资本运作☆ ◇301248 杰创智能 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-11│ 39.07│ 9.12亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧城市平台升级及│ 1.38亿│ 6699.28万│ 1.23亿│ 100.00│ 3176.12万│ 2025-05-31│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 9300.00万│ 2.79亿│ ---│ ---│ ---│
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│智算云服务建设及运│ 1.61亿│ 1.19亿│ 1.19亿│ 73.89│ 4176.88万│ 2025-12-31│
│营项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智算云服务建设及运│ 0.00│ 1067.60万│ 1067.60万│ 20.27│ 0.00│ 2025-12-31│
│营项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧安全产品升级及│ 9257.00万│ 2109.99万│ 4187.93万│ 104.03│ 0.00│ 2026-04-20│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│杰创研究院建设项目│ 1.10亿│ 2399.39万│ 6663.80万│ 97.11│ 0.00│ 2026-04-20│
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│补充营运资金项目 │ 2.60亿│ 0.00│ 2.62亿│ 100.85│ ---│ ---│
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│智算云服务建设及运│ 0.00│ 1.08亿│ 1.08亿│ 100.00│ 4176.88万│ 2025-12-31│
│营项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-21 │交易金额(元)│100.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │IT设备及零配件 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │杰创智能科技股份有限公司 │
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│卖方 │多家供应商 │
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│交易概述 │杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第四届董事会第二 │
│ │十二次会议，审议并通过了《关于购买设备的议案》。为推进公司人工智能战略发展和业务│
│ │转型，拟向多家供应商采购IT设备及零配件总金额不超过人民币100亿元。 │
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│公告日期 │2026-01-09 │交易金额(元)│1.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东杰创智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杰创智能科技股份有限公司 │
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│卖方 │广东杰创智能科技有限公司 │
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│交易概述 │为增强子公司的资本实力，促进杰创智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智能”）及子│
│ │公司经营发展，加快公司整体战略发展目标的实现，公司拟以自有资金人民币17,000.00万 │
│ │元对广东杰创智能科技有限公司（以下简称“广东杰创”）进行增资，本次增资完成后，广│
│ │东杰创的注册资本将变更为人民币29,480.00万元。 │
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│公告日期 │2026-01-09 │交易金额(元)│40.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │IT设备及零配件 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │杰创智能科技股份有限公司 │
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│卖方 │多家供应商 │
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│交易概述 │杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第四届董事会第十八│
│ │次会议，审议并通过了《关于购买设备的议案》。为推进公司人工智能战略发展和业务转型│
│ │，拟向多家供应商采购IT设备及零配件总金额不超过人民币40亿元。 │
│ │ 因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当│
│ │竞争，损害公司及投资者利益，因此公司根据相关规定对本次交易对方的相关信息进行了豁│
│ │免披露，故不予披露交易对手方的具体情况。 │
│ │ 交易标的的基本情况 │
│ │ （一）标的名称：IT设备及零配件 │
│ │ （二）标的用途：开展云计算业务及相关技术产品研发 │
│ │ （三）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在│
│ │涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 │
│ │ （四）标的价格：不超过人民币40亿元 │
│ │ （五）交付时间：预计2026年6月 │
│ │ （六）定价依据：参考市场价格，经双方协商确定 │
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│536.84万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州常青云科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杰创智能科技股份有限公司 │
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│卖方 │广州常青云科技有限公司 │
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│交易概述 │杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰创智能”）于2025年8月28日召开第 │
│ │四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，现│
│ │将具体情况公告如下。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）增资扩股情况 │
│ │ 基于公司“AI+云计算产品及解决方案”业务板块快速发展，为进一步充实开展业务主 │
│ │体的资本，加快私有云与智算云服务业务增长，并激励核心业务团队，公司控股子公司广州│
│ │常青云科技有限公司（以下简称“常青云”）拟以2.50元/注册资本的价格进行增资，合计 │
│ │增加注册资本894.7368万元。 │
│ │ 甲方1（增资方，同时系现有股东）：杰创智能科技股份有限公司 │
│ │ 甲方2（增资方）：广州常青三号投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方3（增资方）：孙殿森 │
│ │ 乙方1（现有股东）：广州常青一号投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方2（现有股东）：广州常青二号投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方（目标公司）：广州常青云科技有限公司 │
│ │ 甲方1、甲方2、甲方3以下合称为“增资方”或“甲方”；乙方1、乙方2以下合称为“ │
│ │乙方”；甲方、乙方、丙方以下单称为“一方”，合称为“各方”。1、本次增资及价款 │
│ │ 1.1各方同意将目标公司的注册资本由人民币2000.00万元增至2894.7368万元，本次增 │
│ │加的注册资本额合计为人民币894.7368万元，该增加的部分由甲方全部认缴，其中：甲方1 │
│ │认缴新增的536.8421万元注册资本，甲方2认缴新增的300.00万元注册资本，甲方3认缴新增│
│ │的57.8947万元注册资本。乙方同意并确认放弃本次对新增注册资本认缴出资的优先权。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州常青云科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州常青三号投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │广州常青云科技有限公司 │
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│交易概述 │杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰创智能”）于2025年8月28日召开第 │
│ │四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，现│
│ │将具体情况公告如下。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）增资扩股情况 │
│ │ 基于公司“AI+云计算产品及解决方案”业务板块快速发展，为进一步充实开展业务主 │
│ │体的资本，加快私有云与智算云服务业务增长，并激励核心业务团队，公司控股子公司广州│
│ │常青云科技有限公司（以下简称“常青云”）拟以2.50元/注册资本的价格进行增资，合计 │
