资本运作☆ ◇301363 美好医疗 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-26│ 30.66│ 12.25亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│美好创亿呼吸系统疾│ 10.00亿│ 110.07万│ 6.17亿│ 98.27│ 2058.69万│ 2025-12-31│
│病诊疗关键设备及呼│ │ │ │ │ │ │
│吸健康大数据管理云│ │ │ │ │ │ │
│平台研发生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│美好创亿大厦建设项│ 2.25亿│ ---│ 2.31亿│ 102.86│ ---│ 2025-02-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│境外医疗器械生产销│ 3.72亿│ 3703.34万│ 3.03亿│ 81.22│ 0.00│ 2026-12-31│
│售平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│境外医疗器械生产销│ 0.00│ 3703.34万│ 3.03亿│ 81.22│ ---│ 2026-12-31│
│售平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市美好│惠州美好 │ 1000.00万│人民币 │2025-07-25│2026-02-08│连带责任│是 │否 │
│创亿医疗科│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市美好│惠州美好 │ 1000.00万│人民币 │2025-07-10│2026-01-06│连带责任│是 │否 │
│创亿医疗科│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-30│其他事项
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月11 日召开的
第三届董事会第二次会议及2026年7月28日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于
变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年7月11
日、2026年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了深圳市市场监督管
理局换发的《营业执照》，《营业执照》的具体内容如下：
名称：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403005586534068
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：熊小川
成立日期：2010年07月15日
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路8号美好创亿大厦A座 101-1701
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2026-07-28│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（
以下简称“本次股东会”）于2026年7月28日召开，公司已于2026年7月11日披露了《关于召开
2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039），具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开，现将有关事项公告如下：1、现场会议召开开始时间：2026年7月28日（星期二）14:3
0
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路8号美好创亿大厦A座M1层M127会
议室
3、网络投票时间：2026年7月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年7月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为2026年7月28日9:15-15:00期间的任意时间。
4、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生主持。本次会议的召集和召开
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
5、股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东237人，代表股份564190050股，占公司有表决权股份总数的70
.9821%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份557493820股，占公司有表决权股份总数的
70.1396%；通过网络投票的股东231人，代表股份6696230股，占公司有表决权股份总数的0.84
25%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东232人，代表股份6696330股，占公司有表决权股份总数的
0.8425%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0
.000013%；通过网络投票的中小股东231人，代表股份6696230股，占公司有表决权股份总数的
0.8425%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书及其他高级管理人
员和见证律师等。
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2026-07-11│其他事项
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1、增加外汇套期保值额度的目的及金额：鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇
率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避
和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司及子公司拟将开展外汇套期保值业务任一交
易日持有的最高合约价值由不超过人民币15亿元（或等值外币）增加至不超过人民币50亿元（
或等值外币），所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币2亿
元（或等值外币）保持不变。本次新增额度的有效期至2026年年度股东会召开之日止。
在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
2、已履行的审议程序：公司于2026年7月10日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了
《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则
，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部
控制风险、履约风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展所需交易保证金
（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币2亿元或等值其他外币金额，任一交
易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，期限
自股东会审议批准之日起12个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不应超过已审议额度。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用
。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，
进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，公司及子公司拟
将开展外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币15亿元（或等值外币
）增加至不超过人民币50亿元（或等值外币），所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的
保证金）上限不超过人民币2亿元（或等值外币）保持不变。本次新增额度的有效期至2026年
年度股东会召开之日止。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。现将相关情况报告如下
：一、增加外汇套期保值业务额度的目的
随着公司海外业务持续发展，原材料进口采购需求增加，且公司产品以国外销售为主，存
在一定外汇敞口。近年来，国际经济和政治形势复杂多变，外汇汇率和利率起伏不定。为有效
防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好
地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，经公司审慎研究，拟增加外汇套期保值业
