资本运作☆ ◇301339 通行宝 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-31│ 18.78│ 10.30亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-07-18│ 8.82│ 6635.99万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│ETC城市静态交通建 │ 1.23亿│ 0.00│ 6401.24万│ 51.87│ 473.99万│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自由流云收费解决方│ 1.57亿│ 0.00│ 1.13亿│ 72.29│ 895.43万│ 2025-12-31│
│案建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏省交通基础设施│ 1.25亿│ 0.00│ 1.05亿│ 84.01│ 486.28万│ 2025-07-31│
│数字化转型项目—路│ │ │ │ │ │ │
│网运行监测预警扩优│ │ │ │ │ │ │
│提质项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能交通云平台升级│ 1.47亿│ 0.00│ 1.47亿│ 99.78│ 478.54万│ 2025-12-31│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│ETC生态运营平台建 │ 8404.67万│ 0.00│ 6490.07万│ 77.22│ 633.22万│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.88亿│ 0.00│ 1.88亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│智慧交通研究院建设│ 1.55亿│ 135.92万│ 1.15亿│ 73.97│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │江苏沿江高速公路有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京感动 │
│ │科技有限公司（以下简称“感动科技”）于近日收到江苏沿江高速公路有限公司（以下简称│
│ │“沿江高速”）发出的中标通知书，确认感动科技为沪武高速公路太仓至常州段扩建机电工│
│ │程智慧平台系统建设项目的中标人。依据上述中标结果，双方签署了《沪武高速公路太仓至│
│ │常州段扩建机电工程智慧平台系统建设项目合同》（以下简称“本合同”），本合同金额为│
│ │4,206.41万元人民币，为公司日常经营性合同。 │
│ │ 2、感动科技为公司控股子公司，沿江高速属于与公司受江苏交通控股有限公司（以下 │
│ │简称“江苏交控”）同一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相│
│ │关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2026年3月26日召开了第三届董事会第三次会议，并于2026年4月13日召开了2│
│ │026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年 │
│ │度日常关联交易预计的议案》。该议案已经公司独立董事专门会议审议。本项目金额未超过│
│ │2026年度日常关联交易预计金额。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：江苏沿江高速公路有限公司 │
│ │ 关联关系：感动科技为公司控股子公司，沿江高速属于与公司受江苏交控同一控制下的│
│ │关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。│
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │受江苏交通控股有限公司直接或间接控制的其他子公司 │
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│关联关系 │受控股股东直接或间接控制的其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏连徐高速公路有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏扬子大桥股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏宁靖盐高速公路有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏宁杭高速公路有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏宁宿徐高速公路有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏省高速公路经营管理中心 │
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│关联关系 │公司控股股东公益二类事业单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏东部高速公路管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏京沪高速公路有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏沿江高速公路有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏宁沪高速公路股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │实际控制人及受控股股东江苏交通控股有限公司直接或间接控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及受控股股东直接或间接控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏苏通大桥有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏连徐高速公路有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏扬子大桥股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏宁靖盐高速公路有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏宁杭高速公路有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏宁宿徐高速公路有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏常泰大桥有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏高速公路联网营运管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏省高速公路经营管理中心 │
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│关联关系 │公司控股股东公益二类事业单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏交通控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏东部高速公路管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏京沪高速公路有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏沿江高速公路有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏宁沪高速公路股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │实际控制人及控股股东江苏交通控股有限公司、受江苏交通控股有限公司直接或间接控制的│
│ │其他子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及控股股东直接或间接控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏宁宿徐高速公路有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏宁靖盐高速公路有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-08-29│其他事项
