资本运作☆ ◇301528 多浦乐 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-08-15│ 71.80│ 10.08亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州多浦乐医疗科技│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│无损检测智能化生产│ 3.34亿│ 3084.91万│ 3200.49万│ 8.16│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金永久补充流│ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动性 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│使用超募资金购买国│ 3408.00万│ 0.00│ 3408.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│有土地使用权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部大楼及研发中心│ 1.55亿│ 909.54万│ 943.61万│ 5.73│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定用途的超募│ 3.35亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-12 │交易金额(元)│829.89万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │力之智能科技（广州）有限公司3.13│标的类型 │股权 │
│ │97%股权 │ │ │
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│买方 │广州多浦乐电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │中科永好（广东）健康投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）专注于超声无损检测设备的研发、│
│ │生产和销售，为工业无损检测设备及检测方案的专业提供商。为进一步拓宽公司业务，推动│
│ │公司发展，公司以自有资金人民币829.89万元受让中科永好（广东）健康投资合伙企业（有│
│ │限合伙）持有的力之智能科技（广州）有限公司（以下简称“力之智能”）3.1397%股权； │
│ │以自有资金人民币2551.016万元受让广州云新壹号产业投资合伙企业（有限合伙）持有的力│
│ │之智能9.8116%股权；以自有资金人民币850.33万元受让广州科投穗创股权投资基金合伙企 │
│ │业（有限合伙）持有的力之智能3.2705%股权。 │
│ │ 近日，力之智能已完成相关工商变更，并取得广州市白云区市场监督管理局下发的《营│
│ │业执照》。 │
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│公告日期 │2026-06-12 │交易金额(元)│2551.02万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │力之智能科技（广州）有限公司9.81│标的类型 │股权 │
│ │16%股权 │ │ │
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│买方 │广州多浦乐电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │广州云新壹号产业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）专注于超声无损检测设备的研发、│
│ │生产和销售，为工业无损检测设备及检测方案的专业提供商。为进一步拓宽公司业务，推动│
│ │公司发展，公司以自有资金人民币829.89万元受让中科永好（广东）健康投资合伙企业（有│
│ │限合伙）持有的力之智能科技（广州）有限公司（以下简称“力之智能”）3.1397%股权； │
│ │以自有资金人民币2551.016万元受让广州云新壹号产业投资合伙企业（有限合伙）持有的力│
│ │之智能9.8116%股权；以自有资金人民币850.33万元受让广州科投穗创股权投资基金合伙企 │
│ │业（有限合伙）持有的力之智能3.2705%股权。 │
│ │ 近日，力之智能已完成相关工商变更，并取得广州市白云区市场监督管理局下发的《营│
│ │业执照》。 │
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│公告日期 │2026-06-12 │交易金额(元)│850.33万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │力之智能科技（广州）有限公司3.27│标的类型 │股权 │
│ │05%股权 │ │ │
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│买方 │广州多浦乐电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │广州科投穗创股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）专注于超声无损检测设备的研发、│
│ │生产和销售，为工业无损检测设备及检测方案的专业提供商。为进一步拓宽公司业务，推动│
│ │公司发展，公司以自有资金人民币829.89万元受让中科永好（广东）健康投资合伙企业（有│
│ │限合伙）持有的力之智能科技（广州）有限公司（以下简称“力之智能”）3.1397%股权； │
│ │以自有资金人民币2551.016万元受让广州云新壹号产业投资合伙企业（有限合伙）持有的力│
│ │之智能9.8116%股权；以自有资金人民币850.33万元受让广州科投穗创股权投资基金合伙企 │
│ │业（有限合伙）持有的力之智能3.2705%股权。 │
│ │ 近日，力之智能已完成相关工商变更，并取得广州市白云区市场监督管理局下发的《营│
│ │业执照》。 │
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│公告日期 │2025-10-10 │交易金额(元)│1050.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │杭州循启医疗科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州多浦乐医疗科技有限公司 │
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│卖方 │杭州循启医疗科技有限公司 │
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│交易概述 │为进一步提高广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司杭州循启│
│ │医疗科技有限公司（以下简称“杭州循启”）整体竞争力，杭州循启股东公司全资子公司广│
│ │州多浦乐医疗科技有限公司（以下简称“多浦乐医疗”）及杭州思康新医疗科技有限公司（│
│ │以下简称“思康新”）向其同比例增资，注册资本从人民币100万元增加至人民币1500万元 │
│ │。其中，多浦乐医疗以自有资金人民币1050万元出资，思康新以自有资金人民币150万元和 │
│ │知识产权价值人民币300万元合计出资。杭州循启于近日完成了相关工商变更登记手续，并 │
│ │取得杭州市上城区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-10 │交易金额(元)│450.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │杭州循启医疗科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州思康新医疗科技有限公司 │
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│卖方 │杭州循启医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为进一步提高广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司杭州循启│
│ │医疗科技有限公司（以下简称“杭州循启”）整体竞争力，杭州循启股东公司全资子公司广│
│ │州多浦乐医疗科技有限公司（以下简称“多浦乐医疗”）及杭州思康新医疗科技有限公司（│
│ │以下简称“思康新”）向其同比例增资，注册资本从人民币100万元增加至人民币1500万元 │
│ │。其中，多浦乐医疗以自有资金人民币1050万元出资，思康新以自有资金人民币150万元和 │
│ │知识产权价值人民币300万元合计出资。杭州循启于近日完成了相关工商变更登记手续，并 │
│ │取得杭州市上城区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-13│其他事项
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）对外披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（
公告编号：2026-010）（以下简称“《预披露公告》”）。持有公司股份4354200股（占公司
总股本比例7.0342%）的股东厦门融昱佳弘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门融昱
”）计划在自公告披露之日起15个交易日后的三个月内，以大宗交易方式合计减持公司股份不
超过3033100股（即不超过公司总股本的4.9000%）。
