资本运作☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-14│ 48.47│ 4.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥芯东进新材料科│ 20000.00│ ---│ 45.45│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│重庆翰博显示科技有│ 8000.00万│ 286.50万│ 7790.17万│ 97.38│ -870.10万│ 2024-02-29│
│限公司背光模组项目│ │ │ │ │ │ │
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│重庆翰博显示科技有│ 8000.00万│ 286.50万│ 7790.17万│ 97.38│ -870.10万│ 2024-02-29│
│限公司背光模组项目│ │ │ │ │ │ │
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│重庆翰博显示科技研│ 6092.04万│ 0.00│ 6287.99万│ 103.22│ 0.00│ 2024-02-29│
│发中心有限公司研发│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆翰博显示科技研│ 6092.04万│ 0.00│ 6287.99万│ 103.22│ 0.00│ 2024-02-29│
│发中心有限公司研发│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│背光源智能制造及相│ 1.42亿│ 2582.42万│ 1.47亿│ 103.79│ -369.41万│ 2024-09-30│
│关配套设施建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.59亿│ 0.00│ 1.60亿│ 100.17│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-07 │交易金额(元)│1.42亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东进世美肯（上海）新材料有限公司│标的类型 │股权 │
│ │70%股权 │ │ │
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│买方 │合肥芯东进新材料科技有限公司 │
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│卖方 │Dongjin Semichem Co., Ltd.、Dongjin Global Holdings Limited │
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│交易概述 │一、交易概况 │
│ │ 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"翰博高新"）于2026年2月12 │
│ │日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于参股公司收购资产的议案》。参股公│
│ │司合肥芯东进新材料科技有限公司（以下简称"芯东进"或"买方"）拟收购DongjinSemichemC│
│ │o.,Ltd.（以下简称"韩国东进"）及其全资子公司Dong jin Global Holdings Limited（以 │
│ │下简称"香港东进"，韩国东进及香港东进统称为"东进"或"卖方"）共同投资设立的特殊目的│
│ │公司（以下简称"标的公司"或"SPV"）70%的股权。本次交易核心为东进以境内9家目标公司1│
│ │00%股权以及韩国东进在中国拥有的100%所有权的24项专利之100%所有权或50%所有权（以下│
│ │简称"本次专利"）出资设立标的公司后，芯东进收购标的公司70%股权（以下简称"目标股权│
│ │"），目标股权转让价款为1.421亿美元。 │
│ │ （一）协议签署主体 │
│ │ 1、买方 │
│ │ （1）合肥芯东进新材料科技有限公司 │
│ │ 2、卖方 │
│ │ （1）DongjinSemichemCo.,Ltd.（2）DongjinGlobalHoldingsLimited │
│ │ （二）交易价款及支付 │
│ │ 1、股权转让价款。 │
│ │ 买方受让本协议项下目标股权的转让价款为1.421亿美元（以下简称"股权转让价款"） │
│ │。 │
│ │ 截至本公告披露日，芯东进已签署收购东进世美肯（上海）新材料有限公司（以下简称│
│ │"标的公司"）70%股权的股权转让协议，上海东进已完成工商变更登记手续，后续将按照收 │
│ │购协议的约定有序推进其他各项交割事项。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │拓维光电材料（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │拓维光电材料（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人发生的其他交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │煜博汽车电子（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │煜博汽车电子（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │滁州坤润智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │重庆合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │合肥合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │滁州合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │合肥芯东进新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其45.4545%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第四届│
│ │董事会第二十六次会议，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。公司参│
│ │股公司合肥芯东进新材料科技有限公司（以下简称“芯东进”）因并购及业务发展需要，拟│
│ │向银行等金融机构申请不超过人民币90,000万元的综合授信。公司及参股公司的其他各方股│
│ │东拟按各自持股比例为上述综合授信提供授信担保。公司持有芯东进45.4545%股权，因此本│
│ │次担保金额不超过40,909.05万元。具体授信金融机构、担保金额、担保期限以最终签订的 │
│ │相关文件为准。芯东进将为本次担保提供反担保，反担保金额为公司担保的实际金额。 │
│ │ 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交│
│ │易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司 │
│ │章程》等相关规定，公司董事会秘书潘大圣先生担任芯东进董事兼总经理、财务负责人朱静│
│ │女士担任芯东进财务负责人，公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理王照忠先生│
│ │控制的翰博控股集团有限公司（以下简称“翰博控股”）拟受让芯东进10%的股权（尚未完 │
│ │成工商变更登记）。本次公司为芯东进提供担保事项构成关联交易。本次担保事项不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次担保事项尚需提交股东会审议│
│ │并提请股东会授权公司经营管理层相关人员办理与本次担保事项相关的一切事宜。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 公司名称：合肥芯东进新材料科技有限公司 │
│ │ 关联关系说明：公司董事会秘书潘大圣先生担任芯东进董事兼总经理职务，公司财务负│
│ │责人朱静女士担任芯东进财务负责人职务。公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经│
│ │理王照忠先生控制的翰博控股拟受让芯东进10%的股权（尚未完成工商变更登记）。截至本 │
│ │公告披露日，芯东进未以直接或间接方式持有公司股份，公司持有其45.4545%的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │合肥芯东进新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其45.4545%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、交易事项概述 │
│ │ 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第四 │
│ │届董事会第二十二次会议审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立合资公司的议案》，│
│ │公司与北京芯进科技有限公司（以下简称“北京芯进”）、青岛初芯瑞伯创业投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“初芯瑞伯基金”）共同投资设立合资公司合肥芯东进新材料│
│ │科技有限公司（以下简称“芯东进”）。芯东进认缴出资总额为44,000万元，翰博高新持股│
│ │45.4545%、北京芯进持股45.4545%、初芯瑞伯基金持股9.0910%。具体内容详见公司于2025 │
│ │年12月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共 │
│ │同投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-057）。 │
│ │ 北京芯进计划将其持有的芯东进10%股权（对应注册资本人民币4,400万元，未实缴）以│
│ │0元人民币转让给翰博控股集团有限公司（以下简称“翰博控股”)。股权转让后，芯东进仍│
│ │为公司参股公司。根据《公司法》等有关规定，公司享有本次股权转让优先购买权，经审慎│
│ │决策，公司决定放弃行使上述权利。 │
│ │ 公司于2026年3月6日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于放弃参股公│
│ │司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。董事会表决情况为：6票同意，0票反对，0票 │
│ │弃权；关联董事王照忠先生回避表决，获全体非关联董事一致通过。本议案已经独立董事专│
│ │门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定│
│ │，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》等相关规定，因股权受让方翰博控股为公司控股股东、实际控制 │
│ │人、公司董事长兼总经理王照忠先生控制的企业，并持有公司5%以上股份，本次放弃参股公│
│ │司股权转让优先购买权事项构成与关联方共同投资。本次交易事项不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、标的公司基本情况 │
│ │ （一）公司情况 │
│ │ 公司名称：合肥芯东进新材料科技有限公司 │
│ │ 关联关系说明：公司董事会秘书潘大圣先生担任芯东进董事兼总经理职务，公司财务负│
│ │责人朱静女士担任芯东进财务负责人职务。截至本公告披露日，芯东进未以直接或间接方式│
