资本运作☆ ◇301368 丰立智能 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-12-05│ 22.33│ 5.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江丰熙科技有限公│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│小模数精密齿轮及精│ 1.40亿│ 2.68万│ 1.39亿│ 99.14│ 36.06万│ 2024-12-31│
│密机械件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车精密传动│ 1.60亿│ 672.82万│ 1.66亿│ 103.73│ 0.00│ 2025-12-31│
│齿轮制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│小型精密减速器升级│ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.40│ -130.46万│ 2024-12-31│
│及改造项目（齿轮箱│ │ │ │ │ │ │
│升级及改造项目） │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级项目 │ 6000.00万│ 1984.62万│ 4641.28万│ 77.35│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7000.00万│ 0.00│ 7007.32万│ 100.10│ 0.00│ 2023-03-21│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-05 │
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│关联方 │王友利、黄伟红、浙江丰立传动科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年8月1日，公司与王友利、黄伟红、浙江丰立传动科技有限公司（以下简称“丰立│
│ │传动”）签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“本协议”），王友利、黄伟红、│
│ │丰立传动以现金方式按照本协议约定的条件、价格及数量直接认购公司本次非公开发行的部│
│ │分股票，认购金额合计不低于7,000万元（含本数），不超过14,000万元（含本数）。王友 │
│ │利、黄伟红为公司实际控制人，丰立传动为公司控股股东，因此王友利、黄伟红、丰立传动│
│ │认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 1、王友利、黄伟红的基本信息 │
│ │ 王友利，男，1965年9月出生，中国国籍，拥美国永久居留权。毕业于郑州大学机电一 │
│ │体化技术专业，大专学历，高级经济师。1990年1月至1993年12月，历任浙江黄工缝制设备 │
│ │厂助理工程师、齿轮分厂厂长、企管办主任；1994年3月至1995年1月，任黄岩泰昌机械配件│
│ │厂董事长；自1995年起在浙江丰立智能科技股份有限公司处任职，现任浙江丰立智能科技股│
│ │份有限公司董事长、总经理，并兼任丰立传动执行董事、丰众投资执行事务合伙人、丰裕投│
│ │资执行事务合伙人、丰熙科技执行董事及经理。 │
│ │ 黄伟红，女，1968年10月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于郑州大学机电│
│ │一体化技术专业，大专学历。1990年1月至1995年4月，任浙江黄工缝制设备厂职工；自1995│
│ │年起在发行人处任职，现任发行人董事、企管部人力资源总监，并兼任丰立传动经理、丰韵│
│ │生物经理及执行董事。 │
│ │ 2、丰立传动的基本信息 │
│ │ 公司名称浙江丰立传动科技有限公司 │
│ │ 截至2025年6月30日，丰立传动直接持有公司36.97%的股份，为公司控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │台州市黄岩创悦机械厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人之亲属控制之企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、委托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │台州市黄岩求真机械厂 │
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│关联关系 │实际控制人之亲属控制之企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、委托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │台州市黄岩创悦机械厂 │
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│关联关系 │实际控制人之亲属控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、委托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │台州市黄岩求真机械厂 │
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│关联关系 │实际控制人之亲属控制之企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、委托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-30│其他事项
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交易目的：浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在日常经营过
程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率
大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
交易品种及工具：仅限于公司实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司
及子公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期
货业务及其他外汇衍生产品业务。
交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格
的金融机构。
交易金额：因公司业务开展实际需要，公司增加开展外汇套期保值业务额度，本次增加后
，公司及子公司在开展期限内开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值由不
超过5000万人民币（或其他等值外币）增加至不超过10000万元人民币（或其他等值外币），
额度范围内资金可滚动循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起至2026年6月29日。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年6月30日召开了第三届董事会第七次会议，审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次增加额度事项已经公司于2025年10月28
日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司
股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的
外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、履约风险、内部
控制风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年6月30日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司开展任一交易日持有的最高合约价值不超过5000万元人民币（或其
他等值外币）的外汇套期保值业务，使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起
12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年7
月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
现因公司业务开展实际需要，公司于2025年10月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过
了《关于增加开展外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司增加开展外汇套期保值业务额度
，本次增加后，公司及子公司在开展期限内开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高
合约价值由不超过5000万人民币（或其他等值外币）增加至不超过10000万元人民币（或其他
等值外币），使用期限自本次董事会审议通过之日起至2026年6月29日。在上述使用期限及额
度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员审核并签署日常外汇套
期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一
金融机构、单一业务出具董事会决议；授权财务部门在额度范围内具体实施。现将有关情况公
告如下：（一）交易目的
公司及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避
和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇
套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司及子公司将以真实的业务为
基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
公司增加开展外汇套期保值业务额度，本次增加后，公司及子公司在开展期限内开展的外
汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值由不超过5000万人民币（或其他等值外币）
增加至不超过10000万元人民币（或其他等值外币）。上述额度在有效期内可循环滚动使用，
任一时点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。
（三）交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应
外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结
算币种，主要币种有美元、欧元等。公司及子公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业
务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。
（四）交易期限及授权
上述额度的使用期限自本次董事会审议通过之日起至2026年6月29日。上述额度在期限内
可循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员审核并签署日常外汇套期保值业务方案
及外汇套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一
业务出具董事会决议；授权财务部门在额度范围内具体实施。
（五）资金来源
自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
2025年10月28日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于增加开展外汇套期
保值业务额度的议案》，该事项无需提交股东会审议。
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2025-10-28│其他事项
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一、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.0
0元。
二、发行方式及发行时间
本次发行全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在通过深圳证券交易所审核并
取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发行股票。
三、发行对象及认购方式
本次发行对象为包含王友利、黄伟红、丰立传动在内的不超过35名符合中国证监会规定条
件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司
、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。
证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象
的，只能以自有资金认购。
截至2025年6月30日，王友利、黄伟红为公司的实际控制人，丰立传动为公司的控股股东
