资本运作☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-20│ 25.25│ 5.56亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-12-15│ 18.55│ 4377.80万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江禹贡信息科技有│ 7565.08│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字创意制作基地项│ 1.19亿│ ---│ 442.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 0.00│ 1315.29万│ 1.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│总部数字创意制作基│ 1.87亿│ 2683.44万│ 1.77亿│ 94.76│ ---│ 2025-06-30│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字创意研发中心升│ 5504.91万│ 580.25万│ 5018.93万│ 91.17│ ---│ 2025-03-29│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络升级及数字│ 7626.90万│ 22.15万│ 7303.14万│ 95.76│ ---│ 2025-06-30│
│展示中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部数字创意制作基│ ---│ 2683.44万│ 1.77亿│ 94.76│ ---│ 2025-06-30│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.01亿│ 101.27│ ---│ 2025-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-11 │交易金额(元)│5932.08万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江禹贡信息科技有限公司44.94%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │广州凡拓数字创意科技股份有限公司 │
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│卖方 │张仁贡、黄林根、周国民、郑重、胡昊翔、汪建宏、许小杰、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克│
│ │志、金晶、张庆和、杨勇 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"凡拓数创"）拟 │
│ │以5932.08万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、胡昊翔、汪建宏、许小杰 │
│ │、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克志、金晶、张庆和、杨勇（以下简称"交易对方"，均为本次│
│ │股权转让的卖方）合计持有的浙江禹贡信息科技有限公司（以下简称"禹贡科技"、"浙江禹 │
│ │贡"或"标的公司"）44.94%股权，同时，公司以人民币1633万元对禹贡科技进行增资，其中1│
│ │36.0408万元计入注册资本，剩余1496.9592万元计入资本公积。 │
│ │ 该项增资完成后，标的公司注册资本变更为1236.0408万元。本次股权转让及增资完成 │
│ │后公司将合计取得禹贡科技51%股权，合计投资金额为7565.08万元。 │
│ │ 标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，公司收购浙江禹贡并对其增资事项已完成全部收购款的支付，浙江禹贡已完成工│
│ │商变更，公司已持有浙江禹贡51%的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-07-11 │交易金额(元)│1633.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江禹贡信息科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州凡拓数字创意科技股份有限公司 │
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│卖方 │浙江禹贡信息科技有限公司 │
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│交易概述 │1、广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"凡拓数创"）拟 │
│ │以5932.08万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、胡昊翔、汪建宏、许小杰 │
│ │、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克志、金晶、张庆和、杨勇（以下简称"交易对方"，均为本次│
│ │股权转让的卖方）合计持有的浙江禹贡信息科技有限公司（以下简称"禹贡科技"、"浙江禹 │
│ │贡"或"标的公司"）44.94%股权，同时，公司以人民币1633万元对禹贡科技进行增资，其中1│
│ │36.0408万元计入注册资本，剩余1496.9592万元计入资本公积。 │
│ │ 该项增资完成后，标的公司注册资本变更为1236.0408万元。本次股权转让及增资完成 │
│ │后公司将合计取得禹贡科技51%股权，合计投资金额为7565.08万元。 │
│ │ 标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，公司收购浙江禹贡并对其增资事项已完成全部收购款的支付，浙江禹贡已完成工│
│ │商变更，公司已持有浙江禹贡51%的股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-11 │
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│关联方 │广州虚拟动力网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联方广州虚拟动力网络技术│
│ │有限公司（以下简称"虚拟动力"）拟向公司租赁位于广州市天河区S15沈海高速广州支线与 │
│ │广氮服务区交叉口北260米处房产作为虚拟动力研发、办公场地，租赁总面积为450平方米，│
│ │租赁期一年，租赁期内房屋租赁费用合计为不超过60万元，占公司最近一年经审计归母净资│
│ │产的0.074%。 │
│ │ 因虚拟动力为公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年7月10日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议 │
│ │审议通过了《关于关联租赁的议案》，关联董事伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士均回避│
│ │表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，保荐机构出具了核│
│ │查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州凡拓数字创意科技股份有限公│
│ │司章程》（简称"《公司章程》"）规定，公司本次关联交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1、企业信息 │
│ │ （1）企业名称：广州虚拟动力网络技术有限公司 │
│ │ （2）企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ （3）法定代表人：伍穗颖 │
│ │ （4）经营期限：2016-07-21至无固定期限 │
│ │ （5）注册资本：750万元人民币 │
│ │ （6）统一社会信用代码：91440106MA59DYJD5L │
│ │ （7）住所：广州市天河区五山路261号省现代农业装备研究所大院自编9号楼A101之4单│
│ │元（仅限办公）（不可作厂房使用） │
│ │ （8）经营范围：信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不 │
│ │含出版发行）；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；数字文化创│
│ │意软件开发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开│
│ │发；网络技术服务；动漫游戏开发；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网设备制造；│
│ │虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；软件销售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售│
│ │；计算机软硬件及辅助设备零售；玩具、动漫及游艺用品销售；广播影视设备销售；互联网│
│ │设备销售；服务消费机器人销售；电子专用设备销售；计算机及通讯设备租赁。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 虚拟动力系公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业。 │
│ │ 3、履约能力分析 │
│ │ 虚拟动力生产经营正常，财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交│
│ │易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性，不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │伍穗颖、王筠 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │广州虚拟动力网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │广州虚拟动力网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │伍穗颖、王筠 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第四届董 │
│ │事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，会议分别审议通过《关于2025年度公司及│
│ │子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，关联董事伍穗颖先│
│ │生、王筠女士已回避表决该议案。本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审│
