资本运作☆ ◇301234 五洲医疗 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-06-24│ 26.23│ 3.90亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│一次性输注穿刺类医│ 2.45亿│ 0.00│ 2.90亿│ 100.19│ 106.95万│ 2024-12-31│
│疗器械技改及扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ ---│ 1800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未使用的募集资金│ 6254.18万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│技术研发中心建设项│ 5190.73万│ 0.00│ 2553.32万│ 49.19│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ 0.00│ 3010.77万│ 100.36│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │贝普医疗科技股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司共同控股股东的近亲属及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品或商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │贝普医疗科技股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司共同控股股东的近亲属及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │贝普医疗科技股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司共同控股股东的近亲属及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │贝普医疗科技股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司共同控股股东的近亲属及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邹爱英 408.00万 6.00 100.00 2023-03-30
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合计 408.00万 6.00
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-16│其他事项
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日在巨潮资讯
网披露了股东减持股份的预披露公告（公告编号：2025-029），股东周乐翔先生、潘岚岚女士
计划自该公告之日起15个交易日后三个月内（2025年10月29日-2026年1月28日）以集中竞价或
大宗交易方式分别减持公司股份127500股（占公司总股本比例的0.1875%）、69050股（占公司
总股本比例的0.1015%）。
公司近日收到周乐翔先生、潘岚岚女士分别出具的《关于减持股份实施情况的告知函》，
截止2025年12月15日，周乐翔先生、潘岚岚女士已完成股份减持事宜。
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2025-12-10│委托理财
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1、投资种类：投资品种包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大
额存单、收益凭证、国债逆回购、债券投资等安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；
2、投资金额：不超过人民币38000万元元（含本数）；
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公司将根据经济
形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此委托理财的实际收益不可预期，敬请投
资者注意投资风险。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意在确保不影响公司及子公司正
常生产经营和确保资金安全的情况下，使用任一时点余额不超过人民币38000万元的闲置自有
资金进行委托理财。上述委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使
用，公司董事会授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关审批权限，签
署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜，本次使用部分闲置自有资金
开展委托理财事项无需提交股东会审议。现将情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响公司及子公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，合理使用部分闲置自有资
金开展委托理财，提高公司资金使用效率，增加资金投资收益，为公司获取更多投资回报。
2、投资金额
公司及子公司拟使用任一时点余额不超过人民币38000万元闲置自有资金开展委托理财，
在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、投资方式
公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限
于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、债券投
资等）。相关产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规
范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等风险投资品种。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，或公司董事会再次审议通过相关议案时止。
5、资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司于2025年12月10日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金委托理财的议案》，为提高公司及子公司自有闲置资金的使用效率，进一步增加公
司收益，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，董事会同意使用任一时点余额不超过人民
币38000万元的闲置自有资金开展委托理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。并授
权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律
文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》相关规定，公司本次使用
部分闲置自有资金开展委托理财事项无需提交股东会审议。
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会通知
于2025年10月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式发出。
2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午14：00
（2）网络投票时间：2025年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2025年11月13日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月13日（星期四）9:15-15:00的任意时
间。
4、现场会议地点：安徽省安庆市太湖县观音路2号公司会议室
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2025-10-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决议召开公司2
025年第一次临时股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月7日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面
形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高
级管理人员；（3）公司聘请的律师及其他相关人员；（4）根据相关法规应当出席股东会的其
他人员。
8、会议地点：安徽省安庆市太湖县观音路2号公司会议室。
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2025-08-21│其他事项
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一、监事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于20
25年8月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于2025年8月12日以书面和通讯方式
通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
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2025-04-19│其他事项
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根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的
第三届董事会第七次会议决议，公司定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东会。现将本
次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决议召开公司2024年年度股东会。本次股东会
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资