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一、关于财务负责人辞职的基本情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责
人兼董事会秘书任卓华女士提交的书面辞职报告，因工作调整，任卓华女士不再担任公司财务
负责人职务，辞职后仍在公司担任董事会秘书、二级专务职务。根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，任卓华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其财务负责人职务原定任
期至公司第三届董事会届满（2028年12月18日）为止。
截至本公告披露日，任卓华女士持有公司股份257600股，占公司现有总股本的0.044%，将
继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
相关法律法规、规范性文件的要求。任卓华女士已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作
，其辞职不会对公司日常生产经营产生影响。任卓华女士在担任公司财务负责人期间勤勉尽责
，公司董事会对其在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。
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2026-08-18│其他事项
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月11日和202
6年6月29日召开了第三届董事会第五次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变
更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年6月12日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
公司已于近日完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了江苏省市场
监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、变更后营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91320000MA1MY2PB90
名称：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：王明文
注册资本：58021.74万元整
成立日期：2016年11月02日
住所：南京市栖霞区紫东路2号31幢
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；城市配送运输服务（
不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；网络技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务；电子产品销售；通讯设备销售；机
械设备研发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销
售；汽车销售；物联网设备制造；物联网设备销售；单用途商业预付卡代理销售；企业会员积
分管理服务；市场营销策划；停车场服务；供应链管理服务；日用百货销售；销售代理；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；在保险公司授权范围内开展专属保险代
理业务（凭授权经营）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电动汽车充电基础设施运营；充
电桩销售；机动车充电销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；
贸易经纪；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
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2026-07-31│其他事项
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1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：123人。
2、本次第一类限制性股票解除限售数量：3437742股，占当前公司总股本580217400股的0
.5925%。
3、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关解
除限售暨上市流通的公告，敬请投资者关注。
经2024年第一次临时股东大会授权，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年7月31日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年限制性股
票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
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2026-07-08│股权回购
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1、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性
股票数量为115920股，占回购注销前公司总股本的0.020%，涉及激励对象1人，回购价格为5.8
214元/股，回购价款为674816.69元，全部为公司自有资金。
2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由580333320股
减少至580217400股。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
第六次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2024年限制性股
票激励计划考核管理办法>的议案》等相关议案。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
截至公示期满，公司监事会未收到对本激励计划激励对象名单提出的异议。公司于2024年
7月3日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情
况说明》（公告编号：2024-029）。
第八次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关
议案。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
江苏省国资委批复的公告》（公告编号：2024-031），公司收到江苏交通控股有限公司转
发的江苏省政府国有资产监督管理委员会（简称“江苏省国资委”）出具的《省国资委关于江
苏通行宝智慧交通科技股份有限公司实施限制性股票股权激励计划的批复》（苏国资复〔2024
〕33号），江苏省国资委原则同意公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
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2026-06-29│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午16:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼江苏通行宝
智慧交通科技股份有限公司会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-06-29│其他事项
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一、通知债权人的原因
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第三
届董事会第五次会议、于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会，审议并通过《关于回
