资本运作☆ ◇301526 国际复材 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-12-15│ 2.66│ 16.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常州市宏发纵横新材│ 71200.00│ ---│ 40.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│料科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15万吨ECT玻璃 │ 13.67亿│ ---│ 10.67亿│ 96.97│ 5675.78万│ ---│
│纤维智能制造生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│F10B年产11万吨玻璃│ 5.64亿│ 1265.09万│ 3.00亿│ 100.00│ 2016.64万│ ---│
│纤维智能制造冷修技│ │ │ │ │ │ │
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能电子级玻璃纤│ 2.50亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│维产品改造升级技术│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 2.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-27 │交易金额(元)│6.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │常州市宏发纵横新材料科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │34.2153%股权 │ │ │
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│买方 │重庆国际复合材料股份有限公司 │
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│卖方 │谈昆伦 │
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│交易概述 │重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”、“国际复材”）与常州市宏发纵横新│
│ │材料科技有限公司（曾用名为常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司，以下简称“宏发新│
│ │材”、“标的公司”）小股东签订了《关于常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司之股权│
│ │转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟以7.12亿元人民币受让宏发新材小│
│ │股东谈昆伦、谈灵芝合计持有的宏发新材40%股权（其中，谈昆伦持股34.2153%、谈灵芝持 │
│ │股5.7847%，谈昆伦所持股份对应转让价格为609,032,340元，谈灵芝所持股份对应转让价格│
│ │为102,967,660元）。本次交易完成后，宏发新材将成为公司的全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │交易金额(元)│1.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │常州市宏发纵横新材料科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │5.7847%股权 │ │ │
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│买方 │重庆国际复合材料股份有限公司 │
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│卖方 │谈灵芝 │
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│交易概述 │重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”、“国际复材”）与常州市宏发纵横新│
│ │材料科技有限公司（曾用名为常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司，以下简称“宏发新│
│ │材”、“标的公司”）小股东签订了《关于常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司之股权│
│ │转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟以7.12亿元人民币受让宏发新材小│
│ │股东谈昆伦、谈灵芝合计持有的宏发新材40%股权（其中，谈昆伦持股34.2153%、谈灵芝持 │
│ │股5.7847%，谈昆伦所持股份对应转让价格为609,032,340元，谈灵芝所持股份对应转让价格│
│ │为102,967,660元）。本次交易完成后，宏发新材将成为公司的全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │重庆风渡新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │重庆远嘉矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │重庆风渡新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │重庆纤居新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有股权的公司为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │重庆风渡新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │重庆远嘉矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │云南云天化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │云南云天化集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司日均存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │天驰物流有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │云南天安化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │云天化集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南云天化信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │青海云天化国际化肥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │云南晋宁黄磷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │天驰物流有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │云南云天化股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │重庆云天化天聚新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南云天化石化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │云南云天化环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │云南云天化红磷化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │云南省化工研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方的劳务或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │天驰物流有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方的劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │昆明天泰电子商务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方的劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方的劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │云南天鸿化工工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方的劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南云天化信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方的劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中轻依兰（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │云南云天化石化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │云南华源包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南云天化股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆国际复│重庆天泽新│ 8.07亿│人民币 │2025-08-06│2038-07-31│连带责任│否 │否 │
│合材料股份│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆国际复│CPIC Brasi│ 3.94亿│人民币 │2016-12-01│2028-03-31│连带责任│否 │否 │
│合材料股份│l Fibrasde│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ Vidro Ltd│ │ │ │ │ │ │ │
│ │a. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆国际复│CPIC Brasi│ 1.06亿│人民币 │2024-08-15│2032-12-31│连带责任│否 │否 │
│合材料股份│l Fibrasde│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ Vidro Ltd│ │ │ │ │ │ │ │
│ │a. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆国际复│CPIC Abahs│ 8105.46万│人民币 │2025-03-21│2033-03-20│连带责任│否 │否 │
│合材料股份│ain Fiberg│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │lass W.L.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆国际复│CPIC Brasi│ 3405.45万│人民币 │2026-01-15│2030-02-25│连带责任│否 │否 │
