资本运作☆ ◇301386 未来电器 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-17│ 29.99│ 9.26亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│低压断路器附件新建│ 4.17亿│ 271.04万│ 5542.36万│ 10.87│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│低压断路器附件新建│ 9300.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.01亿│ 1.01亿│ 3.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│新建技术研发中心项│ 8043.17万│ 691.54万│ 6083.34万│ 75.63│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建信息化系统项目│ 3525.00万│ 73.90万│ 924.67万│ 26.23│ ---│ 2026-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-19 │交易金额(元)│1300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州市相城区庄基村银海花园以南、│标的类型 │土地使用权 │
│ │吴开路以东的土地 │ │ │
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│买方 │苏州未来电器股份有限公司 │
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│卖方 │苏州相城经济技术开发区管理委员会 │
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│交易概述 │一、交易事项概述 │
│ │ 根据公司购买土地工作的推进，结合公司土地规划使用情况的实际需要，经与苏州相城│
│ │经济技术开发区管理委员会沟通，公司拟使用不超过人民币1300万元的自有资金购买位于苏│
│ │州市相城区北桥街道庄基村银海花园以南、吴开路以东用地作为低压断路器附件新建项目建│
│ │设用地（共计51.6亩），以满足公司部分募投项目对生产经营场地的需求。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 本次交易对方为苏州相城经济技术开发区管理委员会，与持有公司5%以上股份的股东、│
│ │实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不属于失信被执行人，亦不存│
│ │在其他可能造成公司利益损害的其他关系。 │
│ │ 三、签订合同的进展情况 │
│ │ 近日，公司与苏州相城经济技术开发区管理委员会重新签署了有关变更购地事项的《商│
│ │务合同》，明确了双方在交易项目项下的权利与义务。 │
│ │ 四、合同主要内容 │
│ │ 甲方：苏州相城经济技术开发区管理委员会 │
│ │ 乙方：苏州未来电器股份有限公司 │
│ │ （一）甲方的责任与义务： │
│ │ 1、为支持乙方的发展，甲方协助乙方取得位于苏州市相城区庄基村银海花园以南、吴 │
│ │开路以东的土地，占地面积共计约51.6亩（土地出让年限50年），精确面积与位置以土地宗│
│ │地图为准； │
│ │ 2、甲方协助办理公司有关证照资料，负责协助乙方办理项目建设所需的各项审批手续 │
│ │； │
│ │ 3、甲方负责乙方地块土地平整和水、电、通讯、道路设施到乙方受让地块红线周边（ │
│ │具体标准以甲方实际施工为准），出让土地范围内的建筑物由甲方负责进行拆迁，拆迁费用│
│ │由甲方承担。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州市相城区北桥街道庄基村银海花│标的类型 │土地使用权 │
│ │园以南、吴开路以东用地作为低压断│ │ │
│ │路器附件新建项目建设用地，占地面│ │ │
│ │积共计约46.3亩 │ │ │
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│买方 │苏州未来电器股份有限公司 │
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│卖方 │苏州相城经济技术开发区管理委员会 │
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│交易概述 │1、苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第四届董事会第│
│ │二次会议审议通过了《关于土地回购及拟购买土地使用权的议案》，同意公司与苏州相城经│
│ │济技术开发区管理委员会签署有关购地事项的《商务合同》，并授权董事会相关人员办理土│
│ │地回购及拟购买土地使用权的相关手续。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.sz│
│ │se.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关│
│ │于土地回购及拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-024）。 │
│ │ 2、公司与苏州相城经济技术开发区管理委员会签订《商务合同》，拟使用不超过人民 │
│ │币1200万元的自有资金购买位于苏州市相城区北桥街道庄基村银海花园以南、吴开路以东用│
│ │地作为低压断路器附件新建项目建设用地，占地面积共计约46.3亩，土地出让年限50年。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-23│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议决定于2025年
11月10日召开2025年第三次临时股东会。现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
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2025-08-25│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第四届董事会第
十五次会议，于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司
经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司增加经营范围，以满足经营发展需要。具体内
容详见公司于2025年7月11日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2025-039）。
近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了苏州市数据局换发的《营业
执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9132050073114856XD
名称：苏州未来电器股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：楼洋
经营范围：高低压成套设备、元件、小型断路器、电能表外置断路器、电能计量箱成套设
备、智能终端电器、附件、五金机电、开关附件、框架开关电动机、变速器及其他零部件的设
计、咨询、开发、制造及销售；电力工程的咨询、施工和服务；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
一般项目：机械设备租赁；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控
制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；机械电气
设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电线、电缆经营；仪器仪表制造；仪器仪表销售；
智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子测量仪
器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表修理；其他通用仪器制造；电子元器件与机电组件设备
制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造;电力电子元器件销售；通信设
备制造；通信设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设
备及元器件销售；软件开发；软件销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路
芯片及产品销售；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；在线能源计量技术研发；智能控制系统集成；计量技术服务；节能管理服务
；信息系统集成服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
注册资本：14000万元整
成立日期：2001年09月03日
住所：苏州市相城区北桥街道庄基村