│ │增加注册资本894.7368万元。 │
│ │ 甲方1（增资方，同时系现有股东）：杰创智能科技股份有限公司 │
│ │ 甲方2（增资方）：广州常青三号投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方3（增资方）：孙殿森 │
│ │ 乙方1（现有股东）：广州常青一号投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方2（现有股东）：广州常青二号投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方（目标公司）：广州常青云科技有限公司 │
│ │ 甲方1、甲方2、甲方3以下合称为“增资方”或“甲方”；乙方1、乙方2以下合称为“ │
│ │乙方”；甲方、乙方、丙方以下单称为“一方”，合称为“各方”。 │
│ │ 1、本次增资及价款 │
│ │ 1.1各方同意将目标公司的注册资本由人民币2000.00万元增至2894.7368万元，本次增 │
│ │加的注册资本额合计为人民币894.7368万元，该增加的部分由甲方全部认缴，其中：甲方1 │
│ │认缴新增的536.8421万元注册资本，甲方2认缴新增的300.00万元注册资本，甲方3认缴新增│
│ │的57.8947万元注册资本。乙方同意并确认放弃本次对新增注册资本认缴出资的优先权。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│57.89万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州常青云科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │孙殿森 │
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│卖方 │广州常青云科技有限公司 │
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│交易概述 │杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰创智能”）于2025年8月28日召开第 │
│ │四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，现│
│ │将具体情况公告如下。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）增资扩股情况 │
│ │ 基于公司“AI+云计算产品及解决方案”业务板块快速发展，为进一步充实开展业务主 │
│ │体的资本，加快私有云与智算云服务业务增长，并激励核心业务团队，公司控股子公司广州│
│ │常青云科技有限公司（以下简称“常青云”）拟以2.50元/注册资本的价格进行增资，合计 │
│ │增加注册资本894.7368万元。 │
│ │ 甲方1（增资方，同时系现有股东）：杰创智能科技股份有限公司 │
│ │ 甲方2（增资方）：广州常青三号投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方3（增资方）：孙殿森 │
│ │ 乙方1（现有股东）：广州常青一号投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方2（现有股东）：广州常青二号投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方（目标公司）：广州常青云科技有限公司 │
│ │ 甲方1、甲方2、甲方3以下合称为“增资方”或“甲方”；乙方1、乙方2以下合称为“ │
│ │乙方”；甲方、乙方、丙方以下单称为“一方”，合称为“各方”。 │
│ │ 1、本次增资及价款 │
│ │ 1.1各方同意将目标公司的注册资本由人民币2000.00万元增至2894.7368万元，本次增 │
│ │加的注册资本额合计为人民币894.7368万元，该增加的部分由甲方全部认缴，其中：甲方1 │
│ │认缴新增的536.8421万元注册资本，甲方2认缴新增的300.00万元注册资本，甲方3认缴新增│
│ │的57.8947万元注册资本。乙方同意并确认放弃本次对新增注册资本认缴出资的优先权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │广州香榭芳疗文化工作室（个人独资） │
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│关联关系 │其法定代表人系董事长的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │广州三川园林装饰工程有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │广州香榭芳疗文化工作室（个人独资） │
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│关联关系 │其法定代表人系董事长的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │孙超、谢皑霞、龙飞 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第 │
│ │十九次会议，审议并通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受│
│ │关联方提供担保的议案》，同意公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超│
│ │过人民币2,000,000.00万元，并同意公司关联方对综合授信提供担保，现将具体情况公告如│
│ │下： │
│ │ 一、公司和子公司申请综合授信的情况 │
│ │ 公司和子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币2,000,│
│ │000.00万元，有效期自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司及子公│
│ │司将视实际经营需要在授权额度内办理贷款、承兑汇票及贴现、保函、保理、票据池、信用│
│ │证、供应链融资等，申请方式包括但不限于信用授信、保证金质押、存单质押及其他合理方│
│ │式，其中拟以保证金、存单质押等担保方式向银行等金融或非金融机构申请授信额度不超过│
│ │200亿元人民币。同意授权公司和子公司的法定代表人代表公司或子公司与银行签署上述授 │
│ │信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司和子公司承担。 │
│ │ 二、关联方提供担保的情况 │
│ │ （一）关联担保的基本情况 │
│ │ 为支持业务发展，公司拟为子公司向银行及非银行等金融机构申请综合授信提供连带责│
│ │任担保，公司实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司的综合授信提│
│ │供连带责任担保。实际担保金额以公司和实际控制人与金融机构签订的担保协议约定的金额│
│ │为准。上述担保事项为无偿担保，也无需公司及子公司提供反担保。 │
│ │ 公司为子公司提供担保的额度以及实际控制人为公司及子公司提供担保的额度总计不超│
│ │过公司和子公司向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度人民币2,000,000.00万元。 │
│ │ 上述担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，无需其他部门批准。 │
│ │ （二）提供担保的关联方的基本情况 │
│ │ 孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司的实际控制人，其中孙超先生担任公司董事长│
│ │职务，持有公司股份22,557,500股（其中，通过间接方式持有公司股份768,300股），持股 │
│ │比例为14.68%；谢皑霞女士担任公司董事职务，持有公司股份9,204,000股，持股比例为5.9│
│ │9%；龙飞先生担任公司董事、总裁职务，持有公司股份12,775,500股，持股比例为8.31%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │孙超、谢皑霞、龙飞 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第四届董事会第 │
│ │十七次会议，审议并通过了《关于增加公司和子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授│
│ │信的额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司和子公司2025年度向银行以及非银行等│
│ │金融机构申请综合授信额度增加不超过人民币600,000.00万元，总额度不超过人民币1,200,│
│ │000.00万元，并同意公司关联方对综合授信提供担保，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、增加申请综合授信额度概述 │
│ │ （一）已审批授信额度情况 │
│ │ 公司于2025年4月18日、2025年5月12日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事│
│ │会第七次会议、2024年年度股东大会，分别审议并通过了《关于公司和子公司向银行等金融│
│ │机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司及子公司2025年根据业务│
│ │发展需要向银行以及非银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币300,000.00万元。公│
│ │司于2025年8月28日、2025年9月15日召开第四届董事会第十三次会议、2025年第三次临时股│
│ │东会，分别审议并通过了《关于增加公司和子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信│
│ │的额度并接受关联方提供担保的议案》，同意增加公司和子公司年度综合授信额度300,000.│
│ │00万元，年度综合授信总额度增加至600,000.00万元。上述综合授信额度授权期限自公司股│
│ │东会审议通过本议案之日起至公司2025年年度股东会召开之日止，授权期限内额度可滚动使│
│ │用。公司实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司综合授信提供连带│
