资本运作☆ ◇301291 明阳电气 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-06-19│ 38.13│ 27.67亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│明阳现代能源高端装│ 10.00亿│ 1.22亿│ 3.03亿│ 30.31│ ---│ 2027-12-31│
│备科技园项目(一期 │ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│大容量变压器及箱式│ 2.80亿│ 1780.60万│ 2.38亿│ 59.63│ 1065.74万│ 2025-09-30│
│变电站生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 4.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未明确用途的超募│ 15.79亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化输配电系统研│ 1.50亿│ 410.06万│ 5327.81万│ 35.52│ ---│ 2025-09-30│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│明阳电气股份公司年│ 2.20亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产智能环保中压成套│ │ │ │ │ │ │
│开关设备2万台套生 │ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│明阳现代能源高端装│ ---│ 1.22亿│ 3.03亿│ 30.31│ ---│ 2027-12-31│
│备科技园项目(一期 │ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款及补充│ 5.38亿│ ---│ 5.39亿│ 100.26│ ---│ ---│
│流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供土地房产租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或提供劳务/其他 │
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京明阳氢能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或提供劳务/其他 │
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市明阳电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或提供劳务/其他 │
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或提供劳务/其他 │
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │中山明阳新能源技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁土地房产及接受关联方│
│ │ │ │提供的相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市泰阳科慧实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁土地房产及接受关联方│
│ │ │ │提供的相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市明阳电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁土地房产及接受关联方│
│ │ │ │提供的相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁土地房产及接受关联方│
│ │ │ │提供的相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │北京博阳慧源电力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供土地房产租赁及提供的│
│ │ │ │相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或提供劳务/其他 │
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │中山市明阳电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或提供劳务/其他 │
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或提供劳务/其他 │
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市泰阳科慧实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁土地房产及接受关联方│
│ │ │ │提供的相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市明阳电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁土地房产及接受关联方│
│ │ │ │提供的相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁土地房产及接受关联方│
│ │ │ │提供的相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市泰阳科慧实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京博阳慧源电力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
中山市明阳电器有限公司 5800.00万 18.44 44.42 2026-09-04
─────────────────────────────────────────────────
合计 5800.00万 18.44
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-08-31 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.66 │质押占总股本(%) │3.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中山市明阳电器有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国通信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月28日中山市明阳电器有限公司质押了1000.0万股给国通信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-28 │质押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.15 │质押占总股本(%) │7.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中山市明阳电器有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月24日中山市明阳电器有限公司质押了2500.0万股给渤海国际信托股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-03 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.83 │质押占总股本(%) │1.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中山市明阳电器有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月01日中山市明阳电器有限公司质押了500.0万股给渤海国际信托股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-25 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.49 │质押占总股本(%) │4.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中山市明阳电器有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月22日中山市明阳电器有限公司质押了1500.0万股给渤海国际信托股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-25 │质押股数(万股) │3500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.80 │质押占总股本(%) │11.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中山市明阳电器有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司中山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-06 │质押截止日 │2027-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-28 │解押股数(万股) │3500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月22日中山市明阳电器有限公司解除质押700.