资本运作☆ ◇301290 东星医疗 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-21│ 44.09│ 10.03亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常州朗亚国星医疗投│ 2500.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│常州东星生物医药有│ 1100.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│孜航医疗器械零部件│ 2.83亿│ 323.78万│ 3403.65万│ 25.07│ 0.00│ 2025-06-30│
│智能制造及扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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│尚未确认投向的募集│ 1.88亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.02亿│ ---│ 2.00亿│ 98.91│ ---│ ---│
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│威克医疗微创外科新│ 1.65亿│ 646.78万│ 2798.25万│ 16.97│ 0.00│ 2027-12-31│
│产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医疗外科器械研发中│ 1.65亿│ 2040.32万│ 1.10亿│ 30.50│ 0.00│ 2026-06-30│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-26 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉医佳宝生物材料有限公司90%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 │
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│卖方 │包仕军、湖北天辉科技开发有限公司 │
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│交易概述 │1、江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以支付现 │
│ │金方式购买武汉医佳宝生物材料有限公司（以下简称“武汉医佳宝”或“标的公司”）90% │
│ │的股权（以下简称“本次交易”），本次交易如能顺利实施，武汉医佳宝将成为公司的控股│
│ │子公司。 │
│ │ 收购方（甲方）：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 │
│ │ 转让方（乙方）：包仕军、湖北天辉科技开发有限公司 │
│ │ 1、本次收购意向方案 │
│ │ 甲方以现金收购乙方合计持有的目标公司90%股权，标的资产的最终交易价格将以符合 │
│ │《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易│
│ │各方充分协商确定。 │
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│公告日期 │2025-05-13 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │常州东星生物医药有限公司6%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │万世平 │
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│卖方 │海乐 │
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│交易概述 │一、关联交易事项概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第四 │
│ │届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨│
│ │关联交易的议案》，为促进公司长远发展，进一步完善公司产业布局、提升综合竞争力，在│
│ │不影响公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下，公司拟与控股股东、实际控制人│
│ │万世平先生及其直接控制的常州国星投资管理有限公司、实际控制人兼董事、副总经理万正│
│ │元先生、董事兼总经理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及│
│ │非关联方海乐女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司（以下简称“东星生物”），具│
│ │体内容详见公司于2024年9月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设│
│ │立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。 │
│ │ 2025年5月12日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审 │
│ │议通过了《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司控股股东、│
│ │实际控制人、董事长万世平先生拟受让公司非关联方海乐女士所持有的东星生物6%股权。鉴│
│ │于海乐女士尚未出资实缴，故本次股权转让对价为人民币0元。关联董事万世平先生、万正 │
│ │元先生就该事项已回避表决。 │
│ │ 保荐人就上述事项发表了无异议的核查意见。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │常州凯洲大饭店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │常州凯洲大饭店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-13 │
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│关联方 │万世平 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易事项概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第四 │
│ │届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨│
│ │关联交易的议案》，为促进公司长远发展，进一步完善公司产业布局、提升综合竞争力，在│
│ │不影响公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下，公司拟与控股股东、实际控制人│
│ │万世平先生及其直接控制的常州国星投资管理有限公司、实际控制人兼董事、副总经理万正│
│ │元先生、董事兼总经理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及│
│ │非关联方海乐女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司（以下简称“东星生物”），具│
│ │体内容详见公司于2024年9月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设│
│ │立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。 │
│ │ 2025年5月12日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审 │
│ │议通过了《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司控股股东、│
│ │实际控制人、董事长万世平先生拟受让公司非关联方海乐女士所持有的东星生物6%股权。鉴│
│ │于海乐女士尚未出资实缴，故本次股权转让对价为人民币0元。关联董事万世平先生、万正 │
│ │元先生就该事项已回避表决。保荐人就上述事项发表了无异议的核查意见。 │
│ │ 本次交易完成后，万世平先生持有东星生物21%股权，公司持有东星生物的股权比例不 │
│ │变，东星生物仍为公司控股子公司，本次交易不会导致公司合并范围发生变更。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 万世平先生系公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所上市公司自│
│ │律监管指引第7号--交易与关联交易》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 │
│ │定，万世平先生系公司关联自然人，上市公司关联人单方面受让上市公司拥有权益主体的其│
│ │他股东的股权或者投资份额等，构成关联共同投资。 │
│ │ （三）本次交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年5月7日召开了第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议，全体独立董│
│ │事过半数同意该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2025年5月12日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议 │
│ │通过了《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。关联董事万世平先│
│ │生、万正元先生就该事项已回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。本次交易事项在公│
│ │司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐人就上述事项发表了无异议的核查意见│
│ │。 │
│ │ （四）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上│
│ │市，无需有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 万世平先生，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年7月至今，担任公│
│ │司董事长，为公司控股股东、实际控制人。与公司实际控制人、董事、副总经理万正元先生│
│ │系父子关系。非失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日（星期五）下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月19日上午9:1
5-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2025年12月19日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长万世平先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共81人，代表股份32329834股，占公司有
表决权股份总数的32.7621%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东共6人，代表股份31954734股，占公司有表决权股份总数的32.3820%
。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共75人，
