资本运作☆ ◇301519 舜禹股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-07-17│ 20.93│ 7.37亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西藏门禹水务有限公│ 700.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽舜禹生态科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│微动力智能一体化水│ 1.02亿│ 1262.08万│ 2735.71万│ 26.79│ ---│ 2026-07-27│
│处理设备扩产建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.30亿│ 2.10亿│ 3.20亿│ 96.97│ ---│ 2025-05-31│
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│尚未明确投资方向 │ 3670.40万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-12-31│
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│研发中心建设项目 │ 6136.48万│ 1755.35万│ 2090.64万│ 34.07│ ---│ 2027-07-27│
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│营销渠道建设项目 │ 7730.25万│ 68.91万│ 1494.84万│ 19.34│ ---│ 2027-07-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ 2023-09-14│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-19 │
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│关联方 │芜湖创环水务有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”或“舜禹股份”）于2025年11月18日召开第│
│ │四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》，本│
│ │事项尚需通过股东会审议。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 公司参股子公司芜湖创环水务有限公司（以下简称“芜湖创环”）因芜湖市滨江污水处│
│ │理厂二期工程项目建设需要，拟向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司贷款融资不超过17,0│
│ │00万元，拟向安徽繁昌农村商业银行股份有限公司孙村支行贷款融资不超过4,900万元。公 │
│ │司持有芜湖创环35.00%股权，公司拟按照持股比例对上述贷款融资提供不超过7,665万元连 │
│ │带责任担保，其中向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司承担保证担保金额不超过5,950万 │
│ │元，向安徽繁昌农村商业银行股份有限公司孙村支行承担保证担保金额不超过1,715万元。 │
│ │公司授权指定的授权代理人在上述担保金额范围内组织实施并签署与担保事项有关的各项法│
│ │律文件。 │
│ │ 公司持有芜湖创环35%股权，对公司有重要影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上 │
│ │市规则》等规定，基于实质重于形式的原则，上述担保事项将构成关联交易，尚需提交股东│
│ │会审议。 │
│ │ 上述担保事项由芜湖创环的控股股东天津创业环保集团股份有限公司按其持股比例55.0│
│ │0%提供担保，公司按持股比例35.00%提供担保，并由芜湖创环为上述担保提供反担保；因持│
│ │有芜湖创环10%股权的股东中铁上海工程局集团有限公司将在项目竣工验收后两年内，经政 │
│ │府方同意后将所持有的芜湖创环股权在符合法律法规和国资监管要求的前提下，转让给天津│
│ │创业环保集团股份有限公司，因此，该持股股东未提供持股比例同等担保。公司将对被担保│
│ │对象的经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽舜禹水│合肥北城舜│ 3.50亿│人民币 │2022-12-12│2026-12-11│连带责任│否 │否 │
│务股份有限│禹生态科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽舜禹水│长丰县舜禹│ 2.17亿│人民币 │2019-05-30│2034-05-30│连带责任│否 │否 │
│务股份有限│环境科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽舜禹水│陕西空港舜│ 1.80亿│人民币 │2020-07-01│2035-06-30│连带责任│否 │否 │
│务股份有限│禹环境科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽舜禹水│芜湖创环水│ 7665.00万│人民币 │2025-12-23│2035-12-25│连带责任│否 │是 │
│务股份有限│务有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽舜禹水│张掖化清水│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│务股份有限│务有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-16│对外投资
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一、对外投资概述
华晟舜禹注册资本为5000万元人民币，其中公司认缴人民币2450万元，持有合资公司49%
的股权。
（二）对外投资审议程序
公司于2026年5月15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资
设立合资公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东会
审批权限，无需提交公司股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-05-16│其他事项
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一、关于公司独立董事辞职的情况
安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事贺宇先生、罗彪
先生因连续担任公司独立董事满六年，故贺宇先生现向公司申请辞去第四届董事会独立董事职
务和第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及第四届董事会提名委员会委员的相关职务；罗
彪先生现向公司申请辞去第四届董事会独立董事职务和第四届董事会提名委员会主任委员、第
四届董事会战略与ESG委员会委员及第四届董事会审计委员会委员的相关职务，辞职后不再担
任公司任何职务。详见公司于2026年5月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-026）。
二、关于补选独立董事的情况
为保障董事会持续高效运作，公司于2026年5月15日召开了第四届董事会第九次会议，审
议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案
》。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名唐玉霖先生、朱宁女士为
公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董
事会届满日止。唐玉霖先生、朱宁女士简历见附件。
本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人简历：
1、唐玉霖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，博士。2001年至2006年
，任职于兰州交通大学，担任助教；2010年至今，任职于同济大学，担任教授。
截至本公告披露日，唐玉霖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持
股5%以上股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；亦不存在《中华人民共和国公司法》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担
任公司独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定
