资本运作☆ ◇301269 华大九天 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-07-19│ 32.69│ 34.66亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电路仿真及数字分析│ 5.07亿│ 1.18亿│ 5.18亿│ 102.02│ ---│ 2024-11-29│
│优化EDA工具升级项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定用途 │ 9.15亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│数字设计综合及验证│ 5.67亿│ 1.68亿│ 5.06亿│ 89.24│ ---│ 2025-09-30│
│EDA工具开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向特定类型芯片设│ 4.33亿│ 1.18亿│ 3.58亿│ 82.57│ ---│ 2025-09-30│
│计的EDA工具开发项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│模拟设计及验证EDA │ 2.94亿│ 7979.34万│ 2.02亿│ 68.71│ ---│ 2025-12-31│
│工具升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7.50亿│ 4.89亿│ 4.89亿│ 65.21│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-31 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │芯和半导体科技（上海）股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司100%股份、北京华大九天科技股份│ │ │
│ │有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │北京华大九天科技股份有限公司、上海卓和信息咨询有限公司等35名股东 │
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│卖方 │上海卓和信息咨询有限公司等35名股东、北京华大九天科技股份有限公司 │
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│交易概述 │北京华大九天科技股份有限公司（简称“华大九天”）拟通过发行股份及支付现金的方式向│
│ │上海卓和信息咨询有限公司（简称“卓和信息”）等35名股东购买芯和半导体科技（上海）│
│ │股份有限公司（简称“芯和半导体”）100%股份，并同步向中国电子集团、中电金投发行股│
│ │份募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：上海卓和信息咨询有限公司、上海翔文敏慎信息咨询有限公司、上海和皑企│
│ │业管理中心（有限合伙）、上海言慎企业管理中心（有限合伙）、上海奕蒂皑企业管理中心│
│ │（有限合伙）、上海斐特嘉企业管理中心（有限合伙）、上海斐而特企业管理中心（有限合│
│ │伙）、上海美皑企业管理中心（有限合伙）、上海张江火炬创业投资有限公司、吴江海博科│
│ │技创业投资有限公司、苏州玄德股权投资中心（有限合伙）、芜湖信芯股权投资合伙企业（│
│ │有限合伙）、华赛智康（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领汇鸿股权投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）、苏州海达通科技创业投资有限公司、上海物联网二期创业投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）、上海国鑫投资发展有限公司、上海钧芯企业管理中心（有限│
│ │合伙）、上海物联网三期创业投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证投资管理有限公司、上│
│ │海科技创业投资有限公司、无锡诚鼎智慧城市创业股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛高│
│ │信圣欣投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东海望文化科技产业私募基金合伙企业（有限合│
│ │伙）、嘉兴晶凯欣圆股权投资合伙企业（有限合伙）、黄石启浦苍林股权投资合伙企业（有│
│ │限合伙）、赣江新区赣领医创投资管理（有限合伙）、青岛尚颀汇铸战新产业投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）、嘉兴晶凯仁宜股权投资合伙企业（有限合伙）、新余宝台瑞香投资合伙│
│ │企业（有限合伙）、苏州正骥创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州安芯同盈创业投资合伙│
│ │企业（有限合伙）、上海棋桉铭实业有限公司、宁波静水企业管理合伙企业（有限合伙）、│
│ │嘉兴启微股权投资合伙企业（有限合伙）。 │
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│公告日期 │2024-09-13 │交易金额(元)│9877.59万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京集成电路设计服务产业创新中心│标的类型 │股权 │
│ │有限公司46%的股权 │ │ │
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│买方 │深圳亿方联创科技有限公司 │
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│卖方 │北京华大九天科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”“华大九天”）拟向深圳亿方 │
│ │联创科技有限公司（以下简称“亿方联创”）转让南京集成电路设计服务产业创新中心有限│
│ │公司（以下简称“南创中心”或“标的公司”）46%的股权（以下简称“本次交易”），交 │
│ │易价格为9877.59万元。本次交易完成后，公司不再直接持有南创中心股权。 │
│ │ 2、公司持有亿方联创4.5455%股权，公司常务副总经理吕霖先生担任亿方联创董事，根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-09 │
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│关联方 │上海卓和信息咨询有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月9日召开第二届董事会第二│
│ │次临时会议及第二届监事会临时会议，审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买│
│ │资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募│
│ │集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。现将有关事宜│
