资本运作☆ ◇301293 三博脑科 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-04-21│ 29.60│ 10.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川大行广泽医疗投│ 42000.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洛阳伍一一三博脑科│ 5164.26│ ---│ 34.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│医院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首都医科大学三博脑│ ---│ 8636.87万│ 2.12亿│ 70.52│ ---│ 2025-12-31│
│科医院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│对全资子公司增资暨│ 2.42亿│ ---│ 2.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
│对外投资及购买股权│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首都医科大学三博脑│ 3.00亿│ 8636.87万│ 2.12亿│ 70.52│ ---│ 2025-12-31│
│科医院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.20亿│ ---│ 3.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南三博脑科医院项│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三博脑科信息化建设│ 7010.00万│ 187.99万│ 743.89万│ 10.61│ ---│ 2027-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.30亿│ ---│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│昆明三博、│ 8622.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│院管理集团│昆明浩源 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│北京三博 │ 8101.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│院管理集团│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│西安三博 │ 3552.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│院管理集团│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│中国建筑第│ 500.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│院管理集团│八工程局有│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│三博物业管│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│院管理集团│理 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月5日、2026年
3月24日召开第三届董事会第十七次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更
注册地址并修订<公司章程>的议案》。
近日，公司完成了注册地址工商变更登记手续并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发
的《营业执照》。具体内容如下：
1.名称：三博脑科医院管理集团股份有限公司
2.统一社会信用代码：91110108756735293H
3.类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4.住所：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼3层A
5.法定代表人：张阳
7.成立日期：2003年11月25日
8.经营范围：医院管理；技术咨询；医疗技术咨询；技术转让；企业管理。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、与专业投资机构共同投资概述
1、为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，不断
提升公司的临床诊疗水平，进一步增强公司的科技赋能，同时为充分利用资本市场平台优势，
借助专业投资机构的管理水平和投资经验，公司以有限合伙人身份认购北脑一期（北京）股权
投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”、“合伙企业”）部分份额，合伙企业募集资金总
额为9000万元，公司以自有资金1000万元认购11.11%的基金份额。具体内容详见公司于2025年
8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资认购基金
份额的公告》。
2、为了解决基金期限错配问题，确保基金备案顺利进行，同时也提高基金运营效率，加
快全体合伙人的投资回收，经全体合伙人一致同意，对基金的存续期进行调整并签订《北脑一
期（北京）股权投资中心（有限合伙）合伙协议》之补充协议。具体内容详见公司于2025年12
月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资认购的基
金存续期变更并签订补充协议的公告》。
二、合伙人变更及份额转让情况说明
为了优化基金的治理结构，引入新的战略资源，加快出资进度，经全体合伙人一致同意，
将通过份额转让方式引入新合伙人。基金执行事务合伙人、普通合伙人及基金管理人北京崇德
英盛投资管理有限公司（以下简称“崇德英盛”）将其持有的部分份额转让给原有限合伙人刘
增玉及新增有限合伙人左从林、中富创业投资（北京）有限公司（以下简称“中富创业投资”
）。本次份额转让后，崇德英盛认缴出资额由2100万元减少到100万元，刘增玉的认缴出资额
从300万元增加到1300万元，左从林新增认缴出资额500万元，中富创业投资新增认缴出资额50
0万元，新增合伙人将为基金带来新的资源和视角，有助于拓展基金的业务领域和投资机会。
三、新增有限合伙人基本情况
（一）有限合伙人1：
名称：左从林
身份证号码：110101************
（二）有限合伙人2：
企业名称：中富创业投资（北京）有限公司
法定代表人：周飞
成立日期：2007年9月21日
注册资本：4400万元
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号1号楼11层11公寓H（三）关联关系或其他利
益关系说明
1、截至本公告披露日，新增有限合伙人均不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系
或其他利益安排。
四、合伙协议主要内容的变更情况
（一）变更前：
1.1.5有限合伙人，指作为有限合伙人认缴有限合伙出资的主体，以及通过受让有限合伙
权益而作为有限合伙人加入有限合伙的主体，本协议指北京昭衍管理科技有限公司、三博脑科
医院管理集团股份有限公司、北京北脑创业投资基金（有限合伙）、北京昌建发投资管理中心
（有限合伙）、刘增玉。
变更后：
1.1.5有限合伙人，指作为有限合伙人认缴有限合伙出资的主体，以及通过受让有限合伙
权益而作为有限合伙人加入有限合伙的主体。
（二）变更前：
18.4.1本协议构成全体合伙人之间的全部协议，取代此前所达成的所有关于有限合伙的约
定、要约、承诺或备忘录等有关资金募集及设立的口头及书面的协议。为避免疑问，普通合伙
人与各有限合伙人签订的有关认缴有限合伙出资的认缴协议仍然有效。
变更后：
18.4.1本协议构成《北脑一期（北京）股权投资中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称
“《合伙协议》”）之修订与补充，与《合伙协议》具有同等法律效力，本协议与《合伙协议
》约定不一致的，以本协议约定内容为准，本协议未约定的，以《合伙协议》约定内容为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、股东会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月24日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年3月24日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼3层A会议室
6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东592人，代表股份70567546股，占公司有表决权股份总数的34.
