资本运作☆ ◇301355 南王科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-31│ 17.55│ 7.74亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产22.47亿个绿色 │ 3.89亿│ 1264.80万│ 4.05亿│ 104.19│ 0.00│ 2025-06-30│
│环保纸制品智能工厂│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确定用途的超募资│ 1.04亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产38亿个环保纸质│ 3.27亿│ 7611.47万│ 1.38亿│ 42.30│ ---│ 2026-06-30│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产38亿个环保纸质│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-06-30│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│纸制品包装生产及销│ 2.38亿│ 0.00│ 1554.94万│ 100.00│ 0.00│ 2024-06-30│
│售项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产38亿个环保纸质│ 0.00│ 7611.47万│ 1.38亿│ 62.05│ 0.00│ 2026-06-30│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4300.00万│ 0.00│ 4300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建包笼仙食品科技有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属担任该公司的董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建省华莱士食品股份有限公司及其同一控制下的关联企业 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │湖北华莱士食品有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建包笼仙食品科技有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其同一控制下的关联企业 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属担任该公司的董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建省华莱士食品股份有限公司及其同一控制下的关联企业 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │湖北华莱士食品有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海泰速物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建泰速贸易有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建泰速贸易有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │安徽布袋王环保科技有限公司、广东南王环保科技有限公司、福建南王新材料科技有限公司│
│ │、PT.NANWANG PACK INDONESIA │
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│关联关系 │公司控股子公司、公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第三届董事 │
│ │会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度│
│ │向银行申请综合授信额度的议案》《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关│
│ │于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》。其中，《关于2025年度为子公司提供担保额│
│ │度预计的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、2025年度向银行申请综合授信额度基本情况 │
│ │ 根据公司2025年经营计划安排，公司及全资或控股子公司拟向银行申请综合授信额度合│
│ │计15.7亿元，综合授信额度不等于公司及全资或控股子公司的实际融资金额，实际融资金额│
│ │应在综合授信额度内，以银行与公司及全资或控股子公司实际发生的融资金额为准，各银行│
│ │授信额度可由公司及全资或控股子公司在总额度范围内调剂使用，具体以与银行实际签订的│
│ │合同为准，授信期限不超过一年，自公司及全资或控股子公司与银行签订协议之日起计算，│
│ │授信期限内授信额度可以循环使用。 │
│ │ 经董事会审议批准后，上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会审议，公司董事│
│ │会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人在授信额度及有效期内代表公司办理│
│ │相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质│
│ │押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 │
│ │ 二、为子公司提供担保基本情况 │
│ │ （一）担保情况概述 │
│ │ 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司预计2025年度为控股子公司│
│ │或全资子公司（包括新增子公司）申请的银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额│
│ │度不超过人民币3.5亿元，其中公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过│
│ │人民币3亿元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币0.5亿元，该担保 │
│ │额度可循环使用。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质│
│ │押担保、其他资产抵押或质押等多种金融担保方式。 │
│ │ 本次担保额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召│
│ │开之日止。在上述预计额度范围及决议有效期内，公司及子公司可在符合要求的担保对象( │
│ │包括但不限于上述被担保方、未来新设立或纳入合并报表范围的子公司)之间进行担保额度 │
│ │调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以│
│ │上的子公司处获得担保额度。 │
│ │ 实际担保金额、担保形式、担保期限等以最终签订的担保协议为准，在上述担保额度范│
│ │围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大│
│ │会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司及各子公司签署银行相关法│
│ │律文件并办理相关手续，授权期限与决议有效期相同。 │
│ │ （三）被担保人基本情况 │
│ │ 1、安徽布袋王环保科技有限公司 │
│ │ 与公司关系公司控股子公司 │
│ │ 2、广东南王环保科技有限公司 │
│ │ 与公司关系公司全资子公司 │
│ │ 3、福建南王新材料科技有限公司 │
│ │ 与公司关系公司控股子公司 │
