资本运作☆ ◇301365 矩阵股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-11-10│ 34.72│ 9.48亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部设计中心建设项│ 5.85亿│ 3991.76万│ 1.92亿│ 32.76│ ---│ 2027-02-06│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未确定资金用途 │ 6402.03万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│设计服务网络建设项│ 2.01亿│ 158.04万│ 1.40亿│ 69.52│ ---│ 2027-02-06│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能设计平台建设项│ 5780.10万│ 26.00万│ 1188.77万│ 20.57│ ---│ 2027-02-06│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 3983.13万│ 40.70万│ 572.35万│ 14.37│ ---│ 2027-02-06│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-06│委托理财
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第
十六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在
确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响
的前提下，使用额度不超过人民币100000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，期限
为2026年1月1日至2026年12月31日（不超过12个月）。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法
规和规范性文件的规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的业务尚需提交公司股东会审议
。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在保证日常经营资金
使用和资金安全前提下，公司（含子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品。
（二）投资额度及期限
公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币100000万元（含本数）闲置自有资金购买理财
产品，使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日（不超过12个月）。在前述额度及期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资种类
为控制投资风险，公司（含子公司）拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的
中低风险理财产品，但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。
（四）资金来源及具体实施方式
本次购买理财产品资金来源全部为公司（含子公司）闲置自有资金。
上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实施。经公司股东会审
议通过后，授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，
具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）关联关系
公司不存在向关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托理
财不会构成关联交易。
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2025-12-06│银行授信
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第二届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司
（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20000万元综合授信额度。具体内容如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
根据公司2026年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融
资成本，同意公司（含控股子公司）向相关银行申请不超过人民币20000万元的综合授信额度
，授信种类包括但不限于流贷、开立信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、
商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务，具体授信额度以公司与相关银行签订的协
议为准。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可
在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度
不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金
的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司拟授权董事长审核并签署上述授信额
度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，授权期限为授
权期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。
二、董事会意见
经审议，公司董事会同意公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20000万元的综
合授信额度，授信种类（包括但不限于流贷、开立信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承
兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务），具体授信额度以公司与相
关银行签订的协议为准。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核
并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表
决，授权期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在授权期内，上述授信额度可以循环
使用。
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2025-12-06│其他事项
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第
十六次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025
年12月23日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，现将相关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法及合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、
深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月23日下午14:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月2
3日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投
票的时间为2025年12月23日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时经中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理
人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投
票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦1
7楼。
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2025-09-18│其他事项
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一、董事、高级管理人员辞任情况
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、高
级管理人员王勇先生递交的书面辞任说明。因《公司章程》等内部制度调整，王勇先生申请辞
去公司第二届董事会非独立董事、高级管理人员职务，原定任期至第二届董事会届满之日止，
辞任后仍担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及
《公司章程》等有关规定，王勇先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司董事会的正常运作，其辞任说明自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，王
勇先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划平台间接持有公司0.62%的股权，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。王勇先生辞去公司董事、高级管理人员职务后，将继续遵守《
公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
王勇先生在担任公司非独立董事及高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对
王勇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，公司于2025年9月16日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王勇
先生（简历详见附件）为第二届董事会职工代表董事，王勇先生与经公司2023年第二次临时股
东大会选举产生的第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期与第二届董
事会一致，自2025年第一次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。王勇先
生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：王勇先生简历
王勇，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳市艺选天下科技
有限公司监事、矩阵纵横设计股份有限公司设计总监、董事、副总经理。现任深圳市合纵连横
设计有限公司董事、经理，矩阵纵横设计股份有限公司运营总经理。
截至本公告披露日，王勇先生通过公司员工持股计划平台间接持有公司0.62%的股权，与
其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；不属于被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人；不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规
定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
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2025-09-16│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036
号荣超大厦17楼
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长王冠先生
（六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月1
5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投
票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00。
（七）本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
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2025-09-10│增资
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司暗壳科技（深圳）有限公司
（以下简称“暗壳科技”）近日以增资方式引入投资者深圳集福新兴产业创业投资基金合伙企
业(有限合伙)（以下简称“集福基金”），具体情况如下：
一、本次增资事项概述
根据公司战略规划和经营发展需要，暗壳科技以增资方式引入战略投资者集福基金。暗壳
科技与集福基金、暗壳科技现有股东暗壳投资（深圳）有限公司及深圳市暗核投资合伙企业（
有限合伙）于2025年9月9日签署《暗壳科技（深圳）有限公司增资协议》（以下简称“增资协
议”或“本协议”），集福基金以现金方式投资人民币500万元认购暗壳科技新增注册资本对
应本次交易后暗壳科技10%股权（以下简称“本次增资”）。公司全资子公司暗壳投资（深圳
）有限公司及深圳市暗核投资合伙企业（有限合伙）作为暗壳科技的现有股东，均放弃本次增
资的优先认缴出资权。本次增资后，公司对暗壳科技的持股比例由100%变更为90%，暗壳科技
仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
公司与集福基金不存在关联关系，本协议的签署不构成关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
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2025-08-29│仲裁事项