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月28日中山市明阳电器有限公司解除质押3500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-25 │质押股数(万股) │295.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.26 │质押占总股本(%) │0.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中山市明阳电器有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司中山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-26 │质押截止日 │2027-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-03 │解押股数(万股) │295.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月22日中山市明阳电器有限公司解除质押135.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月03日中山市明阳电器有限公司解除质押295.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.98 │质押占总股本(%) │2.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中山市明阳电器有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-09-03 │解押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月24日中山市明阳电器有限公司质押了650.0万股给渤海国际信托股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年09月03日中山市明阳电器有限公司解除质押650.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.30 │质押占总股本(%) │0.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中山市明阳电器有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月25日中山市明阳电器有限公司质押了300.0万股给渤海国际信托股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │质押股数(万股) │1870.00 │
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│质押占所持股(%) │14.32 │质押占总股本(%) │5.99 │
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│股东名称 │中山市明阳电器有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-04 │解押股数(万股) │1870.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月24日中山市明阳电器有限公司质押了1870.0万股给渤海国际信托股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月04日中山市明阳电器有限公司解除质押1870.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│明阳电气（│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│陕西）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│明阳电气（│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│陕西）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│明阳电气（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│陕西）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东明阳电│广东博瑞天│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│成能源技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-04│股权质押
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中山市明阳电器有限
公司（以下简称“中山明阳”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2026-08-31│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中山市明阳电器有限
公司（以下简称“中山明阳”）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押登记。
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2026-08-26│价格调整
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第三届董事会第
一次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的议案》，由于公司实施
了2025年度利润分配方案，董事会同意将公司2026年股票期权激励计划行权价格由40.27元/份
调整为39.82元/份。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划概述及已履行的相关程序
（1）2026年7月6日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于〈2026
年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年股票期权激励计划实施考核
管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议
案》。公司薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（2）2026年7月27日至2026年8月7日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行
了公示。公示期内，董事会薪酬与考核委员会未收到任何对名单内人员的异议。2026年8月7日
，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》。
同日，公司披露了《关于公司2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
（3）2026年8月24日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于〈2026年股
票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年股票期权激励计划实施考核管理
办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议
案》。
（4）2026年8月24日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整2026年
股票期权激励计划行权价格的议案》。根据相关规定，公司董事会将2026年股票期权激励计划
行权价格由40.27元/份调整为39.82元/份。
二、本次调整股票期权行权价格的情况
根据股东会决议，公司于2026年7月10日实施了2025年度利润分配方案：以本次权益分派
确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）。
根据公司《2026年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整方法的规定
：“若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，
应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：......
（四）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的股票期权行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的股票期权行权价
格。经派息调整后，P仍须大于1。”
因此，鉴于前述公司2025年度利润分配方案已实施完毕，公司2026年股票期权激励计划行
权价格调整为P=40.27-0.45=39.82元/份。
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2026-08-26│其他事项
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（一）计提减值准备的原因
为真实准确地反映广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务、资产和经营
状况，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规以
及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2026年6月30日的各类
应收款项、合同资产、存货等资产进行了全面清查，并对前述资产可能存在的减值迹象和减值
金额进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
