资本运作☆ ◇301448 开创电气 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-06-08│ 18.15│ 3.03亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-10-17│ 8.99│ 539.40万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万台手持式 │ 2.02亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│锂电电动工具生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络拓展及品牌│ 4000.00万│ 46.91万│ 385.33万│ 9.63│ ---│ 2028-07-31│
│建设提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│通过新设新加坡公司│ 6102.01万│ ---│ 6142.43万│ 100.66│ 2003.52万│ 2025-08-31│
│在越南投资建设年产│ │ │ │ │ │ │
│80万台手持式电动工│ │ │ │ │ │ │
│具及零配件生产项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产100万台交流电 │ 6818.46万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│动工具建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 3659.88万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│年产200万台锂电电 │ 2.04亿│ 6792.17万│ 1.87亿│ 91.99│ ---│ 2028-05-31│
│动工具生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│营销网络拓展及品牌│ 8214.00万│ 46.91万│ 385.33万│ 9.63│ ---│ 2028-07-31│
│建设提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通过新设新加坡公司│ ---│ ---│ 6142.43万│ 100.66│ 2003.52万│ 2025-08-31│
│在越南投资建设年产│ │ │ │ │ │ │
│80万台手持式电动工│ │ │ │ │ │ │
│具及零配件生产项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产200万台锂电电 │ ---│ 6792.17万│ 1.87亿│ 91.99│ ---│ 2028-05-31│
│动工具生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │永康市展磐电机有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │永康市戈博机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属曾担任其高级管理人员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金华东帆电动工具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的司机曾代持有股份的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │永康市戈博机电有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属曾担任其高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │浙江旋风工具制造有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金华东帆电动工具有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的司机曾代持有股份的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │金华伟博工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事会主席亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │永康市启腾工贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │永康市洪滨塑料五金厂 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │永康市益晨机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │金华市辰创金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永康市展磐电机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永康市戈博机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属曾担任其高级管理人员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金华东帆电动工具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的司机曾代持有股份的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永康市戈博机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属曾担任其高级管理人员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江旋风工具制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金华东帆电动工具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的司机曾代持有股份的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金华伟博工贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事会主席亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永康市启腾工贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │永康市洪滨塑料五金厂 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永康市益晨机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │金华市辰创金属制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购整机、零部件、原材料│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴宁 1155.00万 11.04 38.02 2026-08-07
吴用 878.00万 8.39 61.12 2026-05-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 2033.00万 19.43
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-08-04 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.87 │质押占总股本(%) │2.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-03 │质押截止日 │2028-08-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月03日吴宁质押了300.0万股给浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-05-29 │质押股数(万股) │85.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.92 │质押占总股本(%) │0.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴用 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-28 │质押截止日 │2031-05-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月28日吴用质押了85.0万股给中国工商银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │质押股数(万股) │340.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.19 │质押占总股本(%) │3.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-12 │质押截止日 │2027-12-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月14日吴宁解除质押310.