│ │责任担保。具体内容详见公司于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 二、关联方提供担保的情况 │
│ │ （一）关联担保的基本情况 │
│ │ 为支持公司及子公司业务发展，公司拟为子公司综合授信提供连带责任担保，公司实际│
│ │控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司的综合授信提供连带责任担保。│
│ │实际担保金额以公司和实际控制人与银行及非银行等金融机构签订的担保协议约定的金额为│
│ │准。上述担保事项为无偿担保，也无需公司及子公司提供反担保。 │
│ │ 公司为子公司提供担保的额度以及实际控制人为公司及子公司提供担保的额度总计不超│
│ │过公司和子公司向银行及非银行等金融机构申请综合授信总额度人民币1,200,000.00万元。│
│ │ 上述担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，无需其他部门批准。 │
│ │ （二）提供担保的关联方的基本情况 │
│ │ 孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司的实际控制人，其中孙超先生担任公司董事长│
│ │职务，持有公司股份22,557,500股（其中，通过间接方式持有公司股份768,300股），持股 │
│ │比例为14.68%；谢皑霞女士担任公司董事职务，持有公司股份9,204,000股，持股比例为5.9│
│ │9%；龙飞先生担任公司董事、总裁职务，持有公司股份12,775,500股，持股比例为8.31%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孙超 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰创智能”）于2025年12月5日召 │
│ │开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议│
│ │案》。为支持公司业务的发展，根据公司当前业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事│
│ │长孙超先生将向公司提供150,000.00万元的借款额度，有效期为董事会审议通过之日起一年│
│ │。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。借款利率不超过中国人│
│ │民银行规定的同期贷款市场报价利率（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款│
│ │用途为保障公司主营业务的正常开展和投资项目的顺利实施，保障公司运营资金及时、足额│
│ │到位。 │
│ │ 本次控股股东向公司提供借款构成关联交易，已获得独立董事专门会议同意，并经公司│
│ │第四届董事会第十七次会议审议通过，其中关联董事孙超先生及其一致行动人谢皑霞女士、│
│ │龙飞先生，关联方孙鹏先生对该项议案回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条及《公司章程》相关规定，关联│
│ │人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无│
│ │相应担保，可免于提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 孙超先生系公司控股股东、实际控制人、董事长。截至本公告披露日，孙超先生持有公│
│ │司股份22,557,500股（其中，通过间接方式持有公司股份768,300股），持股比例为14.68% │
│ │。经查询，孙超先生不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孙超、谢皑霞、龙飞 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第四届董事会第 │
│ │十三次会议，审议并通过了《关于增加公司和子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授│
│ │信的额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司和子公司2025年度向银行以及非银行金│
│ │融机构申请综合授信额度增加不超过人民币300,000.00万元，总额度不超过人民币600,000.│
│ │00万元，并同意公司关联方对综合授信提供担保，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、增加申请综合授信额度概述 │
│ │ （一）已审批授信额度情况 │
│ │ 公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，于202│
│ │5年5月12日召开2024年年度股东大会，分别审议并通过了《关于公司和子公司向银行等金融│
│ │机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司及子公司2025年根据业务│
│ │发展需要向银行等金融机构申请总额不超过人民币300,000.00万元的综合授信额度，上述综│
│ │合授信额度授权期限自公司股东会审议通过本议案之日起至公司2025年年度股东会召开之日│
│ │止，授权期限内额度可滚动使用。公司实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生拟为公│
│ │司及子公司综合授信提供连带责任担保。具体内容详见公司于2025年4月18日以及2025年5月│
│ │12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ （二）本次申请增加授信额度情况 │
│ │ 根据公司及子公司业务发展的实际需要，拟增加公司和子公司2025年度向银行及非银行│
│ │等金融机构申请综合授信额度人民币300,000.00万元，2025年度公司和子公司总授信额度增│
│ │至人民币600,000.00万元，有效期自股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止│
│ │。公司及子公司将视实际经营需要在授权额度内办理包括但不限于流动资金贷款、固定资产│
│ │贷款、项目贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、应│
│ │收账款保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等有关业务，在有效期内授信额度可循│
│ │环使用。 │
│ │ 授权公司和子公司的法定代表人代表公司或子公司与银行或非银行金融机构签署上述授│
│ │信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司和子公司承担。 │
│ │ 二、关联方提供担保的情况 │
│ │ （一）关联担保的基本情况 │
│ │ 为支持公司及子公司业务发展，公司拟为子公司综合授信提供连带责任担保，公司实际│
│ │控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司的综合授信提供连带责任担保。│
│ │实际担保金额以公司和实际控制人与银行及非银行等金融机构签订的担保协议约定的金额为│
│ │准。上述担保事项为无偿担保，也无需公司及子公司提供反担保。 │
│ │ 公司为子公司提供担保的额度以及实际控制人为公司及子公司提供担保的额度总计不超│
│ │过公司和子公司向银行及非银行等金融机构申请综合授信总额度人民币600,000.00万元。 │
│ │ 上述担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，无需其他部门批准。 │
│ │ （二）提供担保的关联方的基本情况 │
│ │ 孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司的实际控制人，其中孙超先生担任公司董事长│
│ │职务，持有公司股份22,557,500股（其中，通过间接方式持有公司股份768,300股），持股 │
│ │比例为14.68%；谢皑霞女士担任公司董事职务，持有公司股份9,204,000股，持股比例为5.9│
│ │9%；龙飞先生担任公司董事、总裁职务，持有公司股份12,775,500股，持股比例为8.31%。 │
│ │ （三）关联交易的目的及对公司的影响 │
│ │ 公司为子公司综合授信提供连带责任担保以及公司的实际控制人孙超先生、谢皑霞女士│
│ │、龙飞先生为公司及子公司综合授信提供连带责任担保，上述事项属于正常的融资担保行为│
│ │，有利于满足公司和子公司日常经营的资金需求，不会对公司的经营产生负面影响，符合公│
│ │司及全体股东的整体利益，有利于公司的长远发展。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州常青一号投资合伙企业（有限合伙）、广州常青二号投资合伙企业（有限合伙）、广州│
│ │常青三号投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长系其执行事务合伙人、有限合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰创智能”）于2025年8月28日召开第 │
│ │四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，现│
│ │将具体情况公告如下。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）增资扩股情况 │
│ │ 基于公司“AI+云计算产品及解决方案”业务板块快速发展，为进一步充实开展业务主 │
│ │体的资本，加快私有云与智算云服务业务增长，并激励核心业务团队，公司控股子公司广州│
│ │常青云科技有限公司（以下简称“常青云”）拟以2.50元/注册资本的价格进行增资，合计 │
│ │增加注册资本894.7368万元。 │
│ │ 本次增资各方拟合计出资2,236.8453万元认缴上述新增注册资本。其中，公司拟出资1,│
│ │342.1053万元，认缴注册资本536.8421万元；员工持股平台广州常青三号股权投资合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“常青三号”）拟出资750.00万元，认缴注册资本300.00万元；战│
│ │略投资者孙殿森拟出资144.7368万元，认缴注册资本57.8947万元。常青云其他原股东广州 │