│合材料股份│l Fibrasde│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ Vidro Ltd│ │ │ │ │ │ │ │
│ │a. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆国际复│珠海珠玻电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│合材料股份│子材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆国际复│常州市宏发│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│合材料股份│纵横新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆国际复│CPIC Brasi│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│合材料股份│l Fibrasde│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ Vidro Ltd│ │ │ │ │ │ │ │
│ │a. │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-01│其他事项
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重要内容提示：
1、为进一步提高重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇波动风
险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及下属子公司生产经营造
成不良影响，公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务。
2、公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的交易工具主要包括外汇远期、
外汇期权、外汇掉期等业务，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余
额不超过100,000万元人民币（或等值外币）。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格
、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和
套利交易。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，本
次开展外汇衍生品套期保值业务已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事
会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
4、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，以规避
和防范汇率风险为目的，但是在外汇衍生品套期保值交易业务开展过程中存在一定的汇率波动
风险、内部控制风险、履约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年8月31日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生
品套期保值交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展套期保值交易业务，包括
外汇远期、外汇期权、外汇掉期等业务，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占
用的资金余额不超过100,000万元人民币（或等值外币），期限自股东会批准之日起12个月内
有效，在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权
期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相
关文件，由公司财务部门负责办理外汇衍生品套期保值交易业务的具体事宜。
一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的
公司及下属子公司存在部分进出口业务涉及外汇结算、离岸外债贷款，为减少外汇汇率波
动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强公司财务稳健性，公司拟适当开展
外汇衍生品套期保值交易业务。
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务均与日常经营业务密切相关，基于真实的
进出口业务并以规避和防范汇率风险为目的，不会从事以投机和套利为目的的外汇衍生品交易
。
二、开展外汇衍生品套期保值业务基本情况
1.交易金额及期限
公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金
和权利金（包括预计占用的金融机构授信额度等，下同）在期限内任一时点占用的资金余额不
超过100,000万元人民币（或等值外币），期限自股东会批准之日起12个月内有效，如单笔交
易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相
关文件，由公司财务部门负责办理外汇衍生品套期保值交易业务的具体事宜。
2.交易方式
公司及下属子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选
择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开
参考价格的外汇衍生品工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易
对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
3.资金来源
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金
或银行信贷资金。
三、开展外汇衍生品套期保值的风险分析
公司开展的外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交
易操作，外汇衍生品的操作可以降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍
能保持相对稳定的利润水平，但同时外汇衍生品操作也会存在一定风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇衍生品报价可能低于公司对客
户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2.公司内部控制风险：外汇衍生品套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由
于内部控制制度不完善、操作不当等原因而造成损失的风险。
3.履约风险：开展外汇衍生品套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险
。
4.法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正
常执行而给公司带来损失。
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2026-09-01│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建
立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理
水平。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求
，经公司自行核查，现将截至目前公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或
处罚的情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会重庆监管局（
以下简称“重庆证监局”）等证券监管部门和深圳证券交易所等处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况如下：
（一）基本情况
公司于2024年10月14日收到重庆证监局出具的《关于重庆国际复合材料股份有限公司的监
管关注函》（渝证监函[2024]305号），经重庆证监局对公司开展现场检查，发现公司在公司
治理及规范运作方面及财务内控方面存在瑕疵，要求公司向重庆证监局书面报告相关问题整改
情况。
公司于2025年4月30日收到重庆证监局出具的《关于重庆国际复合材料股份有限公司的监
管关注函》（渝证监函[2025]182号），公司在2025年第一季度报告中披露，公司与控股子公
司管理层因经营事项发生分歧，因此重庆证监局要求公司高度重视前述问题，并应采取有效措
施落实整改。
（二）整改情况
收到上述监管关注函后，公司高度重视，立即向时任全体董事、监事和高级管理人员及相
关部门进行了通报、传达，对相关问题进行了认真自查、讨论和分析并及时整改，公司后续将
严格遵守相关法律法规，加强公司规范运作，杜绝相关问题再次发生。
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2026-09-01│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票。根据《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]11
0号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员
会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发
行A股股票（以下简称“本次发行”）事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了填补
被摊薄即期回报的具体措施，相关主体就保证发行人填补即期回报措施切实履行作出了承诺，
具体如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析
1、主要假设和前提条件
以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并
不代表公司对2026年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决
策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任。
公司对2026年度主要财务指标的测算基于如下假设：
（1）假设国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场
情况没有发生重大不利变化。
（2）假设本次发行于2026年12月前实施完毕。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期
回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终以实际
发行完成时间为准。
（3）在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以本次向特定对象发行预案公告之日的
总股本3770878048股为基数，仅考虑本次向特定对象发行A股股票的影响，不考虑除本次发行
股份数量之外的因素（如资本公积金转增股本、股票股利、股权激励、股票回购注销等）对本
公司股本总额的影响。
（4）本次发行前公司总股本为3770878048股，假设按照本次向特定对象发行A股股票数量
上限计算，本次向特定对象发行A股股票342692882股（不超过本次发行前上市公司总股本的9.
