资本运作☆ ◇301362 民爆光电 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-07-25│ 51.05│ 12.43亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│LED照明灯具自动化 │ 5.90亿│ 4576.33万│ 1.38亿│ 100.29│ 2610.20万│ 2025-12-31│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购股份 │ 3950.00万│ ---│ 3950.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│LED照明灯具自动化 │ 1.37亿│ 4576.33万│ 1.38亿│ 100.29│ 2610.20万│ 2025-12-31│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LED工业照明及特种 │ 3.44亿│ 1.49亿│ 1.49亿│ 43.31│ ---│ 2028-04-30│
│照明灯具生产自动化│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部大楼及研发中心│ 3.12亿│ 1913.22万│ 3765.60万│ 12.09│ ---│ 2027-09-19│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确流向超募资│ 1.02亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│金投向 │ │ │ │ │ │ │
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│越南LED照明灯具生 │ 1.09亿│ 5634.61万│ 5634.61万│ 51.63│ ---│ 2028-04-30│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LED工业照明及特种 │ ---│ 1.49亿│ 1.49亿│ 43.31│ ---│ 2028-04-30│
│照明灯具生产自动化│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南LED照明灯具生 │ ---│ 5634.61万│ 5634.61万│ 51.63│ ---│ 2028-04-30│
│产基发建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-10 │交易金额(元)│2.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │厦门厦芝精密科技有限公司49%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权、深圳民爆光电股份有限公司发行│ │ │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │深圳民爆光电股份有限公司、厦门麦达智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门麦达智能科技有限公司、深圳民爆光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳民爆光电股份有限公司拟通过发行股份的方式向厦门麦达智能科技有限公司购买厦门厦│
│ │芝精密科技有限公司49%的股权，交易价格23,520.00万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│2.45亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │厦门厦芝精密科技有限公司51%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳民爆光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门麦达智能科技有限公司 │
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│交易概述 │深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"或"民爆光电"）拟以现金方式收购厦门麦达智│
│ │能科技有限公司（以下简称"厦门麦达"或"交易对方"）持有的厦门厦芝精密科技有限公司（│
│ │以下简称"厦芝精密"或"标的公司"）51%的股权（以下简称"本次交易"）。2026年1月23日，│
│ │厦门麦达将其所持江西麦达智能科技有限公司（以下简称"江西麦达"）100%的股权转让给厦│
│ │芝精密，股权转让后江西麦达成为厦芝精密的全资子公司，公司2026年1月19日停牌公告披 │
│ │露的原标的公司为厦芝精密和江西麦达，上述股权转让后标的公司变更为厦芝精密，本次交│
│ │易标的公司未发生实质性变化。 │
│ │ 经各方友好协商，各方同意并确认，本次交易中，标的股权的转让对价预计不超过2.5 │
│ │亿元（以下称为"转让对价"）。 │
│ │ 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“民爆光电”）拟以│
│ │现金24480万元收购厦门麦达智能科技有限公司（以下简称“厦门麦达”或“交易对方”） │
│ │持有的厦门厦芝精密科技有限公司（以下简称“标的公司”或“厦芝精密”）51%的股权（ │
│ │以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司│
│ │合并报表范围。 │
│ │ 近日，厦门厦芝精密科技有限公司（以下简称“厦芝精密”）已完成了相关工商变更登│
│ │记，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门麦达智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │将成为持有上市公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2026年4月30日召开第 │
│ │三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议、第三届董│
│ │事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》│
│ │，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据2026年1月30日签署的《关于厦门厦芝精密科技有限公司之股权收购协议》约定， │
│ │为加快扩张PCB钻针产能，公司关联法人厦门麦达智能科技有限公司（以下简称“厦门麦达 │
│ │”）拟向公司控股子公司厦门厦芝精密科技有限公司（以下简称“厦芝精密”）提供人民币│
│ │6,000万元的财务资助，借款期限为自厦芝精密收到全部借款之日起五年，借款年化利率为2│
│ │.6%，按分三期还本、按季度付息的方式还款。本次财务资助无需提供任何抵押、质押、第 │
│ │三方保证或任何其他形式的担保。 │
│ │ 厦门麦达系厦芝精密股东，目前持有厦芝精密49%股权。公司拟通过发行股份的方式向 │
│ │厦门麦达购买厦芝精密49%股权，该交易完成后，厦门麦达持有上市公司的股份预计超过公 │
│ │司总股本的5%，厦门麦达预计将成为持有上市公司5%以上股份的股东。按照《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次接受关联│
│ │方财务资助暨关联交易的事项属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。│
│ │ 公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议对上述接受关联方财务资助暨关联交易│
│ │的事项出具了一致同意的审查意见。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称厦门麦达智能科技有限公司 │
│ │ 截至目前，刘光达直接及间接合计持有厦门麦达46.13%的股权，同时刘光达为厦门白海│
│ │豚智能科技合伙企业（有限合伙）及厦门众力拾柴智能科技合伙企业（有限合伙）的执行事│
│ │务合伙人，控制厦门麦达100%的表决权，系厦门麦达的实际控制人。 │
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│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │厦门麦达智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导│
│ │性陈述或重大遗漏。 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为推动上市公司战略转型，打造第二增长曲线，分享PCB钻针行业成长红利，提升公司 │
│ │综合竞争实力，公司于2026年1月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以 │
│ │现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权的议案》，公司拟通过现金方式受让交易 │
│ │对方所持标的公司51%的股权，收购对价暂未确定。同日公司与交易对方及标的公司签署了 │
│ │《关于厦门厦芝精密科技有限公司之股权收购协议》。具体内容详见公司于2026年1月31日 │
│ │在巨潮资讯网披露的《关于拟以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权的公告》 │