代表股份375100股，占公司有表决权股份总数的0.3801%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共75人，代表股份3751
00股，占公司有表决权股份总数的0.3801%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表股份0股
，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共75人，代表股份375100股，占
公司有表决权股份总数的0.3801%。
5、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东会。
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2025-12-05│其他事项
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1、持有江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份5070000股（占公
司总股本的5.0612%，占剔除公司回购专户中股份总数后总股本的5.1378%）的股东江世华先生
，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的2个月内（即2025年12月29日至2026年2月28日）
通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过986806股（占公司总股本比例不超过0.9851
%，占剔除公司回购专户中股份总数后总股本比例不超过1.0000%）。
2、若在减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、回购股份注销等股份变动事项，
上述减持股份数量将相应调整。
公司于近日收到持股5%以上股东江世华先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将
相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，江世华先生持有公司股份5070000股，占公司总股本的5.0612%，占剔
除公司回购专户中股份总数后总股本的5.1378%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：江世华
2、减持原因：个人资金需求
3、减持股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份
4、拟减持时间：通过集中竞价方式减持的，将于公告披露之日起十五个交易日后的2个月
内进行（即2025年12月29日至2026年2月28日）5、拟减持数量和比例：通过集中竞价或大宗交
易方式减持不超过986806股（占公司总股本比例不超过0.9851%，占剔除公司回购专户中股份
总数后总股本比例不超过1.0000%）。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、回购股
份注销等股份变动事项，上述减持股份数量将相应调整。
6、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
7、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
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2025-12-04│其他事项
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为完善和健全江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）利润分配的决策和
监督机制，积极回报投资者，维护公司股东权益，公司董事会根据《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章
程》”）等相关文件的要求，制定了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司未来三年（2025年
-2027年）股东分红回报规划》（以下称“本规划”），主要内容如下。
一、制定股东分红回报规划的原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，在保证公司正常经营的前提下，公司的利润分配应
重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益。具备现金分红条件的，优先采用现金分
红进行利润分配。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考
虑独立董事和股东（特别是中小股东）的意见。
二、制定股东分红回报规划考虑的主要因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排、投资者回报、社会资金成本及外部融资环境
等因素，在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上，制定股东分红回报规划，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报规划与机制。
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2025-12-04│银行授信
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第四届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议
案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请总额不超过人民币100,000万元
（含）的综合授信额度，本议案尚需公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、综合授信的基本情况
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申
请总额不超过人民币100,000万元（含）的综合授信额度，授信种类包括但不限于银行贷款、
保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限
最终以银行及其他金融机构实际审批为准，有效期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止
。在上述期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东会授权公司董事长万世平先生在上述授信额度和有效期限内全权代表公司
签署一切与授信有关的各项法律文件。授权有效期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止
。
本次申请的综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内以
合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司（含全资子公司及控股子公
司）运营资金的实际需要来确定。
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2025-12-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会
的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。
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2025-10-29│其他事项
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一、本次拟计提资产减值准备的情况概述
经公司及下属子公司对截至2025年9月30日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和
减值测试后，基于谨慎性原则，公司2025年第三季度拟计提信用减值准备128.70万元，转回信
用减值准备127.19万元，计提资产减值准备10,365.33万元，转回资产减值准备0.48万元。
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2025-09-16│其他事项
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，于2025年9月16日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举
陈莉女士担任公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审
议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选
举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司
董事总数的二分之一。
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2025-08-28│其他事项
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届
董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）
》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及2023年第三次临时股东大会的授权，公司20
23年限制性股票激励计划授予部分中的9名激励对象因个人原因离职，董事会同意作废上述激
励对象已获授但尚未归属的合计6.75万股第二类限制性股票。
除上述情况外，因2024年度公司层面业绩考核要求未达到《激励计划》规定的第二个归属
期的业绩考核指标，授予部分第二个归属期的归属条件未成就，董事会同意作废69名授予部分
激励对象第二个归属期对应的已授予但尚未归属的47.285万股第二类限制性股票。
综上，本次合计作废54.035万股第二类限制性股票。
根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，上述事项由董事会审议通过，无需提交股东
大会审议。
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2025-08-28│价格调整
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届
董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性
股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年6月7日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审
议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
3年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划是
否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。北京市
天元律师事务所出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划
的法律意见》。
（二）2023年6月9日至2023年6月18日，公司对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会
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