│ │常青一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常青一号”）、广州常青二号股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常青二号”）放弃本次增资优先认缴权。 │
│ │ 本次增资扩股完成后，常青云的注册资本将由2,000.00万元增加至2,894.7368万元，公│
│ │司持有常青云的股权比例仍为60.00%，常青云仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表│
│ │范围发生变化。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 公司董事长孙超先生系常青一号和常青三号的执行事务合伙人、普通合伙人，系常青二│
│ │号的有限合伙人；公司董事、总裁龙飞先生系常青一号、常青三号的有限合伙人；公司董事│
│ │朱勇杰先生系常青一号的有限合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关│
│ │规定，上述人员为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。上述关联方持有的常青三号出│
│ │资份额系计划用于对公司及常青云核心技术 │
│ │ 人员、业务骨干以及为公司及常青云发展做出突出贡献人员进行激励所预留的份额，具│
│ │体激励方案未来将根据公司及常青云发展的具体情况制定实施，并由各方按照相关法律法规│
│ │的规定履行相关审批程序。 │
│ │ （三）本次交易的审议程序 │
│ │ 公司于2025年8月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司 │
│ │增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事孙超先生、龙飞先生、朱勇杰先生及董事谢皑霞女│
│ │士（孙超先生的一致行动人）、孙鹏先生根据谨慎性原则回避表决。该议案已经公司独立董│
│ │事专门会议及董事会审计委员会审议通过。 │
│ │ 本次增资扩股暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。根据相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会有权对该事项进行决策，无需提交股│
│ │东会审议。 │
│ │ 三、关联方及交易对手方基本情况 │
│ │ 企业名称广州常青一号投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 常青一号的普通合伙人、执行事务合伙人孙超先生为公司董事长，有限合伙人龙飞先生│
│ │为公司董事、总裁，有限合伙人朱勇杰先生为公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》，上述人员为公司的关联方。 │
│ │ 企业名称广州常青二号投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 常青二号的有限合伙人孙超先生为公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》，为公司的关联方。 │
│ │ 企业名称广州常青三号投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 常青三号的普通合伙人、执行事务合伙人孙超先生为公司董事长，有限合伙人龙飞先生│
│ │为公司董事、总裁。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上述人员为公司的关联│
│ │方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
孙超 270.00万 1.76 12.39 2026-02-12
龙飞 80.00万 0.52 6.26 2026-05-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 350.00万 2.28
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │质押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.26 │质押占总股本(%) │0.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │龙飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月27日龙飞质押了80.0万股给兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │质押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.88 │质押占总股本(%) │0.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │孙超 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月11日孙超质押了150.0万股给兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │质押股数(万股) │460.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.48 │质押占总股本(%) │2.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │孙超 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-03 │质押截止日 │2026-01-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-23 │解押股数(万股) │460.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月03日孙超质押了460.0万股给深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月23日孙超解除质押460.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杰创智能科│广东杰创智│ 1436.12万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杰创智能科│广东杰创智│ 425.66万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杰创智能科│广东杰创智│ 50.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-21│购销商品或劳务
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一、交易概述
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第四届董事会第
二十二次会议，审议并通过了《关于购买设备的议案》。为推进公司人工智能战略发展和业务
转型，拟向多家供应商采购IT设备及零配件总金额不超过人民币100亿元。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定
，本次交易不构成重大资产重组亦不构成关联交易。本次交易金额已达到公司最近一期经审计
净资产的100%，亦达到公司最近一期经审计总资产的100%，尚需要提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本信息
因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞
争，损害公司及投资者利益，因此公司根据相关规定对本次交易对方的相关信息进行了豁免披
露，故不予披露交易对手方的具体情况。
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2026-07-21│股权回购
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一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对未来持续发展的信心及对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来
的盈利能力等因素，完善公司治理结构等综合考虑，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞
价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励、员工持股计划或出售。本次拟回购股份如
后续用于实施股权激励或员工持股计划，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规，公司
届时将根据具体情况制订股权激励计划或员工持股计划相关方案并提交公司董事会、股东会审
议。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第
十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
公司股票连续二十个交易日（2026年6月23日至2026年7月20日）收盘价累计跌幅超过20%
，符合《回购指引》第二条第二款规定的“为维护公司价值及股东权益所必需”的回购条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
2、回购股份价格区间：公司本次回购股份的价格上限为不超过人民币115.14元/每股（含
本数），该回购股份价格上限不高于本次董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交
易均价的150%，实际回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情
况确定。
若回购期限内公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利及其他除权除息事项，自
股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上
限。
（四）回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例1、回购股份的种
