资本运作☆ ◇301282 金禄电子 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-08-16│ 30.38│ 10.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募投资基金 │ 1000.00│ ---│ ---│ 990.46│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产400万㎡高密度 │ 5.85亿│ 6852.05万│ 5.27亿│ 90.11│ 2038.99万│ ---│
│互连和刚挠结合--新│ │ │ │ │ │ │
│能源汽车配套高端印│ │ │ │ │ │ │
│制电路板建设项目（│ │ │ │ │ │ │
│二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│PCB扩建项目 │ 2.31亿│ 3682.50万│ 1.73亿│ 74.98│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产400万㎡高密度 │ 5.85亿│ 6852.05万│ 5.27亿│ 90.11│ 2038.99万│ ---│
│互连和刚挠结合--新│ │ │ │ │ │ │
│能源汽车配套高端印│ │ │ │ │ │ │
│制电路板建设项目（│ │ │ │ │ │ │
│二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还金融负债及补充│ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.14│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金禄电子科│湖北金禄 │ 1.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 2128.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 1980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 1897.62万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ 1190.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│遂宁百芳电│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金禄电子科│湖北金禄 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会
第四次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会会议的议案》。现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会会议届次：2025年度股东会会议
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2026-03-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产
进行了减值测试，2025年度计提信用、资产减值损失合计3671.82万元，占公司2025年经审计
归属于上市公司股东的净利润的比例为40.62%。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第
四次会议，以5票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配
预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》。根据《公司章程》的规定，上述议案尚需提交
公司2025年度股东会会议审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）公司可供分配利润情况
2025年度，公司实现净利润100336630.94元（按母公司数计算，本段同），提取法定盈余
公积10033663.09元，加上2024年年初未分配利润205506862.55元，并扣除2025年内现金分红
金额37371192.00元，截至2025年12月31日止，公司可供分配利润为258438638.40元，股本基
数为151139968股。
（二）利润分配预案的具体内容
1、根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的相关规定，
在充分考虑公司当前的资金状况、未来资金使用计划及符合利润分配相关监管规定的前提下，
为与全体股东共享公司的经营成果，充分考虑投资者的合理诉求，同时保证公司正常经营及长
远发展，公司董事会提出公司2025年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时使用资本公积每10
股转增4股，不送红股。
2、如在利润分配方案实施前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总
额进行调整。公司通过回购专用账户持有的本公司股份1655200股不享有参与本次现金分红及
资本公积转增股本的权利。
3、公司本次预计现金分红金额为22422715.20元（已剔除公司回购专用账户中的股份），
2025年度（含本次及2025年中期，下同）累计现金分红金额为44845430.40元，占2025年度归
属于上市公司股东的净利润的比例为49.61%。公司2025年度未实施股份回购。公司本次使用资
本公积转增股本新增股份数量为59793907股（转增金额未超过2025年末“资本公积——股本溢
价”的余额），转增后公司股份总数为210933875股（转增股数及转增后公司股份总数最终以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的为准）。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概况：为更好地防范外汇相关业务的汇率风险，公司及子公司拟与经监管机构批
准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构以套期保值为目的开展外汇衍生品交易业务，
包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外汇期权及其他外汇衍生品等，任一时点的衍生品交
易金额不超过2000万美元或等值其他外币金额；
2、上述套期保值交易事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需公司2025年
度股东会会议审议批准；
3、公司及子公司在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、履约风险、内部操