│ │持有公司股份，公司持有其45.4545%的股权。 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │拓维光电材料（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人发生的其他交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │煜博汽车电子（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及相关服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │煜博汽车电子（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │滁州坤润智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │重庆合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │合肥合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │滁州合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │王照忠、史玲、翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为满足翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司业务发 │
│ │展和日常经营的资金需求，公司控股股东暨实际控制人王照忠先生及其配偶、王照忠先生控│
│ │制的企业翰博控股集团有限公司（以下简称“翰博控股”）、合肥王氏翰博科技有限公司拟│
│ │为公司及子公司向银行等金融机构申请授信提供连带责任保证，预计担保额度不超过人民币│
│ │99,640万元。上述关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保提供│
│ │反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以关联方与银行等金融机构实际签署的协议│
│ │为准。上述关联担保额度的决议有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起12个月内有│
│ │效。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王照忠先生为公司控股 │
│ │股东暨实际控制人，王照忠先生及其配偶、王照忠先生控制的企业翰博控股、合肥王氏翰博│
│ │科技有限公司为公司关联方。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2025年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于关联方为│
│ │公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王照忠先生已对此议│
│ │案回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，由于本次担保事项仅为公司及子│
│ │公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，因此无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、王照忠，男，担任公司董事长兼总经理,为公司控股股东、实际控制人。王照忠先生│
│ │不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、史玲，女，未在公司任职，为公司控股股东、实际控制人王照忠先生的配偶。史玲 │
│ │女士不属于失信被执行人。 │
│ │ 3、翰博控股集团有限公司 │
│ │ 关联关系：公司控股股东、实际控制人王照忠先生控制的企业，并持有公司5%以上股份│
│ │。 │
│ │ 4、合肥王氏翰博科技有限公司 │
│ │ 关联关系：公司控股股东、实际控制人王照忠先生控制的企业，并持有公司5%以上股份│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-09-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翰博控股集团有限公司、蔡姬妹 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的公司、公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易事项概述 │
│ │ （一）交易主要内容 │
│ │ 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司成都拓维高科光电│
│ │科技有限公司（以下简称“成都拓维”）根据自身经营发展的需要，为经营提供资金支持，│
│ │增强自身抵御外部风险的能力，计划以增资扩股方式进行股权融资并引入新股东，公司拟放│
│ │弃本次增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权，具体情况如下： │
│ │ 1、成都拓维本次增资由翰博控股集团有限公司（以下简称“翰博控股”）出资30,000 │
│ │万元（3.9664元/注册资本，7,563.6186万元计入公司实收资本，22,436.3814万元计入资本│
│ │公积）；本次增资完成后，成都拓维注册资本由人民币35,296.8869万元增加至人民币42,86│
│ │0.5055万元，公司持股比例由30.1072%下降至24.7942%，成都拓维仍为公司参股公司。 │
│ │ 2、成都拓维股东刘青云先生拟将所持有的全部成都拓维的股权（对应注册资本61.5945│
│ │万元）以人民币100万元转让给公司董事兼副总经理蔡姬妹女士。 │
│ │ 根据《公司法》等有关规定，公司享有本次增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权│
│ │，经审慎决策，公司决定放弃行使上述相关权利。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 翰博控股为公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理王照忠先生控制的公司，│
│ │且持有公司10.52%的股份；蔡姬妹女士为公司董事兼副总经理，根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等相 │
│ │关规定，本次放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权事项构成关联交易。│
│ │ （一）增资方 │
│ │ 公司名称：翰博控股集团有限公司 │
│ │ 关联关系说明：翰博控股集团有限公司为王照忠先生控制的公司，且持有公司10.52%的│
│ │股份，为公司关联方。除前述关系外，其与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方│
│ │面不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ （二）股权受让方 │
│ │ 蔡姬妹女士，中国国籍，无境外永久居留权。蔡姬妹女士担任公司董事兼副总经理职务│
│ │，为公司关联人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │拓维光电材料（滁州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人发生的其他交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │煜博汽车电子（滁州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │煜博汽车电子（滁州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滁州坤润智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州凡赛特材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事职务 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆合荣新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥合荣新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滁州合荣新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王照忠 3100.00万 16.63 60.30 2025-12-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 3100.00万 16.63
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │质押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.07 │质押占总股本(%) │9.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王照忠 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司合肥新站区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月26日王照忠质押了1700.0万股给中国工商银行股份有限公司合肥新站区支行│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │质押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.23 │质押占总股本(%) │7.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王照忠 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司合肥新站区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月24日王照忠质押了1400.0万股给中国工商银行股份有限公司合肥新站区支行│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-21 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.67 │质押占总股本(%) │3.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王照忠 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-08 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月17日王照忠质押了600.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月08日王照忠解除质押600万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-14 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.78 │质押占总股本(%) │2.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王照忠 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-08 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月10日王照忠质押了400.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月08日王照忠解除质押400万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.73 │质押占总股本(%) │2.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王照忠 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-08 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月13日王照忠质押了500.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月08日王照忠解除质押500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博晶科技（│ 9.35亿│人民币 │--- │2030-09-15│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│滁州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博讯光电科│ 3.50亿│人民币 │--- │2025-07-29│连带责任│是 │否 │