务额度。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限
于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种包括美元、欧元等。公司及子
公司开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换
、外汇期权、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。
2、业务规模及期限：公司基于实际经营以及财务情况进行测算，公司及子公司拟将开展
外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币15亿元（或等值外币）增加
至不超过人民币50亿元（或等值外币），所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金
）上限不超过人民币2亿元（或等值外币）保持不变。本次新增额度的有效期至2026年年度股
东会召开之日止。
在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。
4、授权事项：公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内
根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。
5、交易对方：公司及子公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准、具
有外汇套期保值业务经营资格的境内外商业银行等金融机构，不存在关联关系。与境外商业银
行等金融机构开展外汇套期保值业务主要由公司境外下属全资子公司利用闲置自有资金开展相
关业务，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的
地区，具有风险自主可控性。
6、流动性安排：公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，
以具体经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，公司及子公司将合理安
排使用资金。
7、信息披露：公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等
相关要求披露公司开展外汇套期保值业务的情况，在定期报告中对已开展的外汇套期保值业务
的相关进展和执行情况等予以披露。
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2026-07-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简
称“本次股东会”）于2026年5月22日召开，公司已于2026年4月21日披露了《关于召开2025年
年度股东会的通知》（公告编号：2026-022），于2026年5月11日披露了《关于2025年年度股
东会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2026-028），具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开，现将有关事项公告如下：
1、现场会议召开开始时间：2026年5月22日（星期五）14:00
2、现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼80
1会议室
3、网络投票时间：2026年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年5月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
4、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生主持，公司董事、高级管理人
员以及公司聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
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2026-05-11│其他事项
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《董事会议事
规则》等相关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中包括职工代表董事1名。
职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
2026年5月11日，公司召开职工代表大会选举周道福先生（简历附后）为公司第三届董事
会职工代表董事，周道福先生将与公司股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组
成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日至第三届董事会任期届满之日止
。
周道福先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的关于职
工代表董事任职的资格和条件。周道福先生担任职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。
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2026-05-11│其他事项
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第二
届董事会第二十四次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全
体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司
实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪
酬方案，具体方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-05-11│其他事项
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具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的
通知》（公告编号：2026-022）。
2026年5月11日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换
届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董
事会独立董事候选人的议案》，审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。同日，为了提高决策效率，减少会议
召开成本，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人熊小川先生《关于提请公司2025年年度
股东会增加临时提案的函》，公司控股股东、实际控制人熊小川先生提议将公司第二届董事会
第二十四次会议审议通过的上述议案以临时提案的方式提交至公司2025年年度股东会一并审议
。
根据《公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有
公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应
当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东
会审议。经董事会核查：截至本公告披露日，熊小川先生直接持有公司股份26,040.00万股，
占公司总股本的45.77%，其作为临时提案之提案人的身份符合有关规定，且临时提案于股东会
召开10日前已提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事
项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司20
25年年度股东会一并审议。除增加上述临时提案外，公司于2026年4月21日披露的《关于召开2
025年年度股东会的通知》中关于2025年年度股东会列明的其他审议事项、会议召开时间、召
开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东、实际控制人之一致行动人萍乡市美泰联创业投资有限公司（以下简称“美泰联”）、深圳
市美创联合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美创联合”）、萍乡市美创银泰创业投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“美创银泰”）、萍乡市美创金达创业投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“美创金达”）实施之前披露的股份减持计划导致的变动，不涉及要约收购
。
2、本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人熊小川先生及其一致行动人美泰联、美
创联合、美创银泰、美创金达合计持有407580800股，占公司总股本的比例为71.65%（占剔除
回购专用账户股份后总股本的比例为71.79%）；本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人
