资本运作☆ ◇301536 星宸科技 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-03-18│ 16.16│ 6.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-11│ 18.18│ 1191.21万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海富芮坤微电子有│ 21430.74│ ---│ 53.31│ ---│ -5.70│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通亚洲总收益债券│ 18500.00│ ---│ ---│ 18601.98│ 101.98│ 人民币│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│甬矽电子 │ 1184.61│ ---│ ---│ 956.22│ 234.70│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代AI超高清IPC │ 16.20亿│ 1.18亿│ 3.37亿│ 101.00│ ---│ ---│
│SoC芯片研发和产业 │ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代AI处理器IP研│ 5.76亿│ 1409.65万│ 7556.23万│ 63.60│ ---│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8.50亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-20 │交易金额(元)│2.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海富芮坤微电子有限公司53.3087%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │星宸科技股份有限公司 │
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│卖方 │青岛远至必达创业投资基金合伙企业（有限合伙）、海通齐东（威海）股权投资基金合伙企│
│ │业（有限合伙）、平阳深鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海善达投资管理有限公司、│
│ │上海雅创电子集团股份有限公司、安徽十月新兴成长股权投资合伙企业（有限合伙）、福建│
│ │晋江十月棣华股权投资合伙企业（有限合伙）等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星宸科技”）拟以现金方式收购上海富 │
│ │芮坤微电子有限公司（以下简称“目标公司”或“富芮坤”）53.3087%的股权（以下简称“│
│ │本次交易”）。在公司收购目标公司53.3087%股权后，目标公司将成为公司控股子公司，并│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 根据上述估值结果并经交易各方友好协商，公司拟以自有或自筹现金收购目标公司53.3│
│ │087%股权，交易对价为人民币21430.7430万元。 │
│ │ 转让方：青岛远至必达创业投资基金合伙企业（有限合伙）、海通齐东（威海）股权投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）、平阳深鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海善达投资管│
│ │理有限公司、上海雅创电子集团股份有限公司、安徽十月新兴成长股权投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、福建晋江十月棣华股权投资合伙企业（有限合伙）、克拉玛依云泽光电集成产业投│
│ │资有限合伙企业、苏州君尚合钰创业投资合伙企业（有限合伙）、湖州佳宁股权投资合伙企│
│ │业（有限合伙）、共青城民生红景一期投资中心（有限合伙）、苏州君尚合臻创业投资合伙│
│ │企业（有限合伙）、上海紫竹小苗朗锐创业投资合伙企业（有限合伙）、上海芯纳芮企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）、嘉兴骏德股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 近日，公司获悉上海富芮坤已经完成工商变更登记及备案手续，并取得中国（上海）自│
│ │由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商变更登记完成后，上海富芮坤│
│ │将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原持股5%以上股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接第一大股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原持股5%以上股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接第一大股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原持股5%以上股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接第一大股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │奕力科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原持股5%以上股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │联发科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │间接第一大股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自关联方购买商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
Elite Star Holdings Limi 2526.36万 6.00 71.20 2024-08-16
ted
─────────────────────────────────────────────────
合计 2526.36万 6.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-16 │质押股数(万股) │2526.36 │
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│质押占所持股(%) │71.20 │质押占总股本(%) │6.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │Elite Star Holdings Limited │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │澳门国际银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月15日EliteStarHoldingsLimited质押了2526.36万股给澳门国际银行股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星宸科技股│厦门星觉 │ 1.01亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星宸科技股│深圳星宸微│ 8985.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星宸科技股│青岛富芮坤│ 420.00万│人民币 │2025-03-28│2026-03-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次调整后，2026年限制性股票激励计划拟授予的激励对象的人数由225人变更为223
人，本次激励计划向激励对象拟授予的限制性股票数量由80万股变更为79.32万股。
2、本次调整事项在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，并已经公司董
事会薪酬与考核委员会、第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。
星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开的董事会薪酬与考核
委员会、第二届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划
相关事项的议案》，根据2026年第一次临时股东会授权，董事会同意2026年限制性股票激励计
划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）授予的激励对象的人数由225人变更为223
人，本次激励计划向激励对象拟授予的限制性股票数量由80万股变更为79.32万股。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年4月23日，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于公司<202