│ │。 │
│ │ 公司于2026年4月7日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于现金收购厦门厦│
│ │芝精密科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》。根据符合《中华人民共和国证券法》规 │
│ │定的评估机构出具的《厦门厦芝精密科技有限公司资产评估报告》（中联国际评字【2026】│
│ │第VIMQB0227号）（以下简称“《资产评估报告》”）载明的评估值，经交易各方协商，确 │
│ │定公司本次使用自有资金24,480万元收购厦芝精密51%股权。本次交易完成后，标的公司将 │
│ │成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易前，公司与交易对方不存在关联关系，除本次交易外，公司拟通过发行股份的│
│ │方式向厦门麦达购买厦芝精密49%股权，该交易完成后，交易对方持有上市公司的股份预计 │
│ │超过公司总股本的5%，交易对方预计将成为持有上市公司5%以上股份的股东。按照《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 本次交易的交易对方为厦门麦达，其持有标的公司100%股权。厦门麦达的基本情况如下│
│ │： │
│ │ 公司名称厦门麦达智能科技有限公司 │
│ │ 厦门麦达不属于失信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系。│
│ │本次交易前，交易对方与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股│
│ │东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系。除本次交易外，公司拟通过发行股份的方式│
│ │向厦门麦达购买厦芝精密49%股权，该交易完成后，交易对方持有上市公司的股份预计超过 │
│ │公司总股本的5%，交易对方预计将成为持有上市公司5%以上股份的股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳民爆光│艾格斯特 │ 2906.59万│人民币 │2021-10-11│2025-12-31│连带责任│是 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有否决、补充或修改提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年7月27日（星期一）下午14:30。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生
4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2#厂房5楼大会
议室。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月
27日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年7月27日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》
的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
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2026-07-25│对外担保
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一、担保情况概述
公司控股子公司厦芝精密目前处于业务规模扩张时期，为满足厦芝精密业务发展和日常经
营需要，在综合分析厦芝精密的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟为厦芝精
密向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请授信(包括但不限于办
理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴
现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务)及日常经营需要(包括但不限
于履约担保、产品质量担保)时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证
、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超
过5,000万元人民币或等值外币。
本次担保额度有效期为公司股东会审议通过之日起12个月，该额度在有效期内可循环使用
。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，
具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或
其授权人士代表公司在担保额度内签署有关法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。
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2026-07-25│其他事项
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第三届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。该事项尚需提交股东会审议。现将有关事
宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法
务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截止2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人。
3、业务规模
天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元,证券业务收入5
.15亿元。
2025年度上市公司审计客户160家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通
运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.08亿元，本公司同行业上市
公司审计客户103家。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施12次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员40名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、人员信息
本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：张磊，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公
司审计，2009年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：张炼，2013年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2025
年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2
家，近三年复核上市公司审计报告1家。
签字注册会计师3：聂娟，2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015
年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2
家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：高兴，2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，20
06年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4
家，近三年复核上市公司审计报告6家。
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2026-07-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第六次临时股东会
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2026-07-10│其他事项
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开第三届董事会第十
四次会议，公司董事会决定于2026年7月27日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司202
6年第五次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次股东会相关事
宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年7月27日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7
