资本运作☆ ◇301339 通行宝 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-31│ 18.78│ 10.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-18│ 8.82│ 6635.99万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│ETC城市静态交通建 │ 1.23亿│ 662.02万│ 6401.24万│ 51.87│ 808.07万│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自由流云收费解决方│ 1.57亿│ 4570.30万│ 1.13亿│ 72.29│ 2532.39万│ 2025-12-31│
│案建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏省交通基础设施│ 1.25亿│ 5562.86万│ 1.05亿│ 84.01│ 639.89万│ 2025-07-31│
│数字化转型项目——│ │ │ │ │ │ │
│路网运行监测预警扩│ │ │ │ │ │ │
│优提质项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能交通云平台升级│ 1.47亿│ 1010.57万│ 1.47亿│ 99.78│ 1232.88万│ 2025-12-31│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│ETC生态运营平台建 │ 8404.67万│ 208.35万│ 6490.07万│ 77.22│ 905.55万│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.88亿│ 0.00│ 1.88亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│智慧交通研究院建设│ 1.55亿│ 669.77万│ 1.13亿│ 73.09│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 5000.00万│ 5000.00万│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏交通控股集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 经公司2022年年度股东大会审议通过，2023年6月9日公司与江苏交通控股集团财务有限│
│ │公司（以下简称“交控财务”、“乙方”）签订了《金融服务协议》，协议有效期为三年。│
│ │鉴于《金融服务协议》将于2026年6月8日到期，经公司与交控财务协商，拟续签《金融服务│
│ │协议》。 │
│ │ 公司拟与交控财务签订的《金融服务协议》，主要内容为由交控财务为公司（包括公司│
│ │及其全资、控股子公司，下同）提供存款服务和结算服务。公司在交控财务的每日最高存款│
│ │余额（含利息）不超过公司最近一期经审计后净资产的5%，存款利率不低于国有大型商业银│
│ │行和全国性股份制商业银行给予公司的利率水平，也不低于交控财务吸收任何第三方同期同│
│ │类存款的利率平均水平。协议有效期为三年。 │
│ │ 公司与交控财务同受江苏交通控股有限公司控制，按照《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》等相关规定，本次拟与交控财务签订《金融服务协议》事项构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：江苏交通控股集团财务有限公司 │
│ │ 关联关系说明：公司与交控财务同受江苏交通控股有限公司控制，按照《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》等相关规定，本次拟与交控财务签订《金融服务协议》事项构成关│
│ │联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │江苏高速公路联网营运管理有限公司 │
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│关联关系 │其总经理兼任公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、近日，江苏高速公路联网营运管理有限公司（以下简称“江苏高网”）以询比采购 │
│ │的方式，确定了江苏高网2025年高速云扩容项目的成交人为江苏通行宝智慧交通科技股份有│
│ │限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京感动科技有限公司（以下简称“感动科技”）│
│ │。依据上述中标结果，双方签署了《江苏高网2025年高速云扩容项目合同》（以下简称“本│
│ │合同”），本合同金额为4,316.60万元人民币，为公司日常经营性合同。 │
│ │ 2、感动科技为公司控股子公司，江苏高网持有公司20.77%的股份，属于与公司受江苏 │
│ │交通控股有限公司同一控制下的关联方，且江苏高网总经理张西亚先生兼任公司董事。根据│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2025年3月26日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会│
│ │议，并于2025年5月15日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度日常关 │
│ │联交易预计的议案》。该议案已经公司独立董事专门会议审议。本项目属于日常关联交易预│
│ │计金额范围内。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：江苏高速公路联网营运管理有限公司 │
│ │ 关联关系：感动科技为公司控股子公司，江苏高网持有公司20.77%的股份，属于与公司│
│ │受江苏交通控股有限公司同一控制下的关联方，且江苏高网总经理张西亚先生兼任公司董事│
│ │。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-28│重要合同
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）于2026年3月26
日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于与江苏交通控股集团财务有限公司续签<
金融服务协议>暨关联交易的议案》。该交易构成关联交易，关联董事均履行了回避义务，未
参与表决。上述议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，取得全体
独立董事同意。现将有关事宜公告如下：
一、关联交易概述
经公司2022年年度股东大会审议通过，2023年6月9日公司与江苏交通控股集团财务有限公
司（以下简称“交控财务”、“乙方”）签订了《金融服务协议》，协议有效期为三年。鉴于
《金融服务协议》将于2026年6月8日到期，经公司与交控财务协商，拟续签《金融服务协议》
。
公司拟与交控财务签订的《金融服务协议》，主要内容为由交控财务为公司（包括公司及
其全资、控股子公司，下同）提供存款服务和结算服务。公司在交控财务的每日最高存款余额
（含利息）不超过公司最近一期经审计后净资产的5%，存款利率不低于国有大型商业银行和全
国性股份制商业银行给予公司的利率水平，也不低于交控财务吸收任何第三方同期同类存款的
利率平均水平。协议有效期为三年。
公司与交控财务同受江苏交通控股有限公司控制，按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关规定，本次拟与交控财务签订《金融服务协议》事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：江苏交通控股集团财务有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2号楼1、2、33、34层
法定代表人：杨水明
统一社会信用代码：91320000588434220N
注册资本：人民币200000万元
成立时间：2011年12月27日
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。2.股权结构（截至2025年12月31日）
4.关联方主要业务最近三年发展状况