购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案》。根据公司《2024年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》及《2024年限制性股票激励计划管理办法》的相关规定，鉴于授予的
激励对象中有1人离职，不再符合激励对象资格，公司将对上述人员持有的已获授但尚未解除
限售的115920股限制性股票进行回购注销。实施本次回购注销部分限制性股票后，公司的总股
本将由580333320股减少至580217400股，公司的注册资本将由580333320元减少至580217400元
。具体内容详见公司于2026年6月12日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的公告》。
二、债权申报相关事项
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定，公司特此通知债权人，公司债权
人自本通知公告之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公
司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、信函、电子邮件的方
式申报，具体方式如下：
1、申报时间：自本公告之日起45日内（工作日9:00-11:30，13:30-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）联系人：佟女士
（2）电话：025-83485958
（3）电子邮箱：zltzb@jstxb.com
（4）地址：南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29层
（5）邮政编码：210019
3、债权申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债
权”字样。以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请
注明“申报债权”字样。
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2026-06-12│股权回购
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（一）回购注销的原因
根据《激励计划》的相关规定，激励对象在劳动合同期内主动提出辞职的，激
励对象所有已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格与
回购时公司股票市价（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价）的孰低值
。
鉴于本次激励计划中有1名激励对象主动离职，当前已不具备激励对象资格，公司拟对其
已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格及数量的调整说明
1、调整原因
根据《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，
若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司
股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相
应的调整。
2025年5月15日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配
和资本公积转增股本的议案》。2025年5月21日，公司披露了《2024年度权益分派实施公告》
，本次权益分派股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日。公司2024年度权
益分派方案为：以公司总股本414523800股为基数，向全体股东每10股派发现金3.20元（含税
），合计派发现金股利132647616.00元；向全体股东每10股以资本公积金转增4股，不送红股
。
2025年9月12日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权
董事会决定公司2025年中期分红方案的议案》，股东会授权董事会制定并实施2025年中期分红
方案。2025年10月28日，召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年中期
分红方案的议案》。2025年12月1日，公司披露了《2025年中期权益分派实施公告》，本次权
益分派股权登记日为2025年12月5日，除权除息日为2025年12月8日。公司2025年中期权益分派
方案为：以2025年9月30日的公司总股本580333320股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.50元人民币（含税），合计派发现金股利87049998.00元人民币（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。
2026年5月14日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预
案的议案》。2026年6月3日，公司披露了《2025年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权
登记日为2026年6月9日，除权除息日为2026年6月10日。公司2025年度权益分派方案为：以公
司总股本580333320股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），合计派发现金股
利58033332.00元；不送红股，不以资本公积转增股本。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，公司根据《激励计划》的规定，对回购价
格及回购数量进行调整。
2、回购价格的调整方法及调整结果
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公
积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加
的股票数量）。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（3）根据上述调整方法，调整后本次激励计划限制性股票的回购价格
P＝（8.82-0.32）÷（1+0.4）-0.15-0.10=5.8214元/股（按四舍五入保留4位小数计算）
。
3、回购数量的调整方法及调整结果
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股
票数量。
（2）本次回购注销1名激励对象原已获授但尚未解除限售的全部限制性股票数量为82800
股。根据上述调整方法，调整后本次回购注销限制性股票数量
Q=82800×（1+0.4）=115920股，占本次激励计划授予限制性股票数量10533320股的1.100
5%，占目前公司股本总额580333320股的0.0200%。
（三）回购资金来源
根据《激励计划》的相关规定，本次回购注销限制性股票的回购价格为5.8214元/股，拟
回购价款总计674816.69元，用于回购的资金全部为公司自有资金。
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2026-06-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-01│其他事项
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月22日和202
6年5月14日召开了第三届董事会第四次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于修改并新增
经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年4月23日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修改并新增经营范围及修订<公司章程>的公告》。
公司已于近日完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了江苏省市场
监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、变更后营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91320000MA1MY2PB90
名称：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：王明文
注册资本：58033.332万元整
成立日期：2016年11月02日
住所：南京市栖霞区紫东路2号31幢
