资本运作☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-08-04│ 46.33│ 8.20亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│芯凯为半导体（东莞│ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ -1.21│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密智能制造装备生│ 2.38亿│ 147.05万│ 1411.28万│ 5.92│ 0.00│ 2026-12-31│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.76亿│ ---│ 2.76亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│研发及测试中心项目│ 8677.73万│ 36.97万│ 6982.62万│ 80.47│ 0.00│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3297.46万│ 0.00│ 3297.46万│ 100.00│ 0.00│ 2026-12-31│
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│尚未指定用途 │ 3109.06万│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
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│研发及测试中心项目│ 1.20亿│ 36.97万│ 6982.62万│ 80.47│ 0.00│ 2026-12-31│
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│工艺及产品展示中心│ 5476.85万│ ---│ 159.59万│ 2.91│ 0.00│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 3297.46万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-30│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会
第三次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司拟聘请信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度的财务审计机构，该议
案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。具体如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：张宗生先生，1997年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为公司提供审计服务，近
三年签署和复核的上市公司4家。
拟签字注册会计师：温龙标先生，2019年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公
司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公
司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。2025年度审计费用由公司董事会提请
股东会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。
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2025-10-30│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会
第三次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及延期的议案》，同意公
司根据募投项目实施的实际情况，对“精密智能制造装备生产基地建设项目”实施地点和实施
方式进行调整，对“工艺及产品展示中心项目”进行延期，该事项尚需提交公司股东会审议，
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796号文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1900万股，每股面值为人民币1.00元，发行价
为人民币46.33元/股，共计募集资金人民币880270000.00元，扣除发行费用后，公司本次募集
资金净额为人民币819965803.63元。2022年8月10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2022GZAA30194号《验
资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了
《募集资金三方监管协议》。
根据《东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露
的募集资金投资项目及募集资金使用计划，并经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事
会第十次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目投资规模、内部
结构并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据募投项目实施的实际情况，对“研发及测试
中心项目”投资规模及内部结构进行相应调整。
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2025-10-30│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会
第三次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委托书详
见附件二）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
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2025-10-23│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会
广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发的《关于对东莞市凯格精机股份有限公司采取责
令改正并对邱国良、刘小宁、宋开屏、邱靖琳采取出具警示函措施的决定》〔2025〕113号（
以下简称“《决定书》”）。现将相关情况公告如下：
一、《决定书》的主要内容
东莞市凯格精机股份有限公司、邱国良、刘小宁、宋开屏、邱靖琳：经查，东莞市凯格精
机股份有限公司（以下简称“凯格精机”或“公司”）存在以下违规行为：
一是募投项目“研发及测试中心项目”超计划支付人员工资。公司IPO招股说明书披露，
募投项目“研发及测试中心项目”新增人员工资1788.76万元，截至2023年底，公司列支发放
新增人员工资金额为4479.99万元，超计划使用2691.23万元。对上述超计划使用募集资金的情
况，公司未按规定事前履行审议程序及信息披露义务，直至2024年8月28日第二届董事会第十
一次会议、2024年9月第一次临时股东大会才履行完审议程序并披露。
二是募投项目“精密智能制造装备生产基地建设项目”列支不属于该项目的人员工资。20
23年6月至2024年4月期间，公司通过募集资金专户支付与该募投项目无关的临时员工及实习生
工资204.17万元，置换生产人员工资318.36万元，合计522.53万元列支在“精密智能制造装备
生产基地建设项目”。
公司上述行为不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告〔2022〕15号）第六条、第十二条第一款的规定，违反了《上市公司信息
披露管理办法》（证监会令第182号，下同）第三条第一款的规定。
公司董事长邱国良、时任总经理刘小宁、时任财务总监宋开屏、董事会秘书邱靖琳未按照
《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主
要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对公司采取责令改正的
监管措施，对邱国良、刘小宁、宋开屏、邱靖琳采取出具警示函的监管措施。你们应认真吸取
教训，切实加强证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义
务。同时你公司应于收到本决定书30日内完成整改，向我局报送整改报告，并抄报深圳证券交
易所。
如果对本行政监管措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会
提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关人员收到上述《决定书》后，高度重视《决定书》中指出的问题，公司及相关
人员将严格按照广东证监局的要求及时进行整改，提高募集资金管理水平，规范募集资金使用
，切实提高合规意识。同时，公司及相关人员以此为鉴，持续加强对证券法律法规的学习，进
一步提升公司规范运作水平和信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定
、高质量发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管
要求及法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-10-16│其他事项
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1、限制性股票授予日：2025年10月16日
2、限制性股票授予数量：58.39万股
3、限制性股票授予价格：33.19元/股
4、限制性股票授予人数：69人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”或“凯格精机”）于2025年10月15日召
开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议
案》和《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据《东莞市
凯格精机股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“
本次激励计划”或“《激励计划（草案）》”）规定的授予条件已经成就，根据公司2025年第
一次临时股东大会的授权，确定以2025年10月16日为授予日，以33.19元/股的授予价格向符合
授予条件的69名激励对象授予58.39万股第二类限制性股票。
一、本次激励计划简述
2025年9月9日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<东莞市凯格精
机股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通
股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
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2025-10-16│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”或“凯格精机”）于2025年10月15日召
开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项
的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《东莞市凯格