交控财务作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为集
团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定
，经营业绩优良，具备较强的企业实力。5.交控财务与公司之间不存在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面的其他关系。
6.是否为失信被执行人：否。
7.关联关系说明：公司与交控财务同受江苏交通控股有限公司控制，按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关规定，本次拟与交控财务签订《金融服务协议》事项构成关联
交易。
三、交易的定价政策及定价依据
1.关于存款服务
同等条件下，交控财务为公司提供的存款利率不低于国有大型商业银行和全国性股份制商
业银行给予公司的利率水平，也不低于交控财务吸收任何第三方同期同类存款的利率平均水平
。
2.关于结算服务
交控财务免费为本公司提供结算服务。
（一）协议签署方
甲方：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
乙方：江苏交通控股集团财务有限公司
（二）合作内容
1.存款服务
（1）本公司在交控财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在交控财务
开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。本公司自主
选择存款产品和期限。
（2）同等条件下，交控财务为公司提供的存款利率不低于国有大型商业银行和全国性股
份制商业银行给予公司的利率水平，也不低于交控财务吸收任何第三方同期同类存款的利率平
均水平。
（3）本公司在交控财务的每日最高存款余额（含利息）不超过公司最近一期经审计后净
资产的5%。
（4）交控财务应确保本公司存入资金的安全。
（5）交控财务未能按时足额向本公司兑付存款或利息的，本公司有权终止本协议。
（6）因交控财务其他违约行为而导致本公司遭受经济损失的，交控财务应进行全额补偿
，同时本公司有权终止本协议。
2.结算服务
（1）交控财务根据本公司指令或协议为公司提供收款服务、付款服务、通行费划拨服务
、费用托收服务以及其他与结算业务相关的辅助服务。
（2）交控财务免费为本公司提供上述结算服务。
（3）交控财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全。
（三）《金融服务协议》有效期
《金融服务协议》有效期自协议生效之日起三年。
（四）违约责任
任何一方违约都应承担违约责任，违约一方承担给对方造成的全部损失及因主张权利而发
生的费用。
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2026-03-28│其他事项
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张西亚先
生递交的书面辞职报告，张西亚先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事及董事会提名委
员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张西亚先生的辞职报告自送达董事
会之日起生效，其原定任期至2028年12月18日。辞职后，张西亚先生不再担任公司任何职务。
具体情况详见公司于2026年3月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非
独立董事、副总经理辞职的公告》（2026-004）。
为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年3月26日召开第三届董事会第三次会议，审
议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名王健先生为公司非
独立董事候选人，同时担任第三届董事会提名委员会委员，任期自公司2026年第一次临时股东
会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会事先对
王健先生的任职资格进行了认真审核，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任
职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》
《公司章程》及公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定和制度，结合公司实际
情况并参照行业及地区薪酬水平等情况，公司拟定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。
相关情况如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议及披露程序。
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬
除董事职务外、在公司不担任其他职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及董事津贴
。
在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事，按照其在公司任职的职务与
岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴。
（2）独立董事津贴
根据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，经参考公司目前所
处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司董事会决定将公司第三届董
事会独立董事津贴标准确定为：每人税前18.68万元人民币/年，按季发放。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬结构主要由基本年薪、绩效年薪、任期激励和专项激励等构成，其
中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。
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2026-03-28│委托理财
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通行宝”）于2026年3月2
6日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金进行现金管理
的议案》，同意在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民
币44亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本型产品，上述额度使用期限自2025年度股东会审
议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。本事项尚需提交公司
2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的
情况下，公司拟使用闲置自有资金购买保本型产品，以增加公司现金资产收益。
（二）资金来源
公司短期闲置自有资金，不涉及使用银行信贷资金，不影响公司正常资金需求。
（三）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币44亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本型产品，上述额度使
用期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动
使用。
（四）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟
购买安全性高、风险低、流动性高的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益
凭证。相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。（五）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内进行投资决策
