资本运作☆ ◇301289 国缆检测 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-06-13│ 33.55│ 4.29亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海创蓝检测技术有│ 2085.30│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超高压大容量试验及│ 1.20亿│ 3594.89万│ 1.13亿│ 94.31│ 0.00│ 2026-06-30│
│安全评估能力建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 1.25亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│高端装备用线缆检测│ 9910.00万│ 2068.40万│ 9006.05万│ 90.88│ 0.00│ 2026-06-30│
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立广东全资子公司│ 4015.00万│ 708.91万│ 3314.01万│ 82.54│ 0.00│ 2026-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化检测能力建设│ 4470.00万│ 172.59万│ 507.22万│ 11.35│ 0.00│ 2027-07-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │上海国际超导科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │申能（集团）有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │上海电缆研究所有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国质量认证中心有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │上海国际超导科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海三原电缆附件有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股42.01%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │申能（集团）有限公司下属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │申能股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与母公司受同一控制人控制的企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海申欣环保实业有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与母公司受同一控制人控制的企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │上海电缆研究所有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国质量认证中心有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │申能（集团）有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国质量认证中心有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海三原电缆附件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股42.01%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │申能（集团）有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国质量认证中心有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │上海国际超导科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │申能股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东持股的企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │中国质量认证中心有限公司及其分支机构 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其分支机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海电缆研究所有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海国际超导科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │申能股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东持股的企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海申欣环保实业有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东间接控股企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │上海三原电缆附件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国质量认证中心有限公司及其分支机构 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其分支机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海电缆研究所有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │申能股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东持股的企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海电缆研究所有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国质量认证中心有限公司及其分支机构 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其分支机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联企业（上海三原电缆附件有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-10│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
0日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室
5、会议召集人：公司第二届董事会
6、会议主持人：董事长黄国飞
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东58人，代表股份58790650股，占
公司有表决权股份总数的75.3864%。
（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东1人，代表股份49725025股，占公司有表决
权股份总数的63.7617%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东57人，代表股份9065625股，占公司有表决权股
份总数的11.6247%。
（4）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份290650股，占
公司有表决权股份总数的0.3727%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公
司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东55人，代表股份290650股，占公司
有表决权股份总数的0.3727%。
（5）公司董事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
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2026-08-24│对外投资
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新建项目名称：电力与通信用线缆及组部件检测能力提升建设项目
投资金额及资金来源：本项目计划投资总额为人民币项目总投资8000.00万元。其中，建
设投资7950.00万元，流动资金50.00万元。资金来源为首次公开发行股票所募集超募资金。
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第二届董事会第
十九次会议，审议通过《关于设立“电力与通信用线缆及组部件检测能力提升建设项目”并使
用超募资金建设新项目议案》，同意公司使用首次公开发行股票所募集超募资金建设电力与通
信用线缆及组部件检测能力提升建设项目（以下简称新项目）。公司保荐人国泰海通证券股份
有限公司发表了核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
相关风险提示：上述事项尚需提交公司股东会审议。本次投资的新项目在实施过程中，如
因宏观政策变化、市场环境变化、技术路线变化、研发成果不及预期等因素，可能出现项目实
施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、超募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2022〕650号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海国缆检测股
份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）15000000.00股，每股面
值人民币1.00元，每股发行价格为33.55元，募集资金总额人民币503250000.00元，扣除发行
费用（不含税）人民币74325182.54元后，实际募集资金净额为人民币428924817.46元。
其中超出计划募集资金（以下简称“超募资金”）金额124774817.46元，截止2026年6月3
0日，公司尚未使用超募资金，超募资金余额133593980.24元（含利息收入）存放于募集资金
专项账户。
公司已对募集资金采取了专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签
订募集资金三方及四方监管协议，严格按照规定使用募集资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步加强公司安全生产与环境保护管理，建立健全安全环保管理体系，满足《安全生
产法》《环境保护法》等法律法规及监管要求，上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司
”)于2026年8月20日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的
议案》，对组织机构进行调整和优化，并相应调整公司规章制度中相应的部门表述，具体情况
如下：新设安全环保部，作为专职职能部门，统筹负责公司安全生产、劳动保护及环境保护方
面的法规宣传、制度体系建设、安全环保风险管控、隐患排查治理、应急管理、事故处置、教
育培训及监督检查等工作。
调整综合管理部职责，剥离其原承担的安全环保职能，调整后主营采购、条件建设及后勤
保障业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《
关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年9月10日（星期四）召开公司2
026年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月04日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和
参加表决，股东代理人可不必是公司股东；
（2）公司董事及部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司会议室
