资本运作☆ ◇301272 英华特 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-07-04│ 51.39│ 6.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-04│ 15.60│ 455.36万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金购买土地使│ 5600.00万│ 0.00│ 1713.83万│ 30.60│ ---│ ---│
│用权 │ │ │ │ │ │ │
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│新建年产50万台涡旋│ 1.74亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.67│ 686.33万│ 2024-12-31│
│压缩机项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建涡旋压缩机及配│ 3.05亿│ 25.60万│ 809.10万│ 2.65│ ---│ 2026-12-31│
│套零部件的研发、信│ │ │ │ │ │ │
│息化及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购公司股份 │ 2017.71万│ 603.96万│ 2017.71万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确用途的超募│ 1361.02万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5007.68万│ 100.15│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3800.00万│ 0.00│ 3800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州英华特│常熟英华特│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│涡旋技术股│环境科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-10│委托理财
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1、投资种类：公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，本委托理财投资的产品
主要为我国金融市场上信用级别较高、安全性高、流动性较好的金融工具。
投资品类包括但不限于结构性存款、大额存单等以及银行和其他金融机构发行的稳健型理
财产品，不得参与高风险投资类业务。
2、投资金额：公司拟使用额度不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金进行委
托理财。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响
，公司委托理财投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“英华特”）于2025年12月9日
召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
，同意公司在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人
民币30000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自公司股东会审议通过之
日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在确保资金安全且不会对公
司日常生产经营产生影响的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，资金使用安排合
理。
（二）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资
期限自公司股东会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，
但任一时点合计最高的委托理财金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不得超过上述投资
额度。
（三）投资种类
公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，本委托理财投资的产品主要为我国金融
市场上信用级别较高、安全性高、流动性较好的金融工具。投资品类包括但不限于结构性存款
、大额存单等以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品，不得参与高风险投资类业务。
（四）资金来源
本次委托理财的资金来源全部为公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）关联关系
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
（六）授权及实施
为便于后期工作高效开展，董事会拟提请股东会授权公司董事长及其授权人士在额度和期
限范围内，行使相关投资决策权、签署相关合同文件等事宜，包括但不限于选择合格的发行主
体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，具体事项由公司财务部负责
组织实施，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月。
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2025-12-10│其他事项
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议
通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月25日（星期四）
召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次会议并参加表决。上市公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现
场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司
会议室
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2025-12-10│其他事项
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1、交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影
响，公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务，进一步提高应对外汇波动风险
的能力，更好地防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外
汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
3、交易场所：具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构。
4、交易金额：不超过1000万美元（或其他等值外币币种）的自有资金，不涉及募集资金
。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议和第二届
董事会第二十次会议审议通过，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不进行以投机
为目的外汇套期保值业务，但在业务开展过程中仍存在一定的风险，包括但不限于汇率波动风
险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“英华特”）于2025年12月9日
召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公
司使用额度不超过1000万美元（或其他等值外币币种）的自有资金开展外汇套期保值业务，期
限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，但
在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述交易
额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限的有效期，则授权期限的有效期自动顺延至单笔交
易终止时止。
一、开展外汇套期保值目的
公司拟开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，随着公司海外业务的发展，汇率波
动将对公司业绩造成一定影响。为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造
成的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务，能进一步提高应对
外汇波动风险的能力，更好地防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。本次开展的业务不会
对公司主营业务的发展造成影响，公司资金使用安排合理。
二、开展外汇套期保值业务基本情况
（一）币种及业务品种
公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算
货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不
限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
（二）资金来源
公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资
金从事该业务的情形。
（三）交易额度及期限
公司拟开展额度不超过1000万美元（或其他等值外币币种）的外汇套期保值业务，在交易
期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，
使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，不再上报董事会
进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续
期超过了授权期限的有效期，则授权期限的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）交易对手方
公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇套期保值业务经营资
格的银行金融机构，不存在关联关系。
（五）授权
公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案
，签署相关协议及文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
（六）流动性安排
公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投
资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用资金。
（七）审议程序
公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规
定，本次拟开展的外汇套期保值业务事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议
。本次交易事项已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议和第二届董事会第二十次会议
审议通过，保荐机构发表了明确同意的意见。
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2025-12-10│银行授信
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第二届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》，同意公
司向相关银行申请不超过人民币10000万元的综合授信额度并签署相关协议。此次授信事项在
公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、授信情况概述
根据公司2026年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融
资成本，公司拟向相关银行申请不超过人民币10000万元的综合授信额度，此次申请综合授信
额度无需提供其他担保。
上述综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信
用证、应收账款保理、银行资金池等业务，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。
上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度在总额度范
围内可相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度不等于公
司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金的实际需
求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述综合
授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔进行审议。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，董事会授权董事长或董事长指定代理人根
据公司实际经营情况的需要，在前述综合授信额度范围内，全权办理公司向银行申请授信的相
关手续，签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。上述综合授信
额度及授权事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权期限内，授信额度可循环使用
。
二、对公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是公司业务发展和正常经营所需要。通过银行授信的融
资方式补充公司的资金需求，有利于改善公司财务状况，增强公司经营实力，促进公司业务发