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │质押股数(万股) │340.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.19 │质押占总股本(%) │3.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-12 │质押截止日 │2028-05-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月14日吴宁解除质押260.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-05 │质押股数(万股) │175.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.76 │质押占总股本(%) │1.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司金华婺城支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-04 │质押截止日 │2031-02-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月04日吴宁质押了175.0万股给中国工商银行股份有限公司金华婺城支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-29 │质押股数(万股) │68.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.73 │质押占总股本(%) │0.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴用 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司金华婺城支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-26 │质押截止日 │2028-12-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月26日吴用质押了68.0万股给中国农业银行股份有限公司金华婺城支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │质押股数(万股) │75.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.22 │质押占总股本(%) │0.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴用 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司金华婺城支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-11 │质押截止日 │2028-12-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月11日吴用质押了75.0万股给中国农业银行股份有限公司金华婺城支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-15 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.75 │质押占总股本(%) │5.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-12 │质押截止日 │2028-05-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-14 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月12日吴宁质押了600.0万股给中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月14日吴宁解除质押260.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-18 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.39 │质押占总股本(%) │6.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-12 │质押截止日 │2027-12-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-14 │解押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月12日吴宁质押了650.0万股给中国农业银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月14日吴宁解除质押310.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │质押股数(万股) │580.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.09 │质押占总股本(%) │5.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-06 │质押截止日 │2026-12-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-06 │解押股数(万股) │580.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月06日吴宁质押了580.0万股给浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年08月06日吴宁解除质押580.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江开创电│燕谷（北京│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│）机器人智│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │能技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况概述
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月21日、2026年9月10日
召开第三届董事会第十次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于增加经营范围、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年8月25日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更
登记及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-036）。
二、工商变更登记情况
公司已于近日完成了工商变更登记和备案手续的办理，并取得了浙江省市场监督管理局换
发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91330700MA28D81151
名称：浙江开创电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号
法定代表人：吴宁
注册资本：壹亿零肆佰陆拾万元整
成立日期：2015年12月28日
经营范围：一般项目：风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；五金产品研发；五金
产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备
销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电机及其控制系统研发
；电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；机械设备研发；机械设备销售；风
机、风扇制造；风机、风扇销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；
电力电子元器件销售；电池制造；电池销售；喷枪及类似器具制造；喷枪及类似器具销售；家
用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；照明器具制造；照明器具销售；金属制日用品制
造；金属工具制造；金属工具销售；灯具销售；模具制造；模具销售；家用电器零配件销售；
电池零配件销售；电池零配件生产；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零
部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；农业机械销售；农业机械制造；园艺产品销
售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）
；配电开关控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能输配电及控
制设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；储能技术服务