格及程序合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00（2）网络投票时间：公司
同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）
9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
现场投票、网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议。
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2025-04-19│其他事项
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届
董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议
案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为
2025年度审计机构，本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册
会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理
地发表了审计意见。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2025年度审
计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构
协商确定2025年度审计费用。
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2025-04-19│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额为有效规避外汇市场风险，防
范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同时为提高外汇使用效率，合理
降低财务费用，增强财务稳定性，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）
及控股子公司拟于2025年继续开展外汇套期保值业务，总额度为不超过5,000万美元或相同价
值的其他外汇金额。公司开展外汇套期保值业务仅限于业务运营过程中使用的结算货币，交易
对手选择具备业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
2、已经履行及尚待履行的审议程序
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，分别审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚待提交公司2024年年度股东会审议
。
3、风险提示
公司开展外汇套期保值业务过程中可能存在市场风险、交易风险、履约风险、流动性风险
、技术风险、政策风险等情况，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、交易目的
公司经营的出口业务主要采用美元、欧元结算，为了规避和防范汇率波动导致汇兑损益对
公司经营业绩的影响，公司拟于2025年度在开展远期结售汇业务的基础上继续开展外汇套期保
值业务。公司开展外汇套期保值业务以运营出口业务收到的外汇为基础，按照稳健原则且以货
币保值和规避汇率风险为目的。公司不开展无实际需求的投机性外汇套期保值交易，不进行单
纯以盈利为目的交易。
2、交易金额
公司本次拟开展外汇套期保值业务累计金额不超过5,000万美元或相同价值的其他外汇金
额。
3、交易方式
（1）交易品种：公司外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组合，对应基础资产包括利率、
汇率、货币等。
（2）交易币种：本次拟开展的外汇套期保值业务涉及币种为公司及子公司出口业务中使
用的结算货币，主要外币币种为美元。
（3）合作机构：公司开展外汇套期保值业务的合作机构为经国家主管机关批准，具有外
汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构进行。本次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联
方。
在公司董事会、股东会审议通过后，公司将根据《外汇套期保值业务管理制度》的规定开
展交易。
4、交易期限
公司本次外汇套期保值业务期限在公司董事会、股东会审议通过后12个月内有效，或公司
股东会再次审议通过相关议案时止。外汇套期保值业务每项交易期限不超过12个月。单项交易
存续期超过授权期限，则该项交易授权期限自动顺延至交易终止时止。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务以公司及控股子公司运营出口业务收到的外汇为基础，以自有
资金开展，不涉及其他资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》，以及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等的规定，本
次开展外汇套期保值业务事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审
议通过。公司本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，尚需提交公司2024年年度股东
会审议。
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2025-04-19│其他事项
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届
董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及坏账核
销的的议案》，具体情况如下：
一、计提资产减值准备概述
依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对包括合并报表范
围内子公司截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产
进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值
损失的相关资产计提了资产减值准备。公司2024年1月1日至2024年12月31日计提信用减值损失
和资产减值损失的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备共计527.99万
元。
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2025-04-19│其他事项
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届
董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《2025年度董事及高级管理人员薪
酬方案》《2025年度监事薪酬方案》，其中董事及监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东
会审议。现将有关情况公告如下：
一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，为进一步完善公司
激励约束机制，有效调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性和履行岗位职责，推动公司
高质量发展，公司结合所处行业和地区的薪酬水平，以及公司实际经营情况和绩效考核要求拟
定《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。
（一）适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
（二）适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
（三）薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事：公司非独立董事根据公司具体任职岗位、主管业务，结合岗位工作和
主管工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取薪酬。公司2025年度不
设非独立董事津贴。
（2）独立董事：公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事根据公司具体任职岗位，结合岗位工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬
管理制度和办法领取职务薪酬。公司2025年度不设监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据在公司具体任职岗位、分管工作，结合岗位工作和分管工作年度绩
效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取职务薪酬。
4、其他事项
（1）公司董事、监事及高级管理人员在任期内离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放
。公司董事、监事及高级管理人员在2025年度发生变更，被补选人员或聘任人员按接替岗位和
工作领取薪酬。
（2）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2025-04-19│其他事项
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一、审议程序
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届
董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配预案》，
该预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。
1、董事会意见
经审议，董事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，符合
公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。公司
董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
2、监事会意见
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