资本运作☆ ◇301319 唯特偶 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-20│ 47.75│ 6.24亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│微电子焊接材料产能│ 1.78亿│ 89.80万│ 1925.30万│ 10.79│ ---│ 2027-06-30│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.36亿│ 3800.00│ 1.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│微电子焊接材料生产│ 4978.34万│ 199.32万│ 952.90万│ 19.14│ ---│ 2025-12-31│
│线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│微电子焊接材料研发│ 7940.05万│ 1165.09万│ 5578.92万│ 34.18│ ---│ 2026-06-30│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │深圳市优威高乐技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事会秘书担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购合作范围内产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │深圳市优威高乐技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事会秘书担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购合作范围内产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市唯特│深圳市唯特│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│偶新材料股│偶焊锡材料│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-29│其他事项
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第六届
董事会第七次会议和第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》，具体内容如下：
一、公司2024年股票期权激励计划概述
1、2024年3月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司2024
年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相
关事宜的议案》《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了
相应报告。
2、2024年3月20日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈公司2024年
股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考
核管理办法〉的议案》《关于核查〈公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单
〉的议案》。
3、2024年3月21日至2024年3月31日，公司对本激励计划首次授予激励对象的名单进行了
公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。20
24年4月3日，公司披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》。
4、2024年4月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2024
年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相
关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
5、2024年4月8日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审
议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股
票期权的议案》，监事会对调整后的首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查，律师等中
介机构出具了相应报告。
6、2024年4月19日，公司完成了2024年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作。
7、2025年3月12日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议
通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》《关于向2024年股票
期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司2023年度利润分配方案为：以2023年
12月31日股本58640000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利14元（含税），同时以
资本公积向全体股东每10股转增4.5股。因公司2023年度利润分配方案于2024年5月28日实施完
毕，2024年股票期权激励计划行权价格由50.00元/份调整为33.52元/份，股票期权数量由166.
00万份调整为240.70万份。公司监事会发表了明确同意的意见，律师等中介机构出具了相应报
告。
8、2025年4月8日，公司完成了2024年股票期权激励计划预留授予的股
票期权登记工作。
9、2025年4月16日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议，2025年4月17日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审
议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案
》《关于注销部分股票期权的议案》，相关的关联董事已回避表决。公司监事会发表了明确同
意的意见，律师出具了相应报告。
10、2025年5月12日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会
议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》。公司监事会
发表了明确同意的意见，律师出具了相应报告。11、2025年5月22日，公司召开了第六届董事
会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行
权价格及授予数量的议案》，因公司实施2024年度利润分配方案及部分激励对象自主行权，尚
未行权的股票期权行权价格由33.52元/份调整为22.57元/份，尚未行权的股票期权数量调整为
317.2106万份，其中：首次授予尚未行权的股票期权数量调整为247.6223万份；预留授予的股
票期权数量调整为69.5883万份。公司监事会发表了明确同意的意见，律师出具了相应报告。
12、2025年10月27日，公司召开了第六届董事会第七次会议和第六届董事会薪酬与考核委
员会第三次会议。审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，相关的关联董事已回避表决
，律师出具了相应报告。
二、本次注销部分股票期权原因和数量
根据公司《2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）
“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中“（二）激励对象离职”的有关
规定，“1、激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权的股票期权不作处理
，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。”
鉴于本激励计划首次授予部分的激励对象中有12名激励对象因主动离职或自愿放弃而不再
符合激励对象资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销，涉及注销的股票期权
数量合计37843份；本激励计划预留授予部分的激励对象中1名激励对象因主动离职而不再符合
激励对象资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销，涉及注销的股票期权数量
合计42047份。综上所述，公司拟注销13名不符合激励资格的激励对象已获授但尚未行权的股
票期权合计79890份。根据公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次注销部分已
获授但尚未行权的股票期权无需提交股东大会审议。
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2025-10-29│其他事项
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1、交易场所及品种：限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的大宗原材料（
包括但不限于锡、白银等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、交易金额：公司开展期货套期保值业务中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效