月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026年7月27日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件3）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年7月22日（星期三）
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2026-06-16│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有否决、补充或修改提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年6月15日（星期一）下午14:45。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生
4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2#厂房5楼大会
议室。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月
15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年6月15日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》
的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东206人，代表股份119274703股，占公司有表决权股份总数的82
.5651%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份105000100股，占公司有表决权股份总数的72.6
839%。
通过网络投票的股东201人，代表股份14274603股，占公司有表决权股份总数的9.8813%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东202人，代表股份14274703股，占公司有表决权股份总数
的9.8813%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001
%。
通过网络投票的中小股东201人，代表股份14274603股，占公司有表决权股份总数的9.881
3%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为145944676股；其中，公司回购专用账户
中股份数为1483309股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为144461367股
。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜（深圳）律师事务所律
师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。
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2026-05-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-05-29│其他事项
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2023]1107号）核准，2023年7月本公司于深圳证券交易所向社会公众公
开发行人民币普通股(A股)2617.00万股，发行价为51.05元/股，募集资金总额为人民币133597
8500.00元，扣除承销及保荐费用、其他中介机构费等发行费用92990761.09元，实际募集资金
净额为人民币1242987738.91元。
募集资金到账后，公司已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构国信证券股份有
限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监
管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项管理。
二、募集资金使用情况
公司于2024年9月26日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第
十六次会议，于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项
目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的议案》，同意调整原募投
项目“LED照明灯具自动化扩产项目”的投资金额及投资结构，并将节余募集资金投资至新项
目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”和“越南LED照明灯具生产基地建设项目
”。
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2026-05-29│银行授信
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开了第三届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司增加2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将
相关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
根据公司业务发展的实际需要，公司及子公司拟于2026年度向银行申请增加综合授信额度
人民币8亿元，2026年度公司及子公司总授信额度由人民币12亿元增至人民币20亿元，有效期
为自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内。上述授信额度不等于公司的实际融资额度，
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。在授信额度期限内，授信额
度可循环使用。
同时提请董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度范围内办理具体事
宜并与银行签署相关法律文件。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项无需提交
股东会审议批准。
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2026-05-20│其他事项
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1、本次股东会没有否决、补充或修改提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生
4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2#厂房5楼大会
议室。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月
19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》
的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
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2026-05-01│企业借贷
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一、关联交易概述
根据2026年1月30日签署的《关于厦门厦芝精密科技有限公司之股权收购协议》约定，为
加快扩张PCB钻针产能，公司关联法人厦门麦达智能科技有限公司（以下简称“厦门麦达”）
拟向公司控股子公司厦门厦芝精密科技有限公司（以下简称“厦芝精密”）提供人民币6000万
元的财务资助，借款期限为自厦芝精密收到全部借款之日起五年，借款年化利率为2.6%，按分
三期还本、按季度付息的方式还款。本次财务资助无需提供任何抵押、质押、第三方保证或任
何其他形式的担保。
厦门麦达系厦芝精密股东，目前持有厦芝精密49%股权。公司拟通过发行股份的方式向厦
门麦达购买厦芝精密49%股权，该交易完成后，厦门麦达持有上市公司的股份预计超过公司总
股本的5%，厦门麦达预计将成为持有上市公司5%以上股份的股东。按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次接受关联方
财务资助暨关联交易的事项属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议对上述接受关联方财务资助暨关联交易的
事项出具了一致同意的审查意见。
二、关联方基本情况
截至目前，刘光达直接及间接合计持有厦门麦达46.13%的股权，同时刘光达为厦门白海豚
智能科技合伙企业（有限合伙）及厦门众力拾柴智能科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合
伙人，控制厦门麦达100%的表决权，系厦门麦达的实际控制人。
厦门麦达最近一年的主要财务数据具体如下：
厦门麦达不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
为加快扩张PCB钻针产能，厦门麦达拟向厦门厦芝提供金额为6000万元人民币的借款，借
款期限为自厦芝精密收到全部借款之日起五年，借款年化利率为2.6%。本次财务资助无需提供
任何抵押、质押、第三方保证或任何其他形式的担保。
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2026-04-29│企业借贷