熊小川先生及其一致行动人美泰联、美创联合、美创银泰、美创金达合计持有400388800股，
占公司总股本的比例为70.38%（占剔除回购专用账户股份后总股本的比例为70.52%）。本次股
东权益变动触及1%的刻度。
公司于2026年1月19日披露了《关于实际控制人一致行动人、董事及高管减持股份预披露
公告》，控股股东、实际控制人的一致行动人美泰联、美创联合、美创银泰、美创金达计划在
该公告发布之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不
超过14220200股（占公司总股本比例为2.50%），其中，计划通过集中竞价方式合计减持公司
股份不超过2843100股（占公司总股本比例为0.50%），计划通过大宗交易方式合计减持公司股
份不超过11377100股（占公司总股本比例为2.00%）。
近日，公司收到股东美泰联、美创联合、美创银泰、美创金达出具的《关于持有美好医疗
权益变动比例触及1%整数倍的告知函》，2026年4月23日至2026年4月27日，美泰联、美创联合
、美创银泰、美创金达分别通过大宗交易方式减持股份7192000股，未通过集中竞价方式减持
，合计减持7192000股，合计减持数量占总股本的比例为1.26%（占剔除回购专用账户股份后总
股本的比例为1.27%）。
本次权益变动后，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份占公司总股
本的比例由71.65%下降至70.38%（占剔除回购专用账户股份后总股本的比例由71.79%下降至70
.52%），本次权益变动触及1%刻度。
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2026-04-21│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，深圳市美好创亿
医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第二十三次
会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
，董事会同意提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超
过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限为2025年年度股东会审
议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议
。现将有关情况公告如下：
一、授权具体内容
1、发行股票的种类、数量和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行
数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。本次发行股票
募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。
2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门规定的法人
、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司
、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价
情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
3、定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格、发行数量将根据
询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、限售期
本次发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，
依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公
积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及
深圳证券交易所的有关规定执行。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，即
：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
本次发行决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
。
7、本次发行前滚存利润的安排
本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
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2026-04-21│其他事项
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1.交易目的、交易币种及业务品种：公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目
的，仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种包括美元、欧元等。
公司及子公司开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、
外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。
2.交易额度和期限：公司及子公司开展外汇套期保值业务所需交易保证金（含占用金融机
构授信额度的保证金）上限不超过人民币2亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高
合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金额。上述额度自股东会审议通过之日起12个月
内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议
额度。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3.已履行的审议程序：公司于2026年4月17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》，本事项尚需提交公司股东会审
议。
4.风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，
不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控
制风险、履约风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案
》，同意公司及子公司使用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金
）上限不超过人民币2亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民
币15亿元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，期限自股东会审议批准之日起12个月内有
效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度
。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司保荐机构发表了无异议的核查意见，本事
项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司及子公司业务规模不断扩大，原材料进口采购需求增加，且公司产品以国外销售
为主，导致存在一定外汇敞口。同时，公司及子公司部分业务存在外汇资金需求。近年来，在
各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇率和利率起伏不定。为有效规避外汇市场风险，防
范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低财务成本，公司计划根据《外汇套期保值业务管理
制度》，在股东会授权下开展外汇套期保值业务。公司将合理安排资金，不影响主营业务的发
展。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限
于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种包括美元、欧元等。公司及子
公司开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换
、外汇期权、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。
2、业务规模及期限：公司及子公司开展外汇套期保值业务所需交易保证金（含占用金融
机构授信额度的保证金）上限不超过人民币2亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最
高合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金额。上述额度自股东会审议通过之日起12个
月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审