│料（合肥）│技（合肥）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│重庆翰博显│ 1.90亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│料（合肥）│示科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司、重庆│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │翰博显示科│ │ │ │ │ │ │ │
│ │技研发中心│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博讯光电科│ 1.45亿│人民币 │--- │2026-09-09│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│技（合肥）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│重庆博硕光│ 1.33亿│人民币 │--- │2026-08-29│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博讯光电科│ 1.22亿│人民币 │--- │2027-04-15│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│技（合肥）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博讯光电科│ 1.00亿│人民币 │--- │2025-05-27│连带责任│是 │否 │
│料（合肥）│技（合肥）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博讯光电科│ 1.00亿│人民币 │--- │2025-10-27│连带责任│是 │否 │
│料（合肥）│技（合肥）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博讯光电科│ 9817.44万│人民币 │--- │2027-12-01│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│技（合肥）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博讯光电科│ 9663.82万│人民币 │--- │2029-12-24│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│技（合肥）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博讯光电科│ 9097.13万│人民币 │--- │2026-01-08│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│技（合肥）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博讯光电科│ 8750.00万│人民币 │--- │2029-04-20│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│技（合肥）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博讯光电科│ 7295.00万│人民币 │--- │2025-09-08│连带责任│是 │否 │
│料（合肥）│技（合肥）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博讯光电科│ 7000.00万│人民币 │--- │2025-04-10│连带责任│是 │否 │
│料（合肥）│技（合肥）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博讯光电科│ 6000.00万│人民币 │--- │2025-07-04│连带责任│是 │否 │
│料（合肥）│技（合肥）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│重庆博硕光│ 5996.00万│人民币 │--- │2025-10-31│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博讯光电科│ 5910.73万│人民币 │--- │2027-04-08│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│技（合肥）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博讯光电科│ 5699.88万│人民币 │--- │2026-05-25│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│技（合肥）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│重庆博硕光│ 5000.00万│人民币 │--- │2025-04-17│连带责任│是 │否 │
│料（合肥）│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博晶科技（│ 4918.30万│人民币 │--- │2026-03-17│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│滁州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博讯光电科│ 4733.14万│人民币 │--- │2026-04-07│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│技（合肥）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博昇科技（│ 4494.32万│人民币 │--- │2028-06-20│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│滁州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博晶科技（│ 3583.20万│人民币 │--- │2028-06-20│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│滁州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│重庆博硕光│ 3284.00万│人民币 │--- │2024-04-22│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博晶科技（│ 2997.83万│人民币 │--- │2028-12-31│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│滁州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│重庆博硕光│ 2408.00万│人民币 │--- │2029-06-18│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│合肥星宸新│ 1967.08万│人民币 │--- │2029-03-12│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│重庆博硕光│ 1290.00万│人民币 │--- │2026-03-14│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博讯光电科│ 1000.00万│人民币 │--- │2026-11-25│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│技（合肥）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│重庆汇翔达│ 1000.00万│人民币 │--- │2025-03-27│连带责任│是 │否 │
│料（合肥）│电子有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│青岛欧迅光│ 1000.00万│人民币 │--- │2028-03-14│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│博晶科技（│ 800.00万│人民币 │--- │2026-08-03│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│滁州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│合肥星宸新│ 500.00万│人民币 │--- │2028-06-20│连带责任│否 │否 │
│料（合肥）│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│合肥星宸新│ 500.00万│人民币 │--- │2025-06-20│连带责任│是 │否 │
│料（合肥）│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│翰博高新材│重庆汇翔达│ 500.00万│人民币 │--- │2025-09-30│连带责任│是 │否 │
│料（合肥）│电子有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、与专业机构共同投资情况概述
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）为充分发挥产业优势，提升公
司可持续发展能力、综合竞争力和整体价值，公司拟借助专业投资机构的行业经验、资源优势
和投后管理能力，积极布局符合公司战略发展方向的产业项目。在不影响公司日常经营和发展
、有效控制投资风险的前提下，公司全资子公司海南翰博材料科技有限公司（以下简称“海南
翰博”）拟与普通合伙人青岛精确力升资产管理有限公司（以下简称“精确力升”）及其他有
限合伙人共同投资产业基金青岛精确科启创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合
伙企业”）。
合伙企业的计划认缴规模为人民币9606.30万元，海南翰博拟作为有限合伙人以自有或自
筹资金认缴出资人民币1000万元。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等相关规定，本次投资事项不构成同业竞争，不存在关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项未达到董事会、股东会审议标准，无需
董事会、股东会审议。
二、主要合作方基本情况
（一）基金管理人、普通合伙人及执行事务合伙人的基本情况
公司名称：青岛精确力升资产管理有限公司
统一社会信用代码：91370282MA3MBN742R
法定代表人：崔勇
注册资本：3000万人民币
成立日期：2018年8月22日
公司类型：其他有限责任公司
控股股东：青岛精确力芯投资合伙企业（有限合伙）
实际控制人：崔勇
注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦7层701室
经营范围：投资管理、资产管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保
