资本运作☆ ◇301505 苏州规划 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧城市综合管理平│ 9553.46万│ 852.80万│ 3398.89万│ 35.58│ ---│ 2025-12-31│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统建设项目│ 4676.18万│ 266.07万│ 752.47万│ 16.09│ ---│ 2027-12-31│
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│城乡规划创意设计与│ 1.26亿│ 430.64万│ 430.64万│ 3.43│ ---│ 2027-12-31│
│研究中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│区域营销中心建设及│ 1.50亿│ 998.33万│ 5480.85万│ 36.50│ ---│ 2025-12-31│
│设计专业化扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州规划设│苏州都市空│ 9310.04万│人民币 │2023-12-20│2033-12-19│连带责任│否 │否 │
│计研究院股│间环境设计│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根
据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司
于2025年4月21日召开了职工代表大会，与会职工代表选举陈菲女士为公司第五届监事会职工
代表监事（简历见附件）。
陈菲女士将与公司2024年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五
届监事会，任期至公司第五届监事会任期届满之日为止。陈菲女士符合《公司法》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，能够胜任对应岗位职责的要求。公
司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其
配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
附件：第五届监事会职工代表监事简历
陈菲，公司职工代表监事，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，给排水工程专业，高级工程师。参与设计项目多项获省部级奖项，其中“苏州平江历
史文化街区保护规划项目”获全国优秀城乡规划设计三等奖；“无锡历史文化村镇南方泉保护
规划项目”获江苏省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖等。2005年7月至2013年1月，任职于苏
规有限市政所；2013年2月至2014年8月，任苏州规划市政交通所设计师；2014年9月至2015年3
月，任苏州规划市政交通所设计师，并担任职工代表监事；2015年4月至2024年5月，任苏州规
划市政交通事业部市政所设计师，并担任职工代表监事；2024年5月至今，任苏州规划市政工
程设计研究院设计师，并担任职工代表监事。
截至本公告披露日，陈菲女士未持有公司股份。陈菲女士与公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
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2025-04-22│其他事项
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根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，苏州
规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）本次变更固定资产折旧年限属于会计估计
变更，应当采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状
况和经营成果产生影响。本次会计估计变更具体对未来财务报表的影响取决于未来实际发生情
况。本次会计估计变更主要对公司2025年5月1日以后转固及将投入使用的房屋及建筑物的折旧
年限进行变更，公司2025年5月1日以前转固及已投入使用房屋及建筑物的折旧年限保持不变。
本次会计估计变更自2025年5月1日起开始执行。
公司于2025年4月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计估计变更
的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次会计估计变更的概述
1、变更原因
随着公司发展，公司新建房屋及建筑物逐步增多，类别日趋复杂，导致原有的固定资产折
旧年限已不能准确反映其实际使用状况。公司新建的房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土框架结
构和钢结构，均符合国家标准并采用较高的建筑设计和施工验收标准，预计使用寿命相对较长
。为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第4号——固定资
产》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公
司实际情况和同行业其他公司同类固定资产折旧年限水平，公司决定对2025年5月1日以后转固
及将投入使用的房屋及建筑物的折旧年限进行变更，折旧年限由“20年”变更为“20-40年”
。
2、变更时间
本次会计估计变更自2025年5月1日起开始执行。
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2025-04-22│其他事项
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董
事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分
配和资本公积金转增股本预案及2025年中期分红安排的议案》。本议案尚需提交公司2024年年
度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案和资本公积金转增股本的基本情况
（一）本次年度利润分配和资本公积金转增股本情况
根据公司2024年年度经审计财务报表，2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为人
民币29058782.56元，母公司实现净利润为人民币32113915.08元。根据《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，以公司净利润数为基数，提取10%的法定盈余公积金后，截
至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为268563674.24元，母公司累计未分配利润
为272080543.90元，依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利
润分配总额和比例。故2024年公司可供分配利润为268563674.24元。
现拟以公司总股本8800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），总
计派发现金股利人民币19360000.00元（含税）；同时以资本公积转增股本方式，向全体股东
每10股转增3股，转增后公司总股本将增至114400000股。本次不进行送股。若利润分配方案实
施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“
现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
（二）2024年度累计现金分红情况
公司2024年8月28日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议、202
4年9月13日召开了2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年半年度利润分配
预案的议案》。2024年10月11日，公司披露了《2024年半年度权益分派实施公告》，以公司总
股本8800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），总计派发现金股利人
民币3520000.00元（含税）。
公司本次年度利润分配现金分红预计金额为19360000.00元，因此2024年度公司累计现金
分红总额预计为22880000.00元，占本年度归属于母公司净利润的78.74%。
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2025-04-22│其他事项
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月21日
召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议了《关于2025年度第
四届董事薪酬计划和第五届董事薪酬计划的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬计划的议
案》和《关于2025年度第四届监事薪酬计划和第五届监事薪酬计划的议案》，其中公司董事、
监事的薪酬计划尚需提交2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司第四届及第五届董事、第四届及第五届监事、高级管理人员。
二、使用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬计划
（一）第四届及第五届董事薪酬计划
1、在公司任职的非独立董事按照其担任的职务领取薪酬，由固定薪酬和绩效薪酬构成。
2、公司独立董事津贴为8万元/年/人（含税）。
（二）第四届及第五届监事薪酬计划
在公司任职的监事按照其担任的职务领取薪酬，由固定薪酬和绩效薪酬构成。
（三）高级管理人员薪酬计划
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作，依照公司相关分配制度领取薪酬，由固
定薪资和绩效薪酬构成。
四、其他相关事项
（一）上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因
离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）根据相关法规的要求，高级管理人员薪酬计划自公司第四届董事会第十七次会议审
议通过之日生效，董事和监事薪酬计划需提交公司股东大会审议通过方可生效。
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2025-04-22│其他事项
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（一）本次计提及转回信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，基于谨慎性原则，为真实、准确
地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2025年3月31日的
各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能
发生减值或转回的迹象，确定2025年第一季度需要计提及转回信用减值准备。
（二）本次计提及转回信用减值准备的资产范围和总金额
经对公司截至2025年3月31日合并报表范围内的各类资产进行核查。
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2025-04-22│其他事项
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一、本次计提信用减值准备、资产减值准备的情况概述
（一）本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，基于谨慎性原则，为真实、准确