议额度。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。
4、授权事项：公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内
根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。
5、交易对方：公司及子公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准、具
有外汇套期保值业务经营资格的境内外商业银行等金融机构，不存在关联关系。与境外商业银
行等金融机构开展外汇套期保值业务主要由公司境外下属全资子公司利用闲置自有资金开展相
关业务，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的
地区，具有风险自主可控性。
6、流动性安排：公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，
以具体经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，公司及子公司将合理安
排使用资金。
7、信息披露：公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等
相关要求披露公司开展外汇套期保值业务的情况，在定期报告中对已开展的外汇套期保值业务
的相关进展和执行情况等予以披露。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月18日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人截至股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼801会议室
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2026-04-21│对外担保
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根据公司业务发展和生产经营及前述2026年度向金融机构申请综合授信额度等需要，公司
预计在2026年度为合并报表范围内的子公司提供累计金额最高不超过人民币18亿元（含等值外
币）担保，其中预计为全资子公司惠州市美好创亿医疗科技有限公司（以下简称“惠州美好”
）提供不超过人民币6亿元（含等值外币）的担保，预计为美好医疗（马来西亚）有限公司（
以下简称“马来美好”）提供不超过人民币6亿元（含等值外币）的担保，预计为米曼（马来
西亚）有限公司（以下简称“马来米曼”）提供不超过人民币6亿元（含等值外币）的担保。
在上述担保额度范围内，公司及子公司可根据实际经营需要对合并报表范围内子公司（含未来
新设或新增合并范围内子公司）之间的担保额度进行调剂，其中为资产负债率70%及以上的子
公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司；为资产负债率70%以下的子公司
提供的担保额度不得调剂至资产负债率70%及以上的子公司。各公司具体担保金额以实际发生
额为准。
本事项尚需提交股东会审议。
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
1、授信种类：包括但不限于各类信用贷款、保函、承兑汇票、信用证、进
口押汇、出口保理等融资品种。公司及子公司可以以土地、房产、机器设备等自有资产在
有关业务项下对债权人（贷款银行等金融机构，下同）所负债务提供担保，具体内容以公司及
子公司与债权人签订的担保合同为准。
2、公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司资金需求，在授信额度内自
行调整确定申请融资的金融机构及其额度，并签署授信额度内的各项法律文件（包括但不限于
授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等），并授权公司财务部根据
公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关授信融资等手续。
3、授信额度和品种最终以银行等金融机构实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金
额将视公司及子公司的实际经营需求决定，公司及子公司不得将前述融资资金转贷给第三方。
4、本次授信有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
。在授信期限内，授信额度可循环使用。
5、如根据银行等金融机构最终审批结果，授信事项涉及担保等，公司拟同意公司及子公
司根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，合规履行担保或反担保责任和义务
。
四、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保事项预计，相关担保协议尚未签署。担保协议中的担保方式、担保金额
、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签
署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
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2026-04-21│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范性文件以
及深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，为了更加
真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，本着谨慎性原则，对公司
2025年度存在减值迹象的资产计提资产减值准备。现将相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及现行会计政策的相关规定，为客观、公允地
反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内的应收账款、存
货、长期股权投资等资产进行了评估、分析。基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计
提了资产减值准备。
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收款项、存货，经测试及评估
分析公司2025年度计提各项资产减值损失合计人民币4066.24万元。
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2026-04-21│其他事项
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意
公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”、“天健所”）担任公
司及子公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
本次续聘天健所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。该议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。
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2026-04-21│其他事项
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二
届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整已授予尚未归属限制性股票数量的议案》，在
2024年限制性股票激励计划实施过程中，公司执行2024年年度权益分派方案，根据《上市公司
股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《202
4年限制性股票激励计划（草案）》等规定，公司相应调整2024年限制性股票激励计划已授予
尚未归属限制性股票数量，其中，首次授予尚未归属限制性股票数量由3607310股调整为50502
34股，预留授予尚未归属限制性股票数量由674700股调整为944580股。有关事项如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的必要程序
（一）2024年4月16日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》《
关于召开2023年年度股东大会的议案》。公司独立董事吴学斌先生作为征集人依法采取无偿方
式向公司全体股东公开征集表决权。
（二）2024年4月16日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>
的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对2024年限
制性股票激励计划有关事项发表了核查意见。
（三）2024年4月22日至2024年5月1日，公司内部公示2024年限制性股票激励计划激励对
象名单。公示期满，公司监事会未收到任何异议。
（四）2024年5月6日，公司披露《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的