（二）计提减值准备的范围和金额
公司2026年半年度对相关资产计提信用及资产减值准备的总金额为53438177.44元。
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2026-08-26│其他事项
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根据相关规定，本事项无需提交股东会审议。
（一）募集资金及募投项目基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年5月18日签发的证监许可〔2023〕1109号文《关于
同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普
通股（A股）7805万股，每股发行价格为38.13元，本次发行募集资金总额为人民币297604.65
万元，扣除不含增值税发行费用人民币20928.37万元，实际募集资金净额为人民币276676.28
万元（其中包含募投项目计划投入资金118750.00万元、超募资金157926.28万元）。上述募集
资金已于2023年6月27日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月28日对募集资
金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2023）第441C000300号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，设立相关专项账户。公司与保荐机构、存放募集资金
的银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下
简称“《招股说明书》”）、2023年第三次临时股东大会决议及2024年第一次临时股东大会决
议，并结合募投项目实际建设情况，截至2026年6月30日。
2、在建募投项目“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”由原首次公开发行募投
项目“明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设项目”整体变更而
来，具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目并使用
超募资金投资建设的公告》（公告编号：2024-046）。
3、偿还银行贷款及补充流动资金项目实际投入金额超过募集资金总额137.94万元，主要
是公司使用募集资金利息收入投入；
4、本文及上表中若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入原因所
致。
（一）募投项目基本情况和建设进展
公司目前在建募投项目“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”由原首次公开发行
募投项目“明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设项目”整体变
更而来，变更后，该募投项目需新取得建设地块（约360亩，新建厂房、员工宿舍楼及其他配
套设施合计约18.3万平方米，新购置智能化生产线、测试设备，用于成套开关柜、干式变压器
和箱式变电站系列产品的生产，实现年产10000台成套开关设备，新增年产2000台干式变压器
和年产1000台箱式变电站的生产能力，实现相关产品自动化、集约化、规模化生产，并满足公
司在外生产环节回迁需求，推动公司业务可持续发展。募集资金投资总额度10亿元，拟建成时
间为2026年12月31日。
截至2026年6月30日，“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”累计已投入募集资
金30310.57万元，募集资金投资进度为30.31%。项目实际工程进度方面，截至目前，结构件厂
房工程进度已达95%；变压器厂房主体结构施工达到75%，厂房首层主体结构楼面已完成浇筑88
%，第二层已完成浇筑65%。除上述外，该募投项目后续尚需持续推进厂房装修、园区配套附属
工程建设、设备投入等。
（二）募投项目延期原因说明
1、项目由原募投项目整体变更新设，用地、工程备案及专项评审等前置手续周期长于可
研预期
由于“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”由原募投项目整体变更而来，落地为
新取地块自建模式，需重新推进土地权属落实、规划许可、施工图审查、消防及相关专项评审
等一揽子行政审批流程，审批链条较长、协调事项较多，整体前置周期较项目前期可研阶段预
估有所拉长，客观对项目整体竣工节点形成影响。
2、实施策略优先保障核心产能载体，配套附属工程时序后置
为优先保障核心生产产能尽早落地，公司在规划和推进“明阳现代能源高端装备科技园项
目（一期）”建设过程中，资源集中优先投入两个主体厂房（结构件厂房、变压器厂房）的施
工建设。按当前施工计划，预计明年上半年可完成主体厂房建设，后续结合机电安装、产线调
试和设备配置，可根据实际情况组织试产投产。
但本募投项目属于一体化科技园工程，至今宿舍楼等园区配套附属工程尚未启动建设；园
区配套用房、公用工程与主体厂房共同构成项目整体竣工验收备案体系，仅主体厂房完工、配
套工程未实施，无法满足项目整体竣工备案、认定达到预定可使用状态的规范要求。
3、统筹一体化验收交付要求，审慎调整项目整体达预定可使用状态时点结合基建施工组
织、分项工程穿插施工、各专项验收及竣工备案全周期测算，综合宿舍楼等配套工程建设、验
收时序安排，项目需延期12个月，整体达到预定可使用状态时间延至2027年12月31日。本次延
期系基于项目行政审批进度、现场施工组织、园区一体化交付验收要求作出的客观、审慎调整
。
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2026-08-26│其他事项
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（一）授予股票期权的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
二、本激励计划已履行的审批程序
1、2026年7月6日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于〈2026年
股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年股票期权激励计划实施考核管
理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案
》。公司薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2026年7月27日至2026年8月7日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了
公示。公示期内，董事会薪酬与考核委员会未收到任何对名单内人员的异议。2026年8月7日，
公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于公司2026年股票期权激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2026年8月24日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于〈2026年股票
期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办
法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案
》。
（4）2026年8月24日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整2026年
股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据相关规定
，公司董事会将2026年股票期权激励计划行权价格由40.27元/份调整为39.82元/份。同时，董
事会认为本期股权激励的授予条件已经成就，确定以2026年8月25日为2026年股票期权激励计
划的授予日。公司董事会薪酬与考核委员会认为公司及激励对象主体资格合法有效，确定的授
予日符合相关规定。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查
意见。
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2026-08-26│其他事项
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广东明阳电气股份有限公司（简称“公司”）于2026年8月24日召开第三届董事会第一次
会议，审议通过了《关于2026年中期不进行利润分配的议案》。
经综合考虑当前宏观经济环境、行业竞争态势及公司未来战略发展的资金需求，为保障公
司正常生产经营和长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，经董事会审慎研究，决定
2026年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配方案是基于公司实际情况和持续发展做出的，未违反相关法律法规及《公司
章程》的有关规定。该事项无需提交股东会审议。
公司不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示情形。
公司将持续加强经营管理，积极拓展经营业务和业绩增长点，推动公司高质量持续发展，
与投资者共享公司发展成果。
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2026-08-24│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2026年8月24日15:00
（2）网络投票时间：2026年8月24日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年8月24日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的时间为2026年8月24日09:15-15:00期间的任意时间