展，有利于全体股东的利益。
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2025-10-28│其他事项
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一、非独立董事辞职情况
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）董事会于近日收到
公司非独立董事文茂华先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，文茂华先生申请辞去
公司第二届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后，文茂华先生将继续在公司担任其他职务
。文茂华先生担任公司董事的原定任期为2024年5月17日至2026年4月19日，其辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。文茂华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会
影响公司董事会的正常运作。
截至本公告披露日，文茂华先生直接持有公司股份3236500股（占公司总股本的5.53%），
不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、职工代表董事选举情况
为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公
司于2025年10月27日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，同意选举文
茂华先生担任公司第二届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第二届董事会非职
工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董
事会任期届满之日止，文茂华先生的简历详见附件。
文茂华先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为公司第二届
董事会职工代表董事，公司第二届董事会构成人员不变，公司第二届董事会中兼任公司高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规的要求。
附件：职工代表董事简历
文茂华：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，华中理工大学制冷与
低温专业，助理工程师。1995年7月至2000年6月，于江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司（该
公司于2000年4月更名为“江苏双良空调设备有限公司”）担任测试工程师；2000年7月至2001
年8月，于旭电（苏州）科技有限公司担任工艺工程师；2001年9月至2002年11月，于大将科技
（苏州）有限公司担任工艺主管；2002年11月至2009年2月，于艾默生环境优化技术（苏州）
研发有限公司担任实验室经理；2009年3月至2011年11月，于西克冷却科技（无锡）有限公司
担任实验室经理；2011年11月至2012年2月，担任英华特制冷监事；2012年2月至2013年3月，
担任英华特制冷董事、副总经理；2013年3月至2020年3月，担任英华特有限董事、副总经理。
2020年3月至今，担任英华特副总经理；2024年5月至今，担任英华特董事。
截至本公告披露日，文茂华先生直接持有公司股份3236500股，占公司总股本的5.53%；文
茂华先生与陈毅敏先生、郭华明先生、蒋华先生为一致行动人，除此之外，文茂华先生与其他
持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司
法》中不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
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2025-10-28│其他事项
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特别提示：
1、2025年中期利润分配方案为：拟以公司现有总股本58502300股剔除公司回购专用账户
持有的股份332984股后的58169316股(具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股
本）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），合计派发现金股利4653545.28
元（含税）,本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年
度分配。
2、公司本次现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规
定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第二届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》。公司已于2025
年5月19日召开2024年度股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分
红规划的议案》，授权董事会在满足现金分红的条件下，公司可以在2025年半年度或第三季度
结合未分配利润与当期业绩进行分红。本次利润分配方案在公司2024年度股东会决议授权范围
内，经公司董事会审议通过后，无需再次提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案基准为2025年前三季度。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计金额达公司注册资本50%
以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。公司不存在需要弥补亏损、提取任意公
积金的情况。公司2025年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为20070081.64
元，其中母公司实现净利润为22432005.73元。
截至2025年9月30日，公司合并报表累计可供分配利润为196201343.75元，其中母公司累
计可供分配利润为198985458.69元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司
2025年前三季度可供分配利润为196201343.75元（以上财务数据未经审计）。
截至本公告日，公司总股本为58502300股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份
为332984股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份（2025年修订）》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分
配的权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为58169316股。
3、为积极回报股东、与所有股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，经公司董事会审议通过的2025年中期
利润分配方案为：拟以公司现有总股本58502300股剔除公司回购专用账户持有的股份332984股
后的58169316股（具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本）为基数，向全体
股东每10股派发现金股利0.8元（含税），合计派发现金股利4653545.28元（含税）。本次利
润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
4、本次利润分配将在董事会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在本次利润分配方案
披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案时
股权登记日的总股本剔除回购专用账户中已回购股份后的总股本为基数，公司将按照“现金分
红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，具体以实际派发金额为准。
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2025-09-16│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至15:0
0期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司
会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2025-08-28│其他事项
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特别提示：
1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任的会计师事务所名称
：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
2、公司原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天健”）
3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原聘任的天健已连续多
年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求
，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，经审
慎评估及友好沟通，公司拟变更年审会计师事务所，聘任致同为公司2025年度财务报告审计机
构和内部控制审计机构。公司已就本次拟变更会计师事务所事宜与天健进行了充分沟通，天健
对本次变更事项无异议。
4、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。
（一）机构信息
1、基本信息
名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
成立日期:1981年（工商登记日期：2011年12月22日）组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人:李惠琦
从业人员：截至2024年末，致同从业人员近6000人，其中合伙人239人，注册会计师1359
人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445人。营业收入：2024年度业务收入（经审
计）26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司
审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；
电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年
报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究
和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4156.24
万元；本公司同行业上市公司审计客户195家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业
风险基金1877.29万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任
。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施17次、自律监管措
施11次和纪律处分1次。60名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监
督管理措施18次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人:钟乐，2003年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2024年
开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告2份。签字注册会计师:纪文凤，2021年成为
中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同执业，近三年签署的上市
公司审计报告1份。项目质量复核合伙人:童登书，1992年成为中国注册会计师，1993年开始从
事上市公司审计，1987年开始在致同执业，近三年复核的上市公司审计报告8份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
2025年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方
面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提
请股东会授权公司管理层依照市场公允、合理定价等原则，结合公司2025年实际业务情况，与
审计机构协商确定2025年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署
相关服务协议等事项。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
天健已连续七年为公司提供审计服务，在为公司提供服务期间坚持独立审计原则，勤勉尽
职，发表的审计意见客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计
机构应尽的职责。天健对公司2024年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见审计报告。
公司不存在已委托天健开展部分审计工作后又解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于天健已连续多年为公司提供年度审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》的相关要求，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务
发
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