公示情况说明及核查意见》《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。
（五）2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（六）2024年5月9日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会
议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。
（七）2025年4月16日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三
次会议，审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励
计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议
案》。公司监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属激励对象名单和预
留授予激励对象名单发表了核查意见。
（八）2025年5月19日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属
期归属结果暨股份上市的公告》。
（九）2026年4月17日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整已
授予尚未归属限制性股票数量的议案》《关于已授予尚未归属部分限制性股票作废失效的议案
》。公司董事会薪酬与考核委员会对已授予尚未归属部分限制性股票作废失效事项发表了核查
意见。
二、本次限制性股票数量调整事项
在2024年限制性股票激励计划实施过程中，公司执行2024年年度权益分派方案，其中包括
向全体股东以资本公积金每10股转增4股，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年限制性股票激励计划（草案）
》等规定，公司相应调整2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票数量。
首次授予尚未归属限制性股票数量由3607310股调整为5050234股，预留授予尚未归属限制
性股票数量由674700股调整为944580股，调整公式如下：首次授予尚未归属限制性股票数量Q1
=3607310×（1+0.4）=5050234股；预留授予尚未归属限制性股票数量Q2=674700×（1+0.4）=
944580股；本次限制性股票数量调整事项属于公司2023年年度股东大会对公司董事会授权范围
内事项，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号—业务办理》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案
）》等规定，2024年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象14人离职，其已获授尚未归
属全部限制性股票311640股作废失效，此外，首次授予第二个归属期公司层面业绩考核不达标
，当期计划归属全部限制性股票2030826股作废失效；2024年限制性股票激励计划预留授予的
部分激励对象3人离职，其已获授尚未归属全部限制性股票123200股作废失效，此外，预留授
予第一个归属期公司层面业绩考核不达标，当期计划归属全部限制性股票410690股作废失效；
2025年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象44人离职，其已获授尚未归属全部限制性
股票947100股作废失效，此外，首次授予第一个归属期公司层面业绩考核不达标，当期计划归
属全部限制性股票1401288股作废失效；2025年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）的
部分激励对象2人离职，其已获授尚未归属全部限制性股票77840股作废失效，此外，预留授予
（第一批次）第一个归属期公司层面业绩考核不达标，当期计划归属全部限制性股票249228股
作废失效。
综上，本次相应作废已授予尚未归属的部分限制性股票5551812股。
本次限制性股票作废失效事项属于公司2023年年度股东大会和公司2024年年度股东大会对
公司董事会授权范围内事项，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年
度合并报表归属于上市公司股东的净利润为283080971.90元，其中母公司实现净利润16040865
1.18元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积16040865.12元后
，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供分
配利润为656803812.71元。
鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，为优化公司股本结构、增强股票流动
性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展等因素，公司董事会
拟定的2025年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本568871180股扣除公司回购专用证券账
户上已回购的股份1132048股后的总股本567739132股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
2.00元（含税），共计派发现金红利113547826.40元（含税）。同时，拟以资本公积金转增股
本，向全体股东每10股转增4.0股，转增后公司总股本数为795966832股（注：转增后的总股本
含回购专用证券账户上已回购的股份1132048股；转增不足1股的部分按照《中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理）。不送红股，剩余
未分配利润转结至以后年度分配。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因新增股份上
市、限制性股票归属、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总
额、资本公积转增股本总额进行调整，以具体实施日的股份为准。
如2025年度利润分配预案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度将向全体股东
合计派发现金红利158966956.96元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例
为56.16%。
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2026-04-02│其他事项
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1、本次权益变动为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东、实际控制人之一致行动人萍乡市美泰联创业投资有限公司（以下简称“美泰联”）、深圳
市美创联合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美创联合”）、萍乡市美创银泰创业投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“美创银泰”）、萍乡市美创金达创业投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“美创金达”）实施之前披露的股份减持计划导致的变动，不涉及要约收购
。
2、本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人熊小川先生及其一致行动人美泰联、美
创联合、美创银泰、美创金达合计持有412300000股，占公司总股本的比例为72.48%（占剔除
回购专用账户股份后总股本的比例为72.62%）；本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人
熊小川先生及其一致行动人美泰联、美创联合、美创银泰、美创金达合计持有407580800股，
占公司总股本的比例为71.65%（占剔除回购专用账户股份后总股本的比例为71.79%）。本次股
东权益变动触及1%的刻度。
公司于2026年1月19日披露了《关于实际控制人一致行动人、董事及高管减持股份预披露
公告》，控股股东、实际控制人的一致行动人美泰联、美创联合、美创银泰、美创金达计划在
该公告发布之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不
超过14220200股（占公司总股本比例为2.50%），其中，计划通过集中竞价方式合计减持公司
股份不超过2843100股（占公司总股本比例为0.50%），计划通过大宗交易方式合计减持公司股
份不超过11377100股（占公司总股本比例为2.00%）。近日，公司收到股东美泰联、美创联合
、美创银泰、美创金达出具的《关于持有美好医疗权益变动比例触及1%整数倍的告知函》，20
26年3月31日至2026年4月1日，美泰联、美创联合、美创银泰、美创金达分别通过大宗交易方
式合计减持股份1915000股，通过集中竞价方式合计减持2804200股，累计减持4719200股，累
计减持数量占总股本的比例为0.83%（占剔除回购专用账户股份后总股本的比例为0.83%）。
