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赛维时代(301381)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇301381 赛维时代 更新日期:2025-11-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2023-07-03│ 20.45│ 7.23亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2025-06-11│ 12.14│ 4060.49万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2025-06-11│ 12.14│ 16.37万│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │傲基股份 │ 7978.06│ ---│ ---│ 6631.17│ -1346.89│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2025-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │时尚产业供应链及运│ 1.65亿│ 2140.52万│ 5255.98万│ 31.93│ ---│ ---│ │营中心系统建设项目│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │暂未确定投向 │ 1.01亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │物流仓储升级建设项│ 9015.69万│ 2348.08万│ 6113.02万│ 67.80│ ---│ ---│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │品牌建设与渠道推广│ 8770.67万│ 108.01万│ 8424.00万│ 96.05│ ---│ ---│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 2.80亿│ 797.50万│ 2.87亿│ 102.44│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│1.54亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │宗地号为G01062-0199的国有建设用 │标的类型 │土地使用权 │ │ │地使用权 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │赛维时代科技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │赛维时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月8日召开第三届董事会第十九│ │ │次会议,审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》,为了扩大公司经营规模,公司或全│ │ │资子公司拟购买土地使用权,土地购置费用不超过人民币21,000万元(最终投资金额以土地│ │ │招拍挂结果为准),本次购买土地使用权的资金来源均为公司或全资子公司的自有资金或自│ │ │筹资金。 │ │ │ 本次拟购买的土地为国有建设用地,出让方为:深圳市规划和自然资源局龙岗管理局。│ │ │交易对方与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。 │ │ │ 公司于2025年10月13日按照法定程序参与了深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公│ │ │司举办的宗地号为G01062-0199的国有建设用地使用权挂牌出让活动,最终以人民币15,400 │ │ │万元竞得本次出让宗地,并与深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司签署了《成交确│ │ │认书》。 │ │ │ 公司近日与深圳市规划和自然资源局龙岗管理局签署了《深圳市国有建设用地使用权出│ │ │让合同》,合同主要内容如下: │ │ │ 1.合同双方 │ │ │ 出让人:深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 │ │ │ 受让人:赛维时代科技股份有限公司 │ │ │ 2.宗地代码:440307001008GB010413.宗地号:G01062-0199 │ │ │ 4.出让宗地面积:26,863.91平方米 │ │ │ 5.土地用途:新型产业用地,交通设施用地 │ │ │ 6.出让年限:30年,自2025年10月23日起至2055年10月22日止7.出让价款支付:本宗地│ │ │的国有建设用地使用权出让价款总额为人民币15,400万元,受让人同意按照《国有土地使用│ │ │权出让收入缴款通知书》规定的期限分2期支付国有建设用地使用权出让价款,不计利息。 │ │ │第一期7,700万元付款时间为2025年11月12日之前(含本日),第二期7,700万元付款时间为│ │ │2026年10月22日之前(含本日)。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-11-20 │交易金额(元)│--- │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │--- │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │雄安君腾创业投资有限公司33%的股 │标的类型 │股权 │ │ │权 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │王园园 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │陈文平 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │赛维时代科技股份有限公司(以下简称"赛维时代"或"公司")于近日收到公司控股股东厦门│ │ │君腾股权投资有限公司(以下简称"厦门君腾")的通知,厦门君腾股东陈文平先生近日与王│ │ │园园女士协议离婚,并进行了相关财产分割。根据双方签署的《股权转让协议》,陈文平先│ │ │生拟将其所持有的厦门君腾33%的股权转让给王园园女士。本次股权转让前,陈文平先生持 │ │ │有厦门君腾100%股权,本次股权转让后,陈文平先生持有厦门君腾67%股权,王园园女士持 │ │ │有厦门君腾33%股权。 │ │ │ 近日,公司收到公司控股股东雄安君腾创业投资有限公司(曾用名:厦门君腾股权投资│ │ │有限公司,以下简称“雄安君腾”)的通知,获悉雄安君腾已办理完成股权结构变更的备案│ │ │登记手续。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2025-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│HONGKONG L│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│INEMART LI│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │MITED │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 1.43亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 1.43亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 1.43亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 1.43亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│HONGKONG L│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│INEMART LI│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │MITED │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│HONGKONG L│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│INEMART LI│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司子公司│MITED │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│HONGKONG L│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │技股份有限│INEMART LI│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │MITED │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│HONGKONG L│ 3584.