资本运作☆ ◇301370 国科恒泰 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-06-29│ 13.39│ 8.43亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│第三方医疗器械物流│ 3010.45万│ 83.93万│ 1230.67万│ 40.88│ 8.62万│ 2024-09-23│
│建设项目（广东国科│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向资金 │ 9100.41万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.37亿│ 0.00│ 1.37亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│第三方医疗器械物流│ 2937.45万│ 219.00万│ 332.59万│ 11.32│ ---│ 2025-12-31│
│建设项目（天津恒翔│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统升级建设│ 1.56亿│ 1029.06万│ 8103.07万│ 51.87│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-29 │交易金额(元)│376.58万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │辽宁国科恒泰医疗科技有限公司40% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │沈阳千富裕商贸合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国科恒泰”）根据发│
│ │展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购沈阳千富裕商贸合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“千富裕商贸”）持有的辽宁国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“辽宁│
│ │国科”）40%的股权，收购完成后公司持有辽宁国科100%的股权。前述股权资产初始估价为3│
│ │76.58万元，本次交易最终价格将不高于公司聘请的评估机构出具的以2024年12月31日为基 │
│ │准日的评估结果，且不高于经国有产权管理有权单位备案的评估结果。 │
│ │ 1、合同主体 │
│ │ 受让方：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 │
│ │ 转让方：沈阳千富裕商贸合伙企业（有限合伙） │
│ │ 目标公司：辽宁国科恒泰医疗科技有限公司 │
│ │ 2、成交金额 │
│ │ 交易作价暂定为376.58万元（本次交易最终价格将不高于公司聘请的评估机构出具的以│
│ │2024年12月31日为基准日的评估结果，且不高于经国有产权管理有权单位备案的评估结果。│
│ │） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒翔（│ 2.96亿│人民币 │2024-06-19│2029-06-19│连带责任│否 │否 │
│北京）医疗│天津）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国科恒泰（│国科恒铠（│ 6250.00万│人民币 │2024-07-25│2025-06-23│连带责任│是 │否 │
│北京）医疗│上海）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒铠（│ 5000.00万│人民币 │2024-03-18│2025-03-18│连带责任│是 │否 │
│北京）医疗│上海）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒佳（│ 5000.00万│人民币 │2024-04-30│2025-04-19│连带责任│是 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒丰（│ 5000.00万│人民币 │2024-05-08│2025-04-19│连带责任│是 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒晟（│ 4000.00万│人民币 │2024-06-17│2025-07-01│连带责任│否 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒铠（│ 4000.00万│人民币 │2024-04-18│2025-04-18│连带责任│是 │否 │
│北京）医疗│上海）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒晟（│ 3000.00万│人民币 │2024-09-09│2025-08-04│连带责任│否 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒晟（│ 3000.00万│人民币 │2024-09-09│2025-07-23│连带责任│否 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒晟（│ 3000.00万│人民币 │2024-08-19│2025-08-19│连带责任│否 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒丰（│ 3000.00万│人民币 │2024-09-09│2025-03-22│连带责任│是 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒丰（│ 3000.00万│人民币 │2024-08-19│2025-08-19│连带责任│否 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒铠（│ 3000.00万│人民币 │2024-03-11│2025-03-10│连带责任│是 │否 │
│北京）医疗│上海）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│上海恒曦医│ 2373.59万│人民币 │2024-01-01│2025-04-30│连带责任│是 │否 │
│北京）医疗│疗科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒远（│ 2000.00万│人民币 │2024-09-29│2027-09-28│连带责任│否 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒铠（│ 2000.00万│人民币 │2024-10-09│2025-10-08│连带责任│否 │否 │
│北京）医疗│上海）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒丰（│ 2000.00万│人民币 │2024-09-29│2027-09-28│连带责任│否 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒丰（│ 2000.00万│人民币 │2024-09-13│2025-09-12│连带责任│否 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒晟（│ 1500.00万│人民币 │2024-09-10│2025-09-09│连带责任│否 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒佳（│ 1000.00万│人民币 │2024-02-29│2025-03-03│连带责任│是 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒佳（│ 1000.00万│人民币 │2023-01-12│2025-03-28│连带责任│是 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒铠（│ 1000.00万│人民币 │2024-03-11│2025-09-02│连带责任│否 │否 │
│北京）医疗│上海）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒远（│ 1000.00万│人民币 │2023-12-13│2025-05-15│连带责任│是 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒远（│ 1000.00万│人民币 │2024-03-21│2025-03-21│连带责任│是 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│内蒙古国科│ 1000.00万│人民币 │2023-01-12│2025-03-26│连带责任│是 │否 │
│北京）医疗│恒泰医疗科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│江苏国科恒│ 1000.00万│人民币 │2023-01-12│2025-05-15│连带责任│是 │否 │
│北京）医疗│泰医疗科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科瑞泰（│ 1000.00万│人民币 │2023-01-12│2025-06-10│连带责任│是 │否 │
│北京）医疗│湖北）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒晟（│ 1000.00万│人民币 │2024-02-05│2025-02-06│连带责任│是 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒瑞（│ 593.17万│人民币 │2024-08-20│2025-08-19│连带责任│否 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒垚（│ 500.00万│人民币 │2024-03-11│2025-09-03│连带责任│否 │否 │
│北京）医疗│上海）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒晟（│ 400.00万│人民币 │2024-05-08│2026-07-30│连带责任│否 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒佳（│ 150.00万│人民币 │2024-04-01│2026-03-31│连带责任│否 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒瑞（│ 13.45万│人民币 │2024-07-09│2025-07-08│连带责任│否 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国科恒泰（│国科恒瑞（│ 7.99万│人民币 │2024-01-18│2025-01-16│连带责任│是 │否 │
│北京）医疗│北京）医疗│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-01-26│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2024年度企业负责人薪酬分配方案的议案》
总体表决情况：同意124898504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5667%；
反对506046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4034%；弃权37500股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意556200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的50.5753%；反对506046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的46.0148%；弃权37500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的3.4099%。
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2026-01-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月26日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月26日9:15
至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年1月21日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代
理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼公司410会议室。
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2025-12-16│其他事项
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国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第
三届董事会第四十六次会议，并于2025年12月16日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会应当设置由职工
代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《公司章程》的
要求，公司于2025年12月16日召开职工代表大会，选举肖薇女士（简历详见附件）为公司第三
届董事会职工代表董事。
肖薇女士由第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事，任期至公司
第三届董事会任期实际届满之日止。肖薇女士符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情
形。本次选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。特此公告。
附件：
肖薇女士简历肖薇，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。200
6年至2013年，就职于强生（上海）医疗器材有限公司，任运营经理；2013年2月加入本公司，
现任本公司董事、总经理。
截至本公告披露日，肖薇女士未直接持有公司股份，通过霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理
合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.69%的股份。肖薇女士与其他持有公司5%以上股份的股
东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人
民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上
市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任
上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
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2025-11-29│其他事项
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国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11
月27日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于
聘请2025年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“信永中和”）担任公司2025年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2025年度
财务审计及内部控制审计等工作，聘期1年，该事项尚需提交公司2025年第五次临时股东大会
审议。现将具体情况说明如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
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