作风险等，敬请投资者注意投资风险。
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第
四次会议，审议通过了《关于开展2026年度套期保值业务的议案》，现将具体内容公告如下：
一、开展套期保值业务的目的和必要性
公司出口业务占主营业务的比重超过三成，主要采用美元进行结算，且部分生产设备需要
境外采购，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为更
好地防范相关业务的汇率风险，增强财务稳健性，促进公司主营业务的发展，公司及子公司（
以下统称“公司”）拟与经监管机构批准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构开展外
汇衍生品交易业务。
公司开展外汇衍生品交易业务系以套期保值为目的，用于锁定收入或成本、降低汇率风险
。公司将选择与主营业务经营密切相关的外汇衍生品，并控制衍生品在种类、规模、方向及期
限上与需管理的风险敞口相匹配。
二、2026年度外汇套期保值计划
1、交易品种：与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括但不限
于美元、欧元、日元等。
2、交易工具：公司拟开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外
汇期权及其他外汇衍生品等。
3、预期管理的风险敞口：公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特
定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额。
4、套期保值预计可实现的效果：公司拟选用的外汇衍生品与上述风险敞口存在风险相互
对冲的经济关系，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本、规避汇率波动
风险的作用，从而达到套期保值的目的。
5、交易场所/对手方：经监管机构批准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
6、交易金额：根据经营及业务需求情况，公司将结合对相关外币汇率走势的研判适时适
量开展外汇套期保值业务，该业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2000万美
元或等值其他外币金额；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2000万美元或等值其他外
币金额。在经审批的有效期内任一时点的衍生品交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）不超过上述额度。该额度在经审批的有效期内可循环滚动使用。
7、期限及授权：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。董事会提请股东会在本次
审议通过的年度套期保值计划范围内，授权经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策
权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。
8、资金来源：公司开展套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
三、审议程序
公司于2026年3月30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展2026年度套
期保值业务的议案》，同意公司使用不超过2000万美元或等值其他外币金额开展外汇套期保值
业务。上述资金额度自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同时，
提请股东会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件
，具体事项由财务部门负责组织实施。该议案不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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为积极响应深圳证券交易所“关于深入开展深市公司‘质量回报双提升’专项行动的倡议
”，切实提高经营质量和投资回报水平，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）结
合自身实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案并经公司于2026年3月30日召开的第三
届董事会第四次会议审议通过。
以AI和算力为引领的新一轮科技革命席卷而来，PCB行业景气度提升，发展前景向好。公
司将持续聚焦主业发展，加快构建“1+6+N”的层次分明、协同联动的产品应用格局。汽车是
公司产品最大的应用领域，占据半壁江山，公司将聚焦这一主战场，重点关注动力电池技术革
新以及AI驱动下高阶智驾应用和推广带来的市场机会，巩固动力电池BMS应用领域的市场地位
，提升智能驾驶应用领域的销售份额，推进整车企业、Tier1、智能座舱客户拓展的纵深维度
；公司将着力深耕通信（新一代信息通信技术）、工控（机器人）、储能、防务、商业航天、
算力基础设施等六条重点赛道，为业务持续增长寻求新的动力源；公司将不断扩大产品应用范
围，积极在低空经济、新型显示、消费升级（智能穿戴、智能家电等）、智能安防、智慧医疗
等新兴应用场景进行业务布局。与此同时，公司将通过持续推进提质降本增效工作、积极与客
户协商调价等举措应对成本上涨压力，努力提升经营质量。此外，公司将加快推进广东清远生
产基地PCB扩建项目的建设，在2026年下半年实现适配AI和算力产品的部分产线建成投产；通
过添置内层、压合等工序设备，增加湖北安陆生产基地多层板产能；通过设备以旧换新和技术
改造，提升四川遂宁生产基地制程能力；并将结合市场机会、以订单驱动为导向，充分研究论
证扩充产能的其他可行举措。
公司将深入贯彻创新驱动发展战略，加快产品技术薄弱环节的攻坚克难，着力突破20层以
上刚性板、高阶HDI、特殊工艺PCB的高良率量产过程中的技术难点与核心堵点；充分利用在技
术同源的汽车PCB领域形成的研发积淀推进人形机器人传感器、驱动器、BMS等部件的PCB开发
；重点卡位固态电池、汽车AI应用、卫星相控阵天线、航天电源等行业前沿应用的PCB产品适
配和技术研发，推动公司产品围绕高频高速、高多层、特殊工艺、高阶HDI等方向加速升级，
加快培育新质生产力。
公司将紧跟上市公司监管政策要求，持续推动完善法人治理结构，加强学习培训，强化控
股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的责任意识，尤其是夯实其承诺履行、忠实勤勉
履职、合规增减持公司股份的行为规范，努力提升公司治理水平和风险防范能力。
