资本运作☆ ◇301502 华阳智能 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-01-24│ 28.01│ 3.45亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能精密注射给药医│ 2.11亿│ 783.78万│ 7142.75万│ 33.87│ 0.00│ 2026-12-31│
│疗器械产业化建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密微特电机及应用│ 1.39亿│ 780.81万│ 7525.63万│ 56.06│ 0.00│ 2026-12-31│
│产品智能制造基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-07 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贵州全安密灵科技有限公司不低于51│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │江苏华阳智能装备股份有限公司 │
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│卖方 │杭州子礼科技有限公司、宁波全安密灵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、贵安新区全安│
│ │密灵企业管理服务合伙企业（有限合伙）、黄嘉伟 │
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│交易概述 │1、江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以支付 │
│ │现金的方式收购贵州全安密灵科技有限公司（以下简称“标的公司”或“全安密灵”）全部│
│ │或部分股东持有的标的公司不低于51%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后 │
│ │，公司将实现对全安密灵的控股； │
│ │ 甲方：江苏华阳智能装备股份有限公司 │
│ │ 乙方：贵州全安密灵科技有限公司 │
│ │ 丙方：杭州子礼科技有限公司、宁波全安密灵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、贵│
│ │安新区全安密灵企业管理服务合伙企业（有限合伙）、黄嘉伟 │
│ │ （一）合作方式 │
│ │ 甲方通过支付现金的方式购买乙方全部或部分股东持有的目标公司不低于51.00%的股权│
│ │（以下简称“本次交易”）；本次交易对应的标的公司估值以受让方聘请的符合《证券法》│
│ │规定的评估机构为本次交易出具的资产评估报告所确认的评估值为基础，届时由交易各方协│
│ │商确定。 │
│ │ 甲方拟收购乙方全部或部分股东各自所持有的目标公司的具体股权比例，届时由交易各│
│ │方协商确定；丙方应负责协调乙方及其股东，保证甲方计划收购的上述目标公司股权比例可│
│ │以达成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │江苏滴哒智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │常州市利洪医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │常州顺浦电机有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │常州市凯达热源设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │常州市华达恒祥电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │常州市东渠电机厂 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │江苏云联智能医疗装备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │江苏滴哒智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │常州市利洪医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │常州顺浦电机有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │常州市凯达热源设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市华达恒祥电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市东渠电机厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏华阳智│江苏德尔福│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能装备股份│医疗器械有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏华阳智│华阳智能装│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能装备股份│备（宿迁）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-11│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午14:00；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日（
星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-15:00任意
时间。
（五）现场会议召开地点：江苏省常州市经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限
公司会议室。
（六）会议主持人：公司董事长许云初先生。
（七）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏华阳智能装备股份有限
公司章程》的有关规定。
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2025-08-26│其他事项
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江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳智能”）根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：第一章信
息披露第二节定期报告披露相关事宜》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真
实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至2025年6月30日合并报表范围
内的各类应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、在
建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析
，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备事项
无需提交公司董事会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况、资产价值
及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2025年6月30日合并财务报表范围内的应收票据、
应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产等
各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析，并进行资产
减值测试。根据减值测试结果，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，对相
关金融资产根据预期信用损失情况确认信用减值损失。
2.计提资产减值准备的范围和金额
公司对截至2025年6月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行资产减值测
试后，2025年度上半年计提资产减值准备合计415.13万元。
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2025-08-26│其他事项
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江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第三届董
事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，拟于2025年
9月10日（星期三）召开公司2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年9月10日（星期三）下午14:00
网络投票时间：2025年9月10日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月10日上午9:15-9:259:30-1
1:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的时间为2025年9月10日9:15-15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月3日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件2）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司会议室
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2025-07-01│其他事项
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一、关于非独立董事辞任的情况
近日，江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事
何彦明先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，何彦明先生申请辞去公司第三届董事会非
独立董事职务，辞任后仍担任公司相关职务。何彦明先生的辞任不会导致公司董事会人数低于
法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月27日召开
职工代表大会会议，会议选举何彦明先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），
任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
何彦明先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。
其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为9名，其中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
截至本公告日，何彦明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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2025-06-14│其他事项
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一、关于选举独立董事的相关情况
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，江苏华阳智能装备股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事周旭东先生任期即将届满。经董事会提名委员会审查
通过，公司于2025年6月13日召开第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于选举公司独立
董事的议案》，同意提名郝秀凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议
通过该议案后，由郝秀凤女士担任公司提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，
任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
郝秀凤女士已取得独立董事资格证书，其作为本公司独立董事候选人的任职资格、独立性
需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
周旭东先生自郝秀凤女士任职起即离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相应
职务，亦不在公司担任任何职务。截至本公告日，周旭东先生未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项，亦没有特别向董事会补充说明的情况。周旭东先生在担任公司独立董
事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作
、健康发展发挥了积极作用。在此，董事会对周旭东先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感
谢。
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2025-04-21│对外担保
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