资本运作☆ ◇301293 三博脑科 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-04-21│ 29.60│ 10.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川大行广泽医疗投│ 42000.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洛阳伍一一三博脑科│ 5164.26│ ---│ 34.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│医院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首都医科大学三博脑│ ---│ 8636.87万│ 2.12亿│ 70.52│ ---│ 2025-12-31│
│科医院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│对全资子公司增资暨│ 2.42亿│ ---│ 2.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
│对外投资及购买股权│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首都医科大学三博脑│ 3.00亿│ 8636.87万│ 2.12亿│ 70.52│ ---│ 2025-12-31│
│科医院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.20亿│ ---│ 3.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南三博脑科医院项│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│三博脑科信息化建设│ 7010.00万│ 187.99万│ 743.89万│ 10.61│ ---│ 2027-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.30亿│ ---│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│昆明三博、│ 8622.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│院管理集团│昆明浩源 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│北京三博 │ 8101.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│院管理集团│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│西安三博 │ 3552.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│院管理集团│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│中国建筑第│ 500.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│院管理集团│八工程局有│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三博脑科医│三博物业管│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│院管理集团│理 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-15│重要合同
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一、与专业投资机构共同投资概述
为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，不断提升
公司的临床诊疗水平，进一步增强公司的科技赋能，同时为充分利用资本市场平台优势，借助
专业投资机构的管理水平和投资经验，公司以有限合伙人身份认购北脑一期（北京）股权投资
中心（有限合伙）（以下简称“基金”、“合伙企业”）部分份额，合伙企业募集资金总额为
9000万元，公司以自有资金1000万元认购11.11%的基金份额。具体内容详见公司于2025年8月2
7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资认购基金份额
的公告》。
二、存续期变更情况说明
鉴于基金的原定存续期为7年，到期日为2032年11月19日，与基金的有限合伙人之一北京
北脑创业投资基金（有限合伙）的到期日（2031年2月17日到期）存在超过6个月的期限错配。
根据中国证券投资基金业协会的相关规定，私募股权基金的到期日应当不晚于上层私募股权基
金的到期日6个月以上。
为了解决基金期限错配问题，确保基金备案顺利进行，同时也提高基金运营效率，加快全
体合伙人的投资回收，经全体合伙人一致同意，对基金的存续期进行调整并签订《北脑一期（
北京）股权投资中心（有限合伙）合伙协议》之补充协议（以下简称“《补充协议》”），具
体条款变更如下：
变更前：
2.7.3有限合伙作为私募基金的基金存续期限
（1）有限合伙作为私募基金的基金存续期限为七（7）年，自基金成立日起算，其中投资
期为4年，退出期为3年。
（2）有限合伙需延长投资期或退出期并相应延长存续期限或在不延长存续期限的情况下
延长投资期的，需经合伙人会议审议通过，每次延长期限不超过1年（含），累计延长不超过2
年（含）。
2.7.5有限合伙设基金投资期，投资期自有限合伙首次交割日起至该日后的第四（4）个周
年日止。根据本协议约定延长基金投资期期限时，基金投资期至延长后的基金投资期限届满之
日止。
变更后：
2.7.3有限合伙作为私募基金的基金存续期限
（1）有限合伙作为私募基金的基金存续期限为5.5年（5年6个月），自有限合伙首次交割
日起算，其中投资期为2.5年（2年6个月），退出期为3年。
（2）有限合伙需延长投资期或退出期并相应延长存续期限或在不延长存续期限的情况下
延长投资期的，需经合伙人会议审议通过，每次延长期限不超过1年（含），累计延长不超过2
年（含）。
2.7.5有限合伙设基金投资期，投资期自有限合伙首次交割日起至该日后的第二个周年日
再加六个月（2.5年）止。根据本协议约定延长基金投资期期限时，基金投资期至延长后的基
金投资期限届满之日止。
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2025-12-11│其他事项
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三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日披露了《关
于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，公司持股5%以上股东TBP3Doctors(HK)Limited（
以下简称“TBP”）计划于上述公告披露之日起15个交易日之后的三个月内（即从2025年9月11
日起至2025年12月10日止）以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份不超过6089694股（占
剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的3.00%）。其中，通过集中竞价方式减持不超过202
9898股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的1.00%），通过大宗交易方式减持不超
过4059796股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的2.00%）。
近日，公司收到TBP出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》，截至本公告披露日
，TBP本次减持计划期间已届满。
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2025-11-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
1月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋公司会议室
6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东291人，代表股份75761931股，占公司有表决权股份总数的37.
3230％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份21948003股，占公司有表决权股份总数的1
0.8124％。通过网络投票的股东288人，代表股份53813928股，占公司有表决权股份总数的26.