09%），该数量仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不
对实际发行数量构成承诺，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的数量为准。
（5）假设本次募集资金总额500000.00万元，且不考虑相关发行费用，本次发行实际到账
的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
（6）公司2025年归属于母公司股东的净利润为27247.11万元，扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润为25538.12万元。
2026年以来，公司所处领域下游需求旺盛，公司2026年1-6月归属于母公司股东的净利润
为63966.60万元，归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为57572.95万元。
假设公司2026年1-6月业绩为全年业绩的50%，按照公司2026年1-6月业绩测算2026年归属
于母公司股东的净利润为127933.19万元、2026年归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利
润115145.90万元为情形一，在此基础上，根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，按照情形
一、情形一基础上增长10%及下重庆国际复合材料股份有限公司2026年公告
降10%三种情况进行测算（上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次
发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决
策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。
（7）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司其他经营、财务状况（如财务费用、投资
收益）等的影响。
（8）不考虑公司未来现金分红的影响。
（9）假设在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素
对净资产的影响；未考虑公司未来资本公积金转增股本、送股、分红等其他对股份数有影响的
因素。
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2026-09-01│其他事项
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一、前期投资事项概述
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）年产3600万米高频高速电子纤维布
项目已于2025年12月29日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于20
25年12月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于建设年产3600万米高
频高速电子纤维布项目的公告》（公告编号：2025-060）。
二、本次变更的具体内容
因市场需求变化较快，公司委托中金企信（北京）国际信息咨询有限公司对市场进行全景
专项调查，根据市场调查报告数据和未来发展趋势分析，结合现有客户实际需求情况，于2026
年8月31日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司3600万米高频高速电子纤维
布项目变更调整的议案》，同意公司将年产3600万米高频高速电子纤维布项目进行变更调整。
变更后的项目具体情况如下：
1.项目名称：高性能基材高频高速电子纤维布项目。
2.建设内容：本项目拟在公司现有厂区建设电子纤维纱生产厂房并改造电子纤维布生产厂
房，同时实施配套车间改造，购置生产设备和配套设施，建设形成LDK一代及二代高频高速电
子纤维布产能2513万米/年。
3.项目投资：变更后项目总投资估算302050.57万元，增加投资132779.17万元。
4、实施地点：重庆市长寿区及大渡口区
5、建设工期：2025年12月-2027年6月
变更后的项目作为公司本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目，项目具体内容详见
公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重庆国际
复合材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》。
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2026-09-01│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2025]5号）等
相关法律法规、规范性文件以及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，编制了未来三年（2026年-2028年）股东回报规
划（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于未来长远的、可持续的发展，综合考虑发展战略规划、持续经营能力和盈利能
力、股东回报等因素，为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策具
有连续性和稳定性，公司特制订本规划。
第二条本规划的制定原则
公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的
长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司未来三年的具体股东回报规划
1、利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式向股东分配利
润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
2、利润分配顺序
公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况
、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分
配。
3、利润分配的期间间隔
在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公
司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、利润分配的条件
公司应当按照《公司章程》及本规划的规定实施利润分配。但是，在出现以下情况时，公
司当年度可以不分配利润：
（1）公司当年度未实现盈利；
（2）公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
（3）公司期末资产负债率超过70%；
（4）公司期末可供分配的利润余额为负数；
（5）公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；
（6）公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，且公司已在公开披
露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资
需要。
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2026-09-01│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决定
于2026年9月16日（星期三）召开2026年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开20
26年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投
票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年9月16日（星期三）下午14:00；（2）网络投票时
间：09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月16日09:15至15:00期
间的任意时间。
6.股权登记日：2026年9月9日（星期三）
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2026-09-01│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开的第三届董
事会第二十一次会议，审议通过了2026年度向特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特