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1、深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”或者“民爆光电”）拟向控股子公司
厦门厦芝精密科技有限公司（以下简称“厦芝精密”）提供不超过20000万元人民币的财务资
助，用于厦芝精密PCB钻针相关业务的扩产，借款年化利率为2.6%，借款期限不超过36个月，
自借款协议签署之日起计算。
2、厦芝精密系公司持股比例51.00%的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》7.1.14条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》7.1.1条及《公司章程》等有关规定，本次财务资助事项不构成关联交易，无需提交公
司董事会和股东会审议。
3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，
公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项
整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
为支持公司控股子公司厦芝精密的业务发展，补充其PCB钻针相关业务的扩产所需的资金
，公司以自有资金向厦芝精密提供不超过20000万元人民币的财务资助，借款年化利率为2.6%
，借款期限不超过36个月，自借款协议签署之日起计算。
本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。厦芝精密系公司持股比例51.00%的控股子公
司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.14条、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》7.1.1条及《公司章程》等有关规定，本次财务
资助事项不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
2、股权结构
公司持有厦芝精密51.00%股权，厦芝精密为公司控股子公司。
3、主要财务指标
4、信用情况
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，厦芝精密不属于失信被执行人。
5、其他股东基本情况
厦门麦达智能科技有限公司（以下简称“厦门麦达”）系厦芝精密股东，目前持有厦芝精
密49%股权。公司拟通过发行股份的方式向厦门麦达购买厦芝精密49%股权，该交易完成后，厦
门麦达持有上市公司的股份预计超过公司总股本的5%，厦门麦达预计将成为持有上市公司5%以
上股份的股东，属于公司的关联方。经综合考虑公司对厦芝精密的控股地位、公司管理的运营
模式及财务资助有偿原则等因素，公司未要求厦芝精密其他股东对此次财务资助事项提供同比
例资助或担保。
6、上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
截至2025年12月31日，公司不存在对厦芝精密提供财务资助的情况。
三、财务资助协议的主要内容
1、借款金额：累计不超过人民币20000万元。
2、借款期限：借款期限不超过36个月，自借款协议签署之日起计算。
3、借款用途：用于厦芝精密PCB钻针相关业务的扩产。
4、借款利率：年化利率2.6%。
5、还款方式：按到期一次性还本、按季度付息的方式还款。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公
司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的资产进行减值测试。基
于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，并对合并报表范围内截至2025
年12月31日符合核销确认条件、预期无法收回的应收账款和部分领用或者销售的存货进行核销
。
（一）计提资产减值准备情况
公司2025年度计提各项资产减值准备金额合计28641557.80元。
2.上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
（二）核销资产情况
截至2025年12月31日，公司对合并报表范围内符合核销确认条件的应收账款调查取证后，
公司对部分预期无法收回的应收账款进行了核销，金额共计1158642.76元，对部分领用或者销
售的存货进行了核销，金额共计17512505.24元。
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2026-04-29│其他事项
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第
十一次会议，公司董事会决定于2026年5月19日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2
025年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次股东会相关事宜通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件3）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一表决权
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月13日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2026年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决
权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2#厂房5楼大会
议室。
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2026-04-29│其他事项
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1、以截至2025年12月31日的公司总股本104,670,000股扣除回购专户持有股份1,483,309
股后的总股本103,186,691股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币14.50元(含税)，
共计派发现金股利149,620,701.95元(含税)。同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，
共计转增41,274,676股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后
公司总股本为145,944,676股(最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准
)；不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“民爆光电”）于2026年4月28日召开第三届董事
会第十一次会议审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董
事会认为，公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是在综合考虑了公司的实际经
营情况和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意将此议案提
交2025年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月7日、2026年
4月23日分别召开了第三届董事会第十次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于
现金收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》。详细内容请见公司于2026
年4月8日、2026年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购厦门厦
芝精密科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》《2026年第三次临时股东会决议公告》。
近日，厦门厦芝精密科技有限公司（以下简称“厦芝精密”）已完成了相关工商变更登记
，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有否决、补充或修改提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午14:45。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生
4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2#厂房5楼大会
议室。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月
23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年4月23日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》
的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东75人，代表股份78974607股，占公司有表决权股份总数的76.5
357%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份75000100股，占公司有表决权股份总数的72.68
39%。