类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：用于维护公司股价或实施股权激励、员工持股计划，若公司未能在
股份回购完成后的规定期限内用于上述用途，未使用部分将予以注销。
3、用于回购的资金总额：不低于人民币1500.00万元（含），不超过人民币3000.00万元
（含），具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购资金总额为准。
4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以回购价格上限115.14元/每股和回购资金总
额下限人民币1500.00万元（含）测算，预计回购股份数量为130276股，约占公司目前总股本0
.08%；以回购价格上限115.14元/每股和回购资金总额上限人民币3000.00万元（含）测算，预
计回购股份数量为260552股，约占公司目前总股本的0.17%。具体回购股份数量以回购期限届
满时实际回购数量为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起3个月内。
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2026-07-21│其他事项
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过
了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》，决定于2026年8月5日（星期三）召开20
26年第四次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动主要受以下因素影响：
1、报告期内归母净利润同比由盈转亏，主要由于公司大力投建智算云集群、发展智算云
服务业务，利息费用和折旧同比大幅增加，公司EBIT（息税前利润）约4400万元，同比增长约
130%，EBITDA（息税折旧及摊销前利润）约为1.41亿元，同比增加约340%。截止目前，部分智
算云集群已经交付并开始服务计费。
2、公司持续推进AI转型升级战略、聚焦算力基础设施市场。受益于互联网、大模型、行
业客户对算力基础设施的投入增加，公司智算云服务业务和专有云/混合云业务实现快速增长
，报告期内“AI+云计算”业务实现收入约为2.04亿元，同比增长约550%，带动公司报告期内
营业收入同比增长。其中，公司二季度单季度收入同比增长约28%、环比增长约23%，单季度归
母净利润同比增长约115%、环比由亏转盈。
3、报告期末，公司持续推进智算云集群建设投资，总资产较期初增加约106%；报告期内
公司经营活动产生的现金流量净额约为2.98亿元，与去年同期相比大幅改善。
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2026-07-07│委托理财
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开了第四届董事会
第二十一次会议审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效
控制风险的前提下为提高资金使用效率，使用不超过人民币100,000.00万元（含本数）的自有
资金进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围
内，可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）管理目的
为提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司将合理使
用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用闲置自有资金现金管理额度不超过人民币100,000.00万元（含本数）进行现金
管理，投资期限自股东会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟
购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融
机构。相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，授权董事会及管理层在上述额度和期限范围内行使相关投
资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
三、对公司的影响
公司现金管理以“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”为原则，以不影响公司正
常经营且保证资金安全为先决条件，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，更好地实现
公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的投资回报。
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2026-07-01│其他事项
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年7月16日（星期四）召开2
026年第三次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-30│其他事项
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司现就本次
发行过程中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如
下：公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存
在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等情形。
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2026-06-30│其他事项
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1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等要求编制。
3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向
特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股
票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致的声明均属
不实陈述。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判
断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机
关的批准或同意注册。
6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者或相关人
士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测或承诺之间的差异，并注意投资风险。
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2026-06-30│其他事项
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一、本规划考虑的因素
公司在综合分析发展战略、经营发展实际情况、社会资金成本及外部融资环境等因素的基
础上，充分考虑公司所处行业特点、自身经营模式、目前发展所处阶段、目前及未来盈利规模
、现金流量状况、项目投资资金需求、本次发行融资等情况，在保证公司股本规模和股权结构
合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，从而建立对投资者持续、稳定、科学的
分红回报机制，保持公司利润分配政策的持续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的规定，本着重视对投
资者的合理投资回报、兼顾公司可持续发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事
、审计委员会和公众投资者的意见、诉求。
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2026-06-30│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见
》（国发〔2024〕10号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等规定的相关要求，为保障中小投资
者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了审慎、客观分析，并提
出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体
情况如下：
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）测算假设及
前提条件
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况及公司经营环境等方面没有
发生重大不利变化；
2、假设本次发行于2026年11月末实施完毕，该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报
的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终完成时间将以深交所审核通过并经中国证监会同意
注册后的实际完成时间为准；
3、计算公司本次发行后总股本时，以截至本次向特定对象发行预案公告之日公司总股本1
53705000股为基数，不考虑已授予限制性股票的回购注销，解除限售及稀释等影响，仅考虑本
次向特定对象发行股票的影响，不考虑后续期间除本次发行股份数量之外的其他因素（如资本
公积转增股本、股权激励、股票回购注销等）对公司总股本的影响；
4、假设本次发行股份数量为本次发行股票数量的上限46111500股，募集资金总额（不考
虑发行费用的影响）为196506.88万元。本次发行最终的发行价格、发行数量和实际到账的募
集资金规模将根据监管部门注册批复、投资者认购情况以及发行费用等确定。
5、根据公司2025年年度报告，公司2025年归属于上市公司股东的净利润为1367.35万元，
