资本运作☆ ◇301309 万得凯 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-06│ 39.00│ 8.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-19│ 11.13│ 594.79万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4,200万件阀与 │ 6860.00万│ 0.00│ 6412.32万│ 93.47│ 2250.28万│ 2023-08-31│
│五金扩产项目（越南│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年产10,000万件阀与│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-07-31│
│五金建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产2,800万件 │ ---│ 3937.82万│ 1.57亿│ 99.71│ 4530.28万│ 2025-08-31│
│阀与五金生产线建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4505.41万│ 125.19万│ 125.19万│ 2.78│ ---│ 2026-07-31│
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│年产10,000万件阀与│ 4.06亿│ 6130.25万│ 3.40亿│ 68.64│ ---│ 2026-07-31│
│五金建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 4010.38万│ 1.10亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏曾瑞智控科技有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权、浙江万得凯流体设备科技股份有│ │ │
│ │限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │浙江万得凯流体设备科技股份有限公司、苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融│
│ │智能科技有限公司、苏州市吴中区吉创投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉创投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江万得凯流体设备科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州奥兰多精│
│ │密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉创投资合伙企业（│
│ │有限合伙）持有的江苏曾瑞智控科技有限公司100%的股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │宁波天利高新材料有限公司 │
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│关联关系 │自然人配偶持有95%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │宁波天利高新材料有限公司 │
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│关联关系 │自然人配偶持有95%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购成品、半成品、原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │玉环精纳阀门配件厂（普通合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属参股20%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、向关联人采│
│ │ │ │购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │宁波天利高新材料有限公司 │
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│关联关系 │自然人配偶持有95%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │宁波天利高新材料有限公司 │
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│关联关系 │自然人配偶持有95%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购成品、半成品、原材料│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │玉环精纳阀门配件厂（普通合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属参股20%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、向关联人采│
│ │ │ │购材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
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公司本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1241号)核准，公司首次向社会公开发行普通股（A股
）25,000,000.00股，发行价格为人民币39.00元/股，募集资金总金额为人民币975,000,000.0
0元，坐扣承销及保荐费人民币75,075,000.00（不含税）后的募集资金为人民币899,925,000.
00元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为861,313,391.40元，其中超募资金341,814,891.
40元。上述募集资金于2022年9月13日全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证
、出具“天健验〔2022〕474号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
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2026-05-19│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2026年5月19日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开4、召集人：浙
江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事兼总经理陈方仁先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江万得凯流体设备科技股
份有限公司章程》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：随着人民币市场化程度提升，汇率波动的不确定性加大，汇率双向波动成
为常态。为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利风险，提高对外汇波动风险的能力，
促进财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率
掉期、利率期权等或上述产品的组合。
3、交易场所：具有相关业务经营资质的银行等金融机构。
4、交易金额：不超过4000万美元或等值其他币种金额的额度范围内开展套期保值业务，
在此额度内，可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，该事项在公
司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
6、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展外汇
套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四
届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的资金额度
不超过4000万美元或等值的其他币种金额，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权总经理或其授权人在额度范围内具体实施
上述外汇套期保值业务相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、套期保值业务概述
（一）交易目的
近年来公司出口业务稳定发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防
范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务
稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
公司及子公司结合实际业务情况适度开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性，能在一
定程度上防范和规避外汇市场波动有可能带来的风险，进一步增强财务稳健性，专注主业经营
，不会影响公司主营业务发展，符合公司实际发展需要。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变
动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金
是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允
价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的套期保值业务的资金额度不超
过4000万美元或等值的其他币种金额。
在前述使用期限及额度范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金或银行
信贷资金从事该业务的情形。
（四）期限及授权
本次拟开展的外汇套期保值业务有效期为董事会审议通过之日起12个月，并授权公司总经
理或其授权的人员在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇
套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