的独立董事任职资格。
2、朱宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，博士。1996年至1999年，
任职于万达信律师事务所，担任律师；1999年至2008年，任职于广东广大律师事务所，担任合
伙人；2008年至2011年，任职于广东广大律师事务所北京分所，担任负责人；2011年至今，任
职于卓纬律师事务所，担任管理合伙人；2022年至今，任北京帕克国际工程咨询股份有限公司
独立董事。截至本公告披露日，朱宁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持股5%以上股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；2025年12月5日，
安徽证监局对朱宁女士采取出具警示函的监管措施。除此之外，朱宁女士未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为独立董事的情形；不存在涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人
；亦不存在《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职资格。
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2026-05-16│其他事项
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安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开了第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，并于2026年4月25日在中
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司
2025年年度股东会的通知》，公司定于2026年5月28日召开公司2025年年度股东会。
公司于2026年5月15日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选第四届董事会
独立董事的议案》。根据公司的实际情况，为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人、董
事长邓帮武先生于同日以书面形式提议将上述议案以临时提案方式提交公司2025年度股东会一
并审议。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股
份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至临时提案提出日，
邓帮武先生直接持有公司56100000股股份，占公司总股本的比例为34.71%，具备提出临时提案
的资格，且临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权
范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。
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2026-04-30│其他事项
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安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月11日召开第四届董事会第七
次会议，并于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资
本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认，公司已办理完成2517121股回购股份的注销手续，本次注销完成后，公司
总股本将由164160000股变更为161642879股，注册资本由164160000元变更为161642879元。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分回购股份注销完成
暨股份变动的公告》（公告编号：2025-083）、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）。
近日，公司完成了注册资本的变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了合肥市市场
监督管理局换发的《营业执照》。本次变更登记后，公司的基本登记信息如下：
名称：安徽舜禹水务股份有限公司
统一社会信用代码：91340121581547345D
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：李广宏
注册资本：壹亿陆仟壹佰陆拾肆万贰仟捌佰柒拾玖圆整
成立日期：2011年09月08日
住所：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号
经营范围：供水设备、消防设备、环保设备、污水处理设备、中水回用设备、净水设备、
直饮水设备、一体化泵站、不锈钢水箱、不锈钢金属制品、压力容器、水泵、阀门、电机、电
子设备、低压电控设备、消毒设备的技术开发、生产、销售、安装、售后运营与维护服务；市
政工程、环保工程、机电安装工程的施工；给排水工程系统、环保工程系统、安防远程监控系
统、自动化控制系统、污水处理厂、一体化水厂、自来水厂工艺整体解决方案、安全节能整体
解决方案、节能错峰系统解决方案、二次供水及水厂运营维护服务系统解决方案、智慧供水标
准泵房系统解决方案、智慧水务整体解决方案的设计及相关工艺与设备的技术研发、软件开发
、咨询、推广、转让、设计、施工、设备供应、安装、运营、维护；不锈钢水箱的清洗及消毒
；五金交电产品、消防器材、电线电缆、机械电子设备的销售；自营和代理各类商品和技术的
进出口业务(国家限定和禁止企业经营商品和技术除外)；商务信息咨询；设备及房屋租赁。(
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2026-04-25│其他事项
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安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第四届董事会第八
次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化管理流程、提升运营效率
，适应公司战略发展需要，现将公司组织架构进行调整，调整后的组织架构详见附件。
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2026-04-25│其他事项
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1、基本信息
项目合伙人：姚贝女士，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务
，2012年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过新华网、同兴科技、黄山旅游等上市公
司审计报告。
项目签字注册会计师：董建芳女士，2017年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公
司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽合力、合肥城建、舜禹
股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：蒋卫东先生，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公
司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过舜禹股份公司审计报告。
项目质量复核人：卢鑫先生，2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计
业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过天华新能、八方股份、柏诚股份等
多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人姚贝、签字注册会计师董建芳及蒋卫东、项目质量复核人卢鑫近三年内未曾因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会提请股东会授权管理层根据2026年的具体审计要求和审计范围按照市场公允合
理的定价原则与容诚会计师事务所协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-25│其他事项
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依据《企业会计准则》及安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关