2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-08-08│其他事项
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根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召
开公司2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年8月24日15:00；
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8
月24日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的时间为2026年8月24日09:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年8月17日
7、会议出席/列席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：公司会议室（地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号）
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2026-07-29│股权质押
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中山市明阳电器有限
公司（以下简称“中山明阳”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2026-07-28│股权质押
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中山市明阳电器有限
公司（以下简称“中山明阳”）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押登记。
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2026-07-07│股权质押
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中山市明阳电器有限
公司（以下简称“中山明阳”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2026-07-07│其他事项
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开公司第二届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理20
26年股票期权激励计划相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据公司相关工作统筹安排，公司决定暂不召开股东会审议上述事项。公司将根据总体工
作安排及实际情况适时召开股东会审议上述议案，并披露召开股东会的通知。
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2026-07-07│价格调整
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第二届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意在公司20
25年度利润分配方案实施完毕后，2024年股票期权激励计划行权价格将由42.09元/份调整为41
.64元/份。现将有关情况公告如下：一、本激励计划概述及已履行的相关程序
（一）2024年12月10日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，
审议并通过了《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票
期权激励计划相关事宜的议案》。
（二）2024年12月11日-2024年12月21日，公司对本激励计划激励对象名单进行了内部公
示。2024年12月23日，监事会发表了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单
的核查意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于公司2024年股票期权激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
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2026-07-03│其他事项
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一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已经公司于2
026年5月21日召开的2025年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司权益分派实施时股权登
记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。本次利润分配不进行
资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司总股
本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分
配方案则按“分配比例不变，调整分配总额”的原则实施。
上述事项相关公告已于2026年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网上披露。
2、自分配方案披露至今，公司总股本因2024年股票期权激励计划激励对象自主行权发生
变化，总股本增加2,340,278股，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相
应调整。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司
”）申请办理本次利润分配业务至股权登记日期间，激励对象暂停自主行权。
3、公司本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次利润分配时间距离股东会通过时间未超过两个月。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月9日，除权除息日为：2026年7月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东。
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2026-07-03│股权质押
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中山市明阳电器有限
公司（以下简称“中山明阳”）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押登记。
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2026-06-22│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2026年6月22日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2026年6月22日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年6月22日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的时间为2026年6月22日09:15-15:00期间的任意时间
2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-06-05│其他事项
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根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召
开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月22日15:00；
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6
月22日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的时间为2026年6月22日09:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月15日（星期一）
7、会议出席/列席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：公司会议室（地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号）
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2026-05-25│股权质押
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中山市明阳电器有限
公司（以下简称“中山明阳”）函告，获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押及新增
质押业务。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2026年5月21日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2026年5月21日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年5月21日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的时间为2026年5月21日09:15-15:00期间的任意时间