；软件开发；软件销售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
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2026-09-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
0日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司会议
室。
5、会议召集人：公司第三届董事会
6、会议主持人：董事长吴宁先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-08-25│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关
规定，为了真实、客观反映公司资产状况和财务状况，公司（含子公司）对截止2026年6月30
日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生
减值迹象的资产进行了充分分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基
于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。
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2026-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-08-17│其他事项
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特别提示：
1、本次签订的《合作框架协议》系浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“
开创电气”或“戊方”）与婺城区人民政府（指定其区属相关国企）、专业投资机构及自然人
就建立合作关系而签署的协议，属于合作各方就合作意愿达成的框架性、指导性和意向性约定
。各方尚未就本协议涉及的具体合作项目签署相关正式协议。本协议签署后，未来是否能推进
相关正式协议的签署工作以及最终合作能否达成尚存在不确定性。
2、《合作框架协议》的签订预计不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
3、公司最近三年披露的框架协议的具体情况详见本公告具体内容“六、其他相关说明”
。
一、《机器人产业基金与项目落地八方合作框架协议》签署概况
2026年8月17日，浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创电气”或“戊
方”）与婺城区人民政府（指定其区属相关国企，以下简称“甲方”）、金华市创新投资集团
有限公司（以下简称“乙方”）、金华市城市发展集团有限公司（以下简称“丙方”）、灵心
巧手（北京）科技股份有限公司（以下简称“丁方”）、云锦（苏州）资本管理有限公司（以
下简称“己方”）、自然人王卓然（以下简称“庚方”）、自然人高婷（以下简称“辛方”）
共同签署了《机器人产业基金与项目落地八方合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》
”或“本协议”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《浙江开创电气股份有限公司章程》及相关规定，本次签
订的《合作框架协议》无需提交公司董事会和股东会审议。
本协议的签署不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，后续具体产业基金的设立需经国家市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会备
案核准；具身智能关节模组产业项目落地的实施主体的设立需经国家市场监督管理部门核准登
记。
公司将根据后续基金合同、项目合作协议的签署及产业基金、项目落地实施等具体事项的
进展情况，依据相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义
务。
（二）金华市创新投资集团有限公司
统一社会信用代码：91330700MA28D4X342
住所：浙江省金华市婺城区西关街道李渔路1313号金华信息经济产业园7幢1-1101、1102
、1103、1104、1105、1106室
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：刘永辉
注册资本：180000.00万元人民币
主营业务：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服
务；企业总部管理；大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共服务平台技术咨询
服务；园区管理服务；科技中介服务；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：
控股股东：金华市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人：金华市人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定
，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、高级管理人员等均不存在关联关系或利
益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未直接或间接持有公司股份
。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，金华市
创新投资集团有限公司不是失信被执行人。
类似交易情况：最近三年公司未与金华市创新投资集团有限公司发生类似交易。
三、本协议的主要内容
公司本次签订的《合作框架协议》的主要内容如下：
（四）具身智能关节模组产业项目落地
1.技术与产业合作
（1）丁方发挥技术优势，由其控股企业灵心巧匠（深圳）机器人有限公司与戊方（浙江
开创电气股份有限公司）达成全面合作，在婺城区注册成立有限责任公司（合作协议另行拟定
），落地具身智能关节模组生产制造产线。
（2）落地安排：
一期落地：金华浙师大科创园或临江智能制造产业园；二期扩建：后续根据市场订单，在
丁方场地内新建专用厂房。
2.产值承诺
项目投产后第一年产值不低于人民币0.5亿元，第二年产值不低于人民币1亿元（该承诺还
需通过具体合同确认，能否达成存在不确定性）。
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2026-08-07│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
吴宁先生的通知，获悉其所质押的部分股份办理了解除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押的基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
吴宁先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务。
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2026-05-29│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押的基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东之一致行动人
吴用先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务。
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2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30网络投票时间：2
026年5月20日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:2
5和9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2026年5月20日9:15至15
:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司会议
室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值损失概述
根据《企业会计准则》及浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关
规定，为了真实、客观反映公司资产状况和财务状况，公司（含子公司）对截止2025年12月31
日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生
减值迹象的资产进行了充分分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基
于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。
2025年度公司计提各项资产减值准备合计为264.86万元，其中信用减值损失为-238.67万
元，资产减值损失为503.53万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次作废的限制性股票类型：第二类限制性股票；
2、本次作废的限制性股票数量：75.00万股；