通过网络投票的股东70人，代表股份3974507股，占公司有表决权股份总数的3.8518%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份3974607股，占公司有表决权股份总数的3
.8519%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001
%。
通过网络投票的中小股东70人，代表股份3974507股，占公司有表决权股份总数的3.8518%
。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为104670000股；其中，公司回购专用账户
中股份数为1483309股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为103186691股
。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜（深圳）律师事务所律
师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。
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2026-04-17│其他事项
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1、本次股东会没有否决、补充或修改提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年4月16日（星期四）下午14:45。
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2026-04-08│收购兼并
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1、深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“民爆光电”）拟
以现金24480万元收购厦门麦达智能科技有限公司（以下简称“厦门麦达”或“交易对方”）
持有的厦门厦芝精密科技有限公司（以下简称“标的公司”或“厦芝精密”）51%的股权（以
下简称“本次交易”）。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并
报表范围。
2、本次交易前，公司与交易对方不存在关联关系，除本次交易外，公司拟通过发行股份
的方式向厦门麦达购买厦芝精密49%股权，该交易完成后，交易对方持有上市公司的股份预计
超过公司总股本的5%，交易对方预计将成为持有上市公司5%以上股份的股东。按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立董事专门
会议第四次会议、第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
本次交易风险提示：
1、本次交易尚需提交公司股东会审议，交易能否最终完成存在不确定性。
2、本次交易存在交易交割风险、商誉减值的风险、业绩承诺无法实现的风险及收购整合
风险等，公司将持续关注标的公司经营情况，并按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
为推动上市公司战略转型，打造第二增长曲线，分享PCB钻针行业成长红利，提升公司综
合竞争实力，公司于2026年1月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以现金
方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权的议案》，公司拟通过现金方式受让交易对方所
持标的公司51%的股权，收购对价暂未确定。同日公司与交易对方及标的公司签署了《关于厦
门厦芝精密科技有限公司之股权收购协议》。具体内容详见公司于2026年1月31日在巨潮资讯
网披露的《关于拟以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权的公告》。
公司于2026年4月7日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于现金收购厦门厦芝
精密科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》。根据符合《中华人民共和国证券法》规定的
评估机构出具的《厦门厦芝精密科技有限公司资产评估报告》（中联国际评字【2026】第VIMQ
B0227号）（以下简称“《资产评估报告》”）载明的评估值，经交易各方协商，确定公司本
次使用自有资金24480万元收购厦芝精密51%股权。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控
股子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易前，公司与交易对方不存在关联关系，除本次交易外，公司拟通过发行股份的方
式向厦门麦达购买厦芝精密49%股权，该交易完成后，交易对方持有上市公司的股份预计超过
公司总股本的5%，交易对方预计将成为持有上市公司5%以上股份的股东。按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议情况
1、董事会和专门委员会审议程序
2026年4月7日，公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届董事会审计委员会第六次会
议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会战略委员会第二次会议，审议
通过了《关于现金收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》。该事项不构
成重大资产重组，但构成关联交易，尚需提交公司股东会审议批准。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权，有助
于增强公司可持续发展能力，符合公司的长远战略发展规划，符合相关法律法规和《公司章程
》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意本次交易事项。
二、交易对方的基本情况
本次交易的交易对方为厦门麦达，其持有标的公司100%股权。
厦门麦达不属于失信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系。本
次交易前，交易对方与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、
公司董事及高级管理人员不存在关联关系。除本次交易外，公司拟通过发行股份的方式向厦门
麦达购买厦芝精密49%股权，该交易完成后，交易对方持有上市公司的股份预计超过公司总股
本的5%，交易对方预计将成为持有上市公司5%以上股份的股东。
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2026-04-08│其他事项
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第三届董事会第十
次会议，公司董事会决定于2026年4月23日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026
年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次股东会相关事宜
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年4月23日（星期四）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026年4月23日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件3）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年4月20日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2026年4月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不
能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是
公司的股东；
（2）公司聘请的见证律师；
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2#厂房5楼大会
议室。
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2026-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第三届董事会第
九次会议，公司董事会决定于2026年4月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司202
6年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次股东会相关事
宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年4月16日（星期四）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026年4月16日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件3）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同本公司及董