期内任一时点都不超过）人民币3,000.00万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度自董
事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用。
3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以降低和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展
期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董
事会第七次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》等相关法律法规和规范性
文件的规定，本次开展期货套期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议
，本次套期保值计划不涉及关联交易。现将具体内容公告如下：
一、开展期货套期保值业务的目的
为充分利用期货套期保值功能，合理降低主要原材料及产成品价格波动风险，降低价格波
动对生产经营的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司计划开展期货套期保值业务
。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
1、涉及业务品种
本次公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的大宗原材
料（包括但不限于锡、白银等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、额度及期限
公司预计开展期货套期保值业务中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时
点都不超过）人民币3,000.00万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度自董事会审议通
过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用。
3、资金来源
公司开展期货套期保值业务的资金为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。
4、授权情况
董事会授权董事长在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件。
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2025-10-29│其他事项
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本次股东会采用。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-10-13│其他事项
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一、工商变更登记基本情况
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开公司2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。因实
施2024年度权益分派方案及2024年股票期权激励计划，公司总股本由85028000股变更为124234
492股，注册资本由人民币85028000元变更为124234492元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《登记通知书》，
变更后的公司工商登记的相关信息如下：
1、公司名称：深圳市唯特偶新材料股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300192465506L
3、法定代表人：廖高兵
4、注册资本：12423.4492万元人民币
5、注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园
6、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售专
用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用设备
制造；电子专用设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；油墨销售（不含危险化
学品）；油墨制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险
化学品）；高性能密封材料销售；密封用填料制造；密封用填料销售；表面功能材料销售；合
成材料销售；有色金属压延加工；非居住房地产租赁；住房租赁；新材料技术研发；技术服务
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电子器件表面处理剂及其
新材料的生产；普通货运（凭《道路运输经营许可证》经营）；危险化学品经营（凭《危险化
学品经营许可证》销售，仅限办公楼501经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2025-09-15│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会的合规运作，公司于2025年9月15日召开了2025年第一次职工
代表大会。经与会职工代表审议，一致同意选举资春芳女士担任公司第六届董事会职工代表董
事（简历见附件）。资春芳女士由第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表
董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。
附件：
第六届董事会职工代表董事简历资春芳：中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，硕
士学历，深圳市领军人才。历任深圳市晨日科技股份有限公司研发总监及董事、惠智科技有限
公司副总经理。2022年5月加入公司担任研发总监。工作期间撰写20余项发明专利，获两项国
家优秀专利奖，并多次承担省市级技术攻关等项目。截至目前，资春芳女士通过直接方式持有
公司股票8900股，占公司总股本的0.0072%；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（以下
简称“会议”）于2025年8月27日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于2025年8月15日以邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席刘付平先生主持，应到
监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法
》等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
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2025-06-20│其他事项
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一、对外投资概述
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）是一家集电子新材料研发、生产
、销售为一体的国家级高新技术企业，已逐步转型为向客户提供一站式电子装联及可靠性领域
整体方案解决商。基于公司六五战略规划，为进一步拓宽公司业务，推动公司发展，公司以自
有资金371万元认购嘉兴吉弗爱消防科技有限公司（以下简称“嘉兴吉弗爱”）新增注册资本
，本次增资后获得嘉兴吉弗爱65%的股权并纳入并表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于总裁权
限，无需提交董事会、股东大会审批。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、投资标的的基本情况
嘉兴吉弗爱已于近日完成工商变更登记，并取得了嘉兴市市场监督管理局换发的《营业执
照》，工商登记的相关信息如下：
名称：嘉兴吉弗爱消防科技有限公司
统一社会信用代码：91330400MAE63X4F27
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：廖高兵
注册资本：伍佰柒拾壹万元人民币
成立日期：2024年12月03日
住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道嘉兴市徽商大厦1幢1503-1室经营范围：一般项目：
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防器材销售；货物进出
口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-05-22│其他事项
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开了第六届
董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计
划行权价格及授予数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）及《深圳市唯特偶新材料股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）的相关条款规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，因公司