3、归属股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票；浙江开创电气股份有限公
司（以下简称“公司”或“开创电气”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第九次会议，
审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就
并作废部分限制性股票的议案》：根据《浙江开创电气股份有限公司2024年限制性股票激励计
划》（以下简称“《本激励计划》”）的相关规定，经审计，公司2025年度经营业绩未达到公
司层面业绩考核要求，对应的已授予但尚未归属的限制性股票将由公司进行作废处理。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第
九次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事回
避表决，该议案直接提交至公司2025年年度股东会审议，关联股东需回避表决；审议通过了《
关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
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1、浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其
他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度拟不
进行利润分配的议案》。公司董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等规
定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，同意将《关于2025年度拟不进
行利润分配的议案》提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。
公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司
2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议
，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户40家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：魏琴
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：夏育新
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：凌燕
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-15│股权质押
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浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
吴宁先生的通知，获悉其所质押的部分股份办理了解除质押业务。
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2026-02-05│股权质押
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一、股东股份质押的基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
吴宁先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务。
二、其他说明
1、目前公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备资
金偿还能力，还款资金来源包括但不限于投资收益、自有资金、自筹资金等，总体质押风
险可控，所质押股份不存在平仓风险。上述质押行为不存在业绩补偿履行义务，不会导致公司
实际控制权变更，且不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
2、公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押变动情况，严格遵守
相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公
司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2025-12-31│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）14:30网络投票时间：
2025年12月31日（星期三）（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2
025年12月31日9:15-9:25和9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2025年12月31日9:15至1
5:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司会议
室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-12-31│股权质押
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一、股东股份解除质押的基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东之一致行动人
吴用先生的通知，获悉其所质押的部分股份办理了解除质押业务。
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2025-12-29│股权质押
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一、股东股份质押的基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东之一致行动人
吴用先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务。
二、其他说明
1、目前公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款资金来源
主要为投资收益、自有资金等，总体质押风险可控，所质押股份不存在平仓风险。上述质押行
为不存在业绩补偿履行义务，不会导致公司实际控制权变更，且不会对公司生产经营、公司治
理等产生实质性影响。
2、公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押变动情况，严格遵守
相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-16│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经
营的影响，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的外汇衍生品交易，主要包括远期结售汇、
外汇掉期业务。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、交易金额：不超过5000万美元（或等值人民币）的自有资金。
5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、
第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2025年第四次临时股东会审议。
6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、操
作风险、法律风险等。
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开的第三届董事会
第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同
意使用自有资金开展总额度不超过5000万美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，上述交易
额度自2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。本议案尚需提交
公司2025年第四次临时股东会审议，并提请股东会授权董事长或由其授权人士行使该项投资决
策权并签署相关合同与文件，公司财经中心及子公司财务部门负责外汇衍生品交易业务的具体
操作和管理。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
为提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地降低和防范外汇汇率波动风险
，增强公司财务的稳健性，公司及子公司根据自身业务经营的具体情况，适度使用与国际业务
收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务不
会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变
动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金
是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允
价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
