资本运作☆ ◇301498 乖宝宠物 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-08-07│ 39.99│ 14.72亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宠物食品生产基地扩│ 3.67亿│ 1.69亿│ 3.67亿│ 99.82│ 1.39亿│ 2025-02-16│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨高端宠物│ 5.60亿│ 2.18亿│ 2.19亿│ 39.06│ ---│ 2026-03-30│
│食品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3.12亿│ 5653.45万│ 3.17亿│ 101.32│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能仓储升级项目 │ 7191.05万│ 301.28万│ 6816.89万│ 94.80│ ---│ 2025-08-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级项目 │ 3060.48万│ 2057.21万│ 2463.13万│ 80.48│ ---│ 2025-05-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化升级建设项目│ 2511.26万│ 1301.28万│ 2387.88万│ 95.09│ ---│ 2026-08-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.05亿│ 4307.60万│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│山东海创工│ 587.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│品集团股份│贸有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│乖宝泰国 │ 71.27万│人民币 │--- │--- │质押 │是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│山东博顿 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│山东海创 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│乖宝泰国 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│山东博顿、│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│山东鸿发 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乖宝宠物食│山东博顿、│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│品集团股份│山东鸿发 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-08│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
1、调整事由：因乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)实施2024年年度权
益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），需对第一期限制性股票激励计
划(以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”)中授予价格（首次及预留，下同）进行相应
调整。
2、调整依据：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《
激励计划》相关规定，公司如进行现金分红，限制性股票授予价格需相应调整。
3、调整结果：限制性股票授予价格由25.68元/股调整为25.43元/股。
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年7月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈第一期
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
等与本激励计划有关的议案（关联董事已回避表决）。
2、2024年7月4日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈第一期
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单〉的议案》等与本激励计划有关的议案。
3、2024年7月6日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司独立董事关
于股权激励公开征集投票权报告书》，独立董事翟月玲女士作为征集人就公司拟于2024年7月2
4日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托
投票权。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。
4、2024年7月16日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了监事会出具的《
公司监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
公司监事会对本次激励对象名单的公示情况发表核查意见。
5、2024年7月24日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一
期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等与本激励计划有关的议案。
6、2024年8月5日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（关联董事
已回避表决）。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。
7、2025年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议
通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》（关联董事已回避表决）。董
事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。
8、2025年7月7日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议
通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向第一期限制性股票
激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与
考核委员会审议通过了上述议案并发表了同意意见。
二、本激励计划授予价格调整
2025年5月22日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分
配预案的议案》，同意以公司总股本400044500股为基数，向全体股东每10股派红利2.5元（含
税），共计派发现金红利100011125元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2025
年5月28日，公司披露《2024年度利润分配权益分派实施公告》。
根据《激励计划》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记
前，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中，派息情况下的授予价格调整公式为：P＝P0-V
，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，
P仍须大于1。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》相关规定及价格调整公式
，本次调整后公司限制性股票授予价格由25.68元/股调整为25.43元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、限制性股票预留授予日：2025年7月7日
2、限制性股票预留授予数量：3.53万股
3、限制性股票预留授予价格：25.43元/股（调整后）
4、限制性股票预留授予人数：1人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第二届董事会
第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对
象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”或“本次激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，根据公司2024年第一次
临时股东大会的授权，同意以2025年7月7日为本激励计划的预留授予日，向符合授予条件的1
名激励对象预留授予3.53万股限制性股票，授予价格为25.43元/股（调整后）。
一、本激励计划简述
1、标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向
发行的本公司A股普通股股票。
2、本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况如下表所示：
（2）本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述激励对象中不包括单独或合
计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
（3）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
3、本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归
属日必须为交易日，但在中国证监会及深圳证券交易所规定的上市公司董事、监事和高级管理
人员不得买卖本公司股份的期间内不得归属。
（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或
者在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
本文所指“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本激励计划有效期内，如中国证监会及
深圳证券交易所关于上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股份的期间的规定发
生了变化，则本激励计划激励对象被授予的第二类限制性股票不得归属的期间据将根据修改后
的相关规定执行。
本激励计划首次授予限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
若预留部分限制性股票在2024年第三季度报告公告前授予，则预留部分各批次的归属期限
和归属安排与首次授予部分一致。若预留部分在2024年第三季度报告公告后授予，则预留部分
授予的限制性股票各批次的归属期限和归属安排如下表所示：
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激
励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而增加
的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务等。届时，若限制性
股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
在满足归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。未满足归属条
件的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。限制性股票归属条件未
成就时，相关权益不得递延至下期。
4、限制性股票归属的业绩考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予部分的考核年度为2024—2026年三个会计年度，每个会计年度考核一
次。本激励计划首次授予部分公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：
2、上述“净利润”指标以经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润并剔除公司
在全部有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用及剔除激励奖金提取的影响后的数值作
为计算依据，下同。
3、上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，下同。
本激励计划预留授予部分若在2024年第三季度报告公告前授予，则考核安排与首次授予部
分一致；预留授予部分若在2024年第三季度报告公告后授予，则本激励计划预留部分的考核年
度及考核要求如下表所示：
按照上述业绩考核目标，各归属期公司层面归属比例与对应考核年度考核指标完成度挂钩
。
公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均
