资本运作☆ ◇301289 国缆检测 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-06-13│ 33.55│ 4.29亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海创蓝检测技术有│ 2085.30│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超高压大容量试验及│ 1.20亿│ 2053.08万│ 5388.93万│ 44.83│ ---│ ---│
│安全评估能力建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定用途的超募│ 1.25亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│高端装备用线缆检测│ 9910.00万│ 636.36万│ 5745.56万│ 57.98│ ---│ ---│
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立广东全资子公司│ 4015.00万│ 592.97万│ 2088.64万│ 52.02│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化检测能力建设│ 4470.00万│ 62.93万│ 308.77万│ 6.91│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-20 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海国缆检测股份有限公司5849901 │标的类型 │股权 │
│ │股公司股份（占公司总股本比例7.5%│ │ │
│ │） │ │ │
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│买方 │中国质量认证中心有限公司 │
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│卖方 │中国质量认证中心 │
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│交易概述 │1、本次股份变动为股东国有股权无偿划转，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司 │
│ │”）股东中国质量认证中心拟将其持有的公司5849901股公司股份（占公司总股本比例7.5% │
│ │）全部无偿划转给中国质量认证中心有限公司。 │
│ │ 2、若本次无偿划转实施完成，中国质量认证中心有限公司将直接持有公司5849901股，│
│ │占公司总股本的7.5%。本次权益变动属于公司持股5%以上股东中国质量认证中心无偿划转所│
│ │致，不触及要约收购，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治│
│ │理结构和持续经营。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │申能股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东持股的企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国质量认证中心有限公司及其分支机构 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其分支机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海电缆研究所有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海国际超导科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │申能股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东持股的企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海申欣环保实业有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东间接控股企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海三原电缆附件有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国质量认证中心有限公司及其分支机构 │
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│关联关系 │持有公司股份及其分支机构 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海电缆研究所有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海电缆研究所有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国质量认证中心有限公司及其分支机构 │
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│关联关系 │持有公司股份及其分支机构 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海三原电缆附件有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │申能股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东持股的企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海申欣环保实业有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东间接控股企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海电缆研究所有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国质量认证中心有限公司及其分支机构 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其分支机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-29│其他事项
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一、公司财务总监辞职情况
公司近日收到财务总监褚晓平女士的辞职报告，褚晓平女士因达到法定退休年龄申请辞去
公司财务总监、资产财务部部长职务，辞职后褚晓平女士将不再担任公司及其控股子公司的任
何职务。褚晓平女士原定任职期限为2024年3月25日至2027年3月24日。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，褚晓
平女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。
截至本公告披露日，褚晓平女士因公司实施A股限制性股票激励计划持有公司限售股份165
00股，不存在应当履行而未履行的承诺，褚晓平女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第10号—股份变动管理》等相关法律法规的规定。褚晓平女士已按照相关制度完成工
作交接。
褚晓平女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司财务管理、资本运作、内控体系建设
等方面做出了重要贡献。公司及董事会对褚晓平女士在任职期间内为公司发展所做出的努力和
贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监的情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月28日召开了第二届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会提名委员会及
第二届董事会审计委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意聘任尹媛媛女
士（简历见附件）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届
满之日止。
尹媛媛女士不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任
上市公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人
员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
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2025-09-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2025年9月12日下午14:30②网络投票时间：2025年9月12日其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:2
5，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9
月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“
公司”）会议室
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2025-08-25│其他事项
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一、公司董事变更情况
（一）董事辞职情况
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到江斌先生提交的书面
辞职报告。江斌先生因工作安排原因申请辞去公司非独立董事及董事会相关专门委员会委员职
务，江斌先生辞去职务后将不再担任公司的任何职务。
江斌先生董事职务原定任职期限为2024年3月25日至2027年3月24日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等相关规定，江斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。江斌先生
的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，江斌先生已顺利完成工作交接。江斌先生的
辞职亦不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响。
截至本公告披露日，江斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，江斌先
生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关法
律法规的规定。
江斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对江斌先生在任职期间内为公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
（二）补选董事的情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2025年8月21日召开了第二届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于提名范玉军为非独立董事候选人的议案》《关于审议范玉军
先生第二届董事薪酬方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的相关规定，
经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名范
玉军先生（简历见附件1）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次补选范玉军先生为非独立董事后，公司董事会
中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
范玉军先生不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任
上市公司董事的情形，不存在为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入
者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾
受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司结合董事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水
平，经董事会薪酬与考核委员会审核，拟定范玉军先生第二届董事薪酬方案如下：
范玉军先生为在公司内部任职的非独立董事，其薪酬根据其除董事之外的职务对应在公司
任职的职务与岗位责任，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度执行、发放，具体包括基本薪
酬和年度绩效薪酬，不再另外领取董事津贴。其中基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬根据公司
内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、突出责任、职责履行等方面进行考核，按照
考核评定的年度绩效考核结果进行发放。
若范玉军先生因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计
算其当年薪酬。
上述方案自公司股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过日止。
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