2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-05-12│其他事项
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1、本次权益变动为广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权激
励计划激励对象期权自主行权导致公司总股本增加，控股股东中山市明阳电器有限公司（以下
简称“中山明阳”）及一致行动人中山市智创科技投资管理有限公司（以下简称“智创投资”
）合计持有持股比例由44.02%被动稀释至43.84%，触及1%的整数倍，不涉及持股数量减少的情
形。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
对公司治理结构及持续经营产生影响。
一、本次权益变动的基本情况
因公司2024年股票期权激励计划期权实行自主行权模式，激励对象在2026年5月8日至2026
年5月11日期间自主行权导致公司股份增加1299352股，导致公司总股本由312200000股增加至3
13499352股。公司控股股东中山明阳及一致行动人智创投资在持股数量不变的情况下，合计持
股比例由44.02%被动稀释至43.84%，触及1%的整数倍。
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2026-05-07│股权回购
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公司特定股东中山华慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“华慧咨询”）及
相关间接持股人拟实施股份减持计划。
近日，公司收到华慧咨询出具的《股份交易进展告知函》，获悉该股东的股份减持计划已
实施完毕。
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2026-05-06│其他事项
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将本
次注销部分股票期权的情况公告如下：根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下
简称“本激励计划”）的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，本激励计划授予
的股票期权第一个等待期届满前，1名激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，同时结
合本激励计划设定的第一个行权期公司层面考核业绩结果，公司需对已获授但不符合行权条件
的合计1058934份股票期权进行注销，涉及激励对象共126人。具体内容请查阅公司在巨潮资讯
网披露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-029）
。
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述部
分股票期权注销事宜已办理完成。
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及本激励
计划的相关规定，审议及注销流程合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注
销部分股票期权不会对公司总股本造成影响，亦不会影响公司本激励计划的继续实施。
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2026-04-29│其他事项
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为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场，提振投资者信心”及国务院常务会
议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳
信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项
行动的倡议，推动公司高质量发展，广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合自
身发展战略、经营情况以及财务状况，制定“质量回报双提升”的行动方案，并经公司于2026
年4月27日召开第二届董事会第十六次会议审议通过。具体举措如下：
一、持续聚焦主业，稳步推进高质量发展
公司是国内高端电力装备领军企业，专注输配电高端装备研发制造，以变压器、箱式变电
站、成套开关设备为核心，为全球新型电力系统建设提供从陆上到海上、从中低压到高压的全
系列输配电装备，致力于为全球客户提供输配电及控制设备的一体化系统解决方案。依托5G工
厂全面推进数字化转型升级与绿色制造，公司业务覆盖新型电力系统建设与源网荷储等核心场
景，产品符合IEEE、IEC等国际标准，获得CQC、UL、CE、DNV、TUV等多项国内外权威认证，远
销100多个国家和地区。公司是中国“五大六小”发电集团、两大EPC单位、三大电信运营商和
大型电网公司的核心战略供应商。
公司深耕电力装备领域多年，通过持续的研发创新和准确的市场定位，凭借可靠的产品品
质和高效的响应机制，确定了公司坚实的客户基础和良好的市场品牌，在输配电及控制设备行
业具有较强品牌影响力和较大市场份额。2025年，公司蝉联“中国机械500强”称号。
公司锚定全球能源转型与国家发展战略，聚焦主业，深耕输配电及控制设备赛道，在新型
电力系统建设与源网荷储各个领域积极开拓全球市场，通过技术创新持续提升产品、服务及解
决方案的竞争优势，使公司能够为更多不同细分领域的客户提供智能化输配电及控制设备整体
解决方案，构筑持续增长的核心竞争力。
未来，公司将始终坚守着“创新清洁能源，造福人类社会”的初心和使命，立足产业升级
与全球化布局，国内生产基地提质增效、海外产业平台顺利落地，发展版图持续拓宽。同时，
公司将不断加强经营管理工作，强化内部精细化管理，将可持续发展理念深度融入战略与运营
全流程，以治理筑基、以绿色赋能、以责任立身，在可持续发展之路上笃定前行，用实干彰显
输配电及控制设备企业的责任担当。
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2026-04-29│其他事项
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日分别召开第二届董事
会薪酬与考核委员会第七次会议、第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销2024年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
根据公司2024年股票期权激励计划（上下文简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计
划授予的股票期权第一个等待期届满前，1名激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，
同时结合本激励计划设定的第一个行权期公司层面考核业绩结果，公司将对已获授不符合行权
条件的合计1058934份股票期权进行注销。
公司尚需向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票期
权注销手续。本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第1号-业务办理》及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的
有关规定，且已取得公司2024年第二次临时股东大会的授权，无需再次提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、本次符合行权条件的激励对象共125名，符合行权条件的股票期权数量共2461066份，
占目前公司总股本的0.79%，行权价格（调整后）为42.09元/份。
2、本次拟行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、本次可行权的股票期权尚需公司按规定办理行权手续之后方可行权，届时将另行公告
，敬请投资者关注。
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日分别召开第二届董事
会薪酬与考核委员会第七次会议、第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年股票
期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号-业务办理》及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司2024年股票期
权激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个行权期的行权条件已经成就，同意根据相关规
定为符合条件的激励对象申请办理股票期权自主行权手续。
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2026-04-29│其他事项
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为完善和健全广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红
决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，在充分考虑
公司实际经营情况和未来发展需求的基础上，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十六
次会议，审议通过了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
主要内容如下：
一、本规划的制订原则