│ │公告如下：一、本次重大资产重组的基本情况 │
│ │ 公司于2025年3月28日与包括上海卓和信息咨询有限公司在内的35名交易对方签署《北 │
│ │京华大九天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》，拟以发行股份及支│
│ │付现金的方式收购芯和半导体科技（上海）股份有限公司100%股份并募集配套资金。 │
│ │ 本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 │
│ │ 二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作 │
│ │ 在本次交易相关工作的开展中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在《北京│
│ │华大九天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》│
│ │（以下简称"重组预案"）及进展公告中对本次交易事项的不确定性风险等相关风险进行了充│
│ │分提示。本次交易主要历程如下：根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（│
│ │证券简称：华大九天，证券代码：301269）自2025年3月17日（星期一）开市起开始停牌， │
│ │具体内容详见公司于2025年3月17日披露的《关于筹划发行股份及支付现金等方式购买资产 │
│ │事项的停牌公告》（公告编号：2025-004）。 │
│ │ 2025年3月28日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支 │
│ │付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内│
│ │容详见公司于2025年3月31日披露的《北京华大九天科技股份有限公司发行股份及支付现金 │
│ │购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。 │
│ │ 2025年4月30日、2025年5月30日及2025年6月30日，公司披露了《北京华大九天科技股 │
│ │份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-023，公告编号：2025-027，│
│ │公告编号：2025-030）。 │
│ │ 自筹划本次交易以来，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，积极推│
│ │进本次重大资产重组的各项工作，组织各相关方就本次交易方案进行论证商讨，组织中介机│
│ │构对标的公司开展尽职调查工作，与交易相关方就本次交易核心条款进行了谈判沟通。 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息│
│ │披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要决策│
│ │程序，并在重组预案、进展公告中对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务│
│ │，严格控制内幕信息知情人的范围。 │
│ │ 三、终止本次重大资产重组的原因 │
│ │ 自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本│
│ │次交易各项工作。鉴于交易各方在对本次交易进行协商和谈判后，未就交易核心条款达成一│
│ │致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易各方友好协商，公司及│
│ │交易各方拟终止本次交易，并授权管理层办理本次终止相关事宜。 │
│ │ 四、终止本次重大资产重组的决策程序 │
│ │ 公司于2025年7月9日召开第二届董事会独立董事专门会议、第二届董事会战略委员会临│
│ │时会议，同日召开第二届董事会第二次临时会议、第二届监事会临时会议，审议通过了《关│
│ │于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意终止本│
│ │次重大资产重组事项。 │
│ │ 本次重大资产重组尚未披露重组草案，按照相关监管规则的规定，终止本次重大资产重│
│ │组事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 五、终止本次重大资产重组对公司的影响 │
│ │ 公司终止本次重大资产重组事项是经公司与相关各方充分沟通、审慎分析和友好协商后│
│ │作出的决定。目前，公司各项业务经营情况正常，本次交易的终止对公司现有生产经营活动│
│ │和战略发展不会造成不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。 │
│ │ 六、承诺事项 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第│
│ │8号--重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起一个 │
│ │月内不再筹划重大资产重组事项。 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上海阿卡思微电子技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │北京智芯仿真科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │苏州菲斯力芯软件有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │苏州华太电子技术股份有限公司 │
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│关联关系 │公司非独立董事曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │兆易创新科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司非独立董事曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上海安路信息科技股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人的联营企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │珠海市睿晶聚源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │北京智芯仿真科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │无锡亚科鸿禹电子有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海阿卡思微电子技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州菲斯力芯软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
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