定对象发行股票事宜不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事
宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利
益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。
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2026-08-20│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第三届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜
公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司相关会计政策等规定，为客观、公允地反映公司财务状况、资产价值及经
营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日的各类资产进行了全面清查和减值测试
，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
公司2026年上半年计提资产和信用减值准备总额为41,914,466.24元。
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2026-08-07│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第三届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专
门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于选举董事长的情况
公司于2026年8月7日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于选举公司第
三届董事会董事长的议案》，选举魏泽聪先生为公司董事长，任期自第三届董事会第十九次会
议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司法定
代表人相应变更为魏泽聪先生，授权公司办公室（董事会办公室）按照有关规定办理相关工商
登记变更手续。魏泽聪先生简历详见公司2026年7月21日在巨潮资讯网发布的《关于董事长辞
职暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-043）。
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2026-08-07│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年8月7日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2026年8月7日。①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2026年8月7日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00。②通过深圳证券交易所互
联网系统投票的时间为：2026年8月7日09:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园B区会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：欧阳山。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表2338人，代表
股份2475551920股，占公司有表决权股份总数的65.6492%。其中：通过现场投票的股东及股东
授权委托代表3人，代表股份2366485225股，占公司有表决权股份总数的62.7569%；通过网络
投票的股东2335人，代表股份109066695股，占公司有表决权股份总数的2.8923%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权
委托代表2337人，代表股份212676551股，占公司有表决权股份总数的5.6400%。其中：通
过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份103609856股，占公司有表决权股份
总数的2.7476%；通过网络投票的中小股东2335人，代表股份109066695股，占公司有表决权股
份总数的2.8923%。
3、公司部分董事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东会，公司的高级管理人员列席
本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事长辞职暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意2472965920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8955%；反对570300股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%；弃权2015700股（其中，因未投票默认弃权
1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814%。
中小股东总表决情况：
同意210090551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7841%；反对570
300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2682%；弃权2015700股（其中，
因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9478%。
2、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意2473365220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9117%；反对194900股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%；弃权1991800股（其中，因未投票默认弃权
8500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0805%。
中小股东总表决情况：
同意210489851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9718%；反对194
900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0916%；弃权1991800股（其中，
因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9365%。
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2026-07-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-22│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开的第三届董
事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公
司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国
截至2025年12月31日，天健合伙人（股东）250人，注册会计师2363人。签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数954人。天健2025年度业务收入为29.88亿元，其中，审计业务
收入为26.01亿元，证券业务收入为15.47亿元。2025年度，天健上市公司年报审计项目757家
，收费总额7.09亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。天健同行业上市
公司审计客户家数为581家。
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行投资者保护的能力产生不
利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：弋守川先生，2007年获得中国注册会计师资质，2007年
开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司超10家。