、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系及其他利益关系说明：精确力升与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以
上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排，与其他参与投资基金的投
资人之间不存在一致行动关系。截至本公告披露日，精确力升未以直接或间接方式持有公司股
份。
登记备案情况：精确力升已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，
在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编码：P1069395）。
经查询，精确力升不属于失信被执行人。
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2026-06-17│其他事项
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在任意连续90个自然日内，公司出售股份的总数不超过公司股份总数的1%。减持价格根据
减持时的二级市场价格确定。具体情况详见公司于2026年1月23日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2026-004）
。
截至本公告日，本次减持计划已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，上市公司采用集中竞价交
易方式出售回购股份的，出售计划实施完毕后，在两个交易日内披露出售结果暨股份变动公告
。
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年2月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》。本次回购公司股份方案的实际回购区间为2024年2月20日至2024年5月6日，公司
通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,166,850股，占公司当时
总股本的3.84%，最高成交价为15.88元/股，最低成交价为11.45元/股，成交总金额为100,008
,088.12元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于回购进展情况暨回购股份结果的公告》。
二、已回购股份减持计划的实施情况
截至2026年6月16日，公司通过集中竞价交易方式累计减持回购股份数量为3,728,650股，
占公司总股本的比例为1.99%，减持所得资金总额为105,422,058.03元（不含交易费用），成
交最高价为36.25元/股，成交最低价为22.50元/股，成交均价为28.27元/股。
本次减持计划的实施情况与公司的既定方案不存在差异，符合《回购指引》相关规定。本
次股份出售前后。
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2026-06-16│其他事项
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第四届
董事会第二十八次会议，并于2026年6月10日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<
第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容
详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司第三期员工持股计划实
施进展情况公告如下：
一、开立证券交易账户的情况
截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1、开户时间：2026年6月15日
2、账户名称：翰博高新材料（合肥）股份有限公司－第三期员工持股计划
3、账户号码：0899544991
截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员
工持股计划的实施进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
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2026-06-10│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2026年6月10日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6
月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2026年6月10日9:15至15:00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
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2026-05-15│其他事项
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第四届
董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意将回购专用证券
账户中345523股库存股用途由“维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于出
售”变更为“用于后期实施员工持股计划或股权激励计划”。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，
本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现
将相关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2024年2月18日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审
议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部
分公司股票（以下简称“本次回购”），本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。
本次回购资金总额不低于人民币10000万元（含），不超过人民币20000万元（含）。回购股份
价格不超过20.00元/股（含本数），本次回购股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起
3个月内。具体内容详见公司于2024年2月19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于回购公司股份方案的公告》《股份回购报告书》。
截至2024年5月6日，本次回购股份方案实施完成，公司通过股份回购专用证券账户以集中
竞价交易方式累计回购公司7166850股，占公司当时总股的3.84%，最高成交价为15.88元/股，
最低成交价为11.45元/股，成交总金额为100008088.12元（不含交易费用）。具体内容详见公
司于2024年5月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购进展情况暨
回购股份结果的公告》。本次回购符合相关法律法规的要求，且符合公司前期已披露的回购股
份方案。
二、本次变更回购股份用途原因及内容
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者
对公司的投资信心，同时为建立健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀管理人才，充分调动
公司管理人员及核心骨干的积极性,有效地将股东、公司和员工个人三方的利益紧密结合在一
起，促进公司可持续健康发展。结合公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等情况，
公司拟将上述回购股份中的部分股份即345523股库存股由原用途“维护公司价值及股东权益，
所回购股份将按照有关规定用于出售”变更为“用于后期实施员工持股计划或股权激励计划”
。除上述变更外，公司本次回购方案的其他内容未发生变化。
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2026-05-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-05-07│其他事项
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日收到中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
中所持有的197575股公司股票已于2025年5月12日以非交易过户的方式过户至公司开立的“翰
博高新材料（合肥）股份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本
的0.11%，过户价格为6.58元/股。具体内容详见公司于2025年5月13日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划预留份额部分股份非交易过户完成的
公告》（公告编号：2025-025）。
根据公司《第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（
修订稿）》的规定，公司预留部分股票锁定期于2026年5月12日届满，现将公司第二期员工持
股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况和锁定期届满情况
（一）本次员工持股计划的基本情况
1、2024年6月29日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，2024
年7月19日，公司召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司<第二期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相
关议案，具体内容详见公司于2024年7月2日、2024年7月19日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
2、2024年7月11日，公司披露了《德恒上海律师事务所关于公司第二期员工持股计划（草
案）的法律意见》，律师事务所对本次持股计划出具了法律意见书。
3、2024年7月27日，公司召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设
立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员
会委员的议案》《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关
事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年7月29日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
4、2024年9月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1613981股公司股票已于2024年9月13日以
非交易过户的方式过户至公司开立的“翰博高新材料（合肥）股份有限公司-第二期员工持股
计划”专用证券账户，占公司目前总股本的0.87%，过户价格为6.58元/股。具体内容详见公司
于2024年9月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股
计划首次授予部分股份非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-067）。
5、2025年1月24日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《
关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。同意预留份额不超过440.02万份（对应股票
数量为668719股），占本次员工持股计划总份额的29.30%，由符合条件的不超过25名参与对象
