资本运作☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-14│ 48.47│ 4.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│博晶科技（滁州）有│ ---│ ---│ 62.50│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│重庆翰博显示科技有│ 8000.00万│ 286.50万│ 7790.17万│ 97.38│ -870.10万│ 2024-02-29│
│限公司背光模组项目│ │ │ │ │ │ │
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│重庆翰博显示科技有│ 8000.00万│ 286.50万│ 7790.17万│ 97.38│ -870.10万│ 2024-02-29│
│限公司背光模组项目│ │ │ │ │ │ │
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│重庆翰博显示科技研│ 6092.04万│ 0.00│ 6287.99万│ 103.22│ 0.00│ 2024-02-29│
│发中心有限公司研发│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆翰博显示科技研│ 6092.04万│ 0.00│ 6287.99万│ 103.22│ 0.00│ 2024-02-29│
│发中心有限公司研发│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│背光源智能制造及相│ 1.42亿│ 2582.42万│ 1.47亿│ 103.79│ -369.41万│ 2024-09-30│
│关配套设施建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.59亿│ 0.00│ 1.60亿│ 100.17│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │拓维光电材料（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人发生的其他交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │煜博汽车电子（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及相关服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │煜博汽车电子（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │滁州坤润智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │重庆合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │合肥合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │滁州合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │拓维光电材料（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人发生的其他交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │煜博汽车电子（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │煜博汽车电子（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │滁州坤润智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │重庆合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │合肥合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滁州合荣新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │王照忠、史玲、翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为满足翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司业务发 │
│ │展和日常经营的资金需求，公司控股股东暨实际控制人王照忠先生及其配偶、王照忠先生控│
│ │制的企业翰博控股集团有限公司（以下简称“翰博控股”）、合肥王氏翰博科技有限公司拟│
│ │为公司及子公司向银行等金融机构申请授信提供连带责任保证，预计担保额度不超过人民币│
│ │99,640万元。上述关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保提供│
│ │反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以关联方与银行等金融机构实际签署的协议│
│ │为准。上述关联担保额度的决议有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起12个月内有│
│ │效。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王照忠先生为公司控股 │
│ │股东暨实际控制人，王照忠先生及其配偶、王照忠先生控制的企业翰博控股、合肥王氏翰博│
│ │科技有限公司为公司关联方。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2025年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于关联方为│
│ │公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王照忠先生已对此议│
│ │案回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，由于本次担保事项仅为公司及子│
│ │公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，因此无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、王照忠，男，担任公司董事长兼总经理,为公司控股股东、实际控制人。王照忠先生│
│ │不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、史玲，女，未在公司任职，为公司控股股东、实际控制人王照忠先生的配偶。史玲 │
│ │女士不属于失信被执行人。 │
│ │ 3、翰博控股集团有限公司 │
│ │ 关联关系：公司控股股东、实际控制人王照忠先生控制的企业，并持有公司5%以上股份│
│ │。 │
│ │ 4、合肥王氏翰博科技有限公司 │
│ │ 关联关系：公司控股股东、实际控制人王照忠先生控制的企业，并持有公司5%以上股份│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-09-20 │
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│关联方 │翰博控股集团有限公司、蔡姬妹 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的公司、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易事项概述 │
│ │ （一）交易主要内容 │
│ │ 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司成都拓维高科光电│
│ │科技有限公司（以下简称“成都拓维”）根据自身经营发展的需要，为经营提供资金支持，│
│ │增强自身抵御外部风险的能力，计划以增资扩股方式进行股权融资并引入新股东，公司拟放│
│ │弃本次增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权，具体情况如下： │
│ │ 1、成都拓维本次增资由翰博控股集团有限公司（以下简称“翰博控股”）出资30,000 │
│ │万元（3.9664元/注册资本，7,563.6186万元计入公司实收资本，22,436.3814万元计入资本│
│ │公积）；本次增资完成后，成都拓维注册资本由人民币35,296.8869万元增加至人民币42,86│
│ │0.5055万元，公司持股比例由30.1072%下降至24.7942%，成都拓维仍为公司参股公司。 │
│ │ 2、成都拓维股东刘青云先生拟将所持有的全部成都拓维的股权（对应注册资本61.5945│
│ │万元）以人民币100万元转让给公司董事兼副总经理蔡姬妹女士。 │
│ │ 根据《公司法》等有关规定，公司享有本次增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权│
│ │，经审慎决策，公司决定放弃行使上述相关权利。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 翰博控股为公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理王照忠先生控制的公司，│
│ │且持有公司10.52%的股份；蔡姬妹女士为公司董事兼副总经理，根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等相 │
│ │关规定，本次放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权事项构成关联交易。│
│ │ （一）增资方 │
│ │ 公司名称：翰博控股集团有限公司 │
│ │ 关联关系说明：翰博控股集团有限公司为王照忠先生控制的公司，且持有公司10.52%的│
│ │股份，为公司关联方。除前述关系外，其与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方│
│ │面不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ （二）股权受让方 │
│ │ 蔡姬妹女士，中国国籍，无境外永久居留权。蔡姬妹女士担任公司董事兼副总经理职务│
│ │，为公司关联人。 │
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│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │拓维光电材料（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人发生的其他交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │煜博汽车电子（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及相关服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │煜博汽车电子（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │滁州坤润智能装备有限公司 │
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