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；城市配送运输服务（
不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；网络技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务；电子产品销售；通讯设备销售；机
械设备研发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销
售；汽车销售；物联网设备制造；物联网设备销售；单用途商业预付卡代理销售；企业会员积
分管理服务；市场营销策划；停车场服务；供应链管理服务；日用百货销售；销售代理；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；在保险公司授权范围内开展专属保险代
理业务（凭授权经营）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电动汽车充电基础设施运营；充
电桩销售；机动车充电销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；
贸易经纪；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼江苏通行宝
智慧交通科技股份有限公司会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-04-30│重要合同
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一、关联交易概述
1、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京感动科
技有限公司（以下简称“感动科技”）于近日收到江苏沿江高速公路有限公司（以下简称“沿
江高速”）发出的中标通知书，确认感动科技为沪武高速公路太仓至常州段扩建机电工程智慧
平台系统建设项目的中标人。依据上述中标结果，双方签署了《沪武高速公路太仓至常州段扩
建机电工程智慧平台系统建设项目合同》（以下简称“本合同”），本合同金额为4206.41万
元人民币，为公司日常经营性合同。
2、感动科技为公司控股子公司，沿江高速属于与公司受江苏交通控股有限公司（以下简
称“江苏交控”）同一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规
定，本次交易构成关联交易。
3、公司于2026年3月26日召开了第三届董事会第三次会议，并于2026年4月13日召开了202
6年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日
常关联交易预计的议案》。该议案已经公司独立董事专门会议审议。本项目金额未超过2026年
度日常关联交易预计金额。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：江苏沿江高速公路有限公司
2、法定代表人：阚有俊
3、注册资本：397645.3357万元
4、成立时间：2001年8月17日
5、注册地址：南京市中山东路291号
6、经营范围：高速公路建设、管理、养护及相关技术咨询，按章对通行车辆收费，仓储
，物流配送，百货、针纺织品、日用杂品、五金、交电、化工产品、汽车零配件、摩托车零配
件、水产品销售，设计、制作、代理影视、报刊、广播广告，设计、制作、代理、发布户外、
印刷品、礼品广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下限
分支机构经营：汽车维修及养护、餐饮服务，食品销售，卷烟（雪茄烟）、成品油零售（上述
经营范围按许可证所列经营范围经营）。
7、历史沿革及主要财务数据：沿江高速成立于2001年，主要负责沪武高速公路投资、经
营和养护等。2025年度实现营业收入686092.00万元，净利润3109.00万元。截至2025年12月31
日，沿江高速资产总额2064970.00万元，净资产1055387.00万元。
8、控股股东：江苏交通控股有限公司
9、关联关系：感动科技为公司控股子公司，沿江高速属于与公司受江苏交
控同一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交
易构成关联交易。
10、经查询中国执行信息公开网，沿江高速不属于失信被执行人，资信情况良好，不存在
履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易价格经过公开招标的方式确定，感动科技与关联方沿江高速形成的关联交易属于
正常的商业行为，定价依据公允，不存在损害公司合法利益的情形，也不存在与关联方利益输
送的情形。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三
届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
26年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴
华”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司续聘会计师
事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下：（一）机构信息1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”，2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。
2024年经审计的收入总额203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33
220.05万元；
2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，采矿业等，审计收费总额22208.86万元。本公司
同行业上市公司审计客户16家。
2.投资者保护能力
中兴华具有良好的投资者保护能力，已计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累
计赔偿限额10000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担部分连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴
华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚零次、行政处罚七次、行政监管措施十七次、自律
监管措施四次、纪律处分三次。四十三名从业人员因执业行为受到刑事处罚零次、行政处罚十
五人次、行政监管措施三十四人次、自律监管措施十一人次、纪律处分六人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：徐紫明先生，2004年成为注册会计师，2013年开始从事上
市公司审计业务，2013年开始在中兴华执业，于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签
署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师：马定忠先生，1997年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，
2013年在中兴华会计师事务所执业，于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公
司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。项目质量复核人：梅花女士，2019年成为
中国执业注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2025年开始在中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）执业，近三年为5家上市公司提供年报复核服务。
2.诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师徐紫明、签字注册会计师马定忠、项目质量复核人梅花近三
年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中兴华所、项目合伙人及签字会计师徐紫明、签字注册会计师马定忠、项目质量复核人梅
花不存在可能影响独立性的情形。
4.审计费用
（1）定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2026年度财务审计费用64万元（含税），年度内部控制审计费用8万元（含税），合计72
万元（含税），与2025年度保持一致。