进行认购。具体内容详见公司于2025年1月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2025-002）。
6、2025年5月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的197575股公司股票已于2025年5月12日以
非交易过户的方式过户至公司开立的“翰博高新材料（合肥）股份有限公司-第二期员工持股
计划”专用证券账户，占公司目前总股本的0.11%，过户价格为6.58元/股。具体内容详见公司
于2025年5月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股
计划预留份额部分股份非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-025）。
7、2025年9月12日，本次员工持股计划首次授予部分股份的锁定期届满。
具体内容详见公司于2025年9月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于第二期员工持股计划首次授予部分锁定期届满的公告》（公告编号：2025-041）。
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2026-04-25│其他事项
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，现将公司2025年度计提资产减值准备的有关情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允、真实反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，根据《企业会
计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内2025年度各项资产进行全面清查
，对各类存货的可变现净值、应收款项、固定资产及商誉的可收回金额等进行了充分的评估和
分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
本着谨慎性原则,公司对2025年末的存货、应收款项、固定资产及商誉等资产进行了减值
测试，2025年度计提信用减值准备和资产减值准备金额合计5963.76万元。
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2026-04-25│其他事项
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公司董事、高级管理人员严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司
法人治理机制的完善和内部控制制度的建设。
公司董事、高级管理人员在报告期内详细任职及履职情况详见公司《2025年年度报告》“
第四节公司治理、环境和社会”中“六、董事和高级管理人员情况；七、报告期内董事履行职
责的情况；八、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”披露的内容。
公司独立董事在报告期内严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，通过
参加股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、现场考察、线上沟通等方式，持续
关注公司日常经营情况，认真履行独立董事监督职责。
独立董事通过自我评价及相互评价的方式，对彼此在报告期内的履职情况进行了评估，认
为独立董事能够切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，并为公司规范运作和可持续发
展提供建议。
公司董事会薪酬与考核委员会按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会专
门委员会工作细则》等规定，认真审查了公司董事、高级管理人员履行职责情况及薪酬支付情
况，对其绩效考核情况进行监督、评估、建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。公司薪酬
与考核委员会认为，公司董事、高级管理人员在履职过程中能够遵守法律法规、《公司章程》
，有效履行经营管理职责，对公司发展做出了符合预期的贡献。
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2026-04-20│股权质押
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王照
忠先生之一致行动人翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰泽科技发展有限公司（曾用名：合肥
王氏翰博科技有限公司）通知，获悉其将持有的公司股份办理了解除质押，相关手续已办理完
毕。
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2026-03-26│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2026年3月26日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月26日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2026年3月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会股东及股东代表共64人，代表股份94951913股，占公司总股本（指剔除公
司回购专用账户中股份数量后的有表决权的总股本，即175699756股，下同）的54.0421%。其
中，通过现场投票的股东及股东代表共3人，代表股份87631592股，占公司总股本的49.8758%
；通过网络投票的股东共61人，代表股份7320321股，占公司总股本的4.1664%。
其中，参加本次股东会中小投资者共61人，代表股份7320321股，占公司总股本的4.1664%
。
2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列
席了本次会议。
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2026-03-12│股权回购
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第四届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于
2024年2月19日披露的《股份回购报告书》之回购股份的用途约定，同意公司通过集中竞价交
易方式减持已回购股份，实施期限为自披露减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，减
持回购股份不超过3728700股（即不超过公司总股本的2%）。在任意连续90个自然日内，公司
出售股份的总数不超过公司股份总数的1%。减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体情
况详见公司于2026年1月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2026-004）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公
司采用集中竞价交易方式出售回购股份期间，出售回购股份占上市公司总股本的比例每达到1%
的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年2月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》。本次回购股份方案的实际回购区间为2024年2月20日至2024年5月6日，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7166850股，占公司当时总股本
的3.84%，最高成交价为15.88元/股，最低成交价为11.45元/股，成交总金额为100008088.12
元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于回购进展情况暨回购股份结果的公告》（公告编号：2024-045）。
二、减持计划的实施进展情况
截至2026年3月11日，公司通过集中竞价交易方式累计减持回购股份数量为1864350股，占
公司总股本的比例为1%，减持所得资金总额为42822125.53元（不含交易费用），成交最高价
为23.52元/股，成交最低价为22.50元/股，成交均价为22.97元/股。本次减持符合公司既定的
减持计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
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2026-03-10│对外担保
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一、担保情况概述
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第四届董
事会第二十六次会议，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。公司参股公
司合肥芯东进新材料科技有限公司（以下简称“芯东进”）因并购及业务发展需要，拟向银行
等金融机构申请不超过人民币90000万元的综合授信。公司及参股公司的其他各方股东拟按各
自持股比例为上述综合授信提供授信担保。公司持有芯东进45.4545%股权，因此本次担保金额
不超过40909.05万元。具体授信金融机构、担保金额、担保期限以最终签订的相关文件为准。
芯东进将为本次担保提供反担保，反担保金额为公司担保的实际金额。根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事
会秘书潘大圣先生担任芯东进董事兼总经理、财务负责人朱静女士担任芯东进财务负责人，公
司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理王照忠先生控制的翰博控股集团有限公司（以
下简称“翰博控股”）拟受让芯东进10%的股权（尚未完成工商变更登记）。本次公司为芯东
进提供担保事项构成关联交易。本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。本次担保事项尚需提交股东会审议并提请股东会授权公司经营管理层相关人
员办理与本次担保事项相关的一切事宜。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥芯东进新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91340100MAK1XA8025
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2025年12月8日
注册地址：安徽省合肥市新站区站北社区大禹路699号TFT-LCD背光源及光学材料生产项目
1幢厂房101-07室
法定代表人：崔芳鑫
注册资本：44000万元人民币
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标
准化服务；数字技术服务；企业管理咨询；企业管理；安全咨询服务；社会经济咨询服务；商
务秘书服务；品牌管理；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；会议及展览服务；工
业工程设计服务；项目策划与公关服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数据处理服
务；软件开发；信息系统集成服务等（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）（具体经营范围以市场监督管理部门公示为准）
关联关系说明：公司董事会秘书潘大圣先生担任芯东进董事兼总经理职务，公司财务负责
人朱静女士担任芯东进财务负责人职务。公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理王
照忠先生控制的翰博控股拟受让芯东进10%的股权（尚未完成工商变更登记）。截至本公告披
露日，芯东进未以直接或间接方式持有公司股份，公司持有其45.4545%的股权。
