资本运作☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-29│ 46.16│ 12.20亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-05│ 21.18│ 148.26万│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-31│ 14.87│ 74.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-05│ 14.87│ 599.60万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天键智能 │ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│马来西亚天键 │ 568.40│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│泰国天键 │ 538.27│ ---│ 98.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│暂未确定投向 │ 2.48亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│赣州欧翔电声产品生│ 4.09亿│ 0.00│ 3.45亿│ 84.39│ 740.78万│ 2024-12-31│
│产扩产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天键电声研发中心升│ 6271.52万│ 140.93万│ 2746.96万│ 43.80│ ---│ 2026-02-28│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 3.72亿│ 1.86亿│ 3.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 1.28亿│ ---│ 1.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-24 │交易金额(元)│3416.70万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO.│标的类型 │股权 │
│ │, LTD. │ │ │
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│买方 │天键电声有限公司 │
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│卖方 │MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. │
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│交易概述 │天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月3日召开了第二届董事会第二十三次│
│ │会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有│
│ │资金通过全资子公司天键电声有限公司（以下简称"香港天键"）与公司董事长兼总经理冯砚│
│ │儒先生按照各自出资比例共同对公司的控股孙公司MINAMITECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.（│
│ │以下简称"泰国天键"）增资15775.00万泰铢或等值外币（折合人民币约3486.43万元），其 │
│ │中香港天键出资15459.50万泰铢（折合人民币约3416.70万元），冯砚儒先生出资315.50万 │
│ │泰铢（折合人民币约69.73万元）。 │
│ │ 公司已完成对泰国天键的增资，并按照当地法律法规实缴部分出资以及办理完工商变更│
│ │事项。 │
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│公告日期 │2025-07-24 │交易金额(元)│69.73万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO.│标的类型 │股权 │
│ │, LTD. │ │ │
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│买方 │冯砚儒 │
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│卖方 │MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. │
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│交易概述 │天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月3日召开了第二届董事会第二十三次│
│ │会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有│
│ │资金通过全资子公司天键电声有限公司（以下简称"香港天键"）与公司董事长兼总经理冯砚│
│ │儒先生按照各自出资比例共同对公司的控股孙公司MINAMITECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.（│
│ │以下简称"泰国天键"）增资15775.00万泰铢或等值外币（折合人民币约3486.43万元），其 │
│ │中香港天键出资15459.50万泰铢（折合人民币约3416.70万元），冯砚儒先生出资315.50万 │
│ │泰铢（折合人民币约69.73万元）。 │
│ │ 公司已完成对泰国天键的增资，并按照当地法律法规实缴部分出资以及办理完工商变更│
│ │事项。 │
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│公告日期 │2025-07-04 │交易金额(元)│420.15万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO.│标的类型 │股权 │
│ │,LTD. │ │ │
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│买方 │天键电声有限公司 │
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│卖方 │MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD. │