，在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织
实施和管理。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
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2026-03-28│其他事项
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特别提示：
1.江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为
：拟以截至2025年12月31日的公司总股本580333320股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币58033332.00元（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本。
2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年3月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（一）独立董事专门会议意见
独立董事认为，2025年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，
符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东的利益的情形。
（二）董事会审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司财务实际情况，有利于公
司长远发展需要，审计委员会全体委员同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该预案提交
公司董事会审议。
（三）董事会意见
董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长
期回报规划以及作出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）2025年度利润分配预案内容
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中兴华审字〔2026〕第0200
71号），公司2025年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润221006413.62元，母公司20
25年实现净利润197620557.31元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司20
25年末累计可供分配利润为600101959.63元。
本着回报股东、全体股东分享公司成长经营成果的原则，在兼顾公司发展、长远利益、未
来投资计划以及股东利益的前提下，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》及《公司章程》的相关规定以及公司在首次公开发行前所做出的承诺，2025年度拟
提出如下分配预案：拟以公司截至2025年12月31日总股本580333320股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利58033332.00元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。
若公司董事会、股东会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动，则以
实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将维持每股分红金额不变，相应调整现金红
利总额。
（二）2025年累计现金分红情况
1．2025年中期现金分红方案：以公司截至2025年9月30日总股本580333320股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利人民币87049998.00元（含
税），该方案已于2025年12月8日实施完毕。
2．2025年度利润分配预案：以公司截至2025年12月31日总股本580333320股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币58033332.00元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
3．若本次利润分配预案获得公司2025年度股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红
总额为145083330.00元，占本年度母公司净利润的73.42%。
公司本年度未实施股份回购。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-03-28│银行授信
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第
三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行（金融机构）申请综合授信额
度的议案》，为满足公司生产经营和发展需要，公司（含子公司）拟向银行（金融机构）申请
总计不超过人民币50000万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于开立银行承兑汇票
、开立国内外信用证、商票保贴、非融资性保函、流动资金贷款等银行（金融机构）机构授信
业务。
该综合授信事项有效期1年，在有效期及额度范围内可循环使用。在总授信额度范围内，
最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权经营管理层及相关职能部
门审核并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生
的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决
，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会审议批准后执行。
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2026-03-28│其他事项
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根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升江苏
通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资价值，与广大投资者共享经营发
展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步
增强投资者获得感。此外，为进一步简化中期分红程序，董事会拟提请股东会授权董事会制定
并实施2026年中期分红方案。
（一）中期分红条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
3、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。
（三）中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股
东的净利润，具体的现金分红比例由董事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟定。
（四）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章
程》规定范围内，办理2026年中期分红相关事宜，具体的授权内容及范围包括：
1、在满足股东会审议通过的2026年中期分红条件的情况下，董事会可根据届时情况制定
具体的2026年中期分红方案；
2、在董事会审议通过2026年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他以上虽未列明但为2026年中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的人员代表董事会直接行使。
（五）授权期限
自公司2025年度股东会审议通过之日
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