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│INEMART LI│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │MITED │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│HONGKONG L│ 3567.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │技股份有限│INEMART LI│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │MITED │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市赛维│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│网络科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│HONGKONG L│ 1783.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│INEMART LI│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │MITED │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │赛维时代科│深圳市华成│ 1783.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│云商科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-29│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 赛维时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日召开第四届董事会第 七次会议,审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》 。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会进行审议。 (一)基本情况 为满足公司及子公司(合并报表范围内子公司,以下统称“子公司”)各项日常经营活动 开展的资金需求,公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过68.00亿元人民币或等值 外币的综合授信额度(含存续授信额度),授信内容包含但不限于:流动资金借款、贸易融资 、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、福费廷、外汇衍生交易等品种。 其中拟以保证金、存单质押、理财产品质押、土地质押等担保方式向银行申请授信额度不超过 22.5亿元人民币或等值外币,拟以连带责任担保方式向银行申请授信额度不超过 45.50亿人民币或等值外币(含存续担保及新增担保)。上述综合授信额度不等于公司实 际融资金额,实际使用额度以公司实际资金需求具体确定。上述综合授信额度的有效期为自公 司2025年第四次临时股东会审议通过之日起十二个月,在此期间内,授信额度可循环使用。 为保障上述综合授信融资方案的顺利实施,公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司申 请的综合授信额度提供总额度不超过45.50亿元人民币或等值外币的连带责任担保(含存续担 保及新增担保,含子公司之间相互提供担保),其中,为资产负债率高于70%(含)的子公司 提供担保的额度为42.50亿元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为3.00亿元。上 述担保额度可循环使用,期限为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起一年内。前述担保 形式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体融资和担保金额、形式、担保期限、实施时间等 按与银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。自2025年第四次临时股东会审议通过上 述事项之日起,公司于2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于2025年度公司及子公司向 金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》中的担保额度自动作废。 在上述额度范围及有效期内,公司可根据实际情况在公司及子公司(含子公司之间)之间 进行授信额度和担保额度的调剂,在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂的以不跨过资 产负债率超过70%为标准。 担保协议的主要内容 公司目前尚未签订本次审议额度下新增担保相关的担保协议(已签署的存续担保持续有效 ),具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终商定的内容和方式 执行。公司将按照相关规定,在上述融资及担保总额度内的事项实际发生后根据实际情况履行 信息披露义务,不再另行召开董事会或股东会。超过上述总额度的融资和担保事项,将根据相 关规定另行审议做出决议后实施。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-29│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 赛维时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日召开第四届董事会第 七次会议,审议通过《关于投资建设赛维时代全球创新与数字化运营中心项目的议案》,拟于 广东省深圳市投资建设赛维时代全球创新与数字化运营中心项目,现将具体情况公告如下: 一、投资概况 1.为满足公司及子公司未来发展战略对经营场地的需求,公司拟投资建设赛维时代全球创 新与数字化运营中心项目,项目总投资不超过人民币11亿元(含土地价款)。 2.2025年10月27日,公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于投资建设赛维时代全球 创新与数字化运营中心的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东会审议。 3.本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 4.董事会授权公司总经理或其授权人士办理、实施相关事项。 二、投资主体基本情况 公司或公司全资子公司将作为项目实施主体。 三、投资项目情况 1.项目名称:全球创新与数字化运营中心项目 2.项目建设地点:广东省深圳市龙岗区龙城街道与园山街道交界处 3.项目投资总额及资金来源:项目总投资不超过11亿元(含土地价款,项目投资金额或根 据公司自身需求调整,最终投资总额以实际投资为准);资金来源为公司自有及/或自筹资金 。 