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2026-04-20│其他事项
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一、基本情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第三
届董事会第二次会议，审议通过了《关于感动科技整体变更为股份有限公司的议案》，同意公
司控股子公司南京感动科技有限公司进行股份制改制并整体变更为股份有限公司。具体内容详
见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司进
行股份制改制的公告》（公告编号：2025-064）。
二、工商注册登记情况
近日，南京感动科技有限公司已完成股份制改制，整体变更为南京感动科技股份有限公司
，并已完成了相关工商变更登记手续，取得了由南京市市场监督管理局核发的《营业执照》，
登记情况如下：
名称：南京感动科技股份有限公司
统一社会信用代码：9132010478066582XA
类型：股份有限公司（非上市）
公司法定代表人：王明文
注册资本：3000万元整
成立日期：2005年11月23日
经营范围：公路工程、交通工程、通信工程、机电设备安装工程、电子与智能化工程、网
络工程、安防工程施工、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机数据处理；计算机设
备生产（限分支机构）、加工（限分支机构）；计算机软硬件技术开发、技术服务、技术转让
、技术咨询及销售；计算机网络工程设计；计算机外部设备、办公设备、化工产品、建筑材料
、电子元器件、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
住所：南京市秦淮区菱角市66号39栋102室
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2026-04-13│其他事项
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日披露了《
关于提名公司非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-015），张西亚先生因工作调整原
因申请辞去公司第三届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，张西亚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至2028年
12月18日。辞职后，张西亚先生不再担任公司任何职务。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司
于2026年3月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选
人的议案》，同意提名王健先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并在股
东会选举通过后担任公司第三届董事会提名委员会委员职务，任期自公司2026年第一次临时股
东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述议案已经公司2026年4月13日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，选举王健先
生担任公司第三届董事会非独立董事，并同时担任提名委员会委员职务，任期自公司2026年第
一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司董事
会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，不会导致
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
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2026-04-13│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年4月13日（星期一）下午15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月13日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2026年4月13日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼江苏通行宝
智慧交通科技股份有限公司会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-03-28│重要合同
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）于2026年3月26
日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于与江苏交通控股集团财务有限公司续签<
金融服务协议>暨关联交易的议案》。该交易构成关联交易，关联董事均履行了回避义务，未
参与表决。上述议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，取得全体
独立董事同意。现将有关事宜公告如下：
一、关联交易概述
经公司2022年年度股东大会审议通过，2023年6月9日公司与江苏交通控股集团财务有限公
司（以下简称“交控财务”、“乙方”）签订了《金融服务协议》，协议有效期为三年。鉴于
《金融服务协议》将于2026年6月8日到期，经公司与交控财务协商，拟续签《金融服务协议》
。
公司拟与交控财务签订的《金融服务协议》，主要内容为由交控财务为公司（包括公司及
其全资、控股子公司，下同）提供存款服务和结算服务。公司在交控财务的每日最高存款余额
（含利息）不超过公司最近一期经审计后净资产的5%，存款利率不低于国有大型商业银行和全
国性股份制商业银行给予公司的利率水平，也不低于交控财务吸收任何第三方同期同类存款的
利率平均水平。协议有效期为三年。
公司与交控财务同受江苏交通控股有限公司控制，按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关规定，本次拟与交控财务签订《金融服务协议》事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：江苏交通控股集团财务有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2号楼1、2、33、34层
法定代表人：杨水明
统一社会信用代码：91320000588434220N
注册资本：人民币200000万元
成立时间：2011年12月27日
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。2.股权结构（截至2025年12月31日）
4.关联方主要业务最近三年发展状况
交控财务作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为集
团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定
，经营业绩优良，具备较强的企业实力。5.交控财务与公司之间不存在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面的其他关系。
6.是否为失信被执行人：否。
7.关联关系说明：公司与交控财务同受江苏交通控股有限公司控制，按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关规定，本次拟与交控财务签订《金融服务协议》事项构成关联
交易。
三、交易的定价政策及定价依据
1.关于存款服务
同等条件下，交控财务为公司提供的存款利率不低于国有大型商业银行和全国性股份制商
业银行给予公司的利率水平，也不低于交控财务吸收任何第三方同期同类存款的利率平均水平
。
2.关于结算服务
交控财务免费为本公司提供结算服务。
（一）协议签署方
甲方：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
乙方：江苏交通控股集团财务有限公司
（二）合作内容
1.存款服务
（1）本公司在交控财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在交控财务
开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。本公司自主
选择存款产品和期限。
（2）同等条件下，交控财务为公司提供的存款利率不低于国有大型商业银行和全国性股
份制商业银行给予公司的利率水平，也不低于交控财务吸收任何第三方同期同类存款的利率平
均水平。
