资本运作☆ ◇301362 民爆光电 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-07-25│ 51.05│ 12.43亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│LED照明灯具自动化 │ 5.90亿│ 3664.26万│ 1.29亿│ 93.65│ ---│ ---│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│股份回购 │ 3950.00万│ ---│ 3950.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│LED照明灯具自动化 │ 1.37亿│ 3664.26万│ 1.29亿│ 93.65│ ---│ ---│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LED工业照明及特种 │ 3.44亿│ 1980.78万│ 1980.78万│ 5.76│ ---│ ---│
│照明灯具生产基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确用途的超募│ 1.02亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│总部大楼及研发中心│ 3.12亿│ 971.09万│ 2823.47万│ 9.06│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│越南LED照明灯具生 │ 1.09亿│ 3108.01万│ 3108.01万│ 28.48│ ---│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│LED工业照明及特种 │ ---│ 1980.78万│ 1980.78万│ 5.76│ ---│ ---│
│照明灯具生产基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南LED照明灯具生 │ ---│ 3108.01万│ 3108.01万│ 28.48│ ---│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-31 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门厦芝精密科技有限公司51%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │深圳民爆光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门麦达智能科技有限公司 │
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│交易概述 │深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”或“民爆光电”）拟以现金方式收购厦门麦│
│ │达智能科技有限公司（以下简称“厦门麦达”或“交易对方”）持有的厦门厦芝精密科技有│
│ │限公司（以下简称“厦芝精密”或“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。2│
│ │026年1月23日，厦门麦达将其所持江西麦达智能科技有限公司（以下简称“江西麦达”）10│
│ │0%的股权转让给厦芝精密，股权转让后江西麦达成为厦芝精密的全资子公司，公司2026年1 │
│ │月19日停牌公告披露的原标的公司为厦芝精密和江西麦达，上述股权转让后标的公司变更为│
│ │厦芝精密，本次交易标的公司未发生实质性变化。 │
│ │ 经各方友好协商，各方同意并确认，本次交易中，标的股权的转让对价预计不超过2.5 │
│ │亿元（以下称为“转让对价”）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门厦芝精密科技有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、深圳民爆光电股份有限公司发行股│ │ │
│ │份 │ │ │
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│买方 │深圳民爆光电股份有限公司、厦门麦达智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门麦达智能科技有限公司、深圳民爆光电股份有限公司 │
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│交易概述 │深圳民爆光电股份有限公司拟通过发行股份的方式向厦门麦达智能科技有限公司购买厦门厦│
│ │芝精密科技有限公司49%股权，并募集配套资金。同时，公司拟现金收购厦芝精密51%股权，│
│ │该现金交易与本次发行股份购买资产不互为前提。 │
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│公告日期 │2025-07-04 │交易金额(元)│6602.59万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │惠州惠南恺民科技有限公司100%股权│标的类型 │股权、土地使用权 │
│ │并获得相应土地使用权 │ │ │
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│买方 │惠州民爆光电技术有限公司 │
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│卖方 │惠州市惠南产城发展有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日，召开了第二届董 │
│ │事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会│
│ │议，并于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目│
│ │调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的议案》，同意调整原募投│
│ │项目“LED照明灯具自动化扩产项目”的投资金额及投资结构，并将节余募集资金投资至新 │
│ │项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”和“越南LED照明灯具生产基地建设│
│ │项目”。其中，募投项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”实施所需的土 │
│ │地使用权拟通过参与公开竞拍或收购其他公司股权等方式取得。具体内容详见公司在巨潮资│
│ │讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 近日，公司全资子公司惠州民爆光电技术有限公司(以下简称“惠州民爆”）使用募投 │
│ │项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”之募集资金6602.59万元通过竞拍取│
│ │得惠州市惠南产城发展有限公司（以下简称“惠南产城”）以挂牌方式出让的惠州惠南恺民│
│ │科技有限公司（以下简称“惠南恺民”）100%股权并获得相应土地使用权，与惠南产城签订│
│ │了《产权（股权）交易合同》。 │
│ │ 本次竞拍股权事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次竞拍股权│
│ │事项无需提交董事会及股东大会审议。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-26 │质押股数(万股) │1485.00 │
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│质押占所持股(%) │38.15 │质押占总股本(%) │14.19 │
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│股东名称 │谢祖华 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-07-07 │解押股数(万股) │1485.00 │
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│质押说明 │2024年06月24日谢祖华质押了1485.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │2025年07月07日谢祖华解除质押1485.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳民爆光│艾格斯特 │ 2906.59万│人民币 │2021-10-11│2025-12-31│连带责任│是 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-01│其他事项
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第三届董事会第
九次会议，公司董事会决定于2026年4月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司202
6年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次股东会相关事
宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年4月16日（星期四）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026年4月16日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件3）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同本公司及董
事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年4月13日（星期一）
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2026-04-01│其他事项
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1、交易目的、交易品种和交易金额：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，
降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟以自有资金开展远期结售汇业务，合计金额不超过1
亿美元（含本数）的外汇金额。公司不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。
2、审议程序：公司于2026年3月31日召开第三届董事会审计委员会第五次会议和第三届董
事会第九次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过
1亿美元（含本数）的远期结售汇业务，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上
述额度在审批期限内可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《金融衍生品交易业务管
理制度》等相关规定，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
3、风险提示：远期结售汇业务开展过程中，存在市场风险、法律风险、交易风险、履约
风险等，公司将根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第三届董事会第
九次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过1亿美