（五）交易方式
公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司及子公司生产经营所
使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括美元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业
务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或
上述产品的组合。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过4000万美元（或等值其他币种）的自有
资金开展套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起12个月，资金在上述额度和期限范围
内可循环滚动使用。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
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2026-04-28│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四
届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司根据经营发展需要
，进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，对部分组织架构进行调整与
优化，并授权公司总经理负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项
。
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2026-04-28│银行授信
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四
届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议
案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：为满足经营发展的需要，实现更好的经
济效益和社会效益，董事会同意公司及子公司以信用方式，或以房地产及土地作为抵押物方式
申请融资授信。申请融资授信的金融机构主体包括但不限于中国农业银行股份有限公司玉环市
支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中信银行股份
有限公司台州玉环支行等银行。申请融资授信总金额不超过人民币4亿元（最终以金融机构实
际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额
将视公司及子公司生产经营实际资金需求来确定。授信期限自董事会审议通过之日起12个月内
有效。最终具体授信额度、期限以及实际发生额以实际签署的合同为准。
授信期限内，授信额度可以循环使用，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇
票、电子银行承兑汇票、信用证、国内非融资性保函、融资性理财、保理、票据贴现等业务。
同时，董事会审议批准在授信的额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人在额度期限
内办理相关授信事宜，并签署相关法律文件。上述授信额度内的单笔融资、资产抵押等不再上
报董事会进行审议表决，年度内实际使用银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会
审议批准后执行。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第
四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机
构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，期
限一年，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部
、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的相关规定，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为
相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年
因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健会
计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：胡青，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公
司审计，2010年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：戚铁桥，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，20
10年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：倪侃侃，2002年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，
2002年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年（2023年1月1日至2025年12月31
日）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚
、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的
工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公
司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计
师事务所协商确定2026年度相关审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第
四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上
的，可以不再提取。公司2025年度按提取法定盈余公积金267200.00元后，法定盈余公积金累
计50267200.00元，已达到公司注册资本（10053.44万元）的50%，超出部分不再计提。公司不
存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
3、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润113729733.86元，2025年度母公司净利润50652364.10元。
截至2025年12月31日，合并报表可供分配利润为617677191.51元，母公司可供分配利润52
1289644.23元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的
利润为521289644.23元。
4、公司拟定2025年度利润分配方案为：公司拟以截至2025年12月31日的总股本100534400
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利30160320.00元。
本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
5、2025年度公司未进行股份回购事宜。本次利润分配后，公司2025年度累计现金分红总
额为30160320.00元（含税）,占2025年归属于上市公司股东的净利润的26.52%。
6、在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购
等股本总额发生变动，则按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配方案已
经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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根据相关法律行政法规的最新规定，浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“
公司”）拟对《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进
行修订，并据此对已由公司第三届董事会第十七次会议审议通过的高级管理人员薪酬方案与20
25年第二次临时股东会审议通过的第四届董事会非独立董事薪酬方案进行调整。公司于2026年
4月24日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整第四届董事会非独立董事薪酬
方案的议案》《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》，对第四届董事会非独立董事及
高级管理人员的薪酬方案进行了调整。调整后的非独立董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议
，现将有关情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司第四届董事会全体董事、高级管理人员。
适用期限：非独立董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案
审议通过后失效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审
议通过后失效。
二、薪酬标准
（一）非独立董事（包括职工代表董事）薪酬方案
在公司同时担任其他职务的非独立董事，根据其在公司具体担任的职务与岗位职责等确定
薪酬方案，按照其履职情况及考核结果领取薪酬，不再另行领取董事专职报酬。
（二）独立董事薪酬方案
公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准为人民币8万元/年/人（税前）。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩
效考核领取薪酬。
三、薪酬构成与核定规则
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等部分构成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合计总额的50%。基本薪酬按月稳定发放
，绩效薪酬以公司年度经营目标完成情况为基础，结合个人分管业务绩效考评结果确定，一定
比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据开展考核，在年度报告披露及考评完成后发放。