（3）本公司在交控财务的每日最高存款余额（含利息）不超过公司最近一期经审计后净
资产的5%。
（4）交控财务应确保本公司存入资金的安全。
（5）交控财务未能按时足额向本公司兑付存款或利息的，本公司有权终止本协议。
（6）因交控财务其他违约行为而导致本公司遭受经济损失的，交控财务应进行全额补偿
，同时本公司有权终止本协议。
2.结算服务
（1）交控财务根据本公司指令或协议为公司提供收款服务、付款服务、通行费划拨服务
、费用托收服务以及其他与结算业务相关的辅助服务。
（2）交控财务免费为本公司提供上述结算服务。
（3）交控财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全。
（三）《金融服务协议》有效期
《金融服务协议》有效期自协议生效之日起三年。
（四）违约责任
任何一方违约都应承担违约责任，违约一方承担给对方造成的全部损失及因主张权利而发
生的费用。
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2026-03-28│其他事项
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张西亚先
生递交的书面辞职报告，张西亚先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事及董事会提名委
员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张西亚先生的辞职报告自送达董事
会之日起生效，其原定任期至2028年12月18日。辞职后，张西亚先生不再担任公司任何职务。
具体情况详见公司于2026年3月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非
独立董事、副总经理辞职的公告》（2026-004）。
为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年3月26日召开第三届董事会第三次会议，审
议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名王健先生为公司非
独立董事候选人，同时担任第三届董事会提名委员会委员，任期自公司2026年第一次临时股东
会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会事先对
王健先生的任职资格进行了认真审核，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任
职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》
《公司章程》及公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定和制度，结合公司实际
情况并参照行业及地区薪酬水平等情况，公司拟定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。
相关情况如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议及披露程序。
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬
除董事职务外、在公司不担任其他职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及董事津贴
。
在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事，按照其在公司任职的职务与
岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴。
（2）独立董事津贴
根据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，经参考公司目前所
处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司董事会决定将公司第三届董
事会独立董事津贴标准确定为：每人税前18.68万元人民币/年，按季发放。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬结构主要由基本年薪、绩效年薪、任期激励和专项激励等构成，其
中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。
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2026-03-28│委托理财
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通行宝”）于2026年3月2
6日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金进行现金管理
的议案》，同意在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民
币44亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本型产品，上述额度使用期限自2025年度股东会审
议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。本事项尚需提交公司
2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的
情况下，公司拟使用闲置自有资金购买保本型产品，以增加公司现金资产收益。
（二）资金来源
公司短期闲置自有资金，不涉及使用银行信贷资金，不影响公司正常资金需求。
（三）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币44亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本型产品，上述额度使
用期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动
使用。
（四）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟
购买安全性高、风险低、流动性高的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益
凭证。相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。（五）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内进行投资决策
，在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织
实施和管理。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
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2026-03-28│其他事项
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特别提示：
1.江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为
：拟以截至2025年12月31日的公司总股本580333320股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币58033332.00元（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本。
2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年3月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（一）独立董事专门会议意见
独立董事认为，2025年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，
符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东的利益的情形。
（二）董事会审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司财务实际情况，有利于公
司长远发展需要，审计委员会全体委员同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该预案提交
公司董事会审议。
（三）董事会意见
董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长
期回报规划以及作出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）2025年度利润分配预案内容
