资本运作☆ ◇301337 亚华电子 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-12│ 32.60│ 7.66亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧医疗信息平台升│ 1.53亿│ 1365.15万│ 6481.80万│ 42.41│ 0.00│ 2025-12-31│
│级及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向 │ 1.79亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
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│归还银行贷款 │ 1000.00万│ 0.00│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 7867.29万│ 78.54万│ 321.08万│ 4.08│ 0.00│ 2025-12-31│
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│营销网络建设项目 │ 4735.07万│ 264.63万│ 494.26万│ 10.44│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.58亿│ 1.34亿│ 2.58亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ 1516.07万│ 4016.07万│ 100.40│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-17 │
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│关联方 │刘淑新、淄博白泽超越投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │曾为公司董事、公司全资子公司持有其份额 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 根据山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”或“亚华电子”）战略规划，为进│
│ │一步开拓海外市场，公司及全资子公司白泽亚华信息科技（山东）有限公司控制的合伙企业│
│ │淄博白泽超越投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“白泽超越”）与关联方刘淑新共同投│
│ │资设立山东亚华国际经贸有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简│
│ │称“亚华经贸”）。公司拟以自有资金出资375.00万元，直接持股比例为75.00%；白泽超越│
│ │拟以自有资金出资50.00万元，直接持股比例为10.00%；刘淑新拟以自有和自筹资金出资75.│
│ │00万元，直接持股比例为15.00%。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易共同投资方刘淑新先生过去十二个月内曾为公司董事、副总经理，已于2025年│
│ │7月15日离任。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， │
│ │刘淑新先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的表决情况 │
│ │ 公司于2025年7月16日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议 │
│ │通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。 │
│ │ 该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过且经全体独│
│ │立董事同意。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次│
│ │交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方及其他交易方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 刘淑新先生，1982年2月出生，中国国籍，住所为山东省淄博市张店区，无境外永久居 │
│ │留权，本科学历。历任胶南海尔电子有限公司新品处测试主管；青岛海尔电子有限公司质量│
│ │部设计与质量节点主管；青岛海信医疗设备股份有限公司质量部部长；2018年8月至2025年2│
│ │月，任公司运营总监；2020年11月至2025年1月，任公司副总经理；2024年10月至今，任公 │
│ │司马来西亚控股子公司YARWARDMALAYSIASDN.BHD.的董事；2025年1月至2025年7月，任公司 │
│ │董事、副总经理并于2025年7月15日离任。 │
│ │ 经核查，截止目前，刘淑新先生不属于失信被执行人，具备对上述关联交易的履约能力│
│ │。 │
│ │ （二）其他交易方基本情况 │
│ │ 名称：淄博白泽超越投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91370303MAEC02F048 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：白泽亚华信息科技（山东）有限公司 │
│ │ 出资额：90万人民币 │
│ │ 成立日期：2025年3月7日 │
│ │ 与公司的关联关系：公司全资子公司白泽亚华信息科技（山东）有限公司作为执行事务│
│ │合伙人持有93.3333%的份额。 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │深圳中亚华信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │深圳中亚华信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │耿斌 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │耿斌 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-17│对外投资
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一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
根据山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”或“亚华电子”）战略规划，为进一
步开拓海外市场，公司及全资子公司白泽亚华信息科技（山东）有限公司控制的合伙企业淄博
白泽超越投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“白泽超越”）与关联方刘淑新共同投资设立
山东亚华国际经贸有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“亚华
经贸”）。公司拟以自有资金出资375.00万元，直接持股比例为75.00%；白泽超越拟以自有资
金出资50.00万元，直接持股比例为10.00%；刘淑新拟以自有和自筹资金出资75.00万元，直接
持股比例为15.00%。
（二）本次交易构成关联交易
本次交易共同投资方刘淑新先生过去十二个月内曾为公司董事、副总经理，已于2025年7
月15日离任。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，刘淑
新先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易的表决情况
公司于2025年7月16日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通
过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过且经全体独立
董事同意。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易
事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（四）本次交易不构成重大资产重组
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有
关部门批准。
二、关联方及其他交易方基本情况
（一）关联方基本情况
刘淑新先生，1982年2月出生，中国国籍，住所为山东省淄博市张店区，无境外永久居留
权，本科学历。历任胶南海尔电子有限公司新品处测试主管；青岛海尔电子有限公司质量部设
计与质量节点主管；青岛海信医疗设备股份有限公司质量部部长；2018年8月至2025年2月，任
公司运营总监；2020年11月至2025年1月，任公司副总经理；2024年10月至今，任公司马来西
亚控股子公司YARWARDMALAYSIASDN.BHD.的董事；2025年1月至2025年7月，任公司董事、副总
经理并于2025年7月15日离任。
经核查，截止目前，刘淑新先生不属于失信被执行人，具备对上述关联交易的履约能力。
（二）其他交易方基本情况
名称：淄博白泽超越投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370303MAEC02F048
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：白泽亚华信息科技（山东）有限公司
出资额：90万人民币
成立日期：2025年3月7日
与公司的关联关系：公司全资子公司白泽亚华信息科技（山东）有限公司作为执行事务合
伙人持有93.3333%的份额。
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2025-07-17│其他事项
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一、非独立董事、高级管理人员离任情况
山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事唐泽
远先生，非独立董事、高级管理人员刘淑新先生的辞职报告。唐泽远先生因个人原因申请辞去
公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会战略委员会委员的职务，
辞职生效后，唐泽远先生不再担任公司任何职务，其所负责的工作已平稳交接。刘淑新先生为
了减少与公司发生关联交易，特申请辞去公司第四届董事会非独立董事、高级管理人员职务，
辞职生效后，刘淑新先生仍担任公司马来西亚控股子公司YARWARDMALAYSIASDN.BHD.的董事。
唐泽远先生、刘淑新先生的原定任期至公司第四届董事会届满之日，即2028年1月2日。根
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，唐泽远先生、刘淑新先生的辞职未导致公司董事