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2026-04-08│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行
股份及支付现金方式购买苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司
、苏州市吴中区吉创投资合伙企业（有限合伙）共4名股东合计持有的江苏曾瑞智控科技有限
公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交
易完成后，公司将持有标的公司100%股份。
公司于2026年4月7日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》等相关议案，具体内容
详见公司于2026年4月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。鉴于本次交易事项涉
及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。
待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事
项进行审议，并依照法定程序召集公司股东会审议。
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2025-12-29│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第三
届董事会第十七次会议、于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于
变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-045）。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案等手续，并取得了浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》，变更后基本登记信息如下：
一、营业执照具体登记信息
名称：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
统一社会信用代码：91331000MA28GTU648
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：钟兴富
注册资本：壹亿零伍拾叁万肆仟肆佰元
成立日期：2016年10月31日
住所：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业
经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：普通阀门和旋塞制造(
不含特种设备制造）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；阀门和旋塞研发
；阀门和旋塞销售；通用零部件制造；五金产品制造；五金产品研发；金属制品销售；特种设
备销售；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属铸造(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2025-12-12│银行授信
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第四
届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请增加银行综合授信额度的议案》，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》
等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、已审批授信情况
为满足公司及子公司经营发展的需要，2025年4月25日，公司第三届董事会第十一次会议
审议通过了《关于公司及子公司申请增加银行综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司经
营发展的需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期限自
董事会审议通过之日起12个月内有效，最终具体授信额度、期限以及实际发生额以实际签署的
合同为准。
二、本次增加银行授信额度情况
结合当前公司实际情况及经营规划，公司及子公司拟在原审议通过的授信额度基础上，增
加不超过人民币1亿元（含本数）的银行综合授信额度，本次授信额度增加后，公司及子公司
向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币4亿元，上述增加授信额度事项及授权有效期自
董事会本次会议审议通过之日起至2026年4月24日止，授信期限内，授信额度可以循环使用。
最终具体授信额度、期限以及实际发生额以实际签署的合同为准。业务品种包括但不限于流动
资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、信用证、国内非融资性保函、融资性理财、保
理、票据贴现等业务。
本次申请银行综合授信的事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。董事会审议批
准在授信的额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人在额度期限内办理相关授信事宜
，并签署相关法律文件。上述授信额度内的单笔融资、资产抵押等不再上报董事会进行审议表
决，年度内实际使用银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。
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2025-12-12│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2025年12月12日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2025年12月12日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开4、召集人：浙
江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长钟兴富先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江万得凯流体设备科技股
份有限公司章程》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东共53人，代表有表决权股份合计为751744
00股，占浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的74
.7748%。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份数合计为75000000股，
占公司有表决权股份总数100534400股的74.6013%；通过网络投票的股东共46人，代表有表决
权的公司股份数合计为174400股，占公司有表决权股份总数100000000股的0.1735%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东46人，代表股份174400股，占公司有表决权总股份的0.17
35%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％。
（2）通过网络投票的中小股东46人，代表股份174400股，占公司有表决权总股份的0.173
5%。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
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2025-12-12│其他事项
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，公司董事会设职工代表董事一名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主
选举产生，无需提交股东会审议。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日在公司会
议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨论并履行表决程序，一致同意选举皮常青
先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期三年，自本次职工代表大会审
议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
皮常青先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第
四届董事会。皮常青先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件
，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼
任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：
职工代表董事简历
皮常青先生，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于台州
元丰机械有限公司、浙江万得凯铜业有限公司。2017年2月起任职于公司，现任公司计划中心
总监。
截至本公告日，皮常青先生通过持有台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）1.40%的出
资份额，间接持有公司股份，占公司总股本的0.0696%。皮常青先生与其他持有公司5%以上有
表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规
定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。
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2025-11-25│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了第
三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》《
关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
，上述薪酬方案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司第四届董事会全体董事、高级管理人员。