6年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》议案。
2、2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划
有关事项的议案》议案。3、2026年4月24日至2026年5月6日，公司对2026年限制性股票激励计
划拟授予激励对象姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与
考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2026年5月7日，公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激
励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2026年5月12日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有
关事项的议案》，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
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2026-05-12│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年5月12日
2、限制性股票授予数量：79.32万股
3、限制性股票授予价格：41.08元/股
星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开的董事会薪酬与考核
委员会、第二届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”、“本次激励计划”或“激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司2026年
第一次临时股东会的授权，同意确定2026年5月12日为授予日，向符合授予条件的223名激励对
象授予79.32万股限制性股票。现将有关事项公告如下：
一、2026年限制性股票激励计划概述
2026年5月12日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本激励计划主要内容如下：
（一）激励工具：第二类限制性股票
（二）本激励计划的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票和/或公司
回购专用账户回购的A股普通股股票。
（三）拟授予的限制性股票数量
本激励计划拟授予的激励对象的限制性股票数量为80万股，约占本激励计划草案公告时公
司股本总额42171.5232万股的0.19%。
（四）激励对象的范围
本激励计划拟授予的激励对象不超过225人，为公司（含分公司、控股子公司，下同）在
任的核心技术（业务）人员，占公司截止2025年12月31日员工总数911人的24.70%。以上激励
对象中，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十五
次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年5月12日（星期
二）下午15:00召开2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-03-10│其他事项
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1、限制性股票预留授予日：2026年3月9日
2、限制性股票预留授予数量：5.00万股
3、限制性股票预留授予价格：33.25元/股
星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开的第二届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案
》，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划
”或“激励计划”）规定的预留限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股
东会的授权，董事会同意本激励计划的预留授予日为2026年3月9日，向符合授予条件的11名激
励对象授予预留限制性股票5.00万股，授予价格为33.25元/股。
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2026-03-10│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
为公司中长期发展规划，且保证公司及全资子公司的生产经营，公司拟为全资子公司委托
供应商制造晶圆产品、提供封测服务或购买许可使用权等交易所产生债务提供无条件的、不可
撤销的连带责任担保，公司预计为全资子公司提供担保额度合计不超过5000万美元，前述额度
自董事会审议通过之日起12个月内有效。本次预计的担保额度包括新增担保、原有担保的展期
或续保、及已审批的仍在有效期内的担保。
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2026-03-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：在不影响公司及子公司正常
经营、有效控制风险的前提下，公司及子公司2026年度拟与银行等金融机构开展金额不超过6
亿美元（或其他等值货币）的期货及衍生品交易业务，上述额度自公司2025年年度股东会审议
通过之日起至2026年年度股东会有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。若单笔交易的存续期
限超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
2、履行的审议程序：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司202
6年度开展期货及衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、特别风险提示：公司开展期货和外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的
原则，不以套利、投机为目的，但该交易仍可能存在市场风险、内部控制风险、履约风险等风
险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）开展期货及衍生品交易的目的
在不影响星宸科技股份有限公司及合并范围内子公司（以下简称“公司及子公司”）正常
经营、有效控制风险的前提下，为规避和防范生产经营过程中主要产品与原材料的价格波动带
来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失以及外汇市场、利率市场波动对业绩
造成的不利影响，公司及子公司拟选择适合的市场时机与银行等金融机构开展期货及衍生品套
期保值业务，增强公司财务稳健性，提高盈利能力稳定性。公司及子公司期货及衍生品交易业
务基于自身业务需求，以正常经营为基础，不进行单纯以投机为目的的期货及衍生品交易，不
会影响公司及子公司主营业务的发展，开展期货及衍生品交易业务具有必要性和可行性，资金
使用安排合理，不会对公司的流动性造成影响。
（二）公司拟开展的期货及衍生品交易品种
期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。衍生品交易是指期
货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。
期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上
述标的的组合。
（三）期货及衍生品交易的额度、期限、资金来源
公司及子公司2026年度拟与银行等金融机构开展金额不超过6亿美元（或其他等值货币）
的期货及衍生品交易业务，自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会有效
，上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易
的相关金额）不应超过已审议额度。若单笔交易的存续期限超过了决议的有效期，则决议的有
效期自动顺延至该笔交易终止时止。
公司及子公司开展期货及衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及
使用募集资金。缴纳的保证金比例根据与金融机构签订的协议内容确定。
二、审议程序
公司于2026年3月9日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司2026
年度开展期货及衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，公司
董事会同时提请股东会在额度及期限范围内授权公司董事长及其授权人士审批日常的期货及衍
生品交易业务。本事项不涉及关联交易。
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2026-03-10│其他事项
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