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一、累计非重大诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的非重大诉讼、仲裁事项涉
案金额合计约为人民币18888.46万元，占公司最近一期经审计净资产的10.75%。其中，公司及
控股子公司作为原告方涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币18850.00万元，公司及控股
子公司作为被告方涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币38.45万元，具体情况详见附件
《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项案件金额占公司最近一期经审计净资产绝对
值10%以上，且绝对金额超过1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未
披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次涉诉案件中大部分案件为公司作为原告要求对方履行义务，加强相关款项的回收工作
，改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩，起诉的主要目的是通过诉讼等法律手段要求对
方履行义务，维护公司和股东的合法权益。
本次涉诉案件大部分案件均在审理过程中，公司正在积极推进诉讼、仲裁程序，对公司本
期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和诉讼（仲裁）进展
情况进行相应会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。截至本公告披露日，公司生产经
营正常，诉讼、仲裁事项对公司持续经营能力不会造成重大影响。公司将持续关注诉讼、仲裁
案件的后续进展，积极采取法律措施维护公司和股东的合法权益，严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
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2025-08-29│其他事项
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第
十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025
年9月15日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，现将相关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法及合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、
深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日下午14:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15
日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投
票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年8
月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年8月18日以电话或电子邮件
等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持，会议应出席监事3人，3
名监事以现场或通讯方式参加会议（监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式出席会议）。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行
政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
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2025-08-29│其他事项
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第
十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议
案》，本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过，具体情况如下：
一、利润分配的具体内容
截至2025年6月30日，公司（未经审计）合并报表未分配利润273,614,479.03元，母公司
报表未分配利润为266,625,506.47元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，
公司2025年半年度利润分配方案以母公司可供股东分配的利润266,625,506.47元为依据。
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推
动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，提高投资者回报水平，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟
定2025年半年度利润分配预案如下：
公司拟以2025年6月30日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税
），预计分配现金红利总额为63,000,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不分红股。
上述2025年半年度利润分配预案中现金分红数额暂按公司2025年6月30日总股本180,000,0
00股计算，实际数额以2025年半年度利润分配方案实施股权登记日的总股本计算为准。
本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“以分配总额不变”原则对分配比例进行
调整。
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2025-05-28│增发发行
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限制性股票授予日：2025年5月27日
限制性股票授予数量：396.10万股（调整后）
限制性股票授予价格：7.92元/股（调整后）
股权激励方式：第二类限制性股票
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2025年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件
已经成就，根据公司2024年度股东大会的授权，公司于2025年5月27日召开第二届董事会第十
三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励
对象授予限制性股票的议案》，确定以2025年5月27日为授予日，以7.92元/股（调整后）的授
予价格向52名激励对象授予396.10万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述
（一）授予限制性股票的股票来源
本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），涉及的标的股票来源于
公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
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2025-05-28│价格调整
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根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会的授权
，公司于2025年5月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司对2024年限制性股
票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）授予价格进行调整。现将有关事
项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2024年5月10日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司2024年限制
性股票激励计划拟向激励对象授予360.3万股限制性股票，限制性股票授予价格为5.82元/股。
公司监事会对2024年限制性股票激励计划授予的激励对象名单出具了核查意见。
2、2024年5月14日至2024年5月23日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行
了公示。2024年5月24日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
3、2024年5月28日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关
事项的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。4、2024年5月29日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2024年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司权益分派方案已实施完毕，本次需
对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由5.82元/股调整为5.65元/股；公
司《激励计划》规定的授予条件已成就，同意以2024年5月29日为授予日，向符合条件的48名
激励对象授予360.3万股第二类限制性股票。公司监事会对2024年限制性股票激励计划激励对
象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
5、2025年5月27日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通
过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《
关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对前述
议案发表了核查意见。
二、授予价格调整原因和调整方法
1、调整原因
根据《激励计划》“第十章本激励计划的调整方法和程序”相关规定：本激励计划草案公
告日至限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股
或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司2024年前三季度权益分派已于2025年1月10日实施完毕，公司以2024年9月30日总股本
180,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.67元（含税），分配现金红利总额为30,060,00
0.00元（含税）。
公司2024年年度权益分派已于2025年5月26日实施完毕，公司以2024年12月31日总股本180
,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），分配现金红利总额为63,000,000.0
0元（含税）。
鉴于以上事项，根据《激励计划》相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公
司将对限制性股票授予价格进行相应的调整。
2、调整方法
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授
予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划的授予价格作如下
调整：2024年前三季度权益分派后限制性股票授予价格为5.65-0.167≈5.48元/股；2024年年
度权益分派后限制性股票授予价格为5.48-0.35=5.13元/股。
本激励计划调整后的授予价格为5.13元/股。
三、本次授予价格调整对公司的影响
本次对本激励计划授予价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格
。
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2025-05-28│其他事项
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根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会的授权
，公司于2025年5月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，
同意作废2024年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）部分已
授予但尚未归属的第二类限制性股票116.406万股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2024年5月10日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司2024年限制
性股票激励计划拟向激励对象授予360.3万股限制性股票，限制性股票授予价格为5.82元/股。
公司监事会对2024年限制性股票激励计划授予的激励对象名单出具了核查意见。
2、2024年5月14日至2024年5月23日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行
了公示。2024年5月24日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
3、2024年5月28日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关
事项的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报
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