5107％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东287人，代表股份5948851股，占公司有表决权股份总数的
2.9306％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份132300股，占公司有表决权股份总
数的0.0652％。通过网络投票的中小股东285人，代表股份5816551股，占公司有表决权股份总
数的2.8654％。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为205986987股，其中公司回购专用证券账
户中的股份数量为2997183股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份
总数为202989804股。
3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会
。
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2025-10-28│对外担保
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一、担保情况概述
根据三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和业
务布局的规划，为满足未来发展中的资金需求，公司子公司昆明三博脑科医院有限公司、
昆明浩源医疗管理有限公司、西安三博脑科医院有限公司、成都三博东篱医院有限公司、北京
三博脑科医院有限公司、三博（重庆）物业管理有限公司（以下分别简称“昆明三博”、“昆
明浩源”、“西安三博”、“成都三博”、“北京三博”、“三博重庆物业”）拟向银行（包
括但不限于招商银行、浙商银行、建设银行、上海银行、工商银行、中信银行、民生银行、兴
业银行、西安银行、秦农银行等金融机构申请综合授信、项目贷款、流动资金贷款等融资业务
，其中昆明三博及昆明浩源拟共同融资不超过18497.94万元、西安三博拟融资不超过9135.95
万元、成都三博拟融资不超过3000万元、北京三博拟融资不超过36608.94万元、三博重庆物业
拟融资不超过25200万元，公司拟为上述融资提供累计不超过92442.83万元（预计未来12个月
内发生额）的连带责任担保，其中为资产负债率高于（含）70%的子公司提供不超过18497.94
万元的担保，为资产负债率低于70%的子公司提供不超过73944.89万元的担保。同时北京三博
、昆明三博、昆明浩源、西安三博还将以自有房产、设备、地上建筑物提供抵押担保。
本次担保不构成关联担保。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月12日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2025-09-17│对外投资
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为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，扩大公司
业务规模，提升医疗服务技术水平和核心竞争力，同时为充分利用资本市场平台优势，借助专
业投资机构的管理水平和投资经验，公司作为有限合伙人与基金管理人达孜德联投资管理有限
公司、普通合伙人上海合创博联管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同投资设
立上海德联博健创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），具体内容详见公司于
2025年8月22日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告》（
公告编号：2025-029）。
近日，达孜德联投资管理有限公司已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理
暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成对基金的备案，并取得私募投
资基金备案证明。
一、私募投资基金备案信息
基金名称：上海德联博健创业投资合伙企业（有限合伙）管理人名称：达孜德联投资管理
有限公司
托管人名称：杭州银行股份有限公司
备案日期：2025年9月17日
备案编码：SBGE41
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2025-09-11│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、股东会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月11日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋公司会议室
6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东315人，代表股份83950134股，占公司有表决权股份总数的41.
3568％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份30549845股，占公司有表决权股份总数的1
5.0499％。通过网络投票的股东310人，代表股份53400289股，占公司有表决权股份总数的26.
3069％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东310人，代表股份7703414股，占公司有表决权股份总数的
3.7950％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份141766股，占公司有表决权股份总
数的0.0698％。通过网络投票的中小股东307人，代表股份7561648股，占公司有表决权股份总
数的3.7251％。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为205986987股，其中公司回购专用证券账
户中的股份数量为2997183股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份
总数为202989804股。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘
请的律师列席了本次股东会。
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2025-09-09│对外投资
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一、对外投资概述
1、为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三博脑科”
）产业链，不断提升公司的临床诊疗水平，进一步增强公司的科技赋能，同时为充分利用资本
市场平台优势，借助专业投资机构的管理水平和投资经验，公司拟以有限合伙人身份参与投资
设立天津元明海河脑科学创业投资合伙企业（有限合伙）（企业名称最终以工商管理部门核定
为准，以下简称“基金”、“合伙企业”），合伙企业拟募集资金总额为3亿元，公司拟以自
有资金认购5700万元基金份额。2025年9月9日，公司与天津元明管理咨询合伙企业（有限合伙
）等合作方共同签署了《天津元明海河脑科学创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以
下简称“合伙协议”）。
2、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过公司董事会或股东会的批准。
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2025-08-27│对外投资
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一、对外投资概述
1、为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三博脑科”
）产业链，不断提升公司的临床诊疗水平，进一步增强公司的科技赋能，同时为充分利用资本
市场平台优势，借助专业投资机构的管理水平和投资经验，公司拟以有限合伙人身份认购北脑
一期（北京）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”、“合伙企业”）部分份额，合
伙企业拟募集资金总额为9000万元，公司拟以自有资金认购1000万元基金份额。2025年8月26
日，公司与北京崇德英盛投资管理有限公司等合作方共同签署了《北脑一期（北京）股权投资
中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。
2、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过公司董事会或股东会的批准。
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2025-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召
开2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月11日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月4日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋公司会议室
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持
，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《
公司章程》的有关规定。
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2025-08-22│对外投资
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一、对外投资概述
1、为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三博脑科”
）产业链，扩大公司业务规模，提升医疗服务技术水平和核心竞争力，同时为充分利用资本市
场平台优势，借助专业投资机构的管理水平和投资经验，公司拟以有限合伙人身份认购上海德
联博健创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”、“合伙企业”）部分份额，合伙
企业拟募集资金总额为30000万元，公司拟以自有资金认购8700万元基金份额。2025年8月22日
，公司与达孜德联投资管理有限公司等合作方共同签署了《上海德联博健创业投资合伙企业（
有限合伙）》（以下简称“合伙协议”）。
2、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过公司董事会或股东会的批准。
投资基金的基本情况
基金名称：上海德联博健创业投资合伙企业（有限合伙）基金规模：人民币30000万元
组织形式：有限合伙企业
投资领域：主要投资于脑科学行业的工具层企业、神经科学及精神系统疾病以及前沿脑科
学方向等未来健康领域的早期和初创期未上市企业。以上基本情况信息均以工商部门最终核准
登记结果为准。
合伙企业募集完毕后，将及时依照相关法律法规、规范性文件、行业规定等履行私募基金
登记备案程序。
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2025-07-22│其他事项
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三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日披露了《关
于控股股东、实际控制人之一暨董事长被留置和立案调查的公告》（公告编号：2025-022），
公司控股股东、实际控制人之一暨董事长张阳先生被实施留置、立案调查。
现公司收到内蒙古自治区监察委员会签发的《变更留置通知书》，内蒙古自治区监察委员
会已解除对张阳先生的留置措施，变更为责令候查措施。目前，张阳先生已回到工作岗位正常
履职。
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2025-04-21│其他事项
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