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2025-08-22│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年8
月21日在公司办公楼五楼会议室以现场会议形式召开。本次会议通知于2025年8月9日以专人送
达、邮件等方式送达全体监事，会议由监事会主席郁晓平先生召集并主持，公司董事会秘书列
席了会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开及表决程序符合《
中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司监
事会议事规则》等有关规定。
与会监事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《<2025年半年度报告>及摘要》的议案表决结果：同意3票，反对0票，弃
权0票。本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025
-045）及《2025年半年度报告》（公告编号：2025-046）。
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2025-04-25│购销商品或劳务
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特别提示：
1、苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第四届董事会
第二次会议审议通过了《关于土地回购及拟购买土地使用权的议案》，同意公司与苏州相城经
济技术开发区管理委员会签署有关购地事项的《商务合同》，并授权董事会相关人员办理土地
回购及拟购买土地使用权的相关手续。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.c
n）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于土地
回购及拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-024）。
2、公司与苏州相城经济技术开发区管理委员会签订《商务合同》，拟使用不超过人民币1
200万元的自有资金购买位于苏州市相城区北桥街道庄基村银海花园以南、吴开路以东用地作
为低压断路器附件新建项目建设用地，占地面积共计约46.3亩，土地出让年限50年。具体内容
详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合
中国证监会规定条件的媒体披露的《关于公司拟购买土地使用权的进展公告》（公告编号：20
24-028）。
3、根据公司购买土地工作的推进，结合公司土地规划使用情况的实际需要，经与当地政
府沟通结果，公司拟变更购买土地使用权的有关事项，以满足公司未来发展需求。
4、根据相关规定，变更事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大
会审议。
一、交易事项概述
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更购买土地
使用权的议案》，拟使用不超过人民币1300万元的自有资金购买位于苏州市相城区北桥街道庄
基村银海花园以南、吴开路以东用地作为低压断路器附件新建项目建设用地，占地面积共计约
51.6亩，土地出让年限50年。
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2025-04-17│委托理财
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第
十三次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过
42000.00万元（含本数）的闲置自有资金额度基础上追加不超过15000.00万元（含本数）的闲
置自有资金进行现金管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过57000.00万元（
含本数）。本次追加使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易，不构成重大资产重
组，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：公司于2025年3月25日召开第四届董事
会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大
会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用
不超过58000.00万元（含本数）的闲置募集资金和不超过42000.00万元（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，上述额度可以循环滚动使用
。具体内容详见公司于2025年3月26日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.con.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。
为提高公司现金资产收益，在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司拟
调整闲置自有资金进行现金管理的使用额度，增加投资金额，更好地实现公司现金的保值增值
，为公司及全体股东获取更多回报。
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟
购买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构发行的理财产品。相关投资品种不涉及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍
生品交易等高风险投资。
公司本次拟追加使用不超过15000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，合计
使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过57000.00万元（含本数）。本次投资期限自董事
会审议通过之日起至2026年4月9日止，在投资额度（含投资收益进行再投资的相关金额）和投
资期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并
签署相关合同及文件，具体事项由公司财务中心组织实施。
公司追加使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于日常经营所需的流动资
金。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号－创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。
公司追加使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，不
涉及使用银行信贷资金。
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2025-04-17│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月16日召开第
四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度
审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计
师事务所”或“本所”）为公司2025年度审计机构，聘任期为1年。本事项尚需提交公司2024
年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
立信会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格，提供会计、税务、咨询等服
务的专业机构。在公司拟上市期间及上市后，为公司建立健全内部控制以及财务合规审计提供
了专业服务，并在公司2020—2024年度的审计工作中遵循独立、客观、公正的原则，发表了真
实的审计意见，出具了完整的审计报告。
为了公司财务业务发展需要，同时保持审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，公司
拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘任期1年，自2024年年度股东大会审议
通过之日起算。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围
与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
1、基本信息
立信会计师事务所，由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为
朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。
2、人员信息
截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数1
0021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
3、业务规模
立信会计师事务所2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元