7641%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份21949003股，占公司有表决权股份总数的10
.8129%。通过网络投票的股东588人，代表股份48618543股，占公司有表决权股份总数的23.95
12%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东588人，代表股份3913202股，占公司有表决权股份总数的
1.9278%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份133300股，占公司有表决权股份总数
的0.0657%。通过网络投票的中小股东585人，代表股份3779902股，占公司有表决权股份总数
的1.8621%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为205986987股，其中公司回购专用证券账
户中的股份数量为2997183股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份
总数为202989804股。
3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：议案1.00《
关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意70429446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8043%；反对104600股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1482%；弃权33500股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%。
中小股东总表决情况：
同意3775102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4709%；反对10460
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6730%；弃权33500股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8561%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、与专业投资机构共同投资概述
为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，扩大公司
业务规模，提升医疗服务技术水平和核心竞争力，同时为充分利用资本市场平台优势，借助专
业投资机构的管理水平和投资经验，公司以有限合伙人身份认购上海德联博健创业投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“基金”、“合伙企业”）部分份额，合伙企业募集资金总额为30
000万元，公司以自有资金8700万元认购29%的基金份额。2025年9月17日，合伙企业在中国证
券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。具体内
容详见公司分别于2025年8月22日、2025年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告》《关于参与设立的投资基金完成私募
基金备案的公告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日披露了《关
于控股股东、实际控制人之一暨董事长被留置和立案调查的公告》（公告编号：2025-022），
公司控股股东、实际控制人之一暨董事长张阳先生被内蒙古自治区监察委员会实施留置、立案
调查。
2025年7月22日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人之一暨董事长解除留置并变更
为责令候查的公告》（公告编号：2025-027），相关部门解除了对张阳先生的留置措施，变更
为责令候查措施。
公司于2026年2月8日收到内蒙古自治区监察委员会签发的《解除责令候查通知书》，相关
部门已解除对张阳先生的责令候查措施。目前，公司正常经营，张阳先生正常履职。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《
经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司对外披露的办公地址、董事会秘书和证券事务代表联系地址、公司年度报告备置地点
同步变更。公司注册地址、网址、联系电话、传真、电子邮箱等其他信息均保持不变。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、股东会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月16日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋公司会议室
6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东417人，代表股份78,018,294股，占公司有表决权股份总数的3
8.4346%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份132,300股，占公司有表决权股份总数的0
.0652%。通过网络投票的股东415人，代表股份77,885,994股，占公司有表决权股份总数的38.
3694%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东412人，代表股份2,771,574股，占公司有表决权股份总数
的1.3654%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份132,300股，占公司有表决权股份
总数的0.0652％。通过网络投票的中小股东410人，代表股份2,639,274股，占公司有表决权股
份总数的1.3002%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为205,986,987股，其中公司回购专用证券
账户中的股份数量为2,997,183股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的
股份总数为202,989,804股。
3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：议案1.00《
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
总表决情况：
同意77,926,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8826%；反对79,470股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1019%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。
中小股东总表决情况：
同意2,680,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6961%；反对79,
470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8673%；弃权12,100股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4366%。
表决结果：通过。
议案2.00《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意77,902,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8513%；反对79,920股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1024%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权5
20股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463%。
中小股东总表决情况：
同意2,655,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8139%；反对79,
920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8836%；弃权36,100股（其中，因
未投票默认弃权520股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3025%。
表决结果：通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，不断提升
公司的临床诊疗水平，进一步增强公司的科技赋能，同时为充分利用资本市场平台优势，借助
专业投资机构的管理水平和投资经验，公司作为有限合伙人与基金管理人、普通合伙人北京崇
德英盛投资管理有限公司及其他有限合伙人共同投资认购北脑一期（北京）股权投资中心（有
限合伙）（以下简称“基金”）份额，具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网披露
的《关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告》（公告编号：2025-036）。近日，北
京崇德英盛投资管理有限公司已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法
》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成对基金的备案，并取得私募投资基金备
案证明。
一、私募投资基金备案信息
基金名称：北脑一期（北京）股权投资中心（有限合伙）
管理人名称：北京崇德英盛投资管理有限公司
托管人名称：北京银行股份有限公司
备案日期：2026年1月9日
备案编码：SBKW58
二、备查文件
私募投资基金备案证明。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月16日15:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月09日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，不断提升
公司的临床诊疗水平，进一步增强公司的科技赋能，同时为充分利用资本市场平台优势，借助
专业投资机构的管理水平和投资经验，公司作为有限合伙人与基金管理人深圳前海元明资产管
理有限公司、普通合伙人天津元明管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同投资
设立天津元明海河脑科学创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），具体内容详
见公司于2025年9月9日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》
（公告编号：2025-037）。
近日，深圳前海元明资产管理有限公司已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督
管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成对基金的备案，并取得私
募投资基金备案证明。
一、私募投资基金备案信息
基金名称：天津元明海河脑科学创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：深圳前海元明资产管理有限公司
托管人名称：渤海银行股份有限公司
备案日期：2025年12月18日
备案编码：SBJU99
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-15│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、与专业投资机构共同投资概述
为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，不断提升
公司的临床诊疗水平，进一步增强公司的科技赋能，同时为充分利用资本市场平台优势，借助
专业投资机构的管理水平和投资经验，公司以有限合伙人身份认购北脑一期（北京）股权投资
中心（有限合伙）（以下简称“基金”、“合伙企业”）部分份额，合伙企业募集资金总额为
9000万元，公司以自有
|