，除王友利、黄伟红、丰立传动外，公司本次发行的其他发行对象尚未确定，因而无法确定其
他发行对象与公司的关系。
除王友利、黄伟红、丰立传动外的最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授
权，在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后，根据
竞价结果与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象
另有规定的，从其规定。
所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
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2025-10-28│其他事项
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浙江丰立智能科技股份有限公司于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于受理浙江丰立智能科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上
审〔2025〕207号）。深交所根据相关规定对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行
了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监
会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要
求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-22│其他事项
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周坡先生由第三届董事会非独立董事变更为第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表
大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规及《公司章程》等的规定。附件：职工代表董事简历
周坡，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学土木工程专
业，本科学历。截至本公告披露日，周坡先生未直接或者间接持有公司股份，与公司控股股东
、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司
法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定情形；符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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2025-08-05│其他事项
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2025年8月1日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议审议通过了2025年度向特定对象发行股票方案及相关议案，详见公司在深圳证券交易所
网站及指定媒体披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》。根据监管要求，公司现就本次
发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在
直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补偿的情形。
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2025-08-05│重要合同
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1、本次向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核
通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及
取得上述批准的时间等均存在不确定性。
2、浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第三届董
事会第八次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联
交易的议案》，关联董事王友利、黄伟红在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事
表决通过。公司本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股
东将回避表决。
一、关联交易概述
2025年8月1日，公司与王友利、黄伟红、浙江丰立传动科技有限公司（以下简称“丰立传
动”）签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“本协议”），王友利、黄伟红、丰立
传动以现金方式按照本协议约定的条件、价格及数量直接认购公司本次非公开发行的部分股票
，认购金额合计不低于7000万元（含本数），不超过14000万元（含本数）。王友利、黄伟红
为公司实际控制人，丰立传动为公司控股股东，因此王友利、黄伟红、丰立传动认购本次向特
定对象发行股票的行为构成关联交易。
（一）基本信息
王友利，男，1965年9月出生，中国国籍，拥美国永久居留权。毕业于郑州大学机电一体
化技术专业，大专学历，高级经济师。1990年1月至1993年12月，历任浙江黄工缝制设备厂助
理工程师、齿轮分厂厂长、企管办主任；1994年3月至1995年1月，任黄岩泰昌机械配件厂董事
长；自1995年起在浙江丰立智能科技股份有限公司处任职，现任浙江丰立智能科技股份有限公
司董事长、总经理，并兼任丰立传动执行董事、丰众投资执行事务合伙人、丰裕投资执行事务
合伙人、丰熙科技执行董事及经理。
黄伟红，女，1968年10月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于郑州大学机电一
体化技术专业，大专学历。1990年1月至1995年4月，任浙江黄工缝制设备厂职工；自1995年起
在发行人处任职，现任发行人董事、企管部人力资源总监，并兼任丰立传动经理、丰韵生物经
理及执行董事。
2、丰立传动的基本信息
截至2025年6月30日，丰立传动直接持有公司36.97%的股份，为公司控股股东，其基本情
况如下：
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的交易标的为公司本次非公开发行的部分股票。公司本次非公开发行的A股
股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%（含本数），即不超过36030000股（含本
数）。王友利、黄伟红、丰立传动（以下合称“认购人”）认购金额为合计不低于7000万元（
含本数），不超过14000万元（含本数）。认购人认购公司本次发行股票数量的计算公式为：
认购股份数量=认购人认购金额÷每股最终发行价格。在按前述方式计算时，如认购人认购公
司本次发行股票数量出现不足1股的余数则作舍去处理。若公司在定价基准日至发行日期间发
生除权除息事项的，认购人的认购金额仍为合计不低于7000万元（含本数），不超过14000万
元（含本数），发行股票数量随发行价格的变化进行调整。
四、关联交易的定价政策及定价依据
发行人本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格为不低
于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期经审计
的每股净资产值，此为发行底价。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交
易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权
、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调
整后发行价格。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注
册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和
监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述
发行底价。
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2025-08-05│其他事项
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为完善浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立对投资
者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期
投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件
以及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结
合公司实际经营情况及未来发展需要，特制定《浙江丰立智能科技股份有限公司未来三年（20
25年2027年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下:
一、分红回报规划制定的考虑因素
公司股东分红回报规划应当着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司实际经营，着眼于公
司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外
部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来
盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资等因素，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的持续性和稳定性。
二、分红回报规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，以公司可持续发展和维护股东
权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，确定合理的利润分配方案，并符合法律、
法规的相关规定。
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2025-08-05│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国
务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障投资者特别是
中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真
分析并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承
诺。
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）分析的主要假设和前提
以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未
来经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资
决策造成的损失，公司不承担任何赔偿责任。
1、宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及证券市场情况未发生重大不
利变化。
2、假设本次发行于2025年12月实施完成。
3、假设本次发行股票数量上限为3603.00万股，若公司在本次发行首次董事会决议公告日
至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股、限制性股票登记、股权激励行权或其他
原因导致本次发行前公司总股本发生变化的事项，本次发行数量上限将进行相应调整。
4、本次发行股票的数量、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量
、发行结果和实际日期为准。
5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、
投资收益）等的影响。
6、根据公司已披露的《浙江丰立智能科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2
025-005），公司2024年归属于上市公司股东的净利润为1679.53万元，归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润为1565.73万元。
假设公司2025年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润与2024年度相比分
别按以下三种情况进行测算：（1）较上期下降10%；（2）与上期持平；（3）较上期增长10%
。
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2025-08-05│增发发行
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