2026年6月24日，持股5%以上股东厦门融昱减持公司股份触及1%整数倍，具体详见公司于2
026年6月25日对外披露的《关于持股5%以上股东股份触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号
：2026-035）。
2026年7月3日，持股5%以上股东厦门融昱减持公司股份触及1%整数倍，具体详见公司于20
26年7月6日对外披露的《关于持股5%以上股东股份触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号：
2026-037）。
2026年7月6日，持股5%以上股东厦门融昱减持公司股份触及1%整 数倍，具体详见公司于2
026年7月7日对外披露的《关于持股5%以上股东股份触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号
：2026-038）。
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第四次会议，于2026年5月12日召开2025年年度股
东会审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2025年
12月31日公司总股本61900000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元（含税
），合计派发现金股利人民币6685200元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4
.5股，共计转增27855000股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增
后总股本为89755000股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）
。
本次利润分配公司不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。上述权益分派已于2026年
6月25日实施完成。根据《预披露公告》：若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变
动事项，则减持股份数量将进行相应调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。因此，厦门
融昱本次减持公司股份数量将相应调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。
公司近日收到股东厦门融昱出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，厦门融昱本
次减持计划已实施完成。
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2026-06-12│其他事项
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近日，力之智能已完成相关工商变更，并取得广州市白云区市场监督管理局下发的《营业
执照》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》
《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资参股子公司事项在公司总经理审批权限范围内
，无需提交董事会和股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司名称：力之智能科技(广州)有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈彦
成立日期：2022年04月26日
住所：广州市白云区广州民营科技园科泰一路2号之一产业互联网创新中心3栋4层401室
经营范围：科技推广和应用服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询
，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2026年05月12日（星期二）15:00。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05
月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五楼会议室。
4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
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2026-04-22│其他事项
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（一）本次计提减值损失的原因
为真实、公允、准确地反映广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公
司”）截至2025年12月31日的资产和财务状况，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，公司对合并范围内截至2025年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，
经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值
迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值损失
及资产减值损失无须提交公司董事会或股东会审议，不涉及关联方和关联交易。
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2026-04-22│其他事项
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董
事会第四次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关
于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事2025年度
薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年薪酬情况
公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人
员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、董事、高级管理人员2026年薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）独立董事薪酬：公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人6万元/年（含税
）。
（2）非独立董事薪酬：在公司担任职务的非独立董事，按照所担任的职务领取薪酬，不
单独领取董事职务薪酬；未在公司担任职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬。
公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等收入组成。其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综
合确定；
绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定；
中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票、期权、员
工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等收入组成。其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综
合确定；
绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定；
中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票、期权、员
工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
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2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-22│其他事项
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董
事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司2026年度审计机构，聘期一年
。上述事项尚需提请股东会审议。现将相关情况公告如下：
（1）机构性质：特殊普通合伙企业
（2）统一社会信用代码：913200000831585821
（3）首席合伙人：郭澳
（3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；
（4）近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。3.诚信记录
天衡事务所近三年（2023年1月1日以来）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监
督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉
及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。1、基本信息
拟签字注册会计师（项目合伙人）金炜自2007年加入天衡事务所并开始从事上市公司审计
及其他证券服务业务，2008年注册为注册会计师，拥有超过16年证券服务经验，近三年已签署