地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的
各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在发生
减值迹象，确定需计提2024年度信用及资产减值准备。
（二）本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额经对公司截至2024年12
月31日合并报表范围内的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，公司拟对部分存在减值迹象
的资产计提信用及资产减值准备，金额合计3033.57万元。
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2025-02-11│其他事项
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州规划”）于2024年10月20
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东股份减持计划预披露公告》，
持股5%以上股东苏州胡杨林天荣投资中心（有限合伙）（以下简称“胡杨林天荣”）计划在减
持公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份累
计不超过1760000股（占公司总股本比例2.00%）。公司股东宁波梅山保税港区珠峰投资管理中
心（有限合伙）（以下简称“珠峰投资”）计划在减持公告披露之日起15个交易日后的三个月
内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过1760000股（占公司总股本比例2
.00%）。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做
相应调整。
公司于2024年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股
东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告》《简式权益变动报告书》，胡杨林天荣于2024年11
月12日至2024年11月13日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易累计减持公司股份478670股
，占公司总股本的0.5439%，本次权益变动后，胡杨林天荣持有公司股份数量减少至4399900股
，持股比例下降至4.9999%，不再是公司持股5%以上股东。
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2024-12-06│银行授信
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于20
24年12月6日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过《关于公司及全资子公司向银行申
请授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司及全资子公司向银行申请授信额度的情况
公司2024年银行授信额度即将到期，基于公司战略发展规划及生产经营需要，为促进公司
持续、健康发展，根据公司目前的实际情况，董事会对公司2025年向银行申请授信额度进行了
审议，申请授信额度保持不变，具体如下：董事会同意公司向银行申请总额不超过18000万元(
含本数，最终授信额度及授信期限等以银行实际审批为准)的授信额度，本次额度的授权使用
期限为2025年1月1日到2025年12月31日。
董事会同意公司全资子公司苏州都市空间环境设计有限公司向银行申请授信额度保持不变
，即向银行申请总额不超过16800万元（含本数，最终授信额度及授信期限等以银行实际审批
为准）的授信额度，本次额度的授权使用期限为2024年12月6日到2025年12月5日。
公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，向各银行申请的授信额度最终以银
行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信总额度可循环使用，具体融资金额在授信额度
内根据公司运营实际需求来确定。
为方便后续授信合同办理，董事会同意并授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述
额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、融资、保函、开户、销户、其他等）
有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
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2024-08-29│其他事项
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一、公司监事辞任情况
苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州规划”）监事会近日收到
张俭生先生递交的书面辞任申请，张俭生先生因个人原因申请辞去第四届监事会非职工代表监
事职务，其原定任期至第四届监事会届满之日即2025年5月18日止，辞任后张俭生先生仍将在
公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运
作》”）、《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关
规定，张俭生先生的辞任将导致公司监事会人数不符合法律法规或者《公司章程》的规定，其
辞任报告将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之日起正式生效。在辞任报告生效之
前，张俭生先生仍将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行非职工代表监事的相关职责，直至新任非职工
代表监事任职之日止。公司监事会将尽快按照法定程序完成非职工代表监事补选工作。截至本
公告披露日，张俭生先生直接持有公司股票924659股，占公司总股本的1.05%。张俭生先生所
持股份将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。张俭生先生不存在应当履行而未履行的承诺事
项。张俭生先生在担任公司非职工代表监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥
了积极作用，公司及公司监事会对张俭生先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。
二、补选非职工代表监事情况
公司于2024年8月28日召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于补选第
四届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选宋辉先生（简历附后）为公司第四届监事会非
职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，宋辉先生直接持有公司股票484770股，占公司总股本的0.55%。担任
公司非职工代表监事后，宋辉先生所持股份将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。宋辉先生
与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行
人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《规范运作》所规定的不
得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。本次补选第四届监事会非职工代表
监事的事项需提交公司股东大会审议。
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2024-08-29│其他事项
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一、本次计提信用减值准备的情况概述
（一）本次计提信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，基于谨慎性原则，为真实、准确
地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的
各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在发生
减值迹象，确定需计提2024年半年度信用减值准备。
（二）本次计提信用减值准备的资产范围和总金额
经对公司截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，
公司拟对部分存在减值迹象的资产计提信用减值准备，金额合计7700251.81元。
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2024-08-29│其他事项
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第四届董
事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2024年半年度利润分
配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关
情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司2024年半年度财务报表，截至2024年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为2
59402744.41元，母公司累计未分配利润为260164175.32元（以上数据均未经审计），拟以公
司合并报表累计未分配利润为基数拟定2024年半年度利润分配预案，即为：以公司总股本8800
万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），总计派发现金股利人民币3520
000.00元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。若利润分配方案实施前公司的股本
发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固
定不变”的原则对分配比例进行调整。
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2024-05-17│其他事项
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一、选举第四届监事会主席的情况
苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日、2024年5月17
日召开了第四届监事会第十次会议和2023年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于补选第
四届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选虞林洪先生为公司第四届监事会非职工代表监
事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
为保证公司及监事会规范、有序运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于
2024年5月17日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的
议案》，同意选举虞林洪先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四
届监事会届满之日止。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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