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中兴华审字〔2026〕第0200
71号），公司2025年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润221006413.62元，母公司20
25年实现净利润197620557.31元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司20
25年末累计可供分配利润为600101959.63元。
本着回报股东、全体股东分享公司成长经营成果的原则，在兼顾公司发展、长远利益、未
来投资计划以及股东利益的前提下，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》及《公司章程》的相关规定以及公司在首次公开发行前所做出的承诺，2025年度拟
提出如下分配预案：拟以公司截至2025年12月31日总股本580333320股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利58033332.00元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。
若公司董事会、股东会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动，则以
实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将维持每股分红金额不变，相应调整现金红
利总额。
（二）2025年累计现金分红情况
1．2025年中期现金分红方案：以公司截至2025年9月30日总股本580333320股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利人民币87049998.00元（含
税），该方案已于2025年12月8日实施完毕。
2．2025年度利润分配预案：以公司截至2025年12月31日总股本580333320股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币58033332.00元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
3．若本次利润分配预案获得公司2025年度股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红
总额为145083330.00元，占本年度母公司净利润的73.42%。
公司本年度未实施股份回购。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-03-28│银行授信
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第
三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行（金融机构）申请综合授信额
度的议案》，为满足公司生产经营和发展需要，公司（含子公司）拟向银行（金融机构）申请
总计不超过人民币50000万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于开立银行承兑汇票
、开立国内外信用证、商票保贴、非融资性保函、流动资金贷款等银行（金融机构）机构授信
业务。
该综合授信事项有效期1年，在有效期及额度范围内可循环使用。在总授信额度范围内，
最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权经营管理层及相关职能部
门审核并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生
的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决
，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会审议批准后执行。
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2026-03-28│其他事项
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根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升江苏
通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资价值，与广大投资者共享经营发
展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步
增强投资者获得感。此外，为进一步简化中期分红程序，董事会拟提请股东会授权董事会制定
并实施2026年中期分红方案。
（一）中期分红条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
3、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。
（三）中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股
东的净利润，具体的现金分红比例由董事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟定。
（四）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章
程》规定范围内，办理2026年中期分红相关事宜，具体的授权内容及范围包括：
1、在满足股东会审议通过的2026年中期分红条件的情况下，董事会可根据届时情况制定
具体的2026年中期分红方案；
2、在董事会审议通过2026年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他以上虽未列明但为2026年中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的人员代表董事会直接行使。
（五）授权期限
自公司2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-03-06│重要合同
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1.合同的生效条件：在承包人提供履约保证金后，由各方法定代表人或其授权代理人签署
并加盖单位章，在出资协议书生效后生效。
2.重大风险及重大不确定性：合同各方均具有履约能力，合同已对工程范围、工期、合同
价款及支付条件、各方权利和义务、违约责任、争议解决方式等做出明确规定，但在实际履行
过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在无法如期或全面履行合同的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
3.合同履行对本年度公司经营成果的影响：合同的顺利履行预计将对公司未来年度的财务
状况、经营成果产生积极影响，具体收入确认情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公
司会计政策相关规定确认。
一、合同签署概述
近日，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司江苏元创
交通工程技术有限公司（以下简称“元创工程”，系公司控股子公司南京感动科技有限公司之
全资子公司）与江苏现代路桥有限责任公司、江苏现代蜀宁工程建设有限公司、江苏现代交通
科技有限公司等作为联合体，与发包人徐州沛丰高速公路有限公司签署《沛县至丰县高速公路
济徐高速至苏鲁省界段施工暨股权投资项目PFGS-SGGQ标段合同协议书》（以下简称“本合同
”）。本合同金额为337749.51万元人民币（含税），根据联合体各成员单位内部的职责分工
，元创工程承担部分合同工作量（主要为机电工程工作量），合计约人民币8477.51万元（含
税）。本合同为公司日常经营性合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，此事项无需提交公司董事会、股东会审议。
二、交易对手方介绍
1.企业名称：徐州沛丰高速公路有限公司
2.法定代表人：刘庆
3.注册资本：1000万元
4.注册地址：江苏省徐州市丰县孙楼街道西环路东南环路北
5.经营范围：许可项目：公路管理与养护；燃气经营；餐饮服务；烟草制品零售；出版物
零售；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程
设计；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）；一般项目：市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；工程