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│交易概述 │天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开了第二届董事会第二十 │
│ │次会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的议案》│
│ │，同意全资子公司天键电声有限公司（以下简称“香港天键”）以自有资金对公司的控股孙│
│ │公司MINAMITECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.（以下简称“泰国天键”）进行增资并实缴部分│
│ │出资。 │
│ │ 根据购买土地的资金需求，香港天键拟使用自有资金对泰国天键增资1960万泰铢或等值│
│ │外币（折合人民币约420.15万元），并实缴部分出资。本次增资后泰国天键的注册资本由50│
│ │0万泰铢增加至2500万泰铢（折合人民币约535.90万元）。 │
│ │ 增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-02-22 │交易金额(元)│344.11万 │
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│币种 │马来西亚林吉特 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │MINAMI ELECTRONICS MALAYSIA SDN.│标的类型 │股权 │
│ │BHD.20%股权 │ │ │
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│买方 │天键电声有限公司 │
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│卖方 │The How Chee │
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│交易概述 │天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）持有境外控股子公司MINAMI ELECTRONICS MAL│
│ │AYSIA SDN.BHD.（以下简称“马来西亚天键”）80%的股权。为整合公司内部资源，实现公 │
│ │司业务结构与治理结构的优化，提高公司整体经营决策效率。公司全资子公司天键电声有限│
│ │公司（英文名：MINAMI ACOUSTICS LIMITED，以下简称“香港天键”）拟以自有资金收购Th│
│ │e How Chee先生（以下简称“出让方”）持有的马来西亚天键20%股权，股权转让价格合计 │
│ │为3,441,139.00马来西亚令吉或等值美元（折合人民币5,574,319.64元）。本次股权收购完│
│ │成后，香港天键将持有马来西亚天键20%的股权，公司通过直接持股及通过香港天键合计持 │
│ │有马来西亚天键的股权将从80%增加至100%，本次交易不会导致公司合并范围发生变更。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │天键科技（泰国）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司与公司董事长共同投资形成的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、财务资助暨关联交易事项概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 为满足泰国天键加快泰国生产基地建设项目的进展以及其日常经营的资金需求，保障其│
│ │业务正常开展，在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，公司拟使用自有资金，通│
│ │过香港天键间接向泰国天键提供额度不超过人民币20,000万元的借款，借款利率参照泰国市│
│ │场的同期银行贷款利率计算，额度范围内可循环使用，财务资助额度的期限为自股东大会审│
│ │议批准之日起36个月。本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助│
│ │，也未提供担保。 │
│ │ 本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公│
│ │司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 泰国天键其他股东冯砚儒先生为公司董事长兼总经理，且为公司实际控制人。因冯砚儒│
│ │先生未提供同比例财务资助，且系公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，但不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组等情形，亦不需要经过有关部门│
│ │批准。 │
│ │ 2、审议情况 │
│ │ 公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向控股孙公│
│ │司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司董事长兼总经理、实际控制人冯砚儒先生为泰国│
│ │天键之少数股东，董事冯雨舟女士为冯砚儒先生的关联人，因此关联董事冯砚儒、冯雨舟对│
│ │该议案回避表决；本议案以5票同意、0票反对、0票弃权通过。该议案在提交董事会审议前 │
│ │，已经公司董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议│
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大│
│ │会审议，关联股东冯砚儒先生、天键（广州）投资控股有限公司、殷华金先生以及其他符合│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联股东应在股东大会上对本议案回避表决│
│ │。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 公司中文名称：天键科技（泰国）有限公司 │
│ │ 关联关系：泰国天键为公司全资子公司香港天键与公司董事长兼总经理、实际控制人冯│
│ │砚儒先生共同投资形成的控股孙公司，冯砚儒先生持股2%。 │
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│公告日期 │2025-07-04 │