会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。
截至本公告披露日，刘淑新先生及其配偶及其他关联人未持有公司股份，唐泽远先生直接
持有公司股份190000股，占公司总股本的0.18%，唐泽远先生的配偶及其他关联人未持有公司
股份。唐泽远先生、刘淑新先生辞任后将继续严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，也将继续履
行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的承诺。
唐泽远先生在担任公司董事期间，刘淑新先生在担任公司董事、高级管理人员期间，均勤
勉尽责、恪尽职守。公司及董事会对唐泽远先生、刘淑新先生在任职期间所作的辛勤工作和重
要贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
公司于2025年7月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选屈云庆先生
为第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名屈云庆先生为公司第四届董事会非独立
董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
第四届董事会提名委员会对屈云庆先生的任职资格进行了审查，认为其符合《公司法》《
公司章程》等有关规定的任职条件。
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2025-04-26│其他事项
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财
务状况，公司及子公司于2025年第一季度末对应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进
行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类
存货的可变现净值、固定资产、在建工程等资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此
基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测算，2025年第一季度公司计提减值损失
3021146.23元。
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2025-04-24│其他事项
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第四届董事会第一
次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任于雷先生为公司董事会秘
书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。由于于
雷先生尚未取得董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前由董事长耿斌先生代行
董事会秘书职责，待于雷先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行公司董事会秘书职责。具
体内容详见公司于2025年1月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公
告编号：2025-004）。
近日，于雷先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳
证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第四届董事会第一次会议决议，于雷先生自
取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。
于雷先生联系方式如下：
联系电话：0533-3580577
传真：0533-3585698
邮箱：ir@yarward.com
地址：山东省淄博市高新区青龙山路9509号
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2025-04-19│其他事项
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特别提示：
本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委,证监会印发的《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。山东亚华电子股
份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计等服
务。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事
务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对山东亚华电子股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数
为29家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：周文亮，2014年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，
2008年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过英力股
份、五洲医疗等上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：梁子见，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过君实生物、兴业股份等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：卢珍，2005年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务
，2004年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过雪祺电气、洽洽食品、日久光电等多家
上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人周文亮、签字注册会计师梁子见、项目质量控制复核人卢珍近三年内未曾因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
（2）审计费用情况
2024年度容诚会计师事务所对公司2024年度报告审计费用为75万元（含内控审计等专项审
计费用）。
为保持审计工作的连续性和完整性，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务
和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2025年度的审计工作量确定审计费用。
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2025-04-19│其他事项
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财
务状况，公司及子公司于2024年末对应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面
清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可
变现净值、固定资产、在建工程等资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对
发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测算，2024年度公司计提减值损失18088953.10元
。
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2025-01-15│其他事项
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第四届董事会第一
次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举耿斌先生为公司
第四届董事会董事长。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。耿斌先生担
任公司董事长后同时担任公司法定代表人，因此公司法定代表人由耿玉泉先生变更为耿斌先生
。具体内容详见公司于2025年1月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
近日，公司已办理完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了淄博市行政审批服务
局换发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：
一、营业执照的基本信息
名称：山东亚华电子股份有限公司
统一社会信用代码：91370300706025381Q
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：耿斌
注册资本：壹亿零肆佰贰拾万元整
成立日期：1998年12月03日
住所：山东省淄博市高新区青龙山路9509号
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；
软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪
器仪表制造；可穿戴智能设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备制造；物联网
技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；通信设备销售；仪器仪表销
售；计算机系统服务；可穿戴智能设备销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；
电子、机械设备维护（不含特种设备）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类
医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；电气安装服务；第二类医疗器械生产。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
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2024-12-19│其他事项
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监
事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
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