本次权益变动后，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份占公司总股
本的比例由72.48%下降至71.65%（占剔除回购专用账户股份后总股本的比例由72.62%下降至71
.79%），本次权益变动触及1%刻度。
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2026-02-12│其他事项
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日披露了《
关于实际控制人一致行动人、董事及高管减持股份预披露公告》，副总经理严俊峨女士、副总
经理黄凯先生、副总经理严波先生、董事JOELCHAN先生计划在该公告披露之日起15个交易日后
的3个月内以集中竞价交易方式分别减持不超过16800股、10584股、10080股、16800股。
公司于近日收到副总经理严俊峨女士、副总经理黄凯先生、副总经理严波先生、董事JOEL
CHAN先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，上述董事及高级管理人员本次减持
计划已实施完成。
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2026-01-19│其他事项
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1、持有深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份4
3400000股（占公司总股本的比例为7.6291%）的股东深圳市美泰联实业有限公司（以下简称为
“美泰联”）、持有本公司股份41230000股（占公司总股本的比例为7.2477%）的股东深圳市
美创联合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称为“美创联合”）、持有本公司股份36022000
股（占公司总股本的比例为6.3322%）的股东深圳市美创银泰实业合伙企业（有限合伙）（以
下简称为“美创银泰”），以及持有本公司股份31248000股（占公司总股本的比例为5.4930%
）的股东深圳市美创金达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称为“美创金达”）计划自本公
告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过142
20200股（占公司总股本比例为2.4997%），其中，计划通过集中竞价方式合计减持公司股份不
超过2843100股（占公司总股本比例为0.4998%），计划通过大宗交易方式合计减持公司股份不
超过11377100股（占公司总股本比例为1.9999%）。
2、持有本公司股份67200股（占公司总股本的比例为0.0118%）的副总经理严俊峨、持有
本公司股份42336股（占公司总股本的比例为0.0074%）的副总经理黄凯、持有本公司股份4032
0股（占公司总股本的比例为0.0071%）的副总经理严波、持有本公司股份67200股（占公司总
股本的比例为0.0118%）的董事JOELCHAN计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集
中竞价方式合计减持公司股份不超过54264股（占公司总股本比例为0.0095%）。
一、股东的基本情况
美泰联、美创联合、美创银泰、美创金达均为公司持股5%以上的股东，系公司控股股东、
实际控人熊小川先生的一致行动人。其中，美泰联66.67%股权由熊小川先生持有；美创联合、
美创银泰、美创金达均为系公司首次公开发行股票并上市前设立的员工持股平台，均由熊小川
先生担任执行事务合伙人。严俊峨、黄凯、严波、JOELCHAN为公司的董事或高管。截至本公告
披露日。
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2025-11-06│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（
以下简称“本次股东会”）于2025年11月6日（星期四）15:00召开，公司已于2025年10月22日
披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070），具体内容详见
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东会采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开，会议有关事项具体如下：
1、现场会议召开时间：2025年11月6日（星期四）15:00
2、现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼80
1会议室
3、网络投票时间：2025年11月6日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2025年11月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月6日9:15-15:00期间的任意时间。
4、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生主持。本次会议的召集和召开
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
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2025-10-22│其他事项
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议决定于2025年11月6日（星期四）15:00召开2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东
会”），本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年11月6日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2025年11月6日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2025年11月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月6日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人（详见附件三）出席现场
会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网
投票系统行使表决权。
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2025-10-22│其他事项
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第二
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，本议案
尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2025年前三季度利润分配预案情况
根据公司2025年第三季度财务报表，公司2025年前三季度合并报表实现归属于上市公司股
东净利润208202331.16元，其中母公司实现净利润为123263334.38元。根据《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等相关规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金12326333.44
元后，截至2025年9月30日，公司合并报表累计可供分配利润为1548349320.20元，母公司累计
可供分配利润为668792158.15元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供
分配利润孰低的原则，公司2025年前三季度可供股东分配的利润为668792158.15元（以上财务
数据未经审计）。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，为
更好地回报投资者，综合考虑公司经营情况以及未来生产经营资金需求，公司董事会拟定的20
25年前三季度利润分配预案为：以公司目前总股本568871180股剔除回购专用证券账户中11320
48股后的总股本567739132股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税），合
计派发现金红利45419130.56元（含税）；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
若在分配预案实施前公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、股份回
购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金
额不变的原则，相应调整现金分配总额。
二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利能力、现金流状况、未来资本开支
等因素，与公司经营状况及未来发展相匹配，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司所确定的利润分配
