资本运作☆ ◇301515 港通医疗 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-07-11│ 31.16│ 6.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│港通智慧医疗装备生│ 3.35亿│ 2007.86万│ 4541.85万│ 13.56│ ---│ 2026-07-25│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 800.00万│ ---│ 800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定用途的超募│ 2199.60万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│港通研发技术中心升│ 8400.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-07-25│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│港通商务中心升级建│ 7600.00万│ 309.04万│ 420.34万│ 5.53│ ---│ 2026-07-25│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.65亿│ ---│ 1.65亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川蜀道装备科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川峨眉拖拉机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川简阳港通经济技术开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陈永、胡世红夫妇 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川蜀道装备科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川峨眉拖拉机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川简阳港通经济技术开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陈永、胡世红夫妇 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-23│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开的第五
届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》
。根据《四川港通医疗设备集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会同意对
公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格进行调整，授予价
格由10.13元/股调整为10.01元/股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审议程序
（一）2025年7月1日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于<四川港通
医疗设备集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四
川港通医疗设备集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及
《关于提请股东会授权董事会办理四川港通医疗设备集团股份有限公司2025年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与
考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2025年7月2日至2025年7月11日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部
进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对本次激励计划拟激励
对象提出异议的反馈。2025年7月14日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《四
川港通医疗设备集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025年7月18日，公司召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于<四川港通
医疗设备集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四
川港通医疗设备集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及
《关于提请股东会授权董事会办理四川港通医疗设备集团股份有限公司2025年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。公司于2025年7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
四川港通医疗设备集团股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
（四）2025年7月22日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2
025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与
考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了意见。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予日：2025年7月22日
限制性股票授予数量：123.00万股
限制性股票授予价格：10.01元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开的第五
届董事会第三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》。《四川港通医疗设备集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年
第一次临时股东会的授权，公司董事会确定2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）的授予日为2025年7月22日，以10.01元/股的授予价格向符合授予条件的80名激励对
象授予限制性股票123.00万股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长陈永先生；
3.现场会议召开时间：2025年7月18日（星期五）下午14:00；
4.现场会议召开地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月18日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年7月18日上午
9:15，结束时间为2025年7月18日下午15:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共66人，代表股份36540400股，占公司有表决
权股份总数的38.0458%（截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户回购的股份数为
3956856股，不计入公司有表决权股份总数，公司有表决权股份总数为96043144股）。其中：
出席现场会议（含视频方式）的股东和股东授权委托代表共10人，代表股份36357800股，
占公司有表决权股份总数的37.8557%；通过网络投票系统投票的股东共56人，代表股份182600
股，占公司有表决权股份总数的0.1901%。
2.中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代表共计60人，代表股份2711800股，占
公司有表决权股份总数的2.8235%。其中：
出席现场会议（含视频方式）的中小股东和中小股东授权委托代表共4人，代表股份25292
00股，占公司有表决权股份总数的2.6334％；通过网络投票系统投票的中小股东共56人，代表
股份182600股，占公司有表决权股份总数的0.1901％。
3.公司全体董事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提议召开
公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月18日（星期五）下午2点
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7
月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年7月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025年7月11日（星期五）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-12│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
2025年6月11日，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届
董事会第一次会议审议通过了《关于2025年度拟向下属子公司提供担保的议案》。为满足公司
下属全资子公司四川美迪法医疗设备有限公司的日常经营和发展需要，公司拟为四川美迪法医
疗设备有限公司向金融机构申请的融资授信业务提供不超过800万元的连带责任保证担保。担
保额度有效期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。
本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会授权公司
法定代表人或指定的授权代理人办理具体手续，包括但不限于签署前述担保额度内有关的合同
、协议等各项法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于2025年6
月11日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中1名为职
工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年6月10日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，会
议选举魏勇先生为公司第五届董事会职工代表董事，职工代表董事魏勇先生个人简历详见附件
。
魏勇先生将与公司2024年年度股东会选举产生的8位董事共同组成公司第五届董事会，任
期与股东会选举产生的董事任期一致，自2024年年度股东会审议通过之日起三年。魏勇先生担
任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
职工代表董事简历
魏勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历，1986年至2000年在四
川空分集团经发公司从事生产管理工作，2000年至今在四川港通医疗设备集团有限公司工作，
历任产品制造部经理、供应部经理，现任销售总监、工会主席、职工代表董事。
截至目前，魏勇先生直接持有公司股份1964000股，占公司总股本1.96%，与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。魏勇
先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3
.2.3条规定情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结
论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召集人：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长陈永先生；
3.现场会议召开时间：2025年6月11日（星期三）下午14:00；
4.现场会议召开地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月11日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年6月11日上午
9:15，结束时间为2025年6月11日下午15:00。
6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共66人，代表股份37,690,800股，占公司有表
决权股份总数的39.2436%（截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户回购的股份数
为3,956,856股，不计入公司有表决权股份总数，公司有表决权股份总数为96,043,144股）。
其中：
出席现场会议（含视频方式）的股东和股东授权委托代表共13人，代表股份37,035,700股
，占公司有表决权股份总数的38.5615%；通过网络投票系统投票的股东共53人，代表股份655,
100股，占公司有表决权股份总数的0.6821%。
2.中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代表共计58人，代表股份1,333,200股，
占公司有表决权股份总数的1.3881%。其中：
出席现场会议（含视频方式）的中小股东和中小股东授权委托代表共5人，代表股份678,1
00股，占公司有表决权股份总数的0.7060%；通过网络投票系统投票的中小股东共53人，代表
股份655,100股，占公司有表决权股份总数的0.6821%。
3.公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司港通通用设备制
造（成都）有限公司根据公司总体战略规划和布局安排，为满足未来的业务发展需要，对其企
业经营范围进行了变更，相关工商变更登记手续已于近日办理完毕，并取得了四川省简阳市行
政审批局换发的《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024年年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公
司2024年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年6月11日（星期三）下午2点
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6
月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年6月11日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025年6月4日（星期三）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
为满足未来的业务发展需要，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）
以自有资金认缴出资额132万元人民币投资设立成都狄普锐科技有限公司（以下简称“狄普锐
”），持股比例为66%。
狄普锐成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定，本次对外投资在公司经营层决策权限范围内，无需提交公司董事
会、股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、控股子公司基本情况
名称：成都狄普锐科技有限公司
统一社会信用代码：91510105MAEHL0AN43
类型：其他有限责任公司
住所：成都市青羊区光华北三路238号2栋3单元10层1005号法定代表人：赵洋
注册资本：贰佰万元整
|