事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年4月13日（星期一）
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2026-04-01│其他事项
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1、交易目的、交易品种和交易金额：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，
降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟以自有资金开展远期结售汇业务，合计金额不超过1
亿美元（含本数）的外汇金额。公司不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。
2、审议程序：公司于2026年3月31日召开第三届董事会审计委员会第五次会议和第三届董
事会第九次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过
1亿美元（含本数）的远期结售汇业务，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上
述额度在审批期限内可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《金融衍生品交易业务管
理制度》等相关规定，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
3、风险提示：远期结售汇业务开展过程中，存在市场风险、法律风险、交易风险、履约
风险等，公司将根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第三届董事会第
九次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过1亿美
元（含本数）的远期结售汇业务，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度
在审批期限内可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《金融衍生品交易业务管理制度
》等相关规定，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、交易的背景与目的
由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司
拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为
目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目
的，不影响公司主营业务的发展。
二、交易的基本情况
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、
金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
1、主要涉及币种
公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。
2、投资额度及期限
公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过1亿美元（含本数），使用期限为自公司董事
会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续
期超过了决议有效期，则自动顺延至该笔交易终止之日止，但该笔交易额度纳入下一个审批有
效期计算。上述事项公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署
相关文件并办理相关具体事宜。
3、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。与本
公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资
金从事该业务的情形。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流
动性造成影响。
三、审议程序
公司于2026年3月31日召开第三届董事会审计委员会第五次会议和第三届董事会第九次会
议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过1亿美元（含
本数）的远期结售汇业务，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批
期限内可循环滚动使用。本次交易事项不构成关联交易，无需提交股东会审议。
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2026-03-09│其他事项
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月7日召开第三届董事会第八
次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《20
25年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及公司2025年第四
次临时股东会的授权，公司董事会对2025年限制性股票激励计划（以下简称“2025年激励计划
”或“本激励计划”）的激励对象名单进行调整，现将相关调整内容公告如下：
一、2025年激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年12月4日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈2025年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项的议
案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核查并发表了核查意见。
2、2025年12月5日至2025年12月14日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内
部进行了公示。公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象提出的
异议。2025年12月17日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激
励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》及《关于2025年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2025年12月22日，公司2025年第四次临时股东会审议通过了《关于<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
4、2026年2月10日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股
票激励计划相关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划调整的相关事项进
行核查并发表了核查意见。
5、2026年2月26日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于调整2025年限制性股
票激励计划相关事项的议案》。
6、2026年3月7日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等
相关事项进行了核查并发表了核查意见。
二、2025年激励计划调整事项
鉴于2025年激励计划授予激励对象中有3名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，4名
激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。根据公司《激励计划》等相关规定及公司20
25年第四次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划授予的激励对象进行调整，将前述人
员原拟获授的限制性股票在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，授予的激励对
象由223名调整为216名。
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2026-03-09│其他事项
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1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、限制性股票授予日：2026年3月6日
3、限制性股票授予数量：740000股
4、限制性股票授予价格：20.91元/股
5、限制性股票授予人数：216人（调整后）
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2025年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司2025
年第四次临时股东会的授权，公司于2026年3月7日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《
关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2026年3月6日
作为授予日，向符合授予条件的216名激励对象共计授予740000股限制性股票，授予价格为20.