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-58.54万元。假设公司2026年度归属于上
市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在2025年度相应财务
数据基础上按照-10%、0%、10%的业绩增幅分别测算。
上述假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代
表对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测；
6、假设不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财
务费用、投资收益等）的影响。
以上假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不
代表对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资
者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-06-30│其他事项
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，致力于完善公司治理结构，建立健全公司内部控制体系，规范公司运营
，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关要求，现
将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况公告如下：一、最近五年被
证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
1、具体内容
2026年1月30日，你公司披露《2025年年度业绩预告》，预计2025年归属于上市公司股东
的净利润（以下简称“净利润”）为2710万元至3830万元。2026年3月31日，你公司披露《202
5年年度业绩预告修正公告》，预计2025年净利润为800万元至1200万元。你公司业绩预告披露
的预计净利润与修正公告披露的预计净利润存在较大差异。
你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第5.1.1
条、第6.2.1条的规定。
请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
2、整改措施
公司董事会对监管函所提到的问题高度重视，充分吸取本次年度业绩预告披露事件中的不
足与教训，在今后的经营管理中将进一步提升公司治理和规范运作意识，加强对相关法律法规
、规范性文件的学习，强化合法合规意识，充分吸取教训，严格遵守法律法规，依法合规履行
信息披露义务。公司董事、高级管理人员将认真履行勤勉尽责义务，加强法律法规学习，增强
规范运作意识、提高规范运作水平，促使公司健康、持续、稳定、规范发展，不断提高信息披
露质量，维护公司及全体股东利益。
经自查，除上述事项外，最近五年内公司及公司董事、高级管理人员不存在被证券监管部
门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
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2026-06-13│其他事项
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一、关于独立董事任职期限届满辞任的情况
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事卢树华先生因担任公司独立董
事已满六年（2020年6月5日至2026年6月4日），已向公司董事会提交书面辞任报告，并同时辞
去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的职务，辞任后不再
担任公司任何职务。公司已于2026年6月5日披露了《关于独立董事任期届满辞任的公告》（公
告编号：2026-030）。
鉴于卢树华先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及《公司章程》的规定，卢树华先生的辞任应
在股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，卢树华先生仍将按照相关法律法规和《公司
章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。
二、关于补选独立董事的情况
公司于2026年6月12日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董
事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，提名王克明女士为公司第四届董事会独
立董事候选人（简历请见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提
交公司股东会审议。王克明女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，公司提名委
员会对王克明女士的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规、规范性文件规定的相关
要求。
三、关于调整部分董事会专门委员会委员的情况
公司于2026年6月12日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董
事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，公司将在王克明女士经股东会同意选举
为独立董事后，对部分专门委员会委员作如下调整（任期同第四届董事会）。
独立董事候选人简历：
王克明女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年4月
至今，任中山大学管理学院副教授；2024年1月至今任广东昭明电子集团股份有限公司独立董
事；2024年2月至今任广东洪兴实业股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，王克明女士未持有公司股份。王克明女士与公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不
存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查等情形；
不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》和《杰创智能科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形
；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信
被执行人。
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2026-06-13│其他事项
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了
《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年6月29日（星期一）召开202
6年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-05│其他事项
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事卢树华
先生的书面辞任报告，卢树华先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名
委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。本次离职生效后，卢树华先生不再担任公司任何职务
。独立董事卢树华先生自2020年6月5日任公司独立董事至今任期已满六年，根据中国证券监督
管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事“连续任职不得超过六年”，卢
树华先生于2026年6月4日任期届满，公司应补选独立董事。鉴于卢树华先生的辞任将导致公司
独立董事人数少于董事会成员的三分之
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及《公司章程》的规定，卢树华先生的辞任应
在股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，卢树华先生仍将按照相关法律法规和《公司
章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。公司将按照法定程序尽
快完成新任独立董事的补选工作。截至本公告披露日，卢树华先生未持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项，卢树华先生确认与公司董事会无不同意见，亦无其他需特别说明
或提醒公司股东和债权人注意的事项，后续将按照公司相关管理制度做好工作交接。卢树华先
生在担任公司独立董事期间，独立公正、忠实勤勉，积极参与公司决策，充分发挥独立董事的
监督作用，切实维护公司和中小股东合法权益。公司董事会对卢树华先生担任公司独立董事期
间的工作给予高度的认可，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-05-29│股权质押
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之
一、董事、总裁龙飞先生的通知，获悉龙飞先生将其所持有本公司的部分股份办理了股份质押
手续。
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2026-04-24│对外担保
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会
第十九次会议，审议并通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受
关联方提供担保的议案》，同意公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过
人民币2000000.00万元，并同意公司关联方对综合授信提供担保，现将具体情况公告如下：
一、公司和子公司申请综合授信的情况
公司和子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币2000000.