在内控能力建设方面，公司将常抓不懈，积极通过内部审计自查自纠、上市公司违规案例
学习借鉴等机制识别内控缺陷并进行有效整改。与此同时，公司将以深入落实修订后的《上市
公司治理准则》为契机，系统性梳理完善董事、高级管理人员的薪酬管理、绩效与履职评价等
体系，并制定修订相关内控制度。
公司牢固树立回报股东意识，将延续公司上市以来对股东较高比例利润分享的政策。2025
年度在符合利润分配相关监管规定的前提下，公司充分考虑投资者的合理诉求，提出了每10股
派发现金红利1.50元（含税）并使用资本公积每10股转增4股的2025年度利润分配预案。根据
公司《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的规定，在满足现金分红条件的前提下，2
026-2027年度公司以现金方式分配的利润将不少于当年度实现的可分配利润的20%并积极向以
前年度分红比例靠齐。公司积极响应中期现金分红的号召，在符合公司股东会批准的中期现金
分红条件的前提下，后续每年至少将进行一次中期现金分红，通过增加现金分红频次，让投资
者更为及时地分享公司的经营成果，增强投资者的获得感。此外，公司董事会将积极研究已回
购的公司股份的用途，权衡员工激励与注销利弊后作出合理安排；并将视公司股价走势及市值
管理需要，积极研究论证适时开展新一轮股份回购的可行性和必要性。
公司将认真履行信息披露义务，持续夯实信息披露质量，切实提升信息披露透明度和精准
度，在依法披露必要信息的基础上，适时主动披露有助于投资者作出价值判断与投资决策的相
关信息。公司充分倾听投资者意见和建议，在符合监管部门要求的前提下，已在《2025年年度
报告》中较为详细地披露了公司在新兴产业应用领域的业务拓展情况并充分揭示相关风险；较
大篇幅地增加了《2025年度社会责任报告》相关内容的披露，力求充分呈现公司在履行社会责
任方面的实践和成效。公司将以合法合规为准绳，以投资者合理诉求为考量，努力提升信息披
露工作服务投资者价值判断与投资决策的意识和能力。
公司将强化投资者关系管理工作，将2026年度确定为“投资者关系管理质量提升年”，在
做好公司官网投资者关系专栏建设、畅通互动易/投资者热线/邮箱沟通渠道等工作的基础上，
通过举办投资者开放日活动、增加定期报告业绩说明会召开频次等举措加强与投资者的沟通、
倾听投资者的意见和建议。与此同时，公司将通过参加券商策略会、路演等方式加强与行业分
析师、机构投资者的沟通交流，增进投资者对公司的了解和认识，促进公司投资价值合理反映
公司质量，树立公司良好的资本市场形象。
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2026-03-31│其他事项
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1、因激励对象离职而作废部分限制性股票
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司（含子公司）与激励对象
之间的劳动关系或聘用关系到期，且不再续约或激励对象主动辞职的，其已获授且已归属的限
制性股票不作处理；其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
2025年度，本激励计划首次授予的激励对象中有5名因离职而不再符合激励对象范围的规
定，其已获授但尚未作废及归属的限制性股票剩余94500股不得归属，并作废失效；预留部分
授予的激励对象中有3名因离职而不再符合激励对象范围的规定，其已获授但尚未作废及归属
的限制性股票剩余16000股不得归属，并作废失效。
2、因第三个归属期公司层面业绩考核目标未完成而作废部分限制性股票根据《2023年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划授予的限制性股票（含预留部分）归属
对应的考核年度为2023年-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
各归属期内，满足归属条件的限制性股票，可由公司办理归属登记；未满足归属条件的限
制性股票或激励对象未申请归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现营业收入206050.10万元
，较2021年度营业收入增长55.21%；2025年度实现归属于上市公司股东的净利润9039.67万元
，较2021年度净利润下降9.86%，未达到上述第三个归属期的业绩考核指标，首次及预留部分
授予第三个归属期的归属条件未成就，相应限制性股票共计360400股（不包括离职激励对象已
作废的限制性股票）不得归属，并作废失效。
综上，公司本次作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票共计4709
00股。
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》和公司2023年第一次临时股东大会的授权，
本次作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提交公司股东会
审议。
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2026-01-29│其他事项
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开的第二届董事会
第二十次会议及于2025年8月7日召开的2025年第一次临时股东会会议审议通过了《关于聘任20
25年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会
计师事务所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网
披露的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。现将有关情
况公告如下：
一、本次项目签字注册会计师变更情况
容诚会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，原委派林志忠先生（
项目合伙人）、许玉霞女士和张鹏鹤先生作为公司签字注册会计师。鉴于签字注册会计师林志
忠先生（项目合伙人）工作调整，经容诚会计师事务所安排，现委派周俊超先生（项目合伙人
）、许玉霞女士和张鹏鹤先生作为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计项目的签字注册
会计师。
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2025-10-25│对外担保
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一、担保情况概述
为满足全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）的经营发展需要，金
禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为湖北金禄向商业银行、融资租赁公司等有
关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币20000万元的担保，并授权
公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议
通过之日起12个月内可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，上述公司为全资子公
司提供担保事项可免于提交股东会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-10-25│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的相关资产
进行了减值测试，2025年第三季度计提信用、资产减值损失合计1,042.64万元，占公司2024年
经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为13.00%。
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2025-10-25│其他事项
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一、审议程序
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第三届董事会第
三次会议，以5票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于2025年中期现金分
红方案的议案》。根据公司2024年度股东会会议的授权，2025年中期现金分红方案无需另行提
交股东会审议。
二、2025年中期现金分红方案的基本情况
（一）公司可供分配利润情况
2025年1-9月，公司实现净利润19188422.44元（按母公司数计算，本段同），提取法定盈
余公积1918842.24元，加上2025年年初未分配利润205506862.55元，并扣除2025年内现金分红
金额14948476.80元，截至2025年9月30日止，公司可供分配利润为207827965.95元，股本基数
为151139968股。
（二）利润分配方案的具体内容
1、为持续回报广大股东，根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2025年-20
27年）》的相关规定，结合公司2025年前三季度实际生产经营情况及2024年度股东会会议审议
通过的2025年中期现金分红建议方案，公司董事会提出公司2025年中期利润分配方案为：以公
司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（
含税），不送红股及不使用资本公积金转增股本。
2、如在利润分配方案实施前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总
额进行调整。公司通过回购专用账户持有的本公司股份1655200股不享有参与本次利润分配的
权利。
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2025-08-20│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，金禄电
子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年上半年控股股东及其他关联方占用公司资
金情况进行了核查。具体内容公告如下：
2025年上半年，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以
前年度发生并累积至2025年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体
情况详见附件《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
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2025-08-20│价格调整
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2023年限制性股票激励计划授予价格：由14.77元/股调整为14.67元/股。金禄电子科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开的第三届董事会第二次会议审议通过
了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，对2023年限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”）的授予价格进行调整，现将有关调整情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年2月8日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案
》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
（二）2023年2月8日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办
法>的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（三）2023年2月9日至2023年2月19日，公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下
简称“湖北金禄”）通过内部宣传栏对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示
期内，未收到与本激励计划首次授予的激励对象有关的任何异议。2023年2月21日，公司披露
《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，监事会
结合公示情况对本激励计划激励对象名单进行了核查，并对相关公示与核查情况进行了说明。
（四）2023年2月20日，公司披露《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票的自查报告》，对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖
公司股票的情况进行了自查。经核查，在本激励计划草案公告前6个月内，未发现本激励计划
的内幕信息知情人进行内幕交易或泄露内幕信息的情形。
（五）2023年2月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理
办法>的议案》《关于提请
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