，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同
行业上市公司审计客户44家。
4、投资者保护能力
截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔
偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次
、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-04-17│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第
十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，该
议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利
润为90102367.80元,其中母公司实现净利润90314315.41元，公司提取净利润的10%列入法定盈
余公积金9031431.54元。截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为234364953.04元，合
并报表累计未分配利润为233751822.13元。根据相关规定，按照合并报表和母公司报表中可供
分配利润孰低原则，公司2024年末累计可供股东分配利润为233751822.13元。
在保障公司健康持续发展的前提下，公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》（2023年12月修订）、《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）及首次公开发行上市前承诺的《苏州未来电器股份有限公司关于首次公开发行股票并在
创业板上市后三年股东分红回报规划》中的相关内容，同时结合未来的业务发展需要，公司20
24年度利润分配预案如下：
（一）公司本次的利润分配以总股本140000000股为基数向全体股东以每10股派发现金红
利人民币5元（含税），合计派发现金红利70000000元（含税）其余未分配利润结转下年。
（二）本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。
（三）在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
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2025-04-17│银行授信
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第
十三次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司及其子公司申请2025年
度综合授信额度的议案》。
为了确保公司及其子公司的日常生产经营，公司及其子公司在2025年拟向银行等金融机构
申请不超过7亿元的综合授信总额，其业务范围包括但不限于银行贷款、票据业务、保函及信
用证等。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司根据生产经营活动中的实际资金需求确定具
体金额，并在授信额度范围内，以公司与授信机构实际发生的融资金额为准。同时，提请股东
大会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项综合授信决策权并签署相关合同及文件
，具体事项由公司财务中心组织实施。
以上授信额度的有效期为：2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次向银
行等金融机构申请综合授信额度事项，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
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2025-04-17│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第
十三次会议，第四届监事会第十二次会议，分别审议了《2025年度公司董事薪酬方案的议案》
《2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《2025年度公司监事薪酬方案的议案》，其中
《2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《2025年度公司董
事薪酬方案的议案》和《2025年度公司监事薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，尚
需提交股东大会审议通过后生效。
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司2024年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬（津贴）标准
1、非独立董事
2025年度公司非独立董事薪酬将按照其在公司所担任的岗位职务，综合考虑公司实际经营
情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素进行发放。
2、独立董事
结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟
定了公司独立董事2025年度津贴方案为：独立董事领取独立董事津贴，不超过税前人民币10万
元/年。
（二）监事薪酬标准
结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟
定了2025年度监事薪酬方案：
外部监事不在公司领薪，内部监事依其所任职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
（三）公司高级管理人员标准
2025年度公司高级管理人员薪酬，将按照高级管理人员在公司所担任的职务，综合考虑公
司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。
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2025-02-26│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月26日召开第四届董事会第十
一次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，在募
投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目
的实施进度及实施情况，经过谨慎研究，决定对首次公开发行股票募集资金部分募投项目进行
延期，现将具体情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向
社会公众发行人民币普通股（A股）股票3500万股，实际募集资金总额104965.00万元，扣除发
行费用12326.62万元（不含税）后，实际募集资金净额92638.38万元。募集资金已于2023年3
月23日划至公司指定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第ZA10482号《验资报告》。公司已开设了
募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资
金三方监管协议。
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2025-01-03│其他事项
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第
三次会议和第四届监事会第三次会议，于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，分别审议
通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，聘任期限1年。具体内容
详见公司于2024年4月19日、2024年5月15日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于续聘2024年度审
计机构的公告》（公告编号：2024-036）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：20
24-050）。
公司于近日收到立信会计师事务所送达的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州
未来电器股份有限公司2024年报签字注册会计师和质量控制复核人变更函》，现将相关变更情
况公告如下：
一、本次注册会计师及质量控制复核人变更的基本情况
立信会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派杨峰安先生
（项目合伙人）、任明果先生担任项目签字注册会计师、任家虎先生担任项目质量控制复核人
，共同为公司提供审计服务，鉴于杨峰安先生、任明果先生及任家虎先生为公司提供审计服务
已连续满五年，为了更好的保持审计独立性，现指派姚辉先生（项目合伙人）、周淑娴女士担
任项目签字注册会计师，全普先生担任项目质量控制复核人，负责公司2024年度财务报表及内
部控制审计工作。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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