资本运作☆ ◇301270 汉仪股份 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-17│ 25.68│ 5.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州字米科技有限公│ 160.00│ ---│ 80.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│赛博爱思（上海）软│ ---│ ---│ 0.67│ ---│ 0.00│ 人民币│
│件科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│Work Magic I nc │ ---│ ---│ 1.48│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汉仪字库资源平台建│ 2.09亿│ 462.49万│ 9929.37万│ 47.51│ 0.00│ 2025-09-01│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确定用途的超募资│ 4305.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│上海驿创信息技术有│ 1.18亿│ 208.46万│ 8407.84万│ 71.08│ 0.00│ 2025-09-01│
│限公司研发中心升级│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务信息化系统│ 5917.14万│ 274.15万│ 2815.20万│ 47.58│ 0.00│ 2025-09-01│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-03 │交易金额(元)│510.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │汉仪创新传媒（北京）有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本人民币41.82万元 │ │ │
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│买方 │北京汉仪创新科技股份有限公司 │
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│卖方 │汉仪创新传媒（北京）有限公司 │
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│交易概述 │北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“汉仪股份”或“公司”）于2025年12月3日召 │
│ │开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司以自│
│ │有资金人民币350万元以及其持有的控股子公司杭州字米科技有限公司（以下简称“字米科 │
│ │技”）80%的股权按照评估值作价人民币160万元出资，认购公司控股子公司汉仪创新传媒（│
│ │北京）有限公司（以下简称“汉仪传媒”或“目标公司”）新增注册资本人民币41.82万元 │
│ │，同时引入战略投资者天津淳道庆余科技合伙企业（有限合伙），其以自有资金人民币100 │
│ │万元认购汉仪传媒新增注册资本8.20万元。本次增资完成后，公司持有汉仪传媒50.01%股权│
│ │，汉仪传媒仍为公司控股子公司，字米科技成为汉仪传媒的控股子公司。同时，董事会授权│
│ │公司管理层负责签订增资相关协议及办理本次交易相关事宜。 │
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│公告日期 │2025-12-03 │交易金额(元)│100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │汉仪创新传媒（北京）有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本8.20万元 │ │ │
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│买方 │天津淳道庆余科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │汉仪创新传媒（北京）有限公司 │
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│交易概述 │北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“汉仪股份”或“公司”）于2025年12月3日召 │
│ │开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司以自│
│ │有资金人民币350万元以及其持有的控股子公司杭州字米科技有限公司（以下简称“字米科 │
│ │技”）80%的股权按照评估值作价人民币160万元出资，认购公司控股子公司汉仪创新传媒（│
│ │北京）有限公司（以下简称“汉仪传媒”或“目标公司”）新增注册资本人民币41.82万元 │
│ │，同时引入战略投资者天津淳道庆余科技合伙企业（有限合伙），其以自有资金人民币100 │
│ │万元认购汉仪传媒新增注册资本8.20万元。本次增资完成后，公司持有汉仪传媒50.01%股权│
│ │，汉仪传媒仍为公司控股子公司，字米科技成为汉仪传媒的控股子公司。同时，董事会授权│
│ │公司管理层负责签订增资相关协议及办理本次交易相关事宜。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京嗨果科技有限公司100%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │翰美互通（厦门）科技有限公司 │
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│卖方 │北京汉仪创新科技股份有限公司 │
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│交易概述 │北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“汉仪股份”或“公司”）于2025年12月3日召 │
│ │开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司内部股权转让的议案》，董事会│
│ │同意公司将全资子公司北京嗨果科技有限公司（以下简称“嗨果科技”）100%的股权无偿划│
│ │转给全资子公司翰美互通（厦门）科技有限公司（以下简称“翰美互通”）。上述股权转让│
│ │完成后，嗨果科技成为翰美互通的全资子公司。同时，董事会授权公司管理层负责签订股权│
│ │转让相关协议及办理本次交易相关事宜。 │
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│公告日期 │2025-09-17 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海皮东文化传媒有限公司人民币92│标的类型 │股权 │
│ │7174元注册资本对应的股权 │ │ │
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│买方 │北京汉仪创新科技股份有限公司 │
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│卖方 │陈尘转 │
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│交易概述 │1.协议各方 │