│ │ 4、PT.NANWANGPACKINDONESIA │
│ │ 与公司关系公司控股子公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建南王环│安徽布袋王│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建南王环│福建南王新│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建南王环│福建南王新│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│保科技股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所的沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，公司已
就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
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2026-01-13│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司的全资子公司NANWANGPACK(M)SDN.BHD.因经营发展需要，
将经营地址及经营范围进行了变更，并于近期完成工商变更登记手续。
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2026-01-12│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第三届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘北
京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年度审
计机构，上述议案已经2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年8月2
6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-046）。
近日，公司收到北京德皓国际关于变更签字合伙人及签字注册会计师的函，现将相关变更
情况公告如下：
一、本次变更签字项目合伙人和签字注册会计师的基本情况
北京德皓国际作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派熊志平为签
字项目合伙人，指派庞海青、丁楠婷为签字注册会计师为公司提供审计服务。因北京德皓国际
工作安排调整及人员变动原因，现指派蔡斌接替熊志平作为公司2025年度审计项目的签字项目
合伙人，继续完成公司2025年度财务报告审计和内部控制审计相关工作，同时庞海青不再担任
公司2025年报审计项目的签字会计师。变更后公司2025年度财务报告审计和内部控制审计的签
字项目合伙人为蔡斌，签字注册会计师为丁楠婷，质量控制复核人为夏利忠。
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2025-12-26│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月10日召开第三届
董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，于2025年12月26日召开2025年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订后
的《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大
会选举产生。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核
，公司于2025年12月26日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举彭辉波先生
（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第四届董事
会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会决议之日起至第四届
董事会届满之日止。
彭辉波先生符合《中华人民共和国公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次
选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
附件：职工代表董事简历
彭辉波先生：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2002年4月至2009年10月，就职于戴尔计算机有限公司，历任测试员、生产管理员；2009
年11月至2010年2月，待业；2010年3月至2012年5月，就职于厦门闰达软件科技有限公司（现
更名为：厦门润达科技有限公司），任软件工程师；2012年6月至2012年8月，待业；2012年9
月至2016年5月，就职于福建南王包装有限公司（系公司前身），历任仓库主管、管理系统工
程师、报价员；2016年5月至今，就职于公司，历任报价员、IT部副经理、经理、副总监；201
9年12月至2025年12月，任公司监事。
截至本公告披露日，彭辉波先生直接持有公司股份30000股，占公司总股本的0.02%，通过
惠安众辉投资中心（有限合伙）间接持有公司股份65000股，占公司总股本0.03%，与公司控股
股东、持股5%以上的股东、公司其他董事以及高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上
股东、实际控制人等单位任职。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担
任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2025-11-25│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司的全资子公司上海南王环保包装发展有限公司因经营发展
需要，将公司经营场所地址变更为：上海市徐汇区钦州北路1089号52幢2层201室，并于近期完
成工商变更登记手续，取得了上海市徐汇区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如
下：
一、经营场所地址变更情况
原经营场所地址：上海市徐汇区虹桥路777号2201室
变更后经营场所地址：上海市徐汇区钦州北路1089号52幢2层201室二、变更后的工商登记
信息
名称：上海南王环保包装发展有限公司
统一社会信用代码：91310104MADCXFT907
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈凯声
注册资本：人民币5000万元
成立日期：2024年2月22日
经营场所地址：上海市徐汇区钦州北路1089号52幢2层201室经营范围：一般项目：包装服
务；纸制品销售；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；
生物基材料销售；新材料技术研发；工业设计服务；生物基材料技术研发。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-10-21│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司的全资子公司珠海市中粤纸杯容器有限公司因经营发展需
要，将公司经营场所地址变更为：珠海市金湾区三灶镇定湾七路362号4栋，并于近期完成工商
变更登记手续，取得了珠海市金湾区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、经营场所地址变更情况
原经营场所地址：珠海市金湾区三灶镇定湾七路362号4栋一层变更后经营场所地址：珠海
市金湾区三灶镇定湾七路362号4栋
二、变更后的工商登记信息
名称：珠海市中粤纸杯容器有限公司
统一社会信用代码：914404006174974755
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