本规划的制订应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，重视对投资者
的合理投资回报，同时兼顾公司实际经营情况和可持续发展需求。
在充分考虑股东利益并权衡公司短期利益及长远发展的基础上，确定合理的利润分配方案
，制订本规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，规范利润分配政策的决策和监督
机制。
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，至少每三年重新审议一次股东分红回报规
划。
二、制定本规划考虑的因素
股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展。本规划是在综合分析包括但不限于公司经
营发展实际情况、股东回报水平、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及
未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境
等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、未来三年（2026-2028年）股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，
并优先考虑采用现金分红。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配的条件
如公司实施现金分红，须同时满足下列条件：
1、公司该年度或中期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取各项公积金后剩余的税
后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（如需审计）；
3、公司累计可供分配的利润为正值。
（三）利润分配的期间间隔
在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对广东明阳电气股份有限公司
（以下简称“公司”）经营的影响，增强公司财务的稳健性，公司及合并报表范围内子公司拟
开展外汇衍生品套期保值交易业务。
2、交易品种：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率互换、利率期权及其
他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。
3、交易场所/对手：具有金融衍生品交易业务经营资格的境内/境外的银行等金融机构，
不涉及关联方和关联交易。
4、交易金额：公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务，预计
任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币25.00亿元（或等值外币），在交易期限内任一
时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供
的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）不超过
人民币2.80亿元（或等值外币）。
5、审批程序：公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。该事项无需提请公司股东会审议。
6、交易期限：自公司董事会审议通过该议案事项之日起12个月内有效。在授权期限内，
资金可以循环滚动使用。
7、特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循
合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但业务开展过程中仍存
在市场风险、流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生
品套期保值交易业务的议案》，根据实际经营需要，为有效防范外币汇率波动带来的风险，公
司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务，预计任一交易日持有的最高
合约价值不超过人民币25.00亿元（或等值外币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超
过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币2.80亿元（或等值外币）。在
授权期限内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响，提高外汇资
金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展
外汇衍生品套期保值交易业务，以减少汇率波动对公司经营成果的影响。
（二）开展外汇衍生品套期保值交易业务品种
公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述
产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割
，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的
信用交易。
外汇衍生品套期保值是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范
汇率或利率风险的外汇衍生品套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务
、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
（三）开展外汇衍生品套期保值交易业务的额度、期限、资金来源公司及合并报表范围内
子公司拟与具有金融衍生品交易业务经营资格的境内/境外的银行等金融机构开展外汇衍生品
套期保值交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币25.00亿元（或等值外
币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币2.80亿元（或等值外币）。该事项自
公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内资金可循环滚动使用，期限
内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务投入的资金来源为自有资金
，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）授权事项
为提高决策效率，及时办理外汇衍生品套期保值交易业务，董事会授权公司管理层在批准
的额度范围和有效期内，根据公司实际需求和业务情况，审批日常外汇套期保值业务方案及外
汇套期保值业务相关合同，并在前述授权范围内行使该项决策权及签署相关协议等法律文件；
同时授权公司财务部在上述额度范围及交易期限内根据业务情况和实际需求开展外汇衍生品套
期保值交易业务。
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2026-04-29│其他事项
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（一）计提减值准备的原因
为真实准确地反映广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务、资产和经营
状况，公司根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规以
及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类
应收款项、合同资产、存货等资产进行了全面清查，并对前述资产可能存在的减值迹象和减值
金额进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
（二）计提减值准备的范围和金额
公司2025年度对相关资产计提信用及资产减值准备的总金额为145849937.57元。
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2026-04-29│银行授信
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》，该事项尚需
提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，2026年度公司及合并报表范围内的子公司拟
向银行、金融机构以及其他金融业（以下简称“金融机构”）申请不超过人民币100.00亿元（
含本数，下同）的综合授信额度，授信范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目
贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。本次授信额度不等于实
际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司及合并报表范围内的子公司
实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效
期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额
度可循环使用。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。
同时，为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会提请
股东会授权公司管理层在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信
（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合
同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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