股权结构：
信用情况：芯东进不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据公司与银行
等金融机构最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
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2026-03-10│股权转让
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一、交易事项概述
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第四届
董事会第二十二次会议审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立合资公司的议案》，公司
与北京芯进科技有限公司（以下简称“北京芯进”）、青岛初芯瑞伯创业投资基金合伙企业（
有限合伙）（以下简称“初芯瑞伯基金”）共同投资设立合资公司合肥芯东进新材料科技有限
公司（以下简称“芯东进”）。芯东进认缴出资总额为44000万元，翰博高新持股45.4545%、
北京芯进持股45.4545%、初芯瑞伯基金持股9.0910%。具体内容详见公司于2025年12月1日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资设立合资公
司的公告》（公告编号：2025-057）。北京芯进计划将其持有的芯东进10%股权（对应注册资
本人民币4400万元，未实缴）以0元人民币转让给翰博控股集团有限公司（以下简称“翰博控
股”)。股权转让后，芯东进仍为公司参股公司。根据《公司法》等有关规定，公司享有本次
股权转让优先购买权，经审慎决策，公司决定放弃行使上述权利。公司于2026年3月6日召开第
四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易
的议案》。董事会表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事王照忠先生回避表决
，获全体非关联董事一致通过。本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无
需提交股东会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等相关规定，因股权受让方翰博控股为公司控股股东、实际控制人
、公司董事长兼总经理王照忠先生控制的企业，并持有公司5%以上股份，本次放弃参股公司股
权转让优先购买权事项构成与关联方共同投资。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（一）股权转让方
公司名称：北京芯进科技有限公司
统一社会信用代码：91110400MAE1GU7U28
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2024年9月24日
注册资本：100万元人民币
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼5层501室法定代表人：崔芳
鑫
股权结构：芯创未来（海南）私募基金管理有限公司持有100%股权。经营范围：一般项目
：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；数字技术服务
；企业管理咨询；企业管理；安全咨询服务；社会经济咨询服务；商务秘书服务；品牌管理；
企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；会议及展览服务；工业工程设计服务；项目策
划与公关服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数据处理服务；软件开发；信息系统
集成服务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（具体经营范围以市场监督管理部门公示
为准）
关联关系说明：北京芯进与初芯瑞伯基金均由初芯共创控股集团有限公司控制。截至本公
告披露日，北京芯进未以直接或间接方式持有公司股份。北京芯进与公司及公司前十名股东、
董事、高级管理人员不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能
或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，北京芯进不属于失信被执行人。
（二）股权受让方
公司名称：翰博控股集团有限公司
统一社会信用代码：91340100080340741K
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2013年10月23日
注册资本：11000万元人民币
注册地址：合肥市新站区新海大道与当涂路交口启创产业园二期4楼B406室法定代表人：
王照忠
股权结构：
经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；会议及
展览服务；品牌管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济
咨询服务；项目策划与公关服务；市场调查（不含涉外调查）；工程管理服务；发电技术服务
；新兴能源技术研发；科技中介服务；节能管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代
理；对外承包工程；信息安全设备销售；电工器材销售（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）。
关联关系说明：翰博控股为公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理王照忠先生
控制的企业，并持有公司5%以上股份，其为公司的关联方。翰博控股与合肥王氏翰博科技有限
公司同为王照忠先生控制的公司，王立静女士与王照忠先生为一致行动人。除上述情形外，翰
博控股与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，翰博控股不属于失信被执行人。
股权转让协议的主要内容
北京芯进同意将所持有的芯东进10%股权（对应注册资本4400万元）以0元人民币转让给翰
博控股。
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2026-03-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-03-06│股权回购
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第四届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于
2024年2月19日披露的《股份回购报告书》之回购股份的用途约定，同意公司通过集中竞价交
易方式减持已回购股份，实施期限为自披露减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，减
持回购股份不超过3728700股（即不超过公司总股本的2%）。在任意连续90个自然日内，公司
出售股份的总数不超过公司股份总数的1%。减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体情
况详见公司于2026年1月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2026-004）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公
司采用集中竞价交易方式出售回购股份的，应当在首次出售回购股份事实发生的次一交易日披
露出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年2月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》。本次回购股份方案的实际回购区间为2024年2月20日至2024年5月6日，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7166850股，占公司当时总股本
的3.84%，最高成交价为15.88元/股，最低成交价为11.45元/股，成交总金额为100008088.12
元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于回购进展情况暨回购股份结果的公告》（公告编号：2024-045）。
二、首次减持回购股份情况
公司于2026年3月5日通过集中竞价交易方式首次减持了回购股份，本次减持回购股份数量
为33700股，占公司总股本的比例为0.0181%，减持所得资金总额为770795.12元（不含交易费
用），成交最高价为22.97元/股，成交最低价为22.83元/股，成交均价为22.87元/股。本次减
持符合公司既定的减持计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》等相关规定。
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2026-02-12│购销商品或劳务
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一、交易概况
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“翰博高新”）于2026年2月1
2日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于参股公司收购资产的议案》。参股公
司合肥芯东进新材料科技有限公司（以下简称“芯东进”或“买方”）拟收购DongjinSemiche
mCo.,Ltd.（以下简称“韩国东进”）及其全资子公司DongjinGlobalHoldingsLimited（以下
简称“香港东进”，韩国东进及香港东进统称为“东进”或“卖方”）共同投资设立的特殊目
的公司（以下简称“标的公司”或“SPV”）70%的股权。本次交易核心为东进以境内9家目标
公司100%股权以及韩国东进在中国拥有的100%所有权的24项专利之100%所有权或50%所有权（
以下简称“本次专利”）出资设立标的公司后，芯东进收购标的公司70%股权（以下简称“目
标股权”），目标股权转让价款为1.421亿美元。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等相关规定，本次参股公司收购资产事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购资产事项应按法律要求完成
政府前置审批（如需），本次交易在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（一）买方
公司名称：合肥芯东进新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91340100MAK1XA8025
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2025年12月8日
注册资本：44000万人民币
注册地址：安徽省合肥市新站区站北社区大禹路699号TFT-LCD背光源及光学材料生产项目
1幢厂房101-07室
法定代表人：崔芳鑫
股权结构：
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标
准化服务；数字技术服务；企业管理咨询；企业管理；安全咨询服务；社会经济咨询服务；商
务秘书服务；品牌管理；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；会议及展览服务；工
业工程设计服务；项目策划与公关服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数据处理服
务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系说明：公司董事会秘书潘大圣先生担任芯东进董事职务，公司财务负责人朱静女
士担任芯东进财务负责人职务。截至本公告披露日，芯东进未以直接或间接方式持有公司股份
，公司持有其45.4545%股份。
信用情况：芯东进不属于失信被执行人。
（二）卖方
1、韩国东进
公司名称：DongjinSemichemCo.,Ltd.