00万元，有效期自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司及子公司将视
实际经营需要在授权额度内办理贷款、承兑汇票及贴现、保函、保理、票据池、信用证、供应
链融资等，申请方式包括但不限于信用授信、保证金质押、存单质押及其他合理方式，其中拟
以保证金、存单质押等担保方式向银行等金融或非金融机构申请授信额度不超过200亿元人民
币。同意授权公司和子公司的法定代表人代表公司或子公司与银行签署上述授信融资项下的有
关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司和子公司承担。
（一）关联担保的基本情况
为支持业务发展，公司拟为子公司向银行及非银行等金融机构申请综合授信提供连带责任
担保，公司实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司的综合授信提供连
带责任担保。实际担保金额以公司和实际控制人与金融机构签订的担保协议约定的金额为准。
上述担保事项为无偿担保，也无需公司及子公司提供反担保。
公司为子公司提供担保的额度以及实际控制人为公司及子公司提供担保的额度总计不超过
公司和子公司向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度人民币2000000.00万元。
上述担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需其他部门批准。
（二）提供担保的关联方的基本情况
孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司的实际控制人，其中孙超先生担任公司董事长职
务，持有公司股份22557500股（其中，通过间接方式持有公司股份768300股），持股比例为14
.68%；谢皑霞女士担任公司董事职务，持有公司股份9204000股，持股比例为5.99%；龙飞先生
担任公司董事、总裁职务，持有公司股份12775500股，持股比例为8.31%。
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2026-04-24│其他事项
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公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期已于2026年3月5
日届满，结合公司2025年度业绩考核结果，董事会认为本员工持股计划首次授予部分第一个锁
定期解锁条件已成就。本次可解锁股份比例为本员工持股计划首次授予部分总数的40%，对应
解锁股份数量为1,023,200股，占公司总股本的0.67%。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求。
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2026-04-24│其他事项
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第四届董事会
第十九次会议审议通过了《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》，为积极响应国家科技
创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道，降低财务费用，公司拟向
中国银行间市场交易商协会申请注册发行科技创新债券。本事项需提交股东会审议。具体如下
：
（一）注册规模及发行安排
公司本次拟申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的科技创新债券，并将根
据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行，最终注册额度
将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。
（二）发行期限
本次拟注册发行科技创新债券的期限为不超过10年（含10年），具体期限由公司与主承销
商根据发行时市场情况决定。
（三）发行利率
本次拟注册发行科技创新债券的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部
门有关规定确定。
（四）发行对象
全国银行间债券市场机构投资者。
（五）募集资金用途
本次拟注册发行科技创新债的募集资金将结合公司用款需求，扣除发行费用后，可用于公
司生产经营活动，如科技创新领域的项目建设、研发投入、并购重组（含参股型）、偿还有息
负债、补充营运资金等用途，增强企业科技创新能力，拓宽并购资金来源等合法合规的用途。
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2026-04-24│其他事项
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杰创智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，
在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资
者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制定2026年中
期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2026年度中期分红安排
公司在2026年进行中期分红，应同时满足下列条件：
（一）中期分红的前提条件
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》
规定范围内，可根据届时情况决定是否进行利润分配、具体的中期分红方案制定、实施利润分
配的时间节点及次数，以及虽未列明但为中期分红所必须的事项。
（四）授权期限
授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-24│其他事项
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，对合并报表范围内截
至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，并计提了资产减值准备。具体情况公
告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
公司依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的2025年末各类资产进行了
减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计
提相关资产减值准备。
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2026-04-24│其他事项
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了
《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月14日（星期四）召开2025年年
度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
（二）前次业绩预告情况：
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日在巨潮资讯网披露了
《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-007）。
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2026-02-12│股权质押
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之
一、董事长孙超先生的通知，获悉孙超先生将其所持有本公司的部分股份办理了股份质押手续
。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告有关事项与会计师进行了沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告
方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动主要受以下因素影响：
（一）主营业务影响
报告期内，公司沿着“AI+”战略升级方向，深化AI基础设施和AI应用布局，取得积极成
效。公司紧抓AI算力硬件和智算云服务需求增长的机会，“AI+云计算”业务收入实现大幅增
长；电磁网捕器、AI电磁网捕机器狗等AI安全新产品在公安、政法、教育、医疗、金融等多个
场景领域销售落地，叠加通信安全产品销售回暖，带动“AI+安全”业务收入快速增长；与此
同时，业务结构不断优化，产品型和服务型业务成为主要支柱，带动毛利率水平提高。受上述
因素影响，预计公司2025年度实现扭亏为盈，归母净利润达到2710.00万元-3830.00万元，同
比增长133.88%-147.89%。
（二）非经常性损益影响
预计本期非经常性损益对公司利润的影响约为450.00万元，主要为报告期内取得的政府补
助以及投资收益等。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
2、2025年度财务数据将在公司2025年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
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2026-01-09│增资
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智能”）于2026年1月8日召开第四届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次增资概述
为增强子公司的资本实力，促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略发展目标的实
现，公司拟以自有资金人民币17000.00万元对广东杰创智能科技有限公司（以下简称“广东杰
创”）进行增资，本次增资完成后，广东杰创的注册资本将变更为人民币29480.00万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述增资事项无需提交
股东会审议。