实施了2024年年度权益分派事项，2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）行权
价格将由33.52元/份调整为22.57元/份，因部分激励对象已行权1.7650万份，尚未行权的股票
期权数量将由218.7800万份调整为317.2106万份，其中，首次授予尚未行权的股票期权数量将
由170.7850万份调整为247.6223万份，预留授予股票期权的数量由47.9950万份调整为69.5883
万份（四舍五入，实际调整结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准，
下同）。
（一）调整依据
根据《激励计划》规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权
登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事
宜，股票期权的行权价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。
公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过的2024年度利润分配方案为：
拟以2024年12月31日股本85028000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.00元（含
税），共派发现金股利68022400.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股
，共计转增38262600.00股，本次转增后，公司总股本为123290600.00股（转增股数系公司根
据实际计算结果所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。
本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本次利润分配方案实施前，公
司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
自利润分配预案披露至分配实施期间，因公司2024年股票期权激励计划部分激励对象自主
行权，公司总股本增加17650股，变动后的总股本为85045650股。
根据分配总额不变的原则，2024年年度权益分派方案分配比例调整为：以公司现有总股本
85045650股为基数，向全体股东每10股派7.998339元人民币现金（含税），同时以资本公积向
全体股东每10股转增4.499066股。本次权益分派股权登记日为2025年5月21日，除权除息日为2
025年5月22日。具体内容详见公司于2025年5月16日披露的《2024年年度权益分派实施公告》
。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，公司需根据《激励计划》对股票期权的行权价格和股
票期权数量进行相应的调整。
（二）调整方法
1、行权价格的调整
根据《激励计划》的相关规定，公司需要对首次及预留授予股票期权的行权价格进行调整
。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；P为调整后的行权价格。
（2）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于公司股票票面金额。
2、股票期权数量的调整
根据《激励计划》的相关规定，公司需要对首次及预留授予股票期权的数量进行调整。调
整方法如下：
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票
拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数
量。
（三）调整结果
按照上述调整方法以及2024年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划首次及预留授予
股票期权调整后的行权价格=（33.52-0.7998339）/(1+0.4499066)=22.57元/份。
基于部分行权主体已行权1.7650万份，本次激励计划股票期权尚未行权的部分调整后的数
量=218.7800*（1+0.4499066）=317.2106万份，其中：首次授予尚未行权的股票期权调整后数
量=170.7850*（1+0.4499066）=247.6223万份；预留授予的股票期权调整后数量=47.995*（1+
0.4499066）=69.5883万份。
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2025-05-13│价格调整
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开了第六届
董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计
划行权价格及授予数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）及《深圳市唯特偶新材料股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）的相关条款规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，因公司
即将实施的2024年年度权益分派事项，2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
行权价格拟由33.52元/份调整为22.57元/份，股票期权数量由220.5450万份调整为319.7903万
份，其中，首次授予股票期权的数量由172.5500万份调整为250.1975万份，预留授予股票期权
的数量由47.9950万份调整为69.5928万份（四舍五入，实际调整结果以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司确认数据为准，下同）。鉴于公司目前处于首次授予股票期权的第一个行
权期内，激励对象的行权将导致公司总股本变化进而影响权益分派比例及本次行权价格和数量
的调整。公司将严格按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，及时履行有关审议披露义
务。现将本次相关调整内容公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2024年3月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司2024
年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相
关事宜的议案》《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了
相应报告。
2、2024年3月20日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈公司2024年
股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考
核管理办法〉的议案》《关于核查〈公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单
〉的议案》。
3、2024年3月21日至2024年3月31日，公司对本激励计划首次授予激励对象的名单进行了
公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。20
24年4月3日，公司披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》。
4、2024年4月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2024
年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相
关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
5、2024年4月8日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审
议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股
票期权的议案》，监事会对调整后的首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查，律师等中
介机构出具了相应报告。
6、2024年4月19日，公司完成了2024年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作。
7、2025年3月12日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议
通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》《关于向2024年股票
期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司2023年度利润分配方案为：以2023年
12月31日股本58640000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利14元（含税），同时以
资本公积向全体股东每10股转增4.5股。因公司2023年度利润分配方案于2024年5月28日实施完
毕，2024年股票期权激励计划行权价格由50.00元/份调整为33.52元/份，股票期权数量由166.
00万份调整为240.70万份。公司监事会发表了明确同意的意见，律师等中介机构出具了相应报
告。
8、2025年4月8日，
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