规定，公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值损失的资产计提减值准备
，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况的概述
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的截至2025年12
月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款等资产进行了减值
测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项目。
根据评估和分析的结果判断，计提2025年度各项信用减值损失和资产减值损失共计60,548
,257.67元。
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2026-04-25│其他事项
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依据《企业会计准则》及安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关
规定，公司对截至2026年一季度合并财务报表范围内可能发生减值损失的资产计提减值准备，
现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况的概述
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的截至2026年一
季度应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款等资产进行了减值测试
，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项目。
根据评估和分析的结果判断，计提截至2026年一季度各项信用减值损失和资产减值损失共
计11898875.48元。
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2026-04-25│银行授信
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司2026年度拟使用银行综合授信额度的议案》。该议案尚需提
交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司经营发展的资金需求，公司(仅指母公司，不含全资及控股子公司)拟与银行等
签订授信协议，申请使用不超过人民币12亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资
金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定
为准。授信期限为2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循
环使用，可以在不同银行间进行调整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为提高工作效率，提请股东会授权公司管理人员在上述额度内向银行办理有关授信及融资业务
，并代表公司签署相关协议。
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2026-04-25│其他事项
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会
第八次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员20
26年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》尚需提交2025年年
度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
公司董事、高级管理人员薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%
1、公司非独立董事薪酬方案
在公司担任具体职务的非独立董事，根据其岗位职责、履职贡献及公司经营情况确定，不
再单独领取董事职务津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不发放津贴，确有必
要的，董事会薪酬与考核委员会可制定相关职务津贴标准并提交董事会和股东会审批后执行。
2、公司独立董事薪酬方案
公司独立董事的职务津贴为每人税前人民币8万元/年。独立董事不参与公司内部绩效考核
，不享受绩效薪酬，其行使职责所需的合理费用由公司承担。
3、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员结合公司各业务板块其所承担的关键业绩指标、风险责任、业务能力及团队
建设等因素确定，公司高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹
配，与公司可持续发展相协调。
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2026-04-25│其他事项
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1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-25│其他事项
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鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定本激励计划时相比发生较大变化，综合考虑近期
市场环境因素和公司未来发展规划，公司预期经营情况与本激励计划考核指标的设定存在偏差
，若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和效果。为更科学、合理地发挥激励
作用，经审慎研究，公司拟终止实施本激励计划，并作废已授予但尚未归属的第二类限制性股
票，与本激励计划配套的公司《激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关文件一并废止。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年4月14日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，于2026年4月24日召开第
四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属母公司股东的净利润为
-26999257.76元。截至2025年12月31日，公司合并报表可分配利润为360065277.54元，母公司
可供分配利润为370456799.77元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则
作为分配利润的依据，公司2025年度可供股东分配的利润为360065277.54元。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中关
于利润分配政策的规定，并综合考虑股东利益和公司长远发展等因素，公司董事会对2025年度
利润分配提出以下预案：以截至2026年4月24日的公司总股本161642879股扣除回购专户中已回
购股份438121股后的股本161204758股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含
税），共计派发现金16120475.80元（含税），其余未分配利润结转下年。
若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回
购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2026-04-20│其他事项
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在
中国香港投资设立全资子公司，具体内容详见公司于2025年11月18日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-0
74）。
近日，公司收到舜禹水务（香港）智算有限公司设立完成并取得公司注册证明书的通知，
现将相关情况披露如下：
1、公司名称：舜禹水务（香港）智算有限公司
英文名称：SYWATERTECH(HK)LIMITED
地址：ROOMC039/FKATOFACTORY，BUILDING2CHEUNGYUESTLAI，CHIKOK，HK
2、业务性质：供水、直饮水、污水设备销售与智慧水务解决方案
3、法律地位：BODYCORPORATE
4、生效日期：2026年4月16日
5、编号：80211031-000
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