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│关联方 │冯砚儒 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开了第二届董事会第二十三│
│ │次会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自│
│ │有资金通过全资子公司天键电声有限公司（以下简称“香港天键”）与公司董事长兼总经理│
│ │冯砚儒先生按照各自出资比例共同对公司的控股孙公司MINAMITECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LT│
│ │D.（以下简称“泰国天键”）增资15,775.00万泰铢或等值外币（折合人民币约3,486.43万 │
│ │元），其中香港天键出资15,459.50万泰铢（折合人民币约3,416.70万元），冯砚儒先生出 │
│ │资315.50万泰铢（折合人民币约69.73万元）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》等有关规定，本次事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资 │
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额在董事会决策范围内，无须提交│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，并提交董│
│ │事会审议。董事会审议该议案过程中，关联董事冯砚儒先生、冯雨舟女士已对该议案进行回│
│ │避表决。 │
│ │ 一、本次增资及关联交易情况概述 │
│ │ （一）投资基本情况 │
│ │ 公司于2025年2月21日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资 │
│ │建设泰国生产基地的议案》，同意公司使用自有资金，向泰国天键直接或通过香港天键间接│
│ │投资不超过人民币30,000.00万元（含本数）或等值外币，用以建设泰国生产基地，包括但 │
│ │不限于购买土地、厂房建设、购买生产设备及配套等相关事项，实际投资金额以中国及当地│
│ │主管部门批准金额为准。具体内容详见公司2025年2月22日在巨潮资讯网（http://www.cnin│
│ │fo.com.cn）披露的《关于对外投资建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-011）。 │
│ │ 为了解决泰国天键购买土地的资金需求，加快泰国生产基地建设项目的实施进度,公司 │
│ │于2025年3月24日召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙 │
│ │公司增资并实缴部分出资暨关联交易的议案》，同意香港天键以自有资金对泰国天键增资1,│
│ │960.00万泰铢或等值外币（折合人民币约420.15万元），并实缴部分出资。具体内容详见公│
│ │司2025年3月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对 │
│ │控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。 │
│ │ （二）本次增资情况 │
│ │ 近期泰国天键已收到泰国投资促进委员会（BOI）下发的投资批准函，为了继续推进泰 │
│ │国生产基地建设项目，公司拟以自有资金通过香港天键与公司董事长兼总经理冯砚儒先生按│
│ │照各自出资比例共同对泰国天键增资15,775.00万泰铢或等值外币（折合人民币约3,486.43 │
│ │万元），其中香港天键出资15,459.50万泰铢（折合人民币约3,416.70万元），冯砚儒先生 │
│ │出资315.50万泰铢（折合人民币约69.73万元）。本次增资后泰国天键的注册资本由2,500.0│
│ │0万泰铢（折合人民币约552.73万元）增加至18,275.00万泰铢（折合人民币约4,039.16万元│
│ │）。 │
│ │ （三）关联方介绍和关联关系 │
│ │ 冯砚儒先生是公司实际控制人，担任公司董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等有 │
│ │关规定，本次事项构成关联交易。 │
│ │ 冯砚儒先生不存在被列为失信被执行人的情形。 │
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│公告日期 │2025-03-24 │
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│关联方 │冯砚儒、陈伟忠 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开了第二届董事会第二十 │
│ │次会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的议案》│
│ │，同意全资子公司天键电声有限公司（以下简称“香港天键”）以自有资金对公司的控股孙│
│ │公司MINAMITECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.（以下简称“泰国天键”）进行增资并实缴部分│
│ │出资。 │
│ │ 应泰国当地法律法规对新设公司的股东结构要求，泰国天键的股权结构中存在公司的关│
│ │联方即公司董事长冯砚儒先生、公司副董事长陈伟忠先生，根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》有关规定，本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会│
│ │审议。后续在增资并实缴部分出资的实施过程中，公司将根据中国和泰国当地相关主管部门│
│ │的合规性要求，对泰国天键的股权结构进行必要的调整。 │
│ │ 该关联交易事项已经公司第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并提交董事│
│ │会审议。董事会审议该议案过程中，关联董事冯砚儒先生、陈伟忠先生、冯雨舟女士已对该│
│ │议案进行回避表决。 │
│ │ 一、本次增资及关联交易情况概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司于2025年2月21日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资 │
│ │建设泰国生产基地的议案》，同意公司使用自有资金，向泰国天键直接或通过香港天键间接│