│ │ (1)目标公司及其控股子公司（合称“集团公司”）：上海皮东文化传媒有限公司、上 │
│ │海不凡卡业文化科技有限公司、上海不凡玩品文化科技有限公司、东莞不凡卡业包装印刷有│
│ │限公司、长沙皮咔文化传媒有限公司、杭州向上不凡科技有限公司 │
│ │ (2)创始人：朱习成 │
│ │ (3)现有股东：创始人、上海璨歆企业管理合伙企业（有限合伙）、上海辰煊管理咨询 │
│ │中心（有限合伙）、上海氧原企业发展有限公司、陈尘、上海不凡盒子文化科技有限公司、│
│ │上海辰海铭蕤企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ (4)投资人：汉仪股份 │
│ │ 2.本次交易安排 │
│ │ (1)本次转股 │
│ │ 在协议约定的交割先决条件全部得到满足或经投资人以书面形式予以豁免的前提下，根│
│ │据协议的约定，北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉仪股份”）同意│
│ │以合计人民币67303433元（以下简称“转股对价”）受让下列上海皮东文化传媒有限公司（│
│ │以下简称“目标公司”或“上海皮东”）现有股东（以下简称“转股股东”）转让的合计对│
│ │应目标公司注册资本人民币1040033元的股权，具体如下：i.陈尘转让其持有的目标公司人 │
│ │民币927174元注册资本对应的股权，转股对价为人民币60000000元；ii.盒子文化转让其持 │
│ │有的目标公司人民币112859元注册资本对应的股权，转股对价为人民币7303433元。 │
│ │ (2)本次增资 │
│ │ 本次转股完成后，在协议约定的交割先决条件全部得到满足或经投资人以书面形式予以│
│ │豁免的前提下，根据协议的约定，投资人同意向目标公司增资人民币35000000元，以认购目│
│ │标公司新增注册资本人民币356616元，增资价款中减去投资人认购目标公司新增注册资本的│
│ │剩余部分将计入目标公司资本公积。 │
│ │ 近日，子公司上海皮东完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上海市金山区市场监│
│ │督管理局发放的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-09-17 │交易金额(元)│730.34万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海皮东文化传媒有限公司人民币11│标的类型 │股权 │
│ │2859元注册资本对应的股权 │ │ │
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│买方 │北京汉仪创新科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海不凡盒子文化科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.协议各方 │
│ │ (1)目标公司及其控股子公司（合称“集团公司”）：上海皮东文化传媒有限公司、上 │
│ │海不凡卡业文化科技有限公司、上海不凡玩品文化科技有限公司、东莞不凡卡业包装印刷有│
│ │限公司、长沙皮咔文化传媒有限公司、杭州向上不凡科技有限公司 │
│ │ (2)创始人：朱习成 │
│ │ (3)现有股东：创始人、上海璨歆企业管理合伙企业（有限合伙）、上海辰煊管理咨询 │
│ │中心（有限合伙）、上海氧原企业发展有限公司、陈尘、上海不凡盒子文化科技有限公司、│
│ │上海辰海铭蕤企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ (4)投资人：汉仪股份 │
│ │ 2.本次交易安排 │
│ │ (1)本次转股 │
│ │ 在协议约定的交割先决条件全部得到满足或经投资人以书面形式予以豁免的前提下，根│
│ │据协议的约定，北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉仪股份”）同意│
│ │以合计人民币67303433元（以下简称“转股对价”）受让下列上海皮东文化传媒有限公司（│
│ │以下简称“目标公司”或“上海皮东”）现有股东（以下简称“转股股东”）转让的合计对│
│ │应目标公司注册资本人民币1040033元的股权，具体如下：i.陈尘转让其持有的目标公司人 │
│ │民币927174元注册资本对应的股权，转股对价为人民币60000000元；ii.盒子文化转让其持 │
│ │有的目标公司人民币112859元注册资本对应的股权，转股对价为人民币7303433元。 │
│ │ (2)本次增资 │
│ │ 本次转股完成后，在协议约定的交割先决条件全部得到满足或经投资人以书面形式予以│
│ │豁免的前提下，根据协议的约定，投资人同意向目标公司增资人民币35000000元，以认购目│
│ │标公司新增注册资本人民币356616元，增资价款中减去投资人认购目标公司新增注册资本的│
│ │剩余部分将计入目标公司资本公积。 │
│ │ 近日，子公司上海皮东完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上海市金山区市场监│
│ │督管理局发放的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-09-17 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海皮东文化传媒有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本人民币356616元 │ │ │
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│买方 │朱习成 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海皮东文化传媒有限公司 │
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│交易概述 │1.协议各方 │
│ │ (1)目标公司及其控股子公司（合称“集团公司”）：上海皮东文化传媒有限公司、上 │
│ │海不凡卡业文化科技有限公司、上海不凡玩品文化科技有限公司、东莞不凡卡业包装印刷有│
│ │限公司、长沙皮咔文化传媒有限公司、杭州向上不凡科技有限公司 │
│ │ (2)创始人：朱习成 │
│ │ (3)现有股东：创始人、上海璨歆企业管理合伙企业（有限合伙）、上海辰煊管理咨询 │
│ │中心（有限合伙）、上海氧原企业发展有限公司、陈尘、上海不凡盒子文化科技有限公司、│
│ │上海辰海铭蕤企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ (4)投资人：汉仪股份 │
│ │ 2.本次交易安排 │
│ │ (1)本次转股 │
│ │ 在协议约定的交割先决条件全部得到满足或经投资人以书面形式予以豁免的前提下，根│
│ │据协议的约定，北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉仪股份”）同意│
│ │以合计人民币67303433元（以下简称“转股对价”）受让下列上海皮东文化传媒有限公司（│
│ │以下简称“目标公司”或“上海皮东”）现有股东（以下简称“转股股东”）转让的合计对│
│ │应目标公司注册资本人民币1040033元的股权，具体如下：i.陈尘转让其持有的目标公司人 │
│ │民币927174元注册资本对应的股权，转股对价为人民币60000000元；ii.盒子文化转让其持 │
│ │有的目标公司人民币112859元注册资本对应的股权，转股对价为人民币7303433元。 │
│ │ (2)本次增资 │