注册地址：韩国仁川广域市西区白凡路644
关联关系说明：截至本公告披露日，韩国东进与公司及公司前十名股东、董事、高级管理
人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公
司对其利益倾斜的其他关系。
2、香港东进
公司名称：DongjinGlobalHoldingsLimited
注册地址：Unit1101，11/F，EnterpriseSquare，Tower1，.9SheungYuetRoad，KowloonB
ayHongKong
主要股东：韩国东进持有其100%股权
关联关系说明：截至本公告披露日，香港东进与公司及公司前十名股东、董事、高级管理
人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公
司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
卖方以境内9家目标公司100%股权及韩国东进在中国拥有的100%所有权的24项专利之100%
所有权或50%所有权出资设立标的公司。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，但公司已就本次业绩预告相关事项
与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧
。
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2026-01-23│其他事项
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一、财务负责人离任情况
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼
财务负责人李艳萍女士提交的书面辞职报告，因工作调整原因，李艳萍女士申请辞去公司财务
负责人职务，其原定任期至第四届董事会任期届满之日（2026年9月14日）。辞去上述职务后
，李艳萍女士将继续在公司任职并担任公司董事。
截至本公告披露日，李艳萍女士未持有公司股份，其不存在应履行而未履行的承诺。根据
《公司法》《公司章程》等相关规定，李艳萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李艳
萍女士将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及所作的相关承诺。
李艳萍女士已按照公司相关制度做好交接工作，其辞去公司财务负责人职务不会影响公司
相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。李艳萍女士在担任公司财务负责
人期间，认真履职、勤勉尽责，为促进公司合规运作、健康稳定发展发挥了重要作用。公司及
公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、财务负责人聘任情况
公司于2026年1月22日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更财务负
责人的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会、审计委员会资格审查，朱
静女士（简历详见附件）符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格，公司董事会同
意聘任朱静女士为公司财务负责人，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
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2026-01-23│其他事项
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月22日召开第四
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司
于2024年2月19日披露的《股份回购报告书》之回购股份的用途约定，同意公司通过集中竞价
交易方式减持已回购股份，实施期限为自披露本减持公告之日起15个交易日后的6个月内，拟
减持回购股份不超过3728700股（即不超过公司总股本的2%）。在任意连续90个自然日内，公
司出售股份的总数不超过公司股份总数的1%。减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体
情况如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年2月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称“本次
回购”），本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民
币10000万元（含），不超过人民币20000万元（含）。回购股份价格不超过20.00元/股（含本
数），本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。公司本次回购股
份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果
暨股份变动公告3年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将
履行相关程序予以注销。具体内容详见公司于2024年2月19日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）和《股份回
购报告书》（公告编号：2024-015）。
本次回购股份方案的实际回购区间为2024年2月20日至2024年5月6日，公司通过股份回购
专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7166850股，占公司当时总股本的3.84%，
最高成交价为15.88元/股，最低成交价为11.45元/股，成交总金额为100008088.12元（不含交
易费用）。截至2024年5月7日，公司本次回购股份方案已实施完成，本次回购符合相关法律法
规的要求，且符合公司前期已披露的回购股份方案。具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购进展情况暨回购股份结果的公告》
（公告编号：2024-045）。
二、本次回购股份集中竞价减持计划的具体情况
2026年1月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购股份集
中竞价减持计划的议案》，同意公司以集中竞价的交易方式减持部分已回购的公司股份，减持
计划相关情况如下：
1、减持原因及目的：根据公司于2024年2月19日披露的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2024-014）和《股份回购报告书》（公告编号：2024-015）中的回购股份用途约
定，完成回购股份的后续处理。
2、减持方式：采用集中竞价交易方式。
3、拟减持的数量及占总股本的比例：不超过3728700股，即不超过公司总股本的2%。在任
意连续90个自然日内，出售股份的总数不超过公司股份总数的1%。
若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股、配股等导致公
司股本总数变动的情形，公司可以根据股本变动相应调整减持数量。
4、拟减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
5、拟减持实施期限：自本公告披露之日起15个交易日之后6个月内（即2026年2月24日至2
026年8月23日）。在此期间如遇法律法规规定的禁止减持窗口期，则不减持。
6、减持所得资金的用途及使用安排：用于补充公司日常经营所需要的流动资金。
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2026-01-08│其他事项
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分董事、高级管理人员及特定股东减持股
份的预披露公告》（公告编号：2025-054，以下简称“减持计划”），董事兼副总经理蔡姬妹
女士计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过7
5000股，占公司总股本比例0.04%（总股本按当时剔除公司回购专用账户中的股份数量后计算
，即173835406股，下同）；股东可传丽女士计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月
内以集中竞价方式减持公司股份不超过101250股，占公司总股本比例0.06%；股东许永壮先生
计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过40500
股，占公司总股本比例0.02%。
公司于近日收到董事兼副总经理蔡姬妹女士及股东可传丽女士、许永壮先生分别出具的《
关于股份减持实施情况的告知函》。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。
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2025-12-30│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2025年12月30日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月30日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2025年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会股东及股东代表共72人，代表股份95109093股，占公司总股本（指剔除公
司回购专用账户中股份数量后的有表决权的总股本，即173835406股，下同）的54.7122%。其
中，通过现场投票的股东及股东代表共5人，代表股份87631992股，占公司总股本的50.4109%
；通过网络投票的股东共67人，代表股份7477101股，占公司总股本的4.3013%。
其中，参加本次股东会中小投资者共69人，代表股份7477501股，占公司总股本的4.3015%
。
2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
中小投资者总表决情况：同意7139371股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的95.4780%；反对329830股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.4110%；弃权8
300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.11
10%。
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2025-12-09│股权质押
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王照
忠先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了解除质押，相关手续已办理完毕。
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2025-12-09│对外担保
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一、关联交易概述
1、为满足翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司业务发展
和日常经营的资金需求，公司控股股东暨实际控制人王照忠先生及其配偶、王照忠先生控制的
企业翰博控股集团有限公司（以下简称“翰博控股”）、合肥王氏翰博科技有限公司拟为公司
及子公司向银行等金融机构申请授信提供连带责任保证，预计担保额度不超过人民币99640万
元。上述关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保提供反担保。具
体担保形式、担保金额、担保期限等以关联方与银行等金融机构实际签署的协议为准。上述关
联担保额度的决议有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起12个月内有效。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王照忠先生
为公司控股股东暨实际控制人，王照忠先生及其配偶、王照忠先生控制的企业翰博控股、
合肥王氏翰博科技有限公司为公司关联方。本次交易构成关联交易。
3、公司于2025年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于关联方为公
司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王照忠先生已对此议案回
避表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》的规定，由于本次担保事项仅为公司及子公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，因此无
需提交公司股东会审议。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、王照忠，男，担任公司董事长兼总经理,为公司控股股东、实际控制人。王照忠先生不
属于失信被执行人。
2、史玲，女，未在公司任职，为公司控股股东、实际控制人王照忠先生的配偶。史玲女
士不属于失信被执行人。
3、翰博控股集团有限公司
成立日期：2013年10月23日
注册资本：11000万元
统一社会信用代码：91340100080340741K
法定代表人：王照忠
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：合肥市新站区新海大道与当涂路交口启创产业园二期4楼B406室
经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；会议及
展览服务；品牌管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济
咨询服务；项目策划与公关服务；市场调查（不含涉外调查）；工程管理服务；发电技术服务
；新兴能源技术研发；科技中介服务；节能管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代
理；对外承包工程；信息安全设备销售；电工器材销售（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）。
股权结构：
关联关系：公司控股股东、实际控制人王照忠先生控制的企业，并持有公司5%以上股份。
翰博控股不属于失信被执行人。
4、合肥王氏翰博科技有限公司
成立日期：2011年12月06日
注册资本：50万元
统一社会信用代码：91110302587726651N
法定代表人：盛怀雪
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：合肥市新站区新海大道与当涂北路交口启创产业园二期4楼B405室
经营范围：节能科技推广和服务；市场调查（不含国家机密和个人隐私）；工程管理服务
。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动】。
股权结构：
关联关系：公司控股股东、实际控制人王照忠先生控制的企业，并持有公司5%以上股份。
合肥王氏翰博科技有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司关联方拟为公司及子公司向银行等金融机构申请授信提供连带责任保证，此担保为无