│ │投资不超过人民币30,000.00万元（含本数）或等值外币，用以建设泰国生产基地，包括但 │
│ │不限于购买土地、厂房建设、购买生产设备及配套等相关事项，实际投资金额以中国及当地│
│ │主管部门批准金额为准。具体内容详见公司2025年2月22日在巨潮资讯网（http://www.cnin│
│ │fo.com.cn）披露的《关于对外投资建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-011）。 │
│ │ （二）本次增资并实缴部分出资情况 │
│ │ 根据购买土地的资金需求，香港天键拟使用自有资金对泰国天键增资1,960万泰铢或等 │
│ │值外币（折合人民币约420.15万元），并实缴部分出资。本次增资后泰国天键的注册资本由│
│ │500万泰铢增加至2,500万泰铢（折合人民币约535.90万元）。 │
│ │ 三、关联方介绍和关联关系 │
│ │ 冯砚儒先生是公司实际控制人，担任公司董事长。陈伟忠先生是公司持股5%以上的股东│
│ │，担任公司副董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次事项构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 冯砚儒先生和陈伟忠先生不存在被列为失信执行人的情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-29│企业借贷
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重要内容提示：
1、本次财务资助对象为天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司MINAMIT
ECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.（以下简称“泰国天键”），资助方式为公司使用自有资金，
通过全资子公司天键电声有限公司（以下简称“香港天键”）间接向泰国天键提供额度不超过
人民币20000万元的借款，借款利率参照泰国市场的同期银行贷款利率计算，额度范围内可循
环使用，财务资助额度的期限为自股东大会审议批准之日起36个月。
2、泰国天键其他股东冯砚儒先生为公司董事长兼总经理，且为公司实际控制人。因冯砚
儒先生未提供同比例财务资助，且系公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，但不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组等情形，亦不需要经过有关部门批
准。
3、本次财务资助暨关联交易事项已经公司第二届董事会第七次独立董事专门会议和第二
届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
4、本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，也未提供担保
。因泰国天键为公司控股孙公司，公司可以及时掌握被资助对象的经营管理情况和资金状况，
可对其履约和还款能力进行有效监控。公司将对被资助对象的资金管理与运作进行严密监督，
积极防范和化解借款风险，确保资金按期收回，且泰国天键资信良好，未发生过逾期无法偿还
借款的情形，本次财务资助事项不会对公司本期及未来财务及经营状况产生不利影响。
一、财务资助暨关联交易事项概述
1、基本情况
为满足泰国天键加快泰国生产基地建设项目的进展以及其日常经营的资金需求，保障其业
务正常开展，在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，公司拟使用自有资金，通过香
港天键间接向泰国天键提供额度不超过人民币20000万元的借款，借款利率参照泰国市场的同
期银行贷款利率计算，额度范围内可循环使用，财务资助额度的期限为自股东大会审议批准之
日起36个月。本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，也未提供
担保。
本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
泰国天键其他股东冯砚儒先生为公司董事长兼总经理，且为公司实际控制人。因冯砚儒先
生未提供同比例财务资助，且系公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，但不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组等情形，亦不需要经过有关部门批准。
2、审议情况
公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向控股孙公司
提供财务资助暨关联交易的议案》，公司董事长兼总经理、实际控制人冯砚儒先生为泰国天键
之少数股东，董事冯雨舟女士为冯砚儒先生的关联人，因此关联董事冯砚儒、冯雨舟对该议案
回避表决；本议案以5票同意、0票反对、0票弃权通过。该议案在提交董事会审议前，已经公
司董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会
审议，关联股东冯砚儒先生、天键（广州）投资控股有限公司、殷华金先生以及其他符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联股东应在股东大会上对本议案回避表决。
二、被资助对象的基本情况
1、公司中文名称：天键科技（泰国）有限公司
2、公司英文名称：MINAMITECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD
3、注册登记编号：0105568017203
4、公司类型：有限责任公司
5、注册资本：18275.00万泰铢
6、注册地址：184/69ForumTowerBuilding,16thFloor,RatchadaphisekRoad,HuaiKhwangS
ub-district,HuaiKhwangDistrict,Bangkok
7、经营范围包括但不限于：经营生产、雇佣生产、包装、组装、研发产品
和部件、视听设备、电子产品、电子元件和机电元件、电子专用材料、家用电器、机电装
配、模具、塑料产品、金属产品、智能硬件产品、光电模块、光学元件（光学复合材料）；经
营进口、出口、批发、零售产品和部件、视听设备、电子产品、电子元件和机电元件、电子专
用材料、家用电器、机电装配、模具、塑料产品、金属产品、智能硬件产品、光电模块、光学
元件（光学复合材料）
10、关联关系：泰国天键为公司全资子公司香港天键与公司董事长兼总经理、实际控制人
冯砚儒先生共同投资形
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