拟签字注册会计师：何人玉女士，2013年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市
公司审计，2013年开始在天健执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司3
家。
拟担任项目质量控制复核人：陆俊洁女士，2006年获得中国注册会计师资质，2009年开始
从事上市公司审计，2007年开始在天健执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署或
复核的上市公司审计报告超4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
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2026-07-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-06-24│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：
2026-016），持有公司股份331385193股（占公司总股本比例8.79%）的股东上海信熹投资管理
有限公司－云南云熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“云南云熹”）计划自预
披露公告之日起15个交易日后的3个月内（即2026年5月8日至2026年8月7日）以集中竞价及大
宗交易的方式减持公司股份数量不超过150835120股，即不超过公司股份总数的4.00%（以下简
称“本次减持计划”）。近日，公司接到云南云熹出具的告知函，获悉其本次减持计划实施完
成。
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2026-05-29│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：
2026-016），持有公司股份331385193股（占公司总股本比例8.79%）的股东上海信熹投资管理
有限公司－云南云熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“云南云熹”）计划自预
披露公告之日起15个交易日后的3个月内（即2026年5月8日至2026年8月7日）以集中竞价及大
宗交易的方式减持公司股份数量不超过150835120股，即不超过公司股份总数的4.00%。
公司近日收到持股5%以上股东出具的《关于减持公司股份触及1%整数倍的告知函》，2026
年5月26日至2026年5月29日，云南云熹通过大宗交易方式减持35024000股，占公司总股本比例
0.93%，云南云熹持有公司股份比例由6.76%下降至5.83%（以下简称“本次权益变动”），本
次权益变动触及1%的整数倍。
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2026-05-25│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：
2026-016），持有公司股份331385193股（占公司总股本比例8.79%）的股东上海信熹投资管理
有限公司－云南云熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“云南云熹”）计划自预
披露公告之日起15个交易日后的3个月内（即2026年5月8日至2026年8月7日）以集中竞价及大
宗交易的方式减持公司股份数量不超过150835120股，即不超过公司股份总数的4.00%。
公司近日收到持股5%以上股东出具的《关于减持公司股份触及1%整数倍的告知函》，2026
年5月14日至2026年5月25日，云南云熹通过大宗交易方式减持28480000股，占公司总股本比例
0.75%，云南云熹持有公司股份比例由7.51%下降至6.76%（以下简称“本次权益变动”），本
次权益变动触及1%的整数倍。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午2:30。
（2）网络投票时间：2026年5月15日。①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2026年5月15日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00。②通过深圳证券交易所
互联网系统投票的时间为：2026年5月15日09:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园B区会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长莫秋实先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-05-13│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：
2026-016），持有公司股份331385193股（占公司总股本比例8.79%）的股东上海信熹投资管理
有限公司－云南云熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“云南云熹”）计划自预
披露公告之日起15个交易日后的3个月内（即2026年5月8日至2026年8月7日）以集中竞价及大
宗交易的方式减持公司股份数量不超过150835120股，即不超过公司股份总数的4.00%。
公司近日收到持股5%以上股东出具的《关于减持公司股份触及1%整数倍的告知函》，2026
年5月8日至2026年5月13日，云南云熹通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持48108777股
，占公司总股本比例1.28%，云南云熹持有公司股份比例由8.79%下降至7.51%（以下简称“本
次权益变动”），本次权益变动触及1%的整数倍。
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2026-04-23│对外担保
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该议案尚需提交股东会审议。
（一）担保情况概述
为满足子公司业务发展和经营需要，提高子公司贷款和融资效率，在综合分析子公司的盈
利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟在2026年度为公司合并报表范围内的全资子
公司CPICBrasilFibrasdeVidroLtda.（以下简称“巴西公司”）、重庆天泽新材料有限公司（
以下简称“重庆天泽”）、珠海珠玻电子材料有限公司（以下简称“珠海珠玻”）、常州市宏
发纵横新材料科技有限公司（以下简称“宏发新材”）以及控股子公司CPICAbahsainFibergla
ssW.L.L.（以下简称“巴林公司”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金
贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出
口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）以及其他日常经营需要（包括但不限于履
约担保、产品质量担保）等提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、
连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过
342000.00万元人民币或等值外币，其中对资产负债率不高于70%的子公司担保额度为262000.0
0万元，对资产负债率高于70%的子公司担保额度为80000.00万元，担保期限为公司2025年年度
股东会审议通过之日起至2026年年度股东会通过同类议案之日止。董事会提请股东会授权公司
经营管理层审核签署前述担保额度范围内有关的合同、协议等各项法律文件。
（二）审议程序
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资、控股
子公司提供2026年度对外担保额度预计的议案》。该议案尚需提交股东会审议。
二、提供担保额度预计情况
巴林公司为公司控股子公司，公司间接持有巴林公司60%的股权，公司与巴林公司其他股
东按持股比例提供同等比例担保。
上述担保额度可在公司各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含担保额度期限内新设
立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，资产负债率未超过70%的被担保子公司可以
从其他被担保子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的被担保子公司只能从资产负债