偿担保，保证期间公司及子公司无需因此向关联方支付费用，亦无需对该担保提供反担保。因
此，本次关联交易不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
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2025-12-09│委托理财
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第四届
董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币20000万元，前述额度可滚动使
用，期限自董事会审议通过之日起12个月内，并授权公司总经理或其指定授权对象在上述有效
期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关文件，由财务负责人负责组织实施。公司及子
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审
议。现对相关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
基于股东利益最大化的原则，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不
影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东创造
更多回报。
（二）现金管理的规模及期限
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币20000万元的自有资
金进行现金管理，前述额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的额度。
（三）现金管理的品种
在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，公司及子公司拟
使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，包括但不限于协定存款
、通知存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、票据产品、浮动收益类金融产品、固定收益
类金融产品等，投资产品的发行主体、投资范围、安全性分析及产品收益分配方式根据公司后
续认购产品签署的相关协议确定。
（四）资金来源及具体实施方式
资金来源为公司及子公司闲置自有资金。在额度范围和决议的有效期内，公司董事会授权
公司总经理或其指定授权对象在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关文件
，由财务负责人负责组织实施。
二、投资风险分析及风控措施
（一）现金管理的风险
公司选择了安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，由于金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入资金，但并不排除该项投资存
在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风
险。
（二）风险管理措施
1、公司闲置自有资金在额度内仅用于投资安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品
，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司严格遵守审慎
投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运
作能力强的金融机构所发行的产品。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因
素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、独立董事及内部审计机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
4、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
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2025-12-09│对外担保
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一、担保情况概述
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第四届
董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》。
为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为子公司的融资
或其他履约义务提供担保，预计新增担保总额度合计不超过人民币242100万元，占公司最近一
期经审计净资产的232.31%，其中：向资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度
不超过167100万元；向资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过75000万元。以
上担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保，具体以实际签署的相关协议为准，上述担
保额度可循环使用，任一时点的新增担保余额不得超过上述担保额度。由公司董事会或股东会
另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再占用上述担保额度。本次担保额
度及决议自股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，
则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。
上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及
其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款
、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资
性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。在上述担保额度内，公司
可以根据实际需要为符合条件的担保对象（含授权期限内新成立的全资控股子公司和非全资控
股子公司）提供担保，担保金额以实际发生额为准。
在累计不超过242100万元总担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据实
际经营情况对公司对控股子公司的担保额度进行调配，亦可对新成立的控股子公司分配担保额
度，资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率70%以上的被担保
方。公司董事会提请股东会授权公司总经理、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度
范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。
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2025-12-09│其他事项
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1、交易目的：因公司及子公司在日常经营使用外币结算业务的需要，为了减小和防范汇
率或利率风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司及子公司经营的影响，公司及子公司
拟基于实际业务需要，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以投机为目
的的外汇交易。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售
汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。
3、交易场所：具备业务资质的金融机构。
4、交易金额：申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币7
000万元（或等值外币），额度期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在授权期限内该
额度可循环使用。
5、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，该事项
在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
6、风险提示：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全的原则
，开展外汇衍生品交易业务以日常经营需求为基础，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易
仍存在一定的市场风险、履约风险、操作风险、法律风险等。
一、投资情况概述
（一）投资目的
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营中存在跨境交易，发
生外币收支业务，为了减小和防范汇率或利率风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司
及子公司经营的影响，公司及子公司拟基于实际业务需要，以套期保值为目的，开展外汇衍生
品交易业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。
（二）交易金额及期限
申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币7000万元（或等
值外币），在授权期限内该额度可循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）不超过已审议额度。本次开展的外汇衍生品交易业务授权期限为自公司董事
会审议通过之日起12个月。董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使外汇衍生品业务交易
的决策权及签署相关的交易文件，由财务部门负责外汇衍生品业务交易的具体办理事宜。
（三）交易方式
公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币
相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等。
交易对手方为具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构。拟开展的外汇衍生品交易业务主
要包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及
其组合产品等。
（四）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金，不涉及直接或间接使
用募集资金。
二、审议程序
2025年12月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，交易额度为任意时点衍生品对应外
汇交易标的最高余额不超过人民币7000万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用
。本议案不涉及关联交易。本次开展的外汇衍生品交易业务授权期限为自公司董事会审议通过
之日起12个月。
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2025-12-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室。
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2025-12-09│银行授信
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第四
届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度
的议案》。具体内容如下：
一、向银行等金融机构申请综合授信情况
为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司（含子公司，下同）拟向银行等金融机构申
请总额度不超过人民币29.904亿元的授信额度（最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为
准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会拟提请股东会授权公司总
经理代表公司及子公司处理向银行等金融机构申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律
、经济责任全部由公司及子公司承担。授权有效期为自股东会审议通过之日起12个月，如单笔
授信的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信终止时止。本议案尚
需提交股东会审议。
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2025-12-01│对外投资
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一、对外投资概况
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“翰博高新”）于2025年12月
1日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立合资公司
的议案》。为科技创新、战略布局高附加值产品，实现合作共赢之目的，公司与北京芯进科技
有限公司（以下简称“北京芯进”）、青岛初芯瑞伯创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“初芯瑞伯基金”）共同投资设立合资公司（暂定名：合肥芯东进新材料科技有限公司
，最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称“标的公司”）。由其作为控股平台载体，联
合其他股东，拟投资/收购外资在华湿电子化学品项目（以下简称“拟投项目”）。
标的公司目标认缴出资总额为44000万元，公司拟以自有/自筹资金认缴出资人民币20000
万元，持有标的公司45.4545%股权；北京芯进拟以自有/自筹资金认缴出资人民币20000万元，
持有标的公司45.4545%股权；初芯瑞伯基金拟以自有/自筹资金认缴出资人民币4000万元，持
有标的公司9.0910%股权。本次交易完成后，公司持有标的公司45.4545%股权，标的公司不会
成为公司控股子公司，不纳入公司合并报表范围。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等相关规定，本次投资事项不构成同业竞争，不存在关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提
交公司股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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