或复核超过10家上市公司审计报告。签字注册会计师傅磊自2011年加入天衡事务所并开始从事
上市公司审计及其他证券服务业务,2016年注册为注册会计师,拥有超过10年证券服务经验，近
三年已签署6家上市公司审计报告。质量控制复核人张军自2005年加入本所并开始从事上市公
司审计及其他证券服务业务，2007年注册为注册会计师，拥有超过20年证券服务经验，自2023
年起为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核超过5家上市公司审计报告。2、项目组成员
独立性和诚信记录情况
项目合伙人金炜于2025年12月因执业行为受到1次中国证监会辽宁监管局的监督管理措施
。签字注册会计师傅磊近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分。项目质量控制负责人张军于2024年1月收到中国证券监督管理委员会江苏证
监局行政监管措施1次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚。3、独立性
天衡事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。4、审计收费
2025年度（本期）公司财务报告审计费用为75万元（含内部控制审计报告费用）。2026年
度审计费用标准将以会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，
以及耗费的时间成本，结合市场价格水平由双方协商确定。公司董事会审计委员会对天衡事务
所基本信息、投资者保护能力及诚信记录等信息进行充分了解，并对拟负责公司项目的签字会
计师、质量控制复核人进行充分了解，认为天衡事务所及签字会计师有丰富的审计经验，有能
力和资格承担公司的审计事宜，且天衡事务所坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公
司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意公司续
聘天衡事务所作为公司2026年审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。2026年4月21日，
公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续
聘天衡事务所为公司2026年度审计机构。本次续聘2026年度审计机构事项尚需提请公司股东会
审议。本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起
生效。1、第三届董事会第四次会议决议；2、第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议
；3、关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董
事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，
董事会认为：公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（以下简称“《现金
分红》”）及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，同意该利润分配预案并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
为66491997.50元。从税后利润中提取法定盈余公积金后，截至2025年12月31日，母公司累计
未分配利润为人民币357084762.09元，合并报表累计未分配利润为人民币352779479.66元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规
定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股
东分配的利润为352779479.66元。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司当前实际经营状况，为保障
股东的利益，现提议2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以截至2025年12月31
日公司总股本61900000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元（含税），合
计派发现金股利人民币6685200元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，
共计转增27855000股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后总股
本为89755000股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次
利润分配公司不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
如2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案经公司2025年年度股东会审议通过，2025
年度，公司累计现金分红总额为6685200元（含税），占2025年归属于上市公司所有者的净利
润的10.05%。2025年度公司未实施股份回购。
在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总额不变
和转增股份数不变的原则对分配比例和转增比例进行调整。
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2026-04-22│银行授信
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董
事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如
下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币18000万元（含）
的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至20
26年年度股东会召开之日止。在前述额度及有效期内，可循环滚动使用。授信形式及用途包括
但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金
融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额度、形式后续将与有关银行进一步协商确定
，并以正式签署的协议为准。
为保证上述事项的有序开展，向股东会申请授权公司管理层及其授权人士全权办理上述事
项后续具体工作并签署相关文件。
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2026-04-14│其他事项
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一、基本情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第三届董
事会第二次会议，于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司
经营范围及修订<公司章程>的议案》，根据公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“研
制、生产、销售工业X射线设备及有关设备”的内容，变更后的经营范围最终以市场监督管理
部门核准登记为准，并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于2025年12月25日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公
告》（公告编号：2025-077）。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了广州市市场
监督管理局换发的《营业执照》。
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2026-04-13│其他事项
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开2025年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的
议案》，同意选举徐悦女士、杨浩楠先生、张建海先生为公司第三届董事会独立董事，任期自
2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
截至公司2025年第三次临时股东大会通知发出之日，徐悦女士、杨浩楠先生、张建海先生
尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，徐悦女士、杨浩楠先生、张建
海先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到徐悦女士、杨浩楠先生、张建海先生的通知，徐悦女士、杨浩楠先生、张
建海先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），
并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-03-25│其他事项
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天衡事务所委派杨林先生、王福丽女士为公司审计的签字注册会计师，张军先生为项目质
量控制复核人。具体内容详见公司于2025年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。
近日，公司收到天衡事务所出具的《关于变更广州多浦乐电子科技股份有限公司2025年度
