资本运作☆ ◇301508 中机认检 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-11-21│ 16.82│ 8.82亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│汉马科技 │ 684.32│ ---│ ---│ 0.00│ 300.09│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│认证检测公共服务平│ 7.47亿│ 1704.69万│ 7.06亿│ 94.54│ 2752.50万│ 2023-12-26│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能应急装备检测产│ 1.35亿│ 1.19亿│ 1.20亿│ 88.65│ ---│ ---│
│业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他项目经费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司实际控制的其他企业的联营企业 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的其他企业的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他项目经费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司实际控制的其他企业的联营企业 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的其他企业的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
（一）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况
2026年3月16日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司2025年
度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
2026年3月29日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配
预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于母公司所有
者的净利润为151614019.59元，母公司2025年度净利润为10757900.05元。根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金1075790.01元，不存在弥补亏损、提取任
意公积金的情况。截至2025年12月31日，合并财务报表可供分配利润为449894571.88元，母公
司财务报表可供分配利润为66910275.08元。根据相关规定，考虑公司所处的发展阶段、战略
规划、盈利能力和财务状况、法定盈余公积金计提等因素后，拟进行如下分配：
以公司截至2025年12月31日总股本226085200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2
.42元（含税），共计派发现金股利54712618.40元（含税），占2025年度合并报表归属于上市
公司股东的净利润比例为36.09%。不送股，不以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公
布后至实施前，如确定的股权登记日公司股本总数发生变动的，则以现金股利总额固定不变的
原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。
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2026-03-31│其他事项
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中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月14日和2026年3月
29日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议和第二届董事会第八次会议，审议了《
关于公司2026年度董事薪酬的议案》及审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议
案》。2026年度董事薪酬方案因全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议并
自2025年年度股东会审议通过后生效。2026年度高级管理人员的薪酬方案自第二届董事会第八
次会议审议通过后生效。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬
1．公司独立董事每年领取薪酬9.2万元（含税）；
2．对于已退休，此前未与公司签订过劳动合同，不在公司担任除董事外其他职务，但同
时兼任其他公司董事的非独立董事，公司每月发放固定薪酬4000元（含税），每召开一次董事
会，发放1000元会议津贴。
3．对于已退休，此前未与公司签订过劳动合同，不在公司担任除董事外其他职务，也不
在其他公司兼任董事的非独立董事，公司每月发放固定薪酬5000元（含税），每召开一次董事
会，发放1000元会议津贴。
4．对于不符合上述2、3项规定的非独立董事，公司不针对其作为董事的履职行为发放薪
酬。
5．对于在公司担任董事外其他职务的董事，根据公司相关薪酬及考核管理办法确定薪酬
，并依据考核结果由公司相关部门负责核算并发放。
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2026-02-11│其他事项
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一、基本情况
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中机寰宇（山东）车辆
认证检测有限公司（以下简称“中机车辆”）于近日收到国家市场监督管理总局批复，获准筹
建“国家新能源机动车质量检验检测中心（山东）”（以下简称“国家质检中心”），该中心
旨在服务新能源机动车产业高质量发展。
二、对公司的影响及风险提示
国家质检中心的筹建是公司在新能源机动车检测领域的重要战略布局，有利于充分发挥公
司在车辆检测认证领域的技术积累和资源优势，进一步拓展检测服务范围、提升核心竞争力和
行业影响力，为公司高质量发展提供更强有力的支撑。
截至本公告披露日，该国家质检中心尚处于筹建阶段，短期内不会对公司经营业绩产生重
大影响。中机车辆将积极按照国家市场监督管理总局要求推进国家质检中心筹建的后续工作，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-15│其他事项
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报告期内，公司实现营业收入87945.07万元，较上年同期增长5.82%；实现利润总额18894
.58万元，较上年同期增长14.39%；实现归属于上市公司股东的净利润15191.65万元，较上年
同期增长14.71%。
报告期内，公司财务状况良好。截至报告期末，公司总资产289319.66万元，较期初增长1
4.13%；归属于上市公司股东的所有者权益204161.07万元，较期初增长5.44%；公司股本22608
.52万元，较期初无变化；归属于上市公司股东的每股净资产9.0303元，较年初增长5.44%。
报告期内，公司在战略新兴产业积极布局，战略投资与能力建设全面提速；在检验检测和
认证服务领域持续深耕，强化成本管控；乘用车业务市场开发能力持续增强，为经营业绩增长
再添新引擎。报告期内公司实现了收入和利润稳定增长。
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2026-01-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年1月14日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2026年1月14日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年1月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-12-30│企业借贷
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1、中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议和第
二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于对中机博也（宁波）汽车技术有限公司授
予600万元财务资助额度的议案》，公司决定向控股子公司中机博也（宁波）汽车技术有限公