不得归属，并作废失效。
（2）满足激励对象个人层面绩效考核要求
公司在考核年度内对激励对象个人进行绩效考核，并依照激励对象的考核结果确定其实际
归属的股份数量。届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归
属的股份数量。
激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层
面归属比例×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，
不可递延至以后年度。
三、限制性股票的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明
同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票。反之，若下列任一授予条件
未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。
（一）公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见
的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情
形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
五、限制性股票的预留授予情况
1、预留授予日：2025年7月7日
2、预留授予数量：3.53万股
3、预留授予人数：1人
4、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票
5、预留授予价格：25.43元/股（调整后）
6、预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
7、本激励计划实施后，不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-08│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资项目名称：智能仓储及数智化分拣中心项目
投资金额：人民币65000万元
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重
大资产重组情形。
本次事项已于2025年7月7日经第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议
。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，为提升产品配送效
率和整体运营、管理的信息化水平，从而提高公司的整体核心竞争力，提高综合经济效益，公
司拟以自有资金投资建设智能仓储及数智化分拣中心项目，本项目总投资为65000万元。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司已于2025年7月7日召开了第二届董事会第十次会议，全票同意审议通过《关于公司投
资建设智能仓储及数智化分拣中心项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《公司章程》的规定，本次投资无需提交股东大会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重
大资产重组情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-06│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟参与乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”、“公司”或“本公司”
）首发前股东询价转让的股东为GoldenProsperityInvestmentS.A.R.L.（以下简称“出让方”
）；
出让方拟转让股份的总数为12001335股，占公司总股本的比例为3.00%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中泰证券股份有限公司（
以下简称“中泰证券”）组织实施乖宝宠物首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”
）。
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管
理人员
本次询价转让的出让方GoldenProsperityInvestmentS.A.R.L.非公司控股股东、实际控制
人、董事及高级管理人员；GoldenProsperityInvestment S.A.R.L.持有乖宝宠物股份比例超
过5%。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则
及其作出的承诺的声明
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，不
存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》规定的不得减持股份情形。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺
出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次拟参与询价转让的股东为北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海君联博
远股权投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“出让方”）；
出让方拟转让股份总数为12001000股，占乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖
宝宠物”或“公司”）总股本的比例为3.00%（乖宝宠物股份总数400044500股）；
本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过询价转让受让
的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）组织实施乖宝宠物首发
前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）。
（二）关于出让方是否为乖宝宠物控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监
事及高级管理人员
本次询价转让的出让方北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海君联博远股权
投资合伙企业（有限合伙）非乖宝宠物的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员
。
本次询价转让的出让方北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海君联博远股权
投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，系乖宝宠物持股5%以上的股东。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明出让方声明
，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，不存在《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份（2025年修订）》规定的不得减持股份情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、公司及子公司拟申请授信额度及公司对子公司的担保情况
根据生产经营需要，公司拟为全资子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及
其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、
贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇）提供担保。公司及全
资子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币20亿元；公司拟为全资子公司向业
务相关方申请综合授信提供预计不超过10亿人民币的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押
、质押等，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或
纳入合并报表范围的子公司）。其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂
使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率70%以上的子公
司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂，具体以调剂发生时被担
保人最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准。本事项有效期自经公司2024
年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为提升投资者回报水平，进一步推动全体股东
共享公司经营成果，结合公司经营业绩实际情况，拟定2025年中期（包含半年度、前三季度）
分红安排。具体情况如下：
一、中期分红安排
1、中期分红的前提条件：
（1）公司当期累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
（3）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。
2、中期分红的金额上限：
以当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过当期净利润。
3、授权内容：
为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体
的中期分红方案。
4、授权期限：
自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
1、调整事由：因公司实施2024年前三季度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红
利2.5元（含税），需对第一期限制性股票激励计划中首次授予价格（含预留，下同）进行相
应调整。
2、调整依据：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性股票激励计划
（草案）》相关规定，公司如进行现金分红，限制性股票授予价格需相应调整。
3、调整结果：首次授予限制性股票价格由25.93元/股调整为25.68元/股。
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年7月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈第一期
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
等与本激励计划有关的议案（关联董事已回避表决）。
2、2024年7月4日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈第一期
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单〉的议案》等与本激励计划有关的议案。
3、2024年7月6日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《乖宝宠物食品集
团股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集投票权报告书》，独立董事翟月玲女士作为征
集人就公司拟于2024年7月24日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向
公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。
4、2024年7月16日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了监事会出具的《
乖宝宠物食品集团股份有限公司监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。公司监事会对本次激励对象名单的公示情况发表核查意见。
5、2024年7月24日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一
期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等与本激励计划有关的议案。
6、2024年8月5日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（关联董事
已回避表决）。
7、2025年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议
通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》（关联董事已回避表决）。
二、本激励计划授予价格调整
2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年前
三季度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本400044500股为基数，向全体股东每10股派
红利2.5元（含税）
|