资本运作☆ ◇301388 欣灵电气 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-10-24│ 25.88│ 5.94亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业自动化控制电气│ 2.70亿│ 396.77万│ 2.05亿│ 75.83│ ---│ 2025-12-31│
│元件智能制造工厂建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.20亿│ 6000.00万│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未明确用途的超募│ 8199.85万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│电磁继电器、微动开│ 6497.00万│ 117.83万│ 3989.45万│ 61.40│ ---│ 2025-12-31│
│关生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能型配电电器生产│ 5733.00万│ 107.35万│ 2439.51万│ 42.55│ ---│ 2025-12-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │胡志兴 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │浙江康佐电气科技有限公司 │
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│关联关系 │前副总经理控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │杭州名瓯科技有限公司 │
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│关联关系 │董事、总经理配偶及其子女控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │乐清市名瓯知识产权咨询有限公司 │
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│关联关系 │董事、总经理及其配偶控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │北京天奇智新知识产权代理有限公司温州分公司 │
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│关联关系 │董事、总经理之配偶施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │浙江欣灵绿能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │南京祺瑞自动化设备有限公司 │
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│关联关系 │董事、总经理亲属担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │南昌欣珏电气有限公司 │
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│关联关系 │监事亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │胡志兴 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │乐清市名瓯知识产权咨询有限公司 │
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│关联关系 │董事、总经理及其配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │北京天奇智新知识产权代理有限公司温州分公司 │
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│关联关系 │董事、总经理之配偶施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │温州雷顿电气销售有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │浙江欣灵绿能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │南京祺瑞自动化设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事、总经理亲属担任执行董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │南昌欣珏电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │监事亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欣灵电气股│浙江欣灵电│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欣灵电气股│浙江欣灵电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日（202
5年11月10日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限公司7楼会议室
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2025-09-22│其他事项
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一、关于非独立董事辞任的情况说明
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事瞿博秀先生提交的书面
辞任报告。瞿博秀先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞任后瞿博秀先生仍在公司子公司
上海欣灵电气有限公司担任外贸部经理职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，瞿博秀先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最
低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营产生不利影响，辞任报告自送达
公司董事会之日起生效。瞿博秀先生原定董事任期为2021年4月6日至2026年2月26日止。
截止本公告披露日，瞿博秀先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。离
任后，瞿博秀先生在原定任期内和任期届满后六个月内，仍将继续遵守《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。瞿博秀先生已
按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好离职董事工作交接。
公司董事会对瞿博秀先生在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年9月20日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第九
届董事会职工代表董事的议案》，经职工代表大会民主选举，选举叶芳女士（简历详见附件）
为公司第九届董事会职工代表董事，任期至第九届董事会任期届满之日止。
叶芳女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。叶芳女士担任公司职工代表
董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-09-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年9月12日（星期五）15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15
-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
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2025-08-27│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定，经公司第九届
董事会第二十次会议审议通过，决定于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第一次临时
股东会（以下简称“股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司于2025年8月25日召开第九届董事会第二十次会议审
议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司
章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）15:30；（2）网络投票时间：通过深交所
交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决(含视频通讯方式)与网络投票相结合的方
式。
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2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议（以下简称“本
次会议”）于2025年8月25日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年8月14
日以电子通讯的方式发出。本次会议由监事会主席杜勇杰先生主持，应出席监事3人，实际出
席监事3人。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的规定。
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2025-08-27│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计
准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准
确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2025年6月30日各类应收款项、存
货等资产进行了减值测试。公司2025年上半年度计提资产减值准备合计人民币4,793,989.28元
。
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2025-07-10│委托理财
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欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欣灵电气”）于2025年7月10日分别召开
第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整自有资金现
金管理品种的议案》，为进一步提升资金管理的收益水平，同时兼顾资金的安全性和流动性，
公司决定对2025年4月17日第九届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用公司自有资金进
行现金管理的议案》中投资品种进行调整，现将具体调整内容公告如下：
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用暂时闲
置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、
期限不超过12个月或可转让可提前支取的理财产品。
（三）投资额度
公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，在决议有效期与授权
额度内，资金可循环滚动使用。
（四）投资决议有效期限
闲置自有资金现金管理事项有效期自第九届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内
。
（五
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