元（含本数）的远期结售汇业务，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度
在审批期限内可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《金融衍生品交易业务管理制度
》等相关规定，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、交易的背景与目的
由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司
拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为
目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目
的，不影响公司主营业务的发展。
二、交易的基本情况
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、
金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
1、主要涉及币种
公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。
2、投资额度及期限
公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过1亿美元（含本数），使用期限为自公司董事
会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续
期超过了决议有效期，则自动顺延至该笔交易终止之日止，但该笔交易额度纳入下一个审批有
效期计算。上述事项公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署
相关文件并办理相关具体事宜。
3、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。与本
公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资
金从事该业务的情形。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流
动性造成影响。
三、审议程序
公司于2026年3月31日召开第三届董事会审计委员会第五次会议和第三届董事会第九次会
议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过1亿美元（含
本数）的远期结售汇业务，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批
期限内可循环滚动使用。本次交易事项不构成关联交易，无需提交股东会审议。
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2026-03-09│其他事项
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月7日召开第三届董事会第八
次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《20
25年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及公司2025年第四
次临时股东会的授权，公司董事会对2025年限制性股票激励计划（以下简称“2025年激励计划
”或“本激励计划”）的激励对象名单进行调整，现将相关调整内容公告如下：
一、2025年激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年12月4日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈2025年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项的议
案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核查并发表了核查意见。
2、2025年12月5日至2025年12月14日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内
部进行了公示。公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象提出的
异议。2025年12月17日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激
励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》及《关于2025年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2025年12月22日，公司2025年第四次临时股东会审议通过了《关于<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
4、2026年2月10日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股
票激励计划相关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划调整的相关事项进
行核查并发表了核查意见。
5、2026年2月26日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于调整2025年限制性股
票激励计划相关事项的议案》。
6、2026年3月7日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等
相关事项进行了核查并发表了核查意见。
二、2025年激励计划调整事项
鉴于2025年激励计划授予激励对象中有3名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，4名
激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。根据公司《激励计划》等相关规定及公司20
25年第四次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划授予的激励对象进行调整，将前述人
员原拟获授的限制性股票在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，授予的激励对
象由223名调整为216名。
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2026-03-09│其他事项
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1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、限制性股票授予日：2026年3月6日
3、限制性股票授予数量：740000股
4、限制性股票授予价格：20.91元/股
5、限制性股票授予人数：216人（调整后）
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2025年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司2025
年第四次临时股东会的授权，公司于2026年3月7日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《
关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2026年3月6日
作为授予日，向符合授予条件的216名激励对象共计授予740000股限制性股票，授予价格为20.
91元/股。
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2026-02-27│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有否决、补充或修改提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）下午14:45。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生
4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2#厂房5楼大会
议室。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月
26日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年2月26日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》
的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东100人，代表股份78657339股，占公司有表决权股份总数的76.
2282%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份75000000股，占公司有表决权股份总数的72.68
38%。
通过网络投票的股东96人，代表股份3657339股，占公司有表决权股份总数的3.5444%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东96人，代表股份3657339股，占公司有表决权股份总数的3
.5444%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东96人，代表股份3657339股，占公司有表决权股份总数的3.5444%
。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为104670000股；其中，公司回购专用账户
中股份数为1483309股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为103186691股
。
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2026-02-11│其他事项
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第三届董事会第
七次会议，公司董事会决定于2026年2月26日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司202
6年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次股东会相关事
宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年2月26日（星期四）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2
月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026年2月26日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件3）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同本公司及董
事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年2月13日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2026年2月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不
能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是
公司的股东。
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2026-01-31│收购兼并
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