率高于70%的被担保子公司担保额度内调剂使用。
担保协议的主要内容
实际担保发生时，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定
，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限等相关担保事项以实
际签署的担保协议为准，公司将在签订担保合同后根据相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-04-23│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜公告
如下：
一、2025年度计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司相关会计政策等规定，为客观、公允地反映公司财务状况、资产价值及经
营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试
，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。该事项已经公司第三届
董事会审计委员会第九次会议审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、2025年利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司提取法定盈余公积金人民币21938322.82元
，未提取任意公积金。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年度实现归属于母公司的
净利润人民币272471070.35元，母公司2025年度实现净利润人民币219383228.24元，公司2025
年度实现可供分配利润为人民币197444905.42元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配
利润为人民币2519646957.08元，母公司未分配利润为人民币1143023098.70元。根据合并报表
和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年期末可供分配利润为人民币1143023098.70元
，股本基数为3770878048股。
3、结合公司实际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟
定2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本3770878048股为基数，拟向全体股东每10
股派发现金股利0.20元（含税），合计派发现金股利75417560.96元（含税），剩余未分配利
润结转至下一年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
4、公司2025年度预计现金分红金额为75417560.96元，公司本年度累计现金分红总额为75
417560.96元，占母公司本年度可供分配利润的38.20%，占归属于母公司净利润的27.68%。本
年度公司股份回购金额为0元。
5、董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，
若公司股本发生变动的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，将按
照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-23│银行授信
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资、控股子公司2026年度申请综合授信额度的议
案》，同意公司及全资、控股子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币243.75亿元（或
等值外币）的综合授信额度，该议案尚需提交股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信情况概述
为满足公司生产经营和发展的资金需要，结合公司实际情况，2026年度公司及全资、控股
子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币243.75亿元（或等值外币）的综合授信额度
，期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议作出之日止，授信
期限内，授信额度可循环使用。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目
建设、资产收购贷款等）、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理承兑汇票贴现、应收账款
保理等。授信形式、授信额度、授信期限最终以公司及全资、控股子公司根据资金使用计划与
银行等金融机构实际签署的授信协议约定为准。授信期限内，公司及各子公司之间、各授信银
行之间的授信额度可在总额度范围内相互调剂使用，授信额度可循环使用。
为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，提请股东会
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续
，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等
）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日
起至2026年年度股东会召开时止。
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2026-03-27│收购兼并
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一、本次交易基本情况
公司与宏发新材小股东签订了《关于常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司之股权转让
协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟以7.12亿元人民币受让宏发新材小股东谈
昆伦、谈灵芝合计持有的宏发新材40%股权（其中，谈昆伦持股34.2153%、谈灵芝持股5.7847%
）。本次交易完成后，宏发新材将成为公司的全资子公司。
上述事项已经公司于2026年3月27日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。
二、交易对方基本情况
公司受让谈昆伦、谈灵芝合计持有的宏发新材40%的股权，并与谈昆伦、谈灵芝分别签订
了附生效条件的《股权转让协议》。
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2026-02-05│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开第三届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专
门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于选举董事长的情况
公司于2026年2月5日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司第
三届董事会董事长的议案》，选举莫秋实先生为公司董事长，任期自第三届董事会第十三次会
议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司法定
代表人相应变更为莫秋实先生，授权公司董事会办公室按照有关规定办理相关工商登记变更手
续。莫秋实先生简历详见公司2026年1月21日在巨潮资讯网发布的《关于董事长退休离任暨提
名董事候选人的公告》（公告编号：2026-003）。
二、关于选举董事会专门委员会委员的情况
公司于2026年2月5日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于选举董事会
专门委员会委员的议案》，选举莫秋实先生为公司董事会战略委员会主任委员及委员、提名委
员会委员，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。选举完成后的战略委员会及提名委员会的构成如下：
（1）战略委员会：莫秋实（主任委员）、欧阳山、付少学、赵姝、雷华；
（2）提名委员会：雷华（主任委员）、莫秋实、谢岚。