精机股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“本次
激励计划”或“《激励计划（草案）》”）的规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，
董事会对公司本激励计划授予数量进行相应的调整。现对有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会、监事会未收到与本次激励计划激励对象名
单有关的任何异议。公司于2025年9月2日披露了《董事会薪酬与考核委员会与监事会关于公司
2025年股权激励计划授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》。
于<东莞市凯格精机股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<东莞市凯格精机股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划获得2025年第
一次临时股东大会的批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。同日，公司披露了《关
于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
和第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项
的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会对本次激励计划调整及授予事项发表了同意的意见，律师事务所出具了法
律意见书。
二、关于调整本次激励计划授予数量的情况
鉴于3名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，公司董事会根据公司2025年
第一次临时股东大会的授权及本激励计划的相关规定，对本激励计划的授予数量进行了调整。
调整后，授予数量由58.65万股调整为58.39万股。除上述调整外，本激励计划其他内容与经公
司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
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2025-10-10│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开职工代表大会
，选举于洋先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会
选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
附件：职工代表董事简历
于洋先生，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年9月
至2019年9月历任东莞市凯格精密机械有限公司软件开发工程师、软件开发经理、软件研发总
监；2019年9月至2025年10月任公司研发总监；现任公司职工代表董事。
截至本公告披露之日，于洋先生通过南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有
公司股份。除此之外，于洋先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他持有5%以上股份的股
东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不
符合担任公司董事的情形。
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2025-08-23│银行授信
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第二届董事会
第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请综
合授信的议案》，同意公司以部分自有资产进行抵押向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行
（以下简称“东莞银行松山湖科技支行”）申请综合授信，该议案尚需提交股东大会审议。现
将相关事项公告如下：
一、向银行申请授信的基本情况
本次用于抵押的资产为公司持有的位于广东省东莞市东城街道沙朗路2号（员工宿舍）（
不动产权证书：粤2020东莞不动产权第0233956号）、广东省东莞市东城街道沙朗路2号（厂房
）（不动产权证书：粤2020东莞不动产权第0233958号），向东莞银行松山湖科技支行申请不
超过25000.00万元的综合授信，抵押期限以银行签订的抵押合同要求为准，最终授信额度、期
限等以银行审批结果为准，具体使用金额将由公司根据自身运营的实际需要确定。同时，公司
董事会授权董事长或董事长指定的授权人全权与银行协商、签订与此相关的各项法律文件。
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2025-08-23│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第二届董事会
第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备
的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《企业会计准则》等相关规定，公司对2025年半年度合并会计报表范围内相关资产计提信用
减值准备及资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日
公司及子公司的资产进行了清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减
值准备和信用减值准备。2025年半年度计提各项资产减值准备共计961.27万元。
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2025-08-23│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年
8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年8月11日以书面、邮件等形式发
出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张艳女士召集并主持，本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025年半年度报告》及《2025年半年度报
告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《
2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》的内容。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告
》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：2025年半年度，公司募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资
金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》、公司《募集资金管理办法》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规
存放和使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》经审议，监
事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提
下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，能够获
得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资
金（含超募资金）进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要
求，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，能真实反映公司的财务状况和经营成果
，本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，监事会一致同意本次事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度
计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》
经审议，监事会认为本次公司以自有资产抵押向银行申请授信事项有利于公司的经营发展
，符合公司整体利益；决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
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2025-05-29│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东一致行动人海口
凯格创业投资合伙企业（有限合伙）的通知，其对名称、住所等工商信息进行了变更，并已完
成工商变更登记手续，取得了由南京市溧水区政务服务管理办公室换发的《营业执照》。变更
后的营业执照相关登记信息如下：统一社会信用证代码：91360622MA36YKYK8Q
名称：南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）
出资额：3750万元整
类型：有限合伙企业
成立日期：2017年12月07日
执行事务合伙人：邱国良
主要经营场所：江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路3号2栋216室
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）。
公司控股股东一致行动人的相关工商信息变更事项不涉及公司的持股情况变动，公司控股
股东及实际控制人亦未发生变化。
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2025-04-26│其他事项
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本人王钢作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024年度
严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《东莞市凯格精机股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉
、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见
，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2024
年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人王钢，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，日本名古屋工业大学工学博士
，教授职称。2001年4月至2004年4月任日本富士通量子器件株式会社研发工程师；2004年4月
至今任中山大学电子与信息工程学院教授、中山大学光电材料与技术国家重点实验室科研人员
；2007年至今任中山大学佛山研究院院长；科技部“十一五”、“十二五”国家科技重点专项
（半导体照明专项）总体专家组专家。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要
股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职
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