管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；广告设
计、代理；广告制作；广告发布；信息系统集成服务；汽车拖车、求援、清障服务；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备
租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；文具用品零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件
批发；体育用品及器材制造；日用百货销售；五金产品零售；日用杂品销售；机动车修理和维
护；仪器仪表销售；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）6.关联关系情况：公司、控股股东及实际控制人与交易对方之间不存在关联关系，
本次交易不属于关联交易。
7.类似交易情况：最近三年公司与交易对手方不存在类似交易情况。
8.履约能力分析：交易对方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面
的风险。
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2026-02-06│其他事项
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（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司实
现营业收入106777.79万元，同比增长19.24%。其中：智慧交通电子收费业务实现收入39382.0
9万元，同比下降2.38%，主要为ETC发行业务结构变化导致；智慧交通运营管理系统业务实现
收入64052.64万元，同比增长38.82%，主要受财政部、交通运输部《关于支持引导公路水路交
通基础设施数字化转型升级的通知》等相关政策推动，公司充分发挥在行业的技术、产品和竞
争优势，抢抓试点省份交通数字化转型市场，业务和订单同步大幅增长；智慧交通生态业务实
现收入3343.06万元，同比增长8.94%，主要为供应链协同服务及苏超IP系列周边产品收入增长
。实现归属于上市公司股东的净利润22125.68万元，同比增长5.51%，扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的净利润21648.26万元，同比增长8.31%。报告期内，公司发生股份支付
费用3042.50万元，剔除股份支付费用影响，公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东
的净利润为24234.39万元，同比增长14.45%。
2025年第四季度，公司实现营业收入45581.80万元，同比增长26.01%；实现归属于上市公
司股东的净利润5314.59万元，同比增长24.81%。
截至报告期末，公司总资产589487.94万元，较期初增长6.70%；归属于上市公司股东的所
有者权益为275306.98万元，较期初增长1.34%，主要为2025年5月实施2024年度分红方案，发
放13264.76万元现金红利，2025年12月实施2025年中期分红方案，发放8705万元现金红利，减
少期末净资产。公司财务状况良好。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
截至报告期末，公司股本58033.33万股，较期初增长40.00%，系报告期内公司资本公积转
增股本所致。
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2025-12-30│其他事项
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第三
届董事会第二次会议，审议通过了《关于感动科技整体变更为股份有限公司的议案》，同意公
司控股子公司南京感动科技有限公司（以下简称“感动科技”）进行股份制改制并整体变更为
股份有限公司。现将有关情况公告如下：
一、概述
感动科技成立于2005年11月，核心业务为智慧交通领域的软件开发、系统集成及智能设备
研发，系国家级专精特新重点“小巨人”企业、国家高新技术企业。感动科技以“赋能智慧交
通数字化转型”为核心定位，专注于交通智能体开发、云指挥调度平台建设及智慧路网系统集
成，为客户提供从“技术研发-软件输出-场景落地”的全链条服务。
为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，感动科技将进行股份制改制并整体变更
为股份有限公司。本次控股子公司股份制改制事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2025-12-24│重要合同
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一、关联交易概述
1、近日，江苏高速公路联网营运管理有限公司（以下简称“江苏高网”）以询比采购的
方式，确定了江苏高网2025年高速云扩容项目的成交人为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公
司（以下简称“公司”）控股子公司南京感动科技有限公司（以下简称“感动科技”）。依据
上述中标结果，双方签署了《江苏高网2025年高速云扩容项目合同》（以下简称“本合同”）
，本合同金额为4316.60万元人民币，为公司日常经营性合同。
2、感动科技为公司控股子公司，江苏高网持有公司20.77%的股份，属于与公司受江苏交
通控股有限公司同一控制下的关联方，且江苏高网总经理张西亚先生兼任公司董事。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于2025年3月26日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议
，并于2025年5月15日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交
易预计的议案》。该议案已经公司独立董事专门会议审议。本项目属于日常关联交易预计金额
范围内。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：江苏高速公路联网营运管理有限公司
2、法定代表人：王颖健
3、注册资本：14440万元
4、成立时间：2005年2月6日
5、注册地址：南京市马群新街189号
6、经营范围：江苏高速公路联网营运管理与技术研究及服务，通信、监控、收费及相关
系统的维护及技术咨询，江苏省联网高速公路通行费审核结算、电子收费服务，江苏省联网高
速公路公共信息的收集和发布工作，江苏省高速公路收费系统使用的电子标签及IC卡销售。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、历史沿革及主要财务数据：江苏高网成立于2005年，主要负责江苏省联网高速公路的
通行费审核结算、公共信息收集发布、监控调度指挥，以及收费、通信、监控系统的研发与维
护等。2024年度实现营业收入16913.01万元，净利润4885.91万元。截至2024年12月31日，江
苏高网资产总额177833.23万元，净资产79363.77万元。
8、控股股东：江苏交通控股有限公司
9、关联关系：感动科技为公司控股子公司，江苏高网持有公司20.77%的股份，属于与公
司受江苏交通控股有限公司同一控制下的关联方，且江苏高网总经理张西亚先生兼任公司董事
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
10、经查询中国执行信息公开网，江苏高网不属于失信被执行人，资信情况良好，不存在
履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易价格经过公开的询比采购方式确定，感动科技与关联方江苏高网形成的关联交易
属于正常的商业行为，定价按照市场公允价格，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利
益的情形。
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2025-12-19│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月19日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼江苏通行宝
智慧交通科技股份有限公司会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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