
、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得香港证监会、香港联交所和中国证券监督管理委员会等相关
政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因素
方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-23│其他事项
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重要内容提示：
1、限制性股票首次授予日：2025年9月22日
2、限制性股票首次授予数量：92.72万股
3、限制性股票首次授予价格：33.25元/股
星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开的第二届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票
的议案》，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激
励计划”或“激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会
的授权，同意确定2025年9月22日为首次授予日，向符合授予条件的207名首次授予激励对象授
予限制性股票92.72万股，授予价格为33.25元/股。现将有关事项公告如下：
一、2025年限制性股票激励计划概述
2025年9月22日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本激励计划主要内容如下：
（一）激励工具：第二类限制性股票
（二）本激励计划的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票和/或公司
回购专用账户回购的A股普通股股票。
（三）拟授予的限制性股票数量
本激励计划拟授予的限制性股票数量为97.72万股，约占本激励计划草案公告时公司股本
总额42171.5232万股的0.23%。其中，首次授予92.72万股，约占本激励计划公告时公司股本总
额的0.22%，占本次授予的限制性股票数量的94.88%；预留5万股，约占本激励计划公告时公司
股本总额的0.01%，占本次授予的限制性股票数量的5.12%。
（四）激励对象的范围
本激励计划涉及的首次拟授予的激励对象不超过207人，为公司（含分公司、控股子公司
，下同）在任的核心技术（业务）人员，占公司截止2024年12月31日员工总数747人的27.71%
。
以上激励对象中，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须
经公司股东会选举或公司董事会聘任。
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2025-09-23│其他事项
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开2025年第一次临时股
东会，审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》《关于公司变更注册资本、不设
监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》等议案，同意选举赵瑞昆先生（简历详见附
件）为公司独立董事，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会期满之
日止。
根据修订后的《公司章程》，公司董事会由五至十一名董事组成，其中包括职工代表董事
1名。公司于2025年9月3日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，周爱女士（简历详
见附件）当选为公司第二届董事会职工董事，任期自《公司章程》修订生效之日（即2025年第
一次临时股东会审议通过之日）起至第二届董事会任期届满之日止。
综上，公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名，具体情
况如下：
董事：林永育先生（董事长）、陈立敬先生、萧培君先生、陈暄妮女士
职工代表董事：周爱女士
独立董事：王肖健先生、易若峰先生、薛春先生、赵瑞昆先生
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2025-09-05│其他事项
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星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第二届董事会第十次会
议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会及授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市
有关事项的议案》，现就有关事项公告如下：根据公司本次发行H股并上市工作的需要，董事
会提请股东会授权董事会及其授权人士根据股东会的决议及董事会的授权，单独或共同代表公
司全权办理与本次发行H股并上市有关的具体事项，包括但不限于：
（一）根据本次发行H股并上市境内外有关政府机关和监管机构、证券交易所等（包括但不
限于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港证券及期货事务监察委员会
（以下简称“香港证监会”）、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）、中国
证券登记结算有限责任公司、香港中央结算有限公司、香港公司注册处）的意见并结合市场环
境及其他情况对本次发行H股并上市的方案进行修改、完善并组织具体实施，包括但不限于：
确定具体的H股发行规模、发行价格（包括币种、价格区间和最终定价）、发行时间、发行方
式、发行对象、股份配售方案、募集资金使用及投向计划等具体事宜及其他与本次发行H股并
上市方案实施有关的事项。
（二）在其认为必要或适当的情况下起草、修改、定稿、签署、递交及刊发招股说明书及
其申请版本及聆讯后资料集（中英文版本，下同）、正式通告、红鲱鱼招股书、国际发售通函
及其他申报文件；批准盈利及现金流预测事宜；起草、修改、签署、执
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