91元/股。
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2026-02-27│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有否决、补充或修改提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）下午14:45。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生
4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2#厂房5楼大会
议室。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月
26日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年2月26日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》
的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东100人，代表股份78657339股，占公司有表决权股份总数的76.
2282%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份75000000股，占公司有表决权股份总数的72.68
38%。
通过网络投票的股东96人，代表股份3657339股，占公司有表决权股份总数的3.5444%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东96人，代表股份3657339股，占公司有表决权股份总数的3
.5444%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东96人，代表股份3657339股，占公司有表决权股份总数的3.5444%
。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为104670000股；其中，公司回购专用账户
中股份数为1483309股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为103186691股
。
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2026-02-11│其他事项
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第三届董事会第
七次会议，公司董事会决定于2026年2月26日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司202
6年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次股东会相关事
宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年2月26日（星期四）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2
月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026年2月26日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件3）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同本公司及董
事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年2月13日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2026年2月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不
能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是
公司的股东。
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2026-01-31│收购兼并
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”或“民爆光电”）拟以现金方式收购厦门
麦达智能科技有限公司（以下简称“厦门麦达”或“交易对方”）持有的厦门厦芝精密科技有
限公司（以下简称“厦芝精密”或“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。202
6年1月23日，厦门麦达将其所持江西麦达智能科技有限公司（以下简称“江西麦达”）100%的
股权转让给厦芝精密，股权转让后江西麦达成为厦芝精密的全资子公司，公司2026年1月19日
停牌公告披露的原标的公司为厦芝精密和江西麦达，上述股权转让后标的公司变更为厦芝精密
，本次交易标的公司未发生实质性变化。
本次交易完成后，公司将直接持有标的公司51%的股权，公司将成为标的公司的控股股东
，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易前，上市公司主要从事LED绿色照明灯具产品的研发、设计、制造、销售及服务
，包括商业照明、工业照明和特种照明三大板块。厦芝精密聚焦微型钻针的研发、生产与销售
，深耕PCB制造核心耗材领域，为全球PCB龙头客户提供专业的微孔加工技术解决方案；其核心
产品为PCB、FPC、IC载板以及AIPCB加工用钨钢微钻，尺寸覆盖0.09mm-0.35mm，尤其擅长0.20
mm以下极小径微钻的研发与制造。本次交易完成后，公司业务将拓展至高端领域专用PCB钻针
领域，积极进行PCB钻针行业的技术研究和前瞻布局，持续进行新技术、新产品的开发与应用
，有利于加快上市公司战略转型，符合上市公司全体股东的利益。
本次交易事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审
议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会战略委员会第一次会议通过。
本次交易前，公司与交易对方不存在关联关系，本次交易亦未构成重大资产重组，另外，根据
公司章程规定预计无需提交公司股东会批准，本次交易实施不存在重大法律障碍。
截至本公告披露日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未全部完成，标的资产的评估值
尚未确定，因此交易对价尚未确定。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
相关风险提示：
1、业绩承诺相关风险
截至本公告披露日，与本次交易相关的审计和评估工作尚未完成。本次交易各方暂未签订
明确的业绩承诺和补偿协议。待标的公司的审计、评估工作完成后，上市公司将与业绩承诺方
另行签订业绩补偿协议进行约定，届时将对补偿期间、承诺净利润、实现净利润的确定、补偿
方式及计算公式、补偿的实施、标的资产减值测试补偿、违约责任等具体内容作出约定。