4.项目建设期:预计自开工建设起不超过6年,最终以实际建设情况为准。 5.项目建设规模:项目规划用地面积约26863.91平方米,最终以实际建设情况为准。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1.业务基本情况:为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险,增强财务稳健性,降 低市场波动对公司经营及损益带来的影响,赛维时代科技股份有限公司(以下简称“赛维时代 ”或“公司”)及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务交易,交易品种包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。预计任一交易日持有的 最高合约价值不超过25亿元或其他等值货币,在交易期限内任一时点的交易金额(含前述交易 的收益进行再交易的相关金额)将不超过上述额度;预计动用的交易保证金和权利金上限(包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等 )不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。交易期限为自本议案经公司2025年第四次临 时股东会审议通过之日起12个月,在交易期限内上述额度可以循环滚动使用。同时原2025年5 月19日经2024年年度股东大会审议通过的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》中 关于外汇衍生品套期保值交易业务的额度,于本议案经2025年第四次临时股东会审议通过之日 起作废。 2.审批程序:公司于2025年10月27日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于开 展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》,保荐机构发表了无异议的核查意见。本事项尚需提 交公司股东会审议。 3.风险提示:公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具 体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作,但仍存 在一定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等,敬请投资者注意投资风 险。 一、投资情况概述 1.投资目的 公司及子公司出口业务占比较大,同时主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率 出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及 现金流的汇率风险,增强财务稳健性,降低市场波动对公司经营及损益带来的影响,公司及子 公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作,在审议通过之后将根据具体情况适度 开展外汇衍生品套期保值业务。 2.交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过250000万元或其他等值货币,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过任一交易 日所持有最高合约价值的10%。 3.交易方式及品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算 货币,包括美元、欧元、加元等,交易对手为资信较强、经过国家相关部门批准的具有外汇衍 生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构,交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期 、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等,到期采用本金交割或差额交割的方式。 交易期限为自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月,在交易期限内上述额 度可以循环滚动使用。董事会提请股东会在上述期限及额度范围内授权董事长行使该项投资决 策权、签署相关合同文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。 5.资金来源 公司开展外汇衍生产品业务投入的资金来源为公司的自有资金,不涉及使用募集资金和银 行信贷资金。 二、审议程序 公司于2025年10月27日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套 期保值交易业务的议案》,保荐机构发表了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东会审 议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 赛维时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年9月30日披露了《关于 公司独立董事辞职的公告》,独立董事吴星宇先生因个人工作原因申请辞去公司第四届董事会 独立董事职务,同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务,其 辞职后将不再担任公司任何职务。吴星宇先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后 生效,具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。 为保证公司董事会的正常运行,公司于2025年10月27日召开第四届董事会第七次会议,审 议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》,经董事会提名委 员会审核,董事会同意提名李莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件 ),任期自公司股东会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。为保证董事会专门委员会的 规范运作,董事会同意本次补选事项经股东会审议通过后,李莉女士将同时担任董事会薪酬与 考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。 独立董事候选人李莉女士已取得独立董事资格证书,其任职经历、专业能力和职业素养等 能够胜任独立董事职责的要求,符合独立董事候选人的条件。李莉女士的任职资格和独立性尚 需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东会进行审议。 附件 李莉女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中注协资深会员,财 政部高端会计人才,粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、广东省注册会计师协会第六届理 事会理事、上海国家会计学院兼职硕士研究生指导教师、南京大学硕士研究生行业导师。曾任 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)华南大陆地区鉴证咨询主管合伙人、毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)审计合伙人。2023年7月至今,担任中汇会计师事务所(特殊普通 合伙)深圳分所合伙人。2024年5月至今任深圳市信维通信股份有限公司独立董事。 截至目前,李莉女士未持有公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制 人以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》第3.2.3条、第3.2.4条所列情 形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

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