资本运作☆ ◇301512 智信精密 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-07-10│ 39.66│ 4.56亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动化设备及配套建│ 3.10亿│ 1774.98万│ 1.56亿│ 71.31│-1284.24万│ 2025-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3278.00万│ ---│ 3278.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动化设备及配套建│ 2.19亿│ 1774.98万│ 1.56亿│ 71.31│-1284.24万│ 2025-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定用途的超募│ 2188.26万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3887.71万│ 117.81万│ 2786.07万│ 71.66│ ---│ 2025-12-31│
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│信息化系统升级建设│ 1176.58万│ 51.42万│ 400.51万│ 34.04│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4061.82万│ 101.55│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│变更后暂未确定用途│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│的募集资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张国军 300.00万 5.62 63.69 2025-08-06
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合计 300.00万 5.62
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-08-06 │质押股数(万股) │75.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.92 │质押占总股本(%) │1.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张国军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月29日张国军质押了75.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-06 │质押股数(万股) │75.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.92 │质押占总股本(%) │1.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张国军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月05日张国军质押了75.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-06 │质押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.85 │质押占总股本(%) │2.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张国军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年08月05日张国军质押了150.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市智信│苏州华智诚│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密仪器股│精工科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市智信│苏州华智诚│ 2239.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密仪器股│精工科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-27│对外担保
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一、申请综合授信额度情况
为满足业务发展及生产经营的需求，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请总额不超
过4.5亿元人民币的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申
请，授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起12个月内有效。上述综合授信额度
主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据质押融资、保理等业务，授信额度可
循环使用，无需公司另行出具决议，并提请股东会授权管理层签署前述综合授信项下的有关协
议文件。
二、担保额度预计情况
公司拟为合并报表范围内子公司申请不超过1亿元人民币综合授信额度提供担保，并免于
子公司向公司支付担保费用，亦无需子公司提供反担保。
上述担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。
1.公司及子公司担保预计情况如下：
被担保人苏州华智诚精工科技有限公司最近一年及一期财务数据如下：
三、担保主要内容
公司及子公司尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司预计提供的担保额度。公司
及子公司将根据实际融资需求，在股东会决议的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担
保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。
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2025-10-27│其他事项
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本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事
会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信所”）为公司2025年度审计机构，聘用
期为一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：（
一）机构信息
1、基本信息
立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全
国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先
生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有
证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。
截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。立信事务所2024年业务收入（经审
计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务，主要为计算机、通信和其他电
子设备制造业、专用设备制造业等行业，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额
为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相
关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律
监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
项目合伙人赵勇近三年从业情况：
本期签字注册会计师吕晨婷三年从业情况：
项目质量控制复核人朱育勤近三年从业情况：
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚，未受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
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2025-10-27│其他事项
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一、本次计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳市智信精密仪器股
份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
9月30日的财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原则，对2025年第三季度合并财务报表范围
内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试。
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2025-10-27│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）决定
于2025年11月14日（星期五）召开2025年第二次临时股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月7日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦2栋厂房4楼
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2025-09-15│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开职工代表
大会，经与会职工代表讨论和表决，同意选举方挣挣先生为公司第二届董事会职工代表董事，
任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
方挣挣先生，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年6月入
职公司，历任公司软件工程师、项目应用主管、项目应用经理，现任公司项目应用副总监。
方挣挣先生通过珠海智诚通达投资企业（有限合伙）间接持有公司股份24000股，占公司
目前总股本的0.045%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条所规定的情形；不是失信被执行人，符合法律法规关于担任公司董事的相关规定。
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2025-09-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30网络投票时间：2
025年9月15日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9：15
-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦2栋厂房4楼
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-08-29│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董
事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》。为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司
拟使用部分超募资金1639.00万元永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-08-29│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第二届
董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提名公司第二届董事会
非独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交股东会审议。
为进一步完善公司治理结构，公司结合实际经营管理需求，根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员席位由7位增加至9位，新增1位职
工代表董事和1位非独立董事。
经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名杨海波先生为公司第二届董事
会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本事项以《关于修订<公司章程>的议案》通过公司股东会审议为前提。公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）决定
于2025年9月15日（星期一）召开2025年第一次临时股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次
股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日
9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东
会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深
圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2025-08-29│其他事项
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一、本次计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定
，为客观、公允地反映公司截至2025年06月30日的财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原则
，对2025年半年度合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025
年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2025年8月18日以电子邮件方式向所有监
事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会
主席李娜女士主持，董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
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2025-08-06│股权质押
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东、董事
张国军先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押手续。
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2025-06-13│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要，公司办公
及联系地址已由深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路1号昌毅工业厂区2号一层变更至深圳市
龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦2栋厂房101。公司办公及联系地址均变更为
深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦2栋厂房101。
除上述地址变更外，公司网址、联系电话和电子信箱等其他联系方式保持不变。上述地址
自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
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2025-06-11│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董
事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，董事会同意公司以自
有资金在越南投资设立全资子公司，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设
立全资子公司的公告》（公告编号：2024-025）。
公司已收到深圳市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（深发改境外备
〔2025〕40号）、深圳市商务局颁发《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403202400976号
），并于近日完成了越南全资子公司注册登记手续，现将有关情况公告如下：
一、越南子公司基本情况
1、公司中文名称：深圳市智信精密仪器（越南）有限公司
2、公司越文名称：CóNGTYTNHHSHENZHENINTELLIGENTPRECISIONINSTRUMENT(VIETNAM)
3、企业代码：2301338068
4、公司类型：有限责任公司
5、注册资本：12800000000越南盾(折合500000美元)
6、注册地址：越南北宁省北宁市大福坊李太祖路22号大光明综合商贸区二楼201号房
7、法定代表人：杨海波
8、经营范围：机械设备维修（不包括船舶、飞机或其他运输设备及工具的维修和保养）
；工业机械设备安装；其他机械、设备及零部件的批发；其他未分类专业批发；综合批发；计
算机编程；建筑及相关技术咨询活动；科学技术领域的研究与开发；专业设计活动。
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2025-04-29│其他事项
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一、本次计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定
，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原则
，对2024年度合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试。
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2025-04-29│其他事项
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深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二届董
事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预
案的议案》，本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现合并报表口径归属于上市公
司股东的净利润为45504419.53元，母公司实现净利润27209707.50元。根据《公司法》《公司
章程》的有关规定，公司法定盈余公积累计达到公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，
公司本期以注册资本的50%为限计提法定盈余公积1876598.39元。截止2024年12月31日，公司
合并报表口径未分配利润为339274946.64元，母公司累计未分配利润为253908952.43元。按照
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024年公司实际可供分配利润共计为2539
08952.43元。公司董事会2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本53333400股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），合计派发现金股利20000025元（含税
），占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为43.95%。本次利润分配不送红股，不进
行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。如在分配方案实施前公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权
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