资本运作☆ ◇301258 富士莱 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-17│ 48.30│ 10.03亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│微创医疗 │ 549.55│ ---│ ---│ 414.82│ -134.72│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│黄金ETF │ 370.49│ ---│ ---│ 436.86│ 66.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│黄金ETF │ 318.11│ ---│ ---│ 418.55│ 100.44│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│心动公司 │ 284.13│ ---│ ---│ 246.50│ -37.64│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│百济神州 │ 160.05│ ---│ ---│ 1241.78│ 1081.73│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│恒生科技ETF │ 102.50│ ---│ ---│ 100.52│ -1.98│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│证券ETF │ 86.25│ ---│ ---│ 84.77│ -1.48│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│腾讯控股 │ 53.89│ ---│ ---│ 55.91│ 2.02│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│阿里巴巴 │ 38.96│ ---│ ---│ 40.11│ 1.15│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中概互联网ETF │ 16.42│ ---│ ---│ 16.14│ -0.28│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产720吨医药中间 │ 1.70亿│ 0.00│ 1.70亿│ 100.00│ -280.96万│ ---│
│体及原料药扩建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 9900.00万│ 0.00│ 9900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 6509.03万│ 0.00│ 6979.34万│ 107.23│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 221.18万│ 0.00│ 226.57万│ 102.44│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│富士莱（山东）特色│ 9000.00万│ 5814.85万│ 5814.85万│ 38.77│ ---│ ---│
│原料药及中间体CMO/│ │ │ │ │ │ │
│CDMO建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 2.00亿│ 0.00│ 6979.34万│ 107.23│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 5000.00万│ 0.00│ 226.57万│ 102.44│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未确定用途的超募│ 1.44亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产289吨特色原料 │ 4351.51万│ 407.66万│ 465.56万│ 10.70│ ---│ ---│
│药扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│富士莱（山东）特色│ 2.60亿│ 1.29亿│ 1.68亿│ 64.67│ ---│ ---│
│原料药及中间体CMO/│ │ │ │ │ │ │
│CDMO建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产289吨特色原料 │ 0.00│ 407.66万│ 465.56万│ 10.70│ ---│ ---│
│药扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│富士莱（山东）特色│ 0.00│ 7119.96万│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│原料药及中间体CMO/│ │ │ │ │ │ │
│CDMO建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安达辉煌生物医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安达辉煌生物医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-14│其他事项
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1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的时间
1、现场会议时间：2026年5月14日下午14:30。
2、网络投票时间：2026年5月14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月14日上午9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月14日9:15-15:
00。
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2026-04-23│其他事项
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（一）本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（二）薪酬方案具体内容
1、董事
（1）独立董事
独立董事实行固定津贴制。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事
的津贴为人民币10万元/年（税前），按月发放。公司独立董事出席公司会议及其他合理费用
公司给予实报实销。
（2）非独立董事
在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事，不额外领取董事薪酬或津贴，按照其
在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（
如有）以及社会保险及福利等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬或津贴。
2、高级管理人员
高级管理人员薪酬根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领
取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）以及社会保险及
福利等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）其他规定
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对董事和高级管理人员进行绩效评价。公司人
力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的
具体实施，公司可以委托第三方开展绩效评价；2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、
任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放；
3、董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴
。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”或“富士莱”）于2026年4月21日召开
第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司
继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026
年度的审计机构。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所是一家具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立
、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中
所规定的责任和义务。
由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司
2026年度审计机构，聘任期限为股东会审议批准之日起一年。并提请股东会授权公司管理层根
据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2026年度审计费用。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对苏州富士莱医药股份有限公司所在的相同行业上市公司审计
客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：陈雪，2012年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，20
10年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为富士莱公司提供审计服务；近三年签署过日
久光电、晶方科技、富士莱等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：徐远，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计
业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为富士莱公司提供审计服务；近三年
签署过阳光电源、富士莱、五洲医疗等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：孙能康，2022年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为富士莱提供审
计服务；近三年签署过富士莱、苏州双祺等上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：孔晶晶，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审
计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过皖天然气、国盾量子、皖仪科技
、晶合集成、浩淼科技等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人陈雪、签字注册会计师徐远、孙能康、项目质量控制复核人孔晶晶近三年内未
曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
公司2026年度审计费用总额拟定为人民币70万元，其中财务报告审计费用为60万元，内部