适用期限：董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案审议通
过后失效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审议通过
后失效。
二、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司所担任的岗位职务，按公司相
关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不单独领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴标准为人民币8万元/年/人（税前）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩
效考核领取薪酬。
三、其他规定
（一）公司董事的薪酬按月发放。
（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放
。
（三）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（四）根据相关法规及《公司章程》等相关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审
议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。
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2025-11-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室。
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2025-11-04│其他事项
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1、本次权益变动系浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期对应的限制性股票完成归属致使公司总股本增
加，公司控股股东、实际控制人及台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“台州
协力”）合计持有的公司股份数量不变，合计持股比例由75.0000%被动稀释至74.6012%（因四
舍五入，各项比例之和可能与合计存在细微差异，最终结果以各项比例的合计数为准），变动
触及5%的整数倍，不涉及股东股份减持或增持。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会
影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
因公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期对应的限制性股票完成归属
导致公司总股本增加，台州协力与其一致行动关系人钟兴富先生、陈方仁先生、陈金勇先生、
陈礼宏先生、汪素云女士、汪桂苹女士合计持股比例被动稀释触及5%的整数倍。
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2025-10-30│其他事项
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1、本次归属日：2025年10月31日；
2、本次归属股票数量：53.44万股，占归属前公司总股本的0.53%；
3、本次归属价格：11.13元/股；
4、本次归属人数：76人；
5、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
6、本次归属股票上市流通时间：本次归属的限制性股票不设限售期，股票上市后即可流
通，上市流通日为2025年10月31日。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第三
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》。近日，公司已办理完成2024年限制性股票激励计划（以下简称“
激励计划”或“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期股份归属及上市的相关归属登记工
作。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划实施情况概要
（一）本激励计划的主要内容
公司分别于2024年8月29日、2024年9月19日召开第三届董事会第八次会议、2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大
会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，本激励计划的主
要内容如下：
1、股权激励工具：第二类限制性股票
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
3、授予数量：本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计290.00万股，约占
本计划公告时公司股本总额10000.00万股的2.90%。
4、授予价格：本激励计划授予的限制性股票的授予价格为11.13元/股（调整后）。
5、激励对象：本次激励计划首次授予的激励对象共计80人，包括公司董事、高级管理人
员、核心业务或技术骨干人员。
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2025-09-29│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第三
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，
现将有关事项说明如下：
二、本次限制性股票作废情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“本激励计划”）的规定，鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中有1名激励对象已离职
，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计2万股限制性股票不得归属并由公司作
废。此外，22名激励对象因首次授予部分第一个归属期个人层面考核结果原因不能全部归属，
共计作废3.84万股限制性股票；1名激励对象自愿放弃本次归属的0.32万股限制性股票。董事
会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》以及
公司2024年第一次临时股东大会的授权，作废处理上述合计6.16万股限制性股票。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分已获授但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2025-09-29│其他事项
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1、本次归属股票的激励对象共76人
2、限制性股票拟归属数量：53.44万股
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
4、归属价格：11.13元/股
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第三
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
本激励计划”或《激励计划》）及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司20
24年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，将为首次授予部分
激励对象办理第一个归属期限制性股票归属相关事宜。
（一）股权激励计划简介
公司分别于2024年8月29日、2024年9月19日召开第三届董事会第八次会议、2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大
会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。
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2025-09-29│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30网络投票时间：2025年9月29日（星
期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月29
日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
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2025-09-23│重要合同
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人
钟兴富先生、陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、汪素云女士、汪桂苹女士（以下统称“
各方”）签署的《一致行动协议》。鉴于各方于2017年3月签署的《一致行动协议》已到期，
基于公司及各方共同利益考虑，为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营决策效率，各方于
2025年9月23日续签了《一致行动协议》。现将具体情况公告如下：
一、本次签署《一致行动协议》的背景情况
2017年3月10日，钟兴富先生、陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、汪素云女士、汪
桂苹女士签署了《一致行动协议》（以下简称“原一致行动协议”），对一致行动事宜作出约
定，确定了对公司的共同控制地位，前述协议有效期为公司首次公开发行股票并上市之日起36
个月之日止。经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241号）同意，公司首次公开发行股票并于
2022年9月19日在深圳证券交易所创业板上市。在原一致行动协议有效期内，上述股东均充分
遵守了有关一致行动的约定及承诺，未发生违反原一致行动协议的情形。
截至本公告披露日，钟兴富先生直接持有公司18200000股股份，占目前公司总股本比例的
18.20%，通过台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.18%的股权，合计占公
司目前总股本的19.38%；
陈方仁先生直接持有公司18200000股股份，占目前公司总股本比例的18.20%，通过台州协