本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2026-01-09│其他事项
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了
《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月26日（星期一）召开202
6年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月26日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月21日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月21日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市黄埔区瑞祥路88号A座公司会议室
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2026-01-09│购销商品或劳务
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一、交易概述
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第四届董事会第十
八次会议，审议并通过了《关于购买设备的议案》。为推进公司人工智能战略发展和业务转型
，拟向多家供应商采购IT设备及零配件总金额不超过人民币40亿元。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定
，本次交易不构成重大资产重组亦不构成关联交易。本次交易金额已达到公司最近一期经审计
净资产的50%，亦达到公司最近一期经审计总资产的50%，尚需要提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本信息
因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞
争，损害公司及投资者利益，因此公司根据相关规定对本次交易对方的相关信息进行了豁免披
露，故不予披露交易对手方的具体情况。
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2025-12-23│其他事项
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1、股票期权简称：杰创JLC1
2、股票期权代码：036620
3、授予登记人数：79人
4、授予登记数量：201.5万份
5、行权价格：26.01元/份
6、授予日：2025年11月28日
7、登记完成日：2025年12月22日。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳
分公司”）有关业务规则等相关规定，杰创智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智能”“
公司”）完成了2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分的授予登
记工作。
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2025-12-06│对外担保
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第四届董事会
第十七次会议，审议并通过了《关于增加公司和子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授
信的额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司和子公司2025年度向银行以及非银行等金
融机构申请综合授信额度增加不超过人民币600000.00万元，总额度不超过人民币1200000.00
万元，并同意公司关联方对综合授信提供担保，现将具体情况公告如下：
（一）已审批授信额度情况
公司于2025年4月18日、2025年5月12日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第七次会议、2024年年度股东大会，分别审议并通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构
申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司及子公司2025年根据业务发展需
要向银行以及非银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币300000.00万元。公司于2025
年8月28日、2025年9月15日召开第四届董事会第十三次会议、2025年第三次临时股东会，分别
审议并通过了《关于增加公司和子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受
关联方提供担保的议案》，同意增加公司和子公司年度综合授信额度300000.00万元，年度综
合授信总额度增加至600000.00万元。
上述综合授信额度授权期限自公司股东会审议通过本议案之日起至公司2025年年度股东会
召开之日止，授权期限内额度可滚动使用。公司实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生
拟为公司及子公司综合授信提供连带责任担保。具体内容详见公司于在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
（二）本次申请增加授信额度情况
根据公司及子公司业务发展的实际需要，拟增加公司和子公司2025年度向银行及非银行等
金融机构申请综合授信额度人民币600000.00万元，2025年度公司和子公司总授信额度增至人
民币1200000.00万元，有效期自股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。公司
及子公司将视实际经营需要在授权额度内办理包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项
目贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、应收账款保理
业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等有关业务，在有效期内授信额度可循环使用。
授权公司和子公司的法定代表人代表公司或子公司与银行或非银行等金融机构签署上述授
信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司和子公司承担。
（一）关联担保的基本情况
为支持公司及子公司业务发展，公司拟为子公司综合授信提供连带责任担保，公司实际控
制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司的综合授信提供连带责任担保。实际
担保金额以公司和实际控制人与银行及非银行等金融机构签订的担保协议约定的金额为准。上
述担保事项为无偿担保，也无需公司及子公司提供反担保。
公司为子公司提供担保的额度以及实际控制人为公司及子公司提供担保的额度总计不超过
公司和子公司向银行及非银行等金融机构申请综合授信总额度人民币1200000.00万元。
上述担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需其他部门批准。
（二）提供担保的关联方的基本情况
孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司的实际控制人，其中孙超先生担任公司董事长职
务，持有公司股份22557500股（其中，通过间接方式持有公司股份768300股），持股比例为14
.68%；谢皑霞女士担任公司董事职务，持有公司股份9204000股，持股比例为5.99%；龙飞先生
担任公司董事、总裁职务，持有公司股份12775500股，持股比例为8.31%。
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2025-12-06│企业借贷
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一、关联交易概述
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰创智能”）于2025年12月5日召开
第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》
。为支持公司业务的发展，根据公司当前业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事长孙超
先生将向公司提供150000.00万元的借款额度，有效期为董事会审议通过之日起一年。公司可
根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。借款利率不超过中国人民银行规定
的同期贷款市场报价利率（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为保障公
司主营业务的正常开展和投资项目的顺利实施，保障公司运营资金及时、足额到位。
本次控股股东向公司提供借款构成关联交易，已获得独立董事专门会议同意，并经公司第
四届董事会第十七次会议审议通过，其中关联董事孙超先生及其一致行动人谢皑霞女士、龙飞
先生，关联方孙鹏先生对该项议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.
2.17条及《公司章程》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定
的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可免于提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
孙超先生系公司控股股东、实际控制人、董事长。截至本公告披露日，孙超先生持有公司
股份22557500股（其中，通过间接方式持有公司股份768300股），持股比例为14.68%。经查询
，孙超先生不是失信被执行人。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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