│ │ 本次转股完成后，在协议约定的交割先决条件全部得到满足或经投资人以书面形式予以│
│ │豁免的前提下，根据协议的约定，投资人同意向目标公司增资人民币35000000元，以认购目│
│ │标公司新增注册资本人民币356616元，增资价款中减去投资人认购目标公司新增注册资本的│
│ │剩余部分将计入目标公司资本公积。 │
│ │ 近日，子公司上海皮东完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上海市金山区市场监│
│ │督管理局发放的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-06-27 │交易金额(元)│285.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │赛博爱思（上海）软件科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │0.6724%的股权 │ │ │
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│买方 │北京汉仪创新科技股份有限公司 │
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│卖方 │赛博爱思（上海）软件科技有限公司 │
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│交易概述 │北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第二届董事会│
│ │第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资赛博爱思│
│ │（上海）软件科技有限公司的议案》，公司以自有资金人民币285万元追加认购参股子公司 │
│ │赛博爱思（上海）软件科技有限公司（以下简称“赛博爱思”）新增注册资本人民币2.5968│
│ │万元，获得其0.6724%的股权。本次增资完成后，公司持有赛博爱思注册资本出资额人民币4│
│ │6.1153万元，对应其11.9408%的股权。 │
│ │ 近日，子公司赛博爱思完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上海市嘉定区市场监│
│ │督管理局发放的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-06-27 │交易金额(元)│1100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │赛博爱思（上海）软件科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100,228元注册资本 │ │ │
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│买方 │谷川实业(集团)有限公司 │
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│卖方 │赛博爱思（上海）软件科技有限公司 │
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│交易概述 │北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币285万元追加认 │
│ │购参股子公司赛博爱思（上海）软件科技有限公司（以下简称“赛博爱思”）新增注册资本│
│ │人民币2.5968万元，获得其0.6724%的股权。本次增资完成后，公司持有赛博爱思注册资本 │
│ │出资额人民币46.1153万元，对应其11.9408%的股权。同时董事会授权公司管理层负责签订 │
│ │投资相关协议及办理本次交易相关事宜。 │
│ │ 本次交易由谷川实业(集团)有限公司（以下简称“谷川实业”）领投，公司及上海安亭│
│ │实业发展有限公司（以下简称“安亭实业”）跟投。领投方谷川实业对目标公司进行了尽职│
│ │调查，并结合目标公司所在行业特征、用户情况、市场状况及未来发展潜力等因素，与目标│
│ │公司协商确定交易价格。目标公司投前估值为人民币40,000万元，投后估值为人民币42,385│
│ │万元，其中：（1）领投方谷川实业以人民币1,100万元认购目标公司人民币100,228元注册 │
│ │资本；（2）安亭实业以人民币1,000万元认购目标公司人民币91,116元注册资本；（3）公 │
│ │司以人民币285万元认购目标公司人民币25,968元注册资本。公司与各投资方投资估值一致 │
│ │，定价客观公允。 │
│ │ 近日，子公司赛博爱思完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上海市嘉定区市场监│
│ │督管理局发放的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │赛博爱思（上海）软件科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │91,116元注册资本 │ │ │
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│买方 │上海安亭实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │赛博爱思（上海）软件科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币285万元追加认 │
│ │购参股子公司赛博爱思（上海）软件科技有限公司（以下简称“赛博爱思”）新增注册资本│
│ │人民币2.5968万元，获得其0.6724%的股权。本次增资完成后，公司持有赛博爱思注册资本 │
│ │出资额人民币46.1153万元，对应其11.9408%的股权。同时董事会授权公司管理层负责签订 │
│ │投资相关协议及办理本次交易相关事宜。 │
│ │ 本次交易由谷川实业(集团)有限公司（以下简称“谷川实业”）领投，公司及上海安亭│
│ │实业发展有限公司（以下简称“安亭实业”）跟投。领投方谷川实业对目标公司进行了尽职│
│ │调查，并结合目标公司所在行业特征、用户情况、市场状况及未来发展潜力等因素，与目标│
│ │公司协商确定交易价格。目标公司投前估值为人民币40,000万元，投后估值为人民币42,385│
│ │万元，其中：（1）领投方谷川实业以人民币1,100万元认购目标公司人民币100,228元注册 │
│ │资本；（2）安亭实业以人民币1,000万元认购目标公司人民币91,116元注册资本；（3）公 │
│ │司以人民币285万元认购目标公司人民币25,968元注册资本。公司与各投资方投资估值一致 │
│ │，定价客观公允。 │
│ │ 近日，子公司赛博爱思完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上海市嘉定区市场监│
│ │督管理局发放的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-13│其他事项
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第三届董
事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025
年12月29日（星期一）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时
股东会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易
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