│ │议通过，保荐机构出具了核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表│
│ │决，并且不得代理其他股东行使表决权。现将相关事宜公告如下： │
│ │ 一、申请综合授信额度概况 │
│ │ 为提高公司资金营运能力，进一步满足生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请最│
│ │高不超过人民币4.5亿元的综合授信额度（最终授信额度以银行实际审批为准），下属公司 │
│ │（含全资、控股子公司、孙公司）拟向银行申请最高不超过人民币1亿元的综合授信额度（ │
│ │最终授信额度以银行实际审批为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款│
│ │、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、│
│ │期限和利率，以各方签署的合同为准。 │
│ │ 本次授信期限自公司2025第一次临时股东大会审议通过之日起一年。在上述授信期限内│
│ │，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 伍穗颖先生为公司控股股东，伍穗颖先生、王筠女士为公司实际控制人。伍穗颖先生、│
│ │王筠女士均不属于失信被执行人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定│
│ │，本次公司接受担保构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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伍穗颖 594.00万 5.74 21.26 2025-12-08
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合计 594.00万 5.74
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-08 │质押股数(万股) │94.00 │
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│质押占所持股(%) │3.36 │质押占总股本(%) │0.91 │
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│股东名称 │伍穗颖 │
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│质押方 │科学城(广州)绿色融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2025-12-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年12月05日伍穗颖质押了94.0万股给科学城（广州）绿色融资担保有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-10-25 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │17.90 │质押占总股本(%) │4.78 │
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│股东名称 │伍穗颖 │
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│质押方 │南洋商业银行(中国)有限公司广州分行 │
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│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月23日伍穗颖质押了500.0万股给南洋商业银行(中国)有限公司广州分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-12│其他事项
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第四
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于公司规范运作需要，经公司董事长提名，董事会同意补选董事管贻生先生（管贻生先
生简历详见公司于2025年11月18日在巨潮资讯网上披露的《关于补选非独立董事的公告》（公
告编号：2025-066）”）为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司第四届董事会第十
八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会成员为伍穗颖先生（主任委员）、管贻生
先生、陈水森先生。
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2025-12-12│其他事项
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1、首次授予日：2025年12月12日；
2、首次授予激励对象人数：85人；
3、首次授予数量：220.00万股；
4、授予价格：14.97元/股；
5、股权激励方式：第二类限制性股票。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2025年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司20
25年第四次临时股东会的授权，公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议
通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定2025年12月12日作为首次授予
日，向符合授予条件的85名激励对象共计授予220.00万股限制性股票，授予价格为14.97元/股
。
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2025-12-09│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年12月9日（星期二）14:30；网络投票的时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月9日的交易时间，即9:15-9：25,9:30-11:30和
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月9日9:15至15:00的
任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区沐陂西路13号凡拓总部办公大楼会议室（近
裕晖创意园）
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司第四届董事会；
5、会议主持人：董事长伍穗颖先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
7、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共64人，代表有表决权的公
司股份总数合计为35,987,624股，占公司有表决权股份总数的35.2056%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份总数合计为34,5
84,844股，占公司有表决权股份总数的33.8333%；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人共58人，代表有表决权的公司股份总数合计为1,4
02,780股，占公司有表决权股份总数的1.3723%。中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共59人，代表有表决权
的公司股份总数合计为1,457,080股，占公司有表决权股份总数的1.4254%。
其中：（1）通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份总数
合计54,300股，占公司有表决权股份总数的0.0531%。
（2）通过网络投票的中小股东及股东代理人共58人，代表有表决权的公司股份总数合计
为1,402,780股，占公司有表决权股份总数的1.3723%。公司董事、董事会秘书出席了会议，公
司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会的召开进行见
证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：同意35,848,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6138%；反
对117,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3254%；弃权21,900股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0609%。
中小股东表决情况：同意1,318,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的90.4604%；反对117,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0366%；弃
权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.5030%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘
要的议案》
总表决情况：同意34,460,974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5123%；反
对147,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4245%；弃权21,900股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632%。
中小股东表决情况：同意1,288,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的88.4083%；反对147,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0887%；
弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.5030%。
该议案为特别决议事项，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上
。作为2025年限制性股票激励计划拟激励对象的股东柯茂旭先生、刘斌先生已回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司＜2025年限
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