签字注册会计师的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、变更签字注册会计师的情况说明
天衡事务所作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，原指派杨林先生、王福
丽女士作为签字注册会计师为公司提供2025年度审计服务。鉴于天衡事务所内部工作调整，王
福丽女士不再担任公司2025年度审计项目签字注册会计师，现指派傅磊先生为签字注册会计师
，继续完成公司2025年度财务报告审计及内部控制审计的相关工作。变更后的签字注册会计师
为杨林先生、傅磊先生。
二、本次变更的签字注册会计师傅磊先生的基本情况
1、基本信息
拟签字注册会计师傅磊先生，2016年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，20
16年开始在天衡事务所执业；近三年签署6家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
傅磊先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分等情况。
3、独立性
傅磊先生不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。
三、其他说明
本次变更签字注册会计师系天衡事务所内部工作调整，相关工作安排有序交接，不会对公
司2025年财务报表及内部控制审计工作产生影响。
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2026-03-23│其他事项
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1、持有广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份4354200股（占公司
总股本比例7.0342%）的股东厦门融昱佳弘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门融昱
”）计划在自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内，以大宗交易方式合计减持公司股份
不超过3033100股（即不超过公司总股本的4.9000%）。
2、厦门融昱属于创业投资基金，已获得中国证券投资基金业协会备案，符合《上市公司
创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股
份实施细则》中的减持规定。注：深圳融昱资本管理有限公司（以下简称“深圳融昱”）、苏
州融昱瑞海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州融昱”）为厦门融昱一致行动人，三
方合计持有公司股份6189950股（占公司总股本比例9.9999%）。深圳融昱、苏州融昱不参与本
次减持计划。
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2026-01-30│其他事项
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第三届董
事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为更好地完善公司治理结构
、提高管理效率、满足公司业务发展需要，结合公司现有实际情况和未来发展规划，拟对公司
组织架构进行调整。本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活
动产生重大影响。
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2026-01-30│委托理财
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1、投资种类：公司拟委托银行、信托、证券公司、基金、资产管理机构、金融资产投资
公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司自有资金进行投资、管理或购买相关理财产品等
。投资品种包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币30000万元（含）闲置的自有资金进行委托理财，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量地购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第三届董
事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
在不影响主营业务的正常开展，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币3000
0万元（含）闲置的自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有
效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内
行使相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无
需提交股东会审议，且不构成关联交易。现将有关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的
前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以更好地实现公司现金的保值增值，保
障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币30000万元（含）闲置的自有资金进行委托理财。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟委托银行、信托、证券
公司、基金、资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司自有
资金进行投资、管理或购买相关理财产品等。投资品种包括但不限于银行理财、信托计划、资
产管理计划等。
（四）投资期限
上述事项已经公司董事会审议通过，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
（五）资金来源
公司闲置的自有资金。
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2026-01-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2026年01月09日（星期五）15:00。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年01
月09日的交易时间，即9:15-9：25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五楼会议室。
4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
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2025-12-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月09日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月09日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月06日（星期二）
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2025-12-18│其他事项
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一、基本情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届董
事会第二十三次会议，于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
取消监事会并修订<公司章程>的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实
际情况，公司决定取消监事会并修订《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”），监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相
关制度相应废止。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员办理相关工
商登记、备案等手续并签署相关文件；审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
》，选举产生第三届董事会非独立董事及独立董事。其中，《关于取消监事会并修订<公司章
程>的议案》，经2025年10月28日召开第二届监事会第二十三次会议审议通过。公司于2025年1
1月13日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司职工代表董事的议案》
，选举产生了第三届董事会职工代表董事。具体内容详见公司于2025年10月28日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《第二届董事
会第二十三次会议决议公告》，于2025年11月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告》。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了广州市市场