业绩承诺期间内，若标的公司的累积实现净利润数额低于业绩承诺方累积承诺净利润数额
的，交易对方应按照中国证监会规定的形式向上市公司进行业绩补偿。由于标的公司业绩承诺
的实现情况会受到政策环境、市场需求以及自身经营状况等多种因素的影响，如果在利润承诺
期间出现影响生产经营的不利因素，标的公司存在实际实现的净利润不能达到承诺净利润的风
险。此外，在本次交易的业绩补偿协议签署后，若业绩承诺方未来未能履行补偿义务，则可能
出现业绩补偿承诺无法执行的情况。
2、商誉减值的风险
本次交易系上市公司通过现金的方式向厦门麦达购买厦芝精密51%股权，同时，公司拟通
过发行股份的方式收购厦芝精密49%股权，公司收购标的公司系非同一控制下的企业合并，根
据《企业会计准则》相关规定，形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年终进行减值测
试。如果标的公司未来经营状况未达预期，将产生商誉减值的风险，从而对上市公司未来经营
业务产生不利影响。
3、收购整合的风险
本次交易完成后，上市公司通过收购厦芝精密，主营业务将延伸至PCB钻针领域。伴随主
营业务、资产规模及组织架构的变更，公司内部管控复杂度提升，对管理能力提出了更高要求
。尽管上市公司将依据标的公司的行业特性，着力加强管理与完善制度以适应整合需要，但双
方在业务与管理模式上的差异可能导致整合计划未能高效执行，致使公司管理水平难以同步支
撑重组后的运营规模，进而对业务推进与盈利实现造成不利影响。特此提请投资者对上述整合
风险予以充分关注。
4、审计、评估工作尚未完成，交易作价尚未最终确定的风险
截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估
值及拟定价尚未确定。本次交易标的资产的最终交易价格将参考上市公司聘请的符合法律规定
的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为基础，由交易各方协商确定。标的资产经
审计的历史财务数据、资产评估结果以及上市公司备考财务数据将在交易报告书中披露，相关
资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与公告披露情况存在较大差异，提请广大投
资者注意相关风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为推动上市公司战略转型，打造第二增长曲线，分享PCB钻针行业成长红利，提升公司综
合竞争实力，2026年1月30日，公司与交易对方及标的公司签署了《关于厦门厦芝精密科技有
限公司之股权收购协议》，公司拟通过现金方式受让交易对方所持标的公司51%的股权，收购
对价暂未确定。
本次交易完成后，公司将直接持有标的公司51%的股权，公司将成为标的公司的控股股东
，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施
不存在重大法律障碍亦无需有关部门批准。
（二）审议情况
1、董事会和审计委员会审议程序
2026年1月30日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届董事会审计委员会第四次
会议，审议通过了《关于以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权的议案》。该事
项不构成重大资产重组，根据《公司章程》等规定，本次股权收购属于公司董事会审批权限范
围之内，无需提交公司股东会审议批准。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权，有助
于增强公司可持续发展能力，符合公司的长远战略发展规划，符合相关法律法规和《公司章程
》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事一致同意本次交易事项。
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2026-01-31│增发发行
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买厦门厦芝精
密科技有限公司49%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年1月30日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司本次发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026
年1月31日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。鉴于本次交易事项涉
及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。
待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事
项进行审议，并依照法定程序召集公司股东会审议。
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2025-12-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有否决、补充或修改提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:45。
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2025-12-05│其他事项
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年12月4日召开第
三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用超募资金4200.00万元用于永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要，该事项
尚需提交股东会审议。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情
况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2023]1107号）核准，2023年7月本公司于深圳证券交易所向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）2617.00万股，发行价为51.05元/股，募集资金总额为人民币1335
978500.00元，扣除承销及保荐费用、其他中介机构费等发行费用92990761.09元，实际募集资
金净额为人民币1242987738.91元。
该次募集资金到账时间为2023年7月31日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月31日出具天职业字[2023]42700号验资报告。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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