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2026-06-25│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2026年6月25日下午14:30②网络投票时间：2026年6月25日其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日的交易时间，即9:15—9:2
5，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6
月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“
公司”）会议室
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2026-06-09│委托理财
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1、投资种类：资金只用于购买投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不
限于结构性存款、大额存单、定期存款等），不得用于证券投资，不得质押，不得投资于以股
票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品。
2、投资金额：本次增加使用额度不超过20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管
理，增加后，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”、“国缆检测”）拟进行现金管
理总额度不超过人民币60000万元，其中闲置自有资金现金管理额度45000万元。
3、现金管理期限：本次增加的20000万元（含本数）的闲置自有资金现金管理额度期限自
股东会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。
4、特别风险提示：本次增加自有资金现金管理额度事项尚存在宏观经济波动风险及投资
收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月22日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）在确保不影响募
集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人
民币15000万元（含本数）暂时闲置的募集资金（含超募资金，下同）及额度不超过25000万元
（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
根据公司现有资金情况及使用计划安排，为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，公
司于2026年6月8日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金
管理额度的议案》，在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，在原审批不超过人民币2500
0万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的基础上，新增不超过20000万元（含本数）闲置
自有资金进行现金管理。本次调整后，公司拟进行现金管理总额度不超过人民币60000万元，
其中闲置自有资金现金管理额度45000万元（含本数）。本次增加的20000万元（含本数）额度
期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，但
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加闲置自
有资金现金管理额度的议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下
一、本次增加暂时闲置自有资金进行现金管理额度的情况
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营，保证
公司资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金进行现金管理。
1、现金管理的目的
为提高自有资金的使用效益，增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况下，并有
效控制风险的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为
公司及股东获取更多的回报。
2、现金管理的品种
为控制风险，资金只用于购买投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限
于结构性存款、大额存单、定期存款等），不得用于证券投资，不得质押，不得投资于以股票
、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品。
3、现金管理额度及期限
本次增加的20000万元（含本数）额度期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。上述
额度在决议有效期内可循环滚动使用。本次增加20000万元（含本数）进行现金管理后，公司
拟进行现金管理总额度为不超过人民币60000万元，其中闲置自有资金现金管理额度45000万元
（含本数），自有资金不涉及银行信贷资金。
4、实施方式
在上述额度、期限范围内，公司股东会授权管理层在股东会审议通过后于上述额度内行使
相关决策权并签署有关法律文件，并由资产财务部负责具体组织实施及进展跟进事宜。该授权
自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
，董事会认为：公司在确保不影响公司正常经营的情况，并有效控制风险的前提下，使用部分
闲置自有资金进行现金管理用于投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品。同意公司增加
20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理后，期限自股东会审议通过之日起12个月
内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在股东会审议通过
后于上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由资产财务部负责具体组织实施及进
展跟进事宜。本次增加20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理后，公司拟进行现
金管理总额度为不超过人民币60000万元，其中闲置自有资金现金管理额度45000万元（含本数
）。
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2026-06-09│其他事项
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上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月8日召开第二届董事会第十八
次会议，审议了《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，其中公司董事20
26年度薪酬方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
包括公司董事会的全体成员（包括独立董事和非独立董事）、在公司任职的所有高级管理
人员（包括董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的
其他人员）。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自第二届董事会第十八次会议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效
。
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2026-06-09│其他事项
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上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《
关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年6月25日（星期四）召开公司2
026年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
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2026-05-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2026年5月20日下午14:30②网络投票时间：2026年5月20日其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:2
5，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5
月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“
公司”）会议室
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2026-04-24│银行授信
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一、申请授信的基本情况
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司上海分行（
以下简称“招商银行”）申请综合授信额度，授信敞口额度不超过人民币10000万元（含等值
其他币种，汇率按各具体业务实际发生时招商银行公布的外汇牌价折算），授信品种包括但不
限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证等，授信额度的有效期自本次董事会审
议通过之日起至公司下一次召开董事会审议通过新的授信额度之日止，在授信期限内，授信额
度可循环使用。具体以公司与招商银行签署的授信协议为准。
2026年4月22日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司向招商银行申请授
信额度的议案》，并授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司签署上述授信相关的
各项法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。本次公司向招商银行申请授信额度事项在
董事会审议范围内，无需提交股东会审议，不涉及关联交易。
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2026-04-24│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案为：拟以公司总股本78000000股扣除回购专用证券账户持
有的公司14250股股份后的77985750股为基数，每10股派发现金红利4.20元（含税），共计派
发现金股利32754015.00元，不分红股，不以资本公积金转增股本。
如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的
，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
2、本次公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第二届董事会
第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
公司董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等相关规定，公司本次分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、经营
状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对股东的合理回报，符合公司整体利益以及
公司股东特别是中小股东的利益。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配为公司2025年度利润分配。
2、公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计
确认，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为86241931.86元人民币，母公司净利润为8
1731735.28元人民币。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司按母公
司净利润的10%提取法定盈余公积金8173173.53元后，减去派发的2024年度现金股利31980000.