司（以下简称“中机博也”）提供不超过600万元的财务资助，资助方式为通过委托贷款的形
式，利率参照银行1年期流动资金贷款报价执行，额度有效期为2025年12月27日至2026年12月2
6日，单笔委托贷款的期限不超过12个月。
2、本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，经公司董事会审议通过后即可实施。
3、本次财务资助事项系公司对控股子公司日常经营发展的支持，整体风险可控，不会对
公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司将根据
相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
为支持控股子公司中机博也经营发展，解决现金阶段性短缺问题，公司向中机博也提供60
0万元的财务资助额度，基本情况详见下表：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次财务资助事
项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。本次财务资助不会影响公司正常业务开展
及资金使用，不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助
的情形。本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
自2025年12月27日第二届董事会第七次会议审议通过《关于对中机博也（宁波）汽车技术
有限公司授予600万元财务资助额度的议案》后，公司于2025年1月5日召开的第二届董事会第
二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过的授予中机博也600万元财务资助额度自动失效
。
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2025-12-30│其他事项
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中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月27日召开第二届董事
会第七次会议，审议通过了《关于公司设立科技发展部的议案》，具体情况如下：
公司成功登陆深圳证券交易所创业板后，公司发展已迈入资本赋能与产业升级并重的全新
阶段。作为以技术为核心驱动力的企业，科技创新能力直接决定公司核心竞争力与市场话语权
，设立专业化的科技管理部门已成为保障公司战略落地、应对行业变革的必然要求。为精准契
合公司未来科技发展战略，进一步强化公司经营管理中的科技支撑作用、加速价值创造进程，
并持续完善公司治理体系与管理架构，公司决定设立科技发展部，负责新领域研究和项目管理
、科技创新政策制定和资源配置、产学研合作和创新平台管理，以及国家、地方和行业新平台
申报等工作。
本次增设科技发展部后的公司组织结构图详见附件。
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2025-12-30│其他事项
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鉴于中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）董事赵鹏先生因工作调动已提
请辞去公司第二届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，公司于2025年12月27日召开第二
届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事和薪酬与考核委员会委
员的议案》，该议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
经第二届董事会提名委员会资格审查，认为陈力先生任职资格符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司董事的情形
。董事会同意提名陈力先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意陈
力先生被选举为公司董事后担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，并提交公司股东会审议，
任期自股东会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，不会导致董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
陈力先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师职称
，获英国特许注册会计师ACCA、中国注册估值分析师CVA证书。2013年7月至2016年3月，任中
国进出口银行总行/巴黎分行营业部中级业务经理。2016年4月至2017年7月，任九州证券股份
有限公司融资业务部高级经理。2017年8月至2022年3月，担任国新风险投资管理（深圳）有限
公司财务部资深经理；2022年4月至今，担任国调战新投资管理（安徽）有限公司财务负责人
；2022年4月至今，担任国调战新创业投资管理（北京）有限公司财务负责人。
截至本公告披露日，陈力先生未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；
不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、深圳证券交易所有关业务规则及《中机寰宇认
证检验股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合公司董事的任职条件。
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2025-12-30│其他事项
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一、高级管理人员退休离任情况
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理何世虎先生因达到法定退
休年龄，提请辞去公司副总经理职务。离任后，何世虎先生将不再担任公司和子公司任何职务
。何世虎先生原定任期至2027年12月17日。
何世虎先生已按照相关规定做好工作交接，其离任不会影响公司正常的生产经营。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，何世虎先生的辞职
报告自董事会收到之日起生效。截至本公告披露日，何世虎先生未直接持有公司股份，通过宁
波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份362200股，其配偶或其他关联人未持
有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后，何世虎先生将严格遵守《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管
理》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性
文件的有关规定以及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺。
何世虎先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对何世虎先生为公司发展所付出的
努力和做出的贡献致以衷心的感谢！
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2025-12-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月14日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月8日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年11月13日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
2、召开地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-10-28│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日召开了第二届董
事会第六次会议，审议通过了《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘2025年度会计师事
务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告审
计及内部控制审计的服务机构。本议案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年
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