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2026-02-05│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年2月5日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2026年2月5日。①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2026年2月5日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00。②通过深圳证券交易所互
联网系统投票的时间为：2026年2月5日09:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园B区会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：江凌。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表656人，代表股
份2398753397股，占公司有表决权股份总数的63.6126%。其中：通过现场投票的股东及股东授
权委托代表2人，代表股份2366485125股，占公司有表决权股份总数的62.7569%；通过网络投
票的股东654人，代表股份32268272股，占公司有表决权股份总数的0.8557%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权
委托代表655人，代表股份135878028股，占公司有表决权股份总数的3.6034%。其中：通
过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份103609756股，占公司有表决权股份
总数的2.7476%；通过网络投票的中小股东654人，代表股份32268272股，占公司有表决权股份
总数的0.8557%。
3、公司部分董事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东会，公司的高级
管理人员列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事长退休离任暨选举公司第三届董事会非独立董事的
议案》
总表决情况：
同意2397608897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9523％；反对137800股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1006700股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420％。
中小股东总表决情况：
同意134733528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1577％；反对137800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1014％；弃权1006700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.7409％。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日（二）业绩预告情况：预计净利润
为正值且属于扭亏为盈
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但
公司已就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续推进产品结构优化，产销规模实现双增长。玻纤产品价格同比上升，
实现扭亏为盈，净利润同比大幅改善。
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2026-01-21│其他事项
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一、董事长退休离任情况概述
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”“国际复材”）董事会于近日收到董
事长江凌先生的辞职报告。江凌先生因到龄退休申请辞去公司第三届董事会董事长、董事、战
略委员会主任委员及委员、提名委员会委员的职务，上述职务原定任期为2024年5月28日至202
7年5月27日。因不属于《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）中规定的特殊情形，该辞职报告自送达董事会时生效，江凌先生将继续履职至公司2026年第
一次临时股东会补选新第三届董事会非独立董事之日。
江凌先生离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本次会议召开之日，江凌先
生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守相关法律法
规的规定。江凌先生正在按照公司相关制度规定做好工作交接，公司将按照法定程序尽快完成
公司董事补选等相关工作。
江凌先生任职公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略布局、生产经营、改革
深化、科技创新、公司治理等方面工作作出了突出贡献，在推动公司高质量发展等方面发挥了
重要作用，对此，公司及公司董事会对江凌先生任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心
感谢！
二、提名董事候选人情况
公司于2026年1月20日召开第三届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会第十二次
会议，审议通过《关于董事长退休离任暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，
董事会同意提名莫秋实先生为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自2026年
第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
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2026-01-21│其他事项
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重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决定于
2026年2月5日（星期四）召开2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2026
年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
4.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年2月5日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月5日09:15至09:25，09:3
0至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月5日09:15至15:00期间
的任意时间。
6.股权登记日：2026年1月29日（星期四）
7.会议出席对象：
（1）2026年1月29日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：重庆市大渡口区建桥工业园B区会议室
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2025-12-29│对外投资
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一、投资事项概述
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”“国际复材”）董事会于2025年12月
29日召开第三届董事会第十一次会议，以全票审议通过了《关于建设年产3600万米高频高速电
子纤维布项目的议案》。该项目委托中机中联工程有限公司编制《项目可行性研究报告》，并
组织对项目进行了评审。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次投
资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
项目名称：年产3600万米高频高速电子纤维布项目。
项目地点：重庆市长寿区齐心大道25号。
建设内容：本项目为纱布一体化项目，拟分步完成高频高速电子纤维纱及电子纤维布生产
产线。
建设工期：2025年12月-2027年6月。
项目投资及资金来源：本项目总投资估算为169271.40万元，项目所有资金来源于自有资
金及自筹资金。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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