政策、利润分配计划等相关承诺，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东
共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
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2025-10-10│其他事项
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一、董事辞任情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事周道福
先生的书面辞职报告。因工作安排原因，周道福先生申请辞去公司非独立董事职务。周道福先
生辞任后将继续担任公司副总经理职务，周道福先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定
最低人数，不存在应履行而未履行的公开承诺，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效
。二、选举职工代表董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司于2025年10月10日召开了职工代表大会
。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举周道福先生（简历附后）为公司第二届
董事会职工代表董事，任期至第二届董事会届满之日止。
周道福先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，变更为第二届董事会职工代表董事后
，公司第二届董事会构成人员不变。
本次选举职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数，总计未超过公司董事总数的二分之一。特此公告。
附件：第二届董事会职工代表董事简历
周道福先生，现任公司董事、副总经理。1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
学本科学历，深圳高层次人才。曾就职于富士康科技集团，历任成型制造工程师、塑件技术研
发部课长等职务；曾就职于深圳市鼎派电子有限公司，担任副总经理。2011年至2019年11月，
就职于美好有限，历任总经理助理、医疗健康事业部总经理、副总经理等职务。2019年11月至
今，担任公司董事、副总经理。
截至目前，周道福先生直接持有公司股份73920股，持有本公司员工持股平台深圳市美创
银泰实业合伙企业（有限合伙）出资份额的10.60%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担
任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-10-09│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（
以下简称“本次股东会”）于2025年10月9日（星期四）15:00召开，公司已于2025年9月16日
披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064），具体内容详见
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东会采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开，会议有关事项具体如下：
1、现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）15:00
2、现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼80
1会议室
3、网络投票时间：2025年10月9日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2025年10月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月9日9:15-15:00期间的任意时间。
4、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生主持。本次会议的召集和召开
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
5、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东100人（含股东代理人），代表股份415723547股，占公司有表
决权股份总数（剔除公司回购专用账户中股份数量，下同）的73.2244％。
其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）5人，代表股份412300000股，占公司有表决
权股份总数的72.6214％。
通过网络投票的股东95人，代表股份3423547股，占公司有表决权股份总数的0.6030％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份3423547股，占公司有表决权股份总数的0
.6030％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。
通过网络投票的中小股东95人，代表股份3423547股，占公司有表决权股份总数的0.6030
％。
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2025-09-16│其他事项
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日分别召开
第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度
会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天健”）担任公司及控股子公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚
需提交公司股东会审议通过后生效。
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2025-09-16│其他事项
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会已审议
批准实施2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。公司于2025年9月15日分
别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于向激励对
象预留授予限制性股票的议案》，相关事项如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2025年4月16日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于<2025年限
制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法
>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
《关于召开2024年年度股东大会的议案》。公司独立董事吴学斌先生作为征集人依法采取无偿
方式向公司全体股东公开征集表决权。
（二）2025年4月16日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于<2025年限
制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法
>的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励
计划相关事项发表了核查意见。
（三）2025年4月20日至2025年4月30日，公司内部公示本激励计划的激励对象名单。公示
期满，公司监事会未收到任何异议。
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2025-09-16│价格调整
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日分别召开
第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整2025年限制
性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，鉴于2025年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）实施过程中，公司已实施2024年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2025年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司相应调整首次及预留授予限制性股票的授予价格
、授予数量。经调整后，首次及预留授予限制性股票的授予价格由13.39元/股调整为9.50元/
股，首次授予限制性股票的授予数量由401.29万股调整为561.8060万股，预留授予限制性股票
的授予数量由98.71万股调整为138.1940万股
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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