二、公司拟开展外汇衍生品投资的品种
公司及子公司2026年度拟开展外汇衍生品投资的品种主要是远期结售汇、外汇掉期业务。
三、外汇金融衍生品投资的额度、期限、资金来源
公司及子公司拟使用自有资金开展总额度不超过5000万美元或等值人民币的外汇衍生品投
资，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议
额度。
投资额度有效期及授权期限自公司2025年第四次临时股东会审议通过后12个月内可循环滚
动使用，如单笔交易的存续期超过了授权的有效期，则授权的有效期自动顺延至单笔交易终止
时止。同时，董事会提请股东会授权董事长或由其授权人士依据公司相关管理制度行使该项投
资决策权并签署相关合同与文件。
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或
使用银行信贷资金从事该投资的情况。
四、投资方式
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易外汇衍生品，交易
品种主要包括远期结售汇、外汇掉期业务。主要外币币种为美元。交易对手方为经营稳健、资
信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
本次拟开展外汇衍生品交易业务的交易对方不涉及关联方。
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2025-12-16│股权质押
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一、股东股份解除质押的基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东之一致行动人
吴用先生的通知，获悉其所质押的部分股份办理了解除质押业务。
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2025-12-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司会议室。
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2025-12-12│股权质押
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一、股东股份质押的基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东之一致行动人
吴用先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务。
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2025-11-13│重要合同
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1、项目研发需要一定周期，本协议能否实现研发目标并如期完成既定研发内容受宏观经
济、行业政策、技术成熟度、政策变化等不可控因素的影响，在项目执行过程中，关键技术能
否突破、项目任务能否实现、能否取得显著的研究成果存在一定的不确定性，因此可能面临研
发不达预期、研发终止等风险。
2、本协议既定研发项目完成后，科研成果的产业化商业化应用的进程、市场推广及市场
占有率的提升等受要素资源配置、政府政策、市场需求等多种因素的影响，若目标产品在性能
或功能特性上未能满足市场需求，或者在关键的成本控制环节未能建立优势，将导致产品综合
竞争力下降，给公司带来的预期效益存在不确定性。
3、联合研究中心成立后持续性的研发投入及目标产品的市场落地等均需要大量的资金投
入。燕谷智能后续如不能通过自身盈利或外部融资等方式持续获取资金，将可能面临研发资金
短缺、研发项目停滞等风险，影响其核心竞争力和可持续发展能力。
4、根据《燕谷（北京）机器人智能技术有限公司、浙江开创电气股份有限公司、清华大
学联合建立清华大学-浙江开创电气股份有限公司多模态具身智能联合研究中心合作协议书》
知识产权归属：一方独立完成的，成果归完成方，另一方享有免费永久普通许可实施权（非排
他许可）。由双方共同完成的，成果归双方共有。
5、本协议尚未签署，其签署及具体执行情况尚存在不确定性。公司将密切关注技术开发
后续进展事宜，并将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、合作基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“开创电气”或“公司”“丙方”）于2025年11月
12日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟与清华大学签署建立多模态具身智
能联合研究中心合作协议书暨对外担保的议案》，同意公司与控股子公司燕谷（北京）机器人
智能技术有限公司（以下简称“燕谷智能”或“甲方”）、清华大学（具体承办单位：交叉信
息研究院，以下简称“乙方”）签署《燕谷（北京）机器人智能技术有限公司、浙江开创电气
股份有限公司、清华大学联合建立清华大学-浙江开创电气股份有限公司多模态具身智能联合
研究中心合作协议书》（以下简称“协议书”或“本协议”）；同时自愿为甲方在本协议项下
的全部义务，向乙方提供不可撤销的连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，
本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需提交公司股东会审议。
（一）合作宗旨
1、燕谷（北京）机器人智能技术有限公司、浙江开创电气股份有限公司与清华大学本着
“友好合作、互惠互利、优势互补、共同发展”的原则，在多模态具身智能领域，充分利用清
华大学在人工智能和机器人相关领域强大的科研实力，结合浙江开创电气股份有限公司在智能
制造相关领域已具备的技术优势，联合成立“清华大学-浙江开创电气股份有限公司多模态具
身智能联合研究中心”（以下简称“联合研究中心”）。为保证联合研究中心的高效运行和有
效管理特制定本协议。2、联合研究中心的建设目标是：结合清华大学的科研实力和浙江开创
电气的技术优势，开展有面向生产实践的有组织的科研，致力实现具备高度自主决策能力、行
业领先的智能机器人。
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2025-10-28│其他事项
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浙江开创电气股份有限公司（以下简称“开创电气”或“公司”）于近日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完成2024年限制性股票激励计划股份归属手续，本次归属股
份共计600000股于2025年10月27日上市流通，公司总股本由104000000股变更为104600000股，
进而导致公司控股股东、实际控制人吴宁先生及其一致行动人吴用先生在持有公司股份数量不
变的情况下，合计持股比例从43.03%被动稀释至42.78%，权益变动被动触及1%刻度。
本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，也不会导致公司的股权分
布不符合上市条件。
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2025-10-23│其他事项
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1、本次归属股票上市流通日：2025年10月27日
2、本次归属股票数量：60.00万股；占本次归属前公司总股本的比例约为0.5769%
3、本次归属人数：27人
4、归属股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票；
5、本次归属的第二类限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流通。
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第三届董事会第
四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条
件已经成就，同意为首次授予部分符合条件的27名激励对象办理60.00万股第二类限制性股票
归属事宜（以下简称“本次归属”）。
截至本公告披露日，本次归属事项已经深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次归属的相关手续。
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2025-10-10│价格调整
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浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开了第三届董事会
第四次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制
性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公
司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对2024年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）的授予价格进行相应调整。本次调整后，本次激励计划授予价格由9.20元/
股调整为8.99元/股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年9月10日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<浙江开