监督管理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》。
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2025-11-13│其他事项
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2025年11月13日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意
选举刘小红女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。刘小红女士将与公司20
25年第三次临时股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会
，任期自本次职工代表大会审议通过之日起三年。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高
级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2025-11-13│其他事项
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持有广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份4060560股（占公司总
股本比例6.56%）的股东蔡树平先生计划在自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内，以
集中竞价方式减持公司股份不超过619000股（即不超过公司总股本的1%）。
公司近日收到股东蔡树平先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告
如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：蔡树平。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，蔡树平先生持有公
司股份4060560股，占公司总股本的6.56%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：个人资金需求。
（二）股份来源：首次公开发行股票并上市前已持有的公司股份。
（三）减持股份数量及占公司总股本比例：减持数量不超过619000股，不超过公司总股本
的1%（若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则减持股份数量将进行相应
调整，但减持股份占公司总股本的比例不变）。
（四）减持方式：采取集中竞价交易方式。通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的
，任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的
1%。
（五）减持期间：自减持公告披露之日起15个交易日后3个月内以集中竞价方式减持（即2
025年12月5日至2026年3月4日）。
（六）减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（七）本次拟减持事项与蔡树平先生此前已披露的持股意向、承诺一致。
（八）蔡树平先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份》第五条规定的不得减持的情形。
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2025-10-10│其他事项
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股权激励方式：第二类限制性股票
限制性股票授予日：2025年10月10日
限制性股票授予数量：92.00万股
限制性股票授予价格：30.55元/股
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司2025年第二次临时股东
大会的授权，公司于2025年10月10日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十
二次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
，同意确定本激励计划限制性股票授予日为2025年10月10日，并向符合授予条件的72名激励对
象共计授予92.00万股限制性股票，授予价格为30.55元/股。
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2025-10-10│其他事项
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鉴于2名激励对象在登记为内幕信息知情人之后到公司首次公开披露本激励计划前均存在
买卖公司股票行为，公司基于审慎原则，决定取消该2名激励对象参与本激励计划授予的资格
。本次拟授予的激励对象人数由74人调整为72人，拟授予的限制性股票数量保持92万股不变。
除上述调整之外，本次授予事项的其他内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的
激励计划一致。根据2025年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交公司股东大会
审议。
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2025-10-10│其他事项
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为进一步提高广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司杭州循
启医疗科技有限公司（以下简称“杭州循启”）整体竞争力，杭州循启股东公司全资子公司广
州多浦乐医疗科技有限公司（以下简称“多浦乐医疗”）及杭州思康新医疗科技有限公司（以
下简称“思康新”）向其同比例增资，注册资本从人民币100万元增加至人民币1500万元。其
中，多浦乐医疗以自有资金人民币1050万元出资，思康新以自有资金人民币150万元和知识产
权价值人民币300万元合计出资。杭州循启于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得杭州
市上城区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》
《总经理工作细则》等相关规定，本次增资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事
会和股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
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2025-09-24│其他事项
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会及
高级管理人员任期将于2025年9月25日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，鉴于公司最
新一届董事会董事候选人、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的准
确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员
及高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、高级管理人员换届选举工作进
程，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。
在换届选举完成前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员
将依照相关法律法规和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》的规定，继续履行董事、监
事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常
运营。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知
于2025年8月15日以通讯方式送达各位监事。会议于2025年8月27日在公司会议室以现场及通讯
表决相结合的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议由监事会主席
纪轩荣先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程
》的规定，会议合法、有效。
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2025-08-12│其他事项
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人孙世平、季策、张海生
、赵瑞峰共同投资设立北京多浦乐创新科技有限公司（以下简称“多浦乐创新”），注册资本
为人民币3000万元。
公司以自有资金出资900万元人民币，占多浦乐创新总股本的30%。多浦乐创新于近日完成
工商注册登记，并取得北京市怀柔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《总经理工作细则》等相关规
定，本次对外设立参股子公司事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会
审议。
本次对外设立参股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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