00元，加上年初母公司未分配利润214055606.43元，截至2025年12月31日，母公司累计可供股
东分配的利润为255634168.18元，归属于母公司所有者可供股东分配的利润为259058109.23元
。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为255634168.18元。
结合相关法律、法规及公司制度的规定以及公司业务发展的实际需求，公司制定如下利润
分配方案：
公司拟以公司总股本78000000股扣除回购专用证券账户持有的公司14250股股份后的77985
750股为基数，每10股派发现金股利4.2元人民币（含税），共计派发现金股利32754015.00元
。剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的
，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
3、2025年度，公司不存在按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定弥补亏损
和提取任意公积金的情况；公司累计现金分红总额（年度分红，未进行季度分红、半年报分红
、特别分红等）预计为32754015.00元（含税）；公司预计现金分红总额占2025年度实现归属
于上市公司股东净利润的37.98%。
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2026-04-24│其他事项
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上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《
关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年
年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会
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2026-02-12│其他事项
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预留授予A股限制性股票登记完成日：2026年2月12日预留授予A股限制性股票登记数量：5
.12万股根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司的有关规定，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2026年2月12日完成了A股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划
”、“激励计划”）预留授予限制性股票的登记工作。
一、限制性股票授予情况
2025年12月29日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向公司激励对象授予
A股限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，决定以2025年12月29日为预留授予日
，向符合授予条件的10位激励对象预留授予公司A股限制性股票5.12万股，预留授予价格为29.
41元/股。董事会薪酬与考核委员会出具了《上海国缆检测股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会关于调整A股限制性股票激励计划及预留授予事项的核查意见》。
在授予日确定后的实际认购过程中，10名激励对象实际认购了5.12万股限制性股票。
公司本次激励计划实际授予情况如下：
（1）激励工具：限制性股票。
（2）股票来源：从二级市场回购的A股普通股。
（3）拟授予限制性股票的数量：本次激励计划拟授予的限制性股票数量为5.12万股，占
本激励计划公告时公司股本总额7800万股的约0.07%，占本次激励计划拟授予权益总额的约9.9
7%；本次激励计划剩余未授予的限制性股票约1.425万股，占本激励计划公告时公司股本总额7
800万股的约0.02%，占本次激励计划拟授予权益总额的约2.78%，作废失效，未来不再授予。
（4）授予价格：29.41元/股。
（5）预留授予日：2025年12月29日
（6）激励对象：包括公司公告本激励计划时在公司及控股子公司任职，对公司经营业绩
和未来发展有直接影响的其他核心骨干人员，共计10人。本激励计划授予的限制性股票在各激
励对象间的分配情况如下表所示：
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2026-01-29│其他事项
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本次拟调整募投项目“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”实施地点的情况
公司拟调整“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”的实施地点，项目原实施地点
为“位于公司自有的宝山基地（上海市宝山区真陈路888号）和公司租赁的上海电缆所宝山场
地（上海市宝山区山连路558号）”。项目原实施地点场地有限，需要增加上海市其他场地继
续实施项目建设，项目实施地点调整为：“位于公司自有的宝山基地（上海市宝山区真陈路88
8号）、公司租赁的上海电缆所宝山场地（上海市宝山区山连路558号）及上海其他场地（上海
市杨浦区军工路1000号、上海市金山区张堰镇振康路233号、上海市宝山区罗北路1188号、上
海市宝山区真陈路889号、上海市浦东新区园顺路99号、上海市宝山区长江路555号等租赁区域
，下同）”。
增加部分募投项目实施地点对公司的影响
公司本次对部分募投项目实施地点进行调整，是公司根据当前市场环境、公司长远发展规
划及项目实施的实际需要而作出的审慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司
及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影
响。募投项目总体投资额仍保持不变，未来若需要持续投入资金，公司拟以自有资金投入。符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度的规定。
公司将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切关注市场变化，加强
对项目建设进度的监督，使募投项目早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。
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2025-12-29│其他事项
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预留限制性股票授予日：2025年12月29日
预留限制性股票授予数量：5.12万股
预留限制性股票授予价格：29.41元/股
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”、“激励计划”）规定的预留限制性股票授予
条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司于2025年12月29日召开第二届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司激励对象授予A股限制性股票激励计划预留部
分限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2025年12月29日，以29.41元/股的价
格向符合授予条件的10名激励对象授予共计5.12万股A股限制性股票。
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2025-09-29│其他事项
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一、公司财务总监辞职情况
公司近日收到财务总监褚晓平女士的辞职报告，褚晓平女士因达到法定退休年龄申请辞去
公司财务总监、资产财务部部长职务，辞职后褚晓平女士将不再担任公司及其控股子公司的任
何职务。褚晓平女士原定任职期限为2024年3月25日至2027年3月24日。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，褚晓
平女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。
截至本公告披露日，褚晓平女士因公司实施A股限制性股票激励计划持有公司限售股份165
00股，不存在应当履行而未履行的承诺，褚晓平女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第10号—股份变动管理》等相关法律法规的规定。褚晓平女士已按照相关制度完成工
作交接。
褚晓平女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司财务管理、资本运作、内控体系建设
等方面做出了重要贡献。公司及董事会对褚晓平女士在任职期间内为公司发展所做出的努力和
贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监的情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月28日召开了第二届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会提名委员会及
第二届董事会审计委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意聘任尹媛媛女
士（简历见附件）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届
满之日止。
尹媛媛女士不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任
上市公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人
员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
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