控制审计费用为10万元，与上年度审计费用相比持平，审计收费定价原则主要基于公司的业务
规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情
况和投入的工作量以及事务所的收费标准综合考虑，公司董事会提请股东会授权公司管理层根
据市场行情及双方协商情况确定最终的审计收费并签署相关合同与文件。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会
第六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。
二、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为64294560.52元。截至2025年12月31日，合并报表中可供分配利润为681000731.46元；
母公司可供分配利润717368842.96元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，
公司本期期末可供分配利润为681000731.46元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2025年度
利润分配预案如下：
本次的利润分配以公司现有总股本91670000股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份30
80000股后的股本88590000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元人民币（含税
），共计分配现金红利19489800.00元人民币（含税），其余未分配利润结转下年；不送红股
，也不进行资本公积金转增。
在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。
本次利润分配后，公司2025年度累计现金分红总额为19489800.00元，占2025年度归属于
上市公司股东净利润的比例为30.31%。
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2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会
第六次会议，审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》，拟为公司及全体董事
、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。根据《上市公司
治理准则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项与全体董事、高级管理人员存在利
害关系，故全体董事在审议本事项时回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。现将具体情
况公告如下。
一、本次投保方案概述
1、投保人：苏州富士莱医药股份有限公司。
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币5000万元/年（具体以最
终签订的保险合同为准）。
4、保险费用：不超过人民币22万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
5、保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。
同时，为提高决策效率，在公司股东会批准购买董事、高级管理人员责任险的前提下，同
时提请股东会授权公司管理层办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范
围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款及处理与投保相关的其他事项等）
。以及在上述权限范围内，在董高责任险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事
宜。
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2026-03-25│其他事项
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持有苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）股
份200000股（占剔除公司回购专户持股数后总股本比例0.2258%）的董事、高级管理人员
卞爱进先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持
本公司股份50000股（占剔除公司回购专户持股数后总股本比例0.0564%）。
持有公司股份350000股（占剔除公司回购专户持股数后总股本比例0.3951%）的董事陆建
刚先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公
司股份87500股（占剔除公司回购专户持股数后总股本比例0.0988%）。
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2026-03-13│其他事项
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.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议时间：2026年03月13日下午14:30。
2、网络投票时间：2026年03月13日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026年03月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年03月13日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路16号（三）股权登记日：20
26年03月09日
（四）会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票
或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票
决定结果为准。
（五）股东会的召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长钱祥云先生
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
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2026-02-10│银行授信
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苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第五届董事会第
五次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公
司2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、向银行申请综合授信额度概述
为满足公司业务发展需要，公司2026年度拟向各银行申请综合授信额度40500.00万元，授
信期限为一年，授信形式及用途包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务
，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行
。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最
终批准确定。在授信额度期限内，授信额度可循环使用。
公司拟以信用担保等方式为上述综合授信提供担保。以上银行具体授信额度和期限以各家
银行最终批复为准。
公司董事会提请股东会授权公司总经理根据公司经营需要在上述综合授信额度内办理和签
署公司与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合同
、授信额度协议、信用证、保函等有关融资业务文件，将不再逐项提请董事会、股东会审批。
超过上述综合授信额度的融资将另行提交公司董事会审议批准。
以上事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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2026-02-10│委托理财
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1．投资种类：购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公
司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭
证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资。
2．投资金额：公司拟使用不超过60000.00万元自有资金进行委托理财。
3．特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公司将根据经济
形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此委托理财的实际收益不可预期，敬请投
资者注意投资风险。
一、本次拟使用部分自有资金进行委托理财的概述
（一）委托理财目的
在不影响公司正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，合理利用闲置自有
资金适时进行委托理财，提高公司自有资金的使用效率，提升资金收益水平。
（二）委托理财额度、期限
公司拟使用不超过60000.00万元自有资金进行委托理财，有效期自公司2026年第一次临时
股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，但任一
时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。如单笔
交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）委托理财的品种
公司拟购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托
公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证、公募
基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资。
（四）实施方式
公司董事会提请股东会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相
关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
（五）资金来源
公司资金来源均为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
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2026-02-10│其他事项
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苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”或“富士莱”）第五届董事会第五次会
议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年3月13日召开
公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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