创电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<浙江开创电
气股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东
大会授权董事会全权办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<浙江开创电气股份有限
公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<浙江开创电气股份有限公司
2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<浙江开创电气股份有限公
司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。
公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了《监事会关于2024年限制性股票
激励计划相关事项的核查意见》。国浩律师（杭州）事务所出具了《关于浙江开创电气股份有
限公司2024年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。
2、2024年9月11日，公司披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事陈工
先生作为征集人就公司拟于2024年9月27日召开的2024年第二次临时股东大会审议的2024年限
制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年9月11日至2024年9月20日，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首
次授予拟激励对象提出的异议。公司于2024年9月21日披露了《监事会关于公司2024年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024年9月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江开创
电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<浙江开创电气
股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大
会授权董事会全权办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
5、2024年10月17日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次
会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司20
24年半年度权益分派方案已实施完毕，按照相关规则及公司2024年第二次临时股东大会的授权
，需对本次激励计划授予价格进行调整。本次调整后，本次激励计划授予价格由9.32元/股调
整为9.20元/股。同时，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公
司以2024年10月17日为授予日，向符合授予条件的31名激励对象授予290.00万股限制性股票。
公司董事会薪酬与考核委员会对以上事项发表了明确同意的意见，公司监事会对本次授予限制
性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。国浩律师（杭州）事务所出具了法律意
见书。
6、2025年10月10日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的
限制性股票的议案》。鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，按照相关规则及公司2024
年第二次临时股东大会的授权，董事会同意调整本次激励计划授予价格。同时鉴于部分激励对
象已经离职及部分激励对象2024年度考核结果未达标或未全部达标，董事会同意作废已授予但
不得归属的限制性股票。与会董事一致认为2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件已经成就，董事会同意为符合条件的27名激励对象办理60.00万股第二类限制性
股票归属事宜。
公司董事会独立董事专门会议对以上事项发表了明确同意的意见，并对本次归属的激励对
象名单进行了核实并发表了核查意见。国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。
（一）调整事由
公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预
案的议案》，本次利润分配方案为：以截至2024年12月31日总股本104000000股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利人民币2.10元（含税），合计派发现金红利21840000.00元（含税
），不送红股，不以资本公积金转增股本。2025年5月22日公司披露了《2024年度权益分派实
施公告》，本次权益分派已于2025年5月29日实施完毕。
根据相关法律法规和本次激励计划的相关规定：在本次激励计划公告当日至激励对象完成
限制性股票归属期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股
、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应调整。
（二）调整方法
根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司发生派息的，限制性股票授予
价格的调整依据如下：
派息的调整公式：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式，调整后2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格=（9.20-0.21）元
/股=8.99元/股。
本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
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2025-10-10│其他事项
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根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，“若激励对象离职，包括主动
辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商
解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等，则自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的限制性
股票不得归属，并作废失效。激励对象离职前应向公司支付已归属限制性股票所涉及的个人所
得税。”鉴于公司本次激励计划首次授予完成后至本公告披露日，首次授予激励对象中有2名
激励对象离职，不再具备激励对象资格，因此，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分
存续的激励对象由31名调整为29名，初始授予的限制性股票数量由290.00万股调整为250.00万
股，上述人员已获授予但尚未归属的40.00万股限制性股票不得归属，由公司作废。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的规定，“归属期内，公司根据上述业绩考核要求，在满足公司业绩考核目标的情
况下，为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。
若公司未满足上述业绩指标，激励对象当期未能归属部分的限制性股票不得归属或递延至
下期归属，公司将按本次激励计划规定作废失效。激励对象当年实际可归属的权益与其所属业
务单元上一年度的业绩考核挂钩，根据各业务单元的业绩完成情况设置不同的业务单元层面的
归属比例，具体业绩考核要求按照公司与各业务单元签署的《目标责任书》执行。若公司层面
业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×公
司层面归属比例×业务单元层面归属比例×个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制
性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。”结合2024
年度考核结果，2名激励对象2024年度所在经营单元层面考核结果为“一般”，经营单元层面
的归属比例为0%，其第一个归属期拟归属的12.00万股限制性股票不得归属，由公司作废；1名
激励对象2024年度个人层面绩效考核评价结果为“D”，个人层面的归属比例为50.00%，其第
一个归属期拟归属的6.00万股限制性股票中50%（即3.00万股）不得归属，由公司作废。
基于上述情况，本次共作废55.00万股第二类限制性股票。根据公司2024年第二次临时股
东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审
议通过，无需提交股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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