力投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.18%的股权，合计占公司目前总股本的19.38
%；
陈金勇先生直接持有公司8400000股股份，占目前公司总股本比例的8.40%；陈礼宏先生直
接持有公司8400000股股份，占目前公司总股本比例的8.40%；汪素云女士直接持有公司840000
0股股份，占目前公司总股本比例的8.40%；汪桂苹女士直接持有公司8400000股股份，占目前
公司总股本比例的8.40%。
二、本次签署《一致行动协议》的主要内容
钟兴富先生、陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、汪素云女士、汪桂苹女士于2025年
9月23日续签了《一致行动协议》，本次续签的一致行动协议主要条款如下：
（一）“一致行动”的内容
1．各方同意成为一致行动人，就以下事项保持一致行动：
（1）提请召集召开公司股东会事项（包括但不限于提请董事会召集召开股东会、提请监
事会/审计委员会召集召开股东会、股东自行召集召开股东会）；（2）向董事会/股东会提交
各类议案的提案；
（3）向董事会/股东会提名董事/监事候选人，并在候选人投票选举中采取一致意见；
（4）向公司提名或推荐高级管理人员候选人；
（5）对董事会/股东会所审议事项进行表决；
（6）在参与公司的其他经营决策活动中以及履行股东权利和义务等方面保持一致意见；
（7）根据法律法规及公司章程规定其他需要由股东会/董事会审议批准的事项。2．各方
承诺，就上述事项启动前，各方应当进行充分地沟通和协商，达成一致意见后方可行动，如各
方内部无法达成一致意见，各方应按照甲方（注：指钟兴富先生）的意见进行“一致行动”，
不作出与甲方意思表示相悖或弃权的意思表示。各方承诺，未经甲方事先书面同意，其他方不
得向公司董事会或监事会/审计委员会提请召开临时股东会，如有违反，相关提请及提案无效
。
各方承诺，任何一方作出违反本协议一致行动的相关投票或表决，由公司按本协议约定的
一致行动安排对相关投票或表决权进行强制归集。
3．各方承诺，未经其他方一致同意，任何一方均不得以委托、信托等任何方式将其直接
和间接持有或控制的全部或部分公司股份（包括表决权在内的任何股东权益）委托本协议各方
以外的其他任何一方行使，如有违反，相关委托无效。
4．各方确认，本协议系之前一致行动协议的延续，各方已在上述事项上保持相同的意思
表示，保持“一致行动”。
（二）“一致行动”的延伸
1．各方承诺，各方将按照相关法律法规、监管机构规定对其直接或间接持有的公司股票
作出解除限售安排。
2．各方承诺，在本协议有效期内，各方将其直接或间接持有的公司股权设定质押或其他
权利负担，或实施其他可能导致其所持公司股权之权属发生变动的行为，应事先通知其他各方
。
3．各方承诺，在本协议有效期内，各方因公司增减注册资本或股权转让导致其直接或间
接持有的公司股权发生变化的，各方将以其变更后直接或间接持有的公司股权受本协议约束。
（三）协议的有效期
本协议有效期自本协议生效之日起36个月之日止。有效期届满后，经各方协商一致，可以
续展。
（四）协议的变更或解除
1．本协议自各方签署之日起成立并生效，非经各方协商一致并采取书面形式，本协议不
得变更。
2．各方协商一致，可以解除本协议。前述变更和解除均不得损害各方在公司中的合法权
益。
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2025-09-12│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开202
5年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年9月29日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票：2025年9月29日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2025年9月29日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月22日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年9月22日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室。
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2025-08-29│价格调整
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第
三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案
》，鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，公司董事会同意根据公司《2024年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的有关规定，将公司限制性
股票授予价格由11.43元/股调整为11.13元/股，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审议程序
第八次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，监事会对
本激励计划相关事项进行了核查并发表核查意见，国浩律师（杭州）事务所出具了相关法律意
见书。
公示期满后，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。20
24年9月13日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》。
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司202
4年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。九次会议，审议通过了《关于向激励
对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划首次授予条件已经成就，同意公司
以2024年9月19日为授予日，以11.43元/股的价格向符合条件的80名激励对象授予290.00万股
限制性股票。监事会对本次拟授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。国
浩律师（杭州）事务所出具了相关法律意见书。
会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》、
《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确认将2024
年激励计划限制性股票的授予价格由11.43元/股调整为11.13元/股，并确定向符合条件的17名
激励对象授予70.00万股限制性股票。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
国浩律师（杭州）事务所出具了相关法律意见书。
监事会意见
经审核，监事会认为：鉴于公司实施了2024年年度权益分派，公司对2024年限制性股票激
励计划授予价格进行相应调整，本次调整事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公
司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整内容在公司股
东会授权范围内，调整程序合法、合规。因此，同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价
格进行调整。
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2025-08-29│其他事项
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限制性股票预留授予日：2025年8月27日；限制性股票预留授予数量：70.00万股，占目前
公司总股本的0.70%；限制性股票预留授予价格：11.13元/股；限制性股票预留授予人数：17
人；股权激励方式：第二类限制性股票。浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“
公司”）于2025年8月27日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2024年限制性
股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票
激励计划的预留限制性股票的授予条件已成就，根据公司《浙江万得凯流体设备科技股份有限
公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）
的有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意以2025年8月27日为预留授予日，
以11.13元/股的价格向符合条件的17名激励对象授予70.00万股第二类限制性股票。
一、本激励计划概述
公司于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》等议案。
（一）激励计划的股票来源
本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（三）激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
2、本激励计划激励对象不包括①独立董事、监事；②单独或合计持有上市公司5%以上股
份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女；③外籍员工。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提
出、监事会、独立董事发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网
站按要求及时披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预
留激励对象的确定标准参照首次授予激励对象的标准确定。
4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造
成。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025
年8月18日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本
次会议由监事会主席钟芳芳女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章
及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
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