资本运作☆ ◇301221 光庭信息 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-13│ 69.89│ 14.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-31│ 28.22│ 4879.41万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都楷码信息技术有│ 10160.27│ ---│ 100.00│ ---│ 726.86│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光庭智能网联汽车软│ 8316.38万│ 6.31万│ 2466.47万│ 75.17│ ---│ ---│
│件产业园二期部分项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于域控制器的汽车│ 2.30亿│ 632.19万│ 1.89亿│ 82.19│ 63.06万│ ---│
│电子基础软件平台建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能网联汽车测试和│ 1.10亿│ 121.02万│ 7831.17万│ 71.14│ 2.62万│ ---│
│模拟平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│光庭华南总部基地项│ 5.00亿│ 1991.97万│ 1.17亿│ 23.44│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付部分股权收购款│ 1.80亿│ 16.72万│ 1.80亿│ 100.00│ 726.86万│ ---│
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│智能网联汽车软件研│ 4715.98万│ 0.00│ 4410.82万│ 93.53│ ---│ ---│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3.20亿│ 0.00│ 3.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│暂无具体投向 │ 807.55万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-25 │转让比例(%) │3.16 │
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│交易金额(元)│1.45亿 │转让价格(元)│49.44 │
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│转让股数(股)│293.01万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │上汽（常州）创新发展投资基金有限公司 │
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│受让方 │上海汽车集团股份有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-25 │交易金额(元)│3.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都楷码科技股份有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │武汉光庭信息技术股份有限公司 │
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│卖方 │李文明、苏州优昇科技有限公司、苏州圣捷信企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州启遐管│
│ │理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州天枢企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州协瑞企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）、傅岚、成都三泰魔方园区运营管理有限公司、曹昕、欧家卉、陈│
│ │锐锋、拜玲、孟燕生 │
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│交易概述 │武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"光庭信息"）拟以支付现金│
│ │的方式向苏州优昇科技有限公司等13名交易对手（以下简称"交易对方"）购买成都楷码科技│
│ │股份有限公司（以下简称"楷码科技"或"标的公司"）100%股权（以下简称"标的股权"），本│
│ │次交易完成后，楷码科技将成为上市公司全资子公司，纳入上市公司合并报表范围； │
│ │ 本次交易中，楷码科技100%股权的交易作价为36000.00万元，其中公司拟使用超募资金│
│ │18000.00万元支付本次交易的部分收购价款，剩余部分使用自有或自筹资金支付； │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ （1）甲方：武汉光庭信息技术股份有限公司 │
│ │ （2）乙方：李文明、苏州优昇科技有限公司（以下简称"苏州优昇"）、苏州圣捷信企 │
│ │业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"圣捷信"）、苏州启遐管理咨询合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称"苏州启遐"）、苏州天枢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州 │
│ │天枢"）、苏州协瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州协瑞"）、傅岚、成都 │
│ │三泰魔方园区运营管理有限公司（以下简称"三泰魔方"）、曹昕、欧家卉、陈锐锋、拜玲、│
│ │孟燕生（以上各乙方合称为"转让方"或"乙方"） │
│ │ （3）标的公司：成都楷码科技股份有限公司 │
│ │ 近日，公司已按约定以自有资金1亿元增资麦高证券，麦高证券已完成工商变更登记手 │
│ │续，并取得了沈阳市沈河区市场监督管理局核发的《营业执照》。本次增资完成后，麦高证│
│ │券的注册资本由14亿元变更为15亿元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │交易金额(元)│1.45亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉光庭信息技术股份有限公司2930│标的类型 │股权 │
│ │108股（占公司总股份的3.16%） │ │ │
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│买方 │上海汽车集团股份有限公司 │
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│卖方 │上汽（常州）创新发展投资基金有限公司 │
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│交易概述 │1、武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"、"上市公司"或"公司"）收到股 │
│ │东上汽（常州）创新发展投资基金有限公司（以下简称"上汽创投"）的通知，上汽创投拟将│
│ │其持有的公司股份2930108股（占公司总股份的3.16%）以非公开协议转让方式向上海汽车集│
│ │团股份有限公司（以下简称"上汽集团"）转让（以下简称"本次股份转让"）。 │
│ │ 转让方：上汽（常州）创新发展投资基金有限公司 │
│ │ 受让方：上海汽车集团股份有限公司 │
│ │ （一）交易方案 │
│ │ 上汽创投拟通过非公开协议转让方式向上汽集团转让其持有的公司2930108股无限售流 │
│ │通股股份，占上市公司总股本的3.16%（以下简称"标的资产"），上汽集团以其持有的上海 │
│ │汽车集团股权投资有限公司（以下简称"上汽投资"）认缴出资额人民币116760958元的股权 │
│ │（对应占比2.57%）作为支付对价。 │
│ │ （二）交易价格 │
│ │ 标的资产与股权支付对价交易价格均以2025年2月28日为评估基准日的评估值确定，光 │
│ │庭信息3.16%股份的市场价值为144860000.00元，上汽投资116760958元出资额（对应上汽投│
│ │资2.57%的股权）的评估值为144860000.00元。 │
│ │ 经上述转让双方共同确认，本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券│
│ │交易所上市公司股份协议转让确认书》，并于2025年12月24日收到中国证券登记结算有限责│
│ │任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月23日，过户股份│
│ │数量合计为2,930,108股，占公司目前总股本的3.16%，股份性质为无限售条件流通股。过户│
│ │完成后，上汽集团持有公司3.16%股份，成为公司股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │维度信息技术（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董 │
│ │事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司为参股公司提供担保暨关联担保的议案》，│
│ │因日常经营和业务发展资金需求，公司全资子公司成都楷码信息技术有限公司（以下简称“│
│ │楷码信息”）持有35%股权的参股公司维度信息技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州维 │
│ │度”）向银行申请13,000万元授信，公司董事会同意楷码信息按持股比例提供连带责任担保│
│ │，担保金额不超过4,550万元，担保期限自公司股东会审议通过之日起一年内，具体以合同 │
│ │约定为准。苏州维度实控人及总经理为其承担连带责任担保，其他股东均按其出资比例对上│
│ │述授信事项提供同等比例担保。 │
│ │ 公司于2026年4月20日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过《关于全资 │
│ │子公司为参股公司提供担保暨关联担保的议案》，全体独立董事一致同意该事项。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事长朱敦尧先生担任苏州维度董事 │
│ │，苏州维度为公司关联人，本次担保构成关联担保，关联董事朱敦尧先生回避表决。公司此│
│ │次为苏州维度提供担保事项尚需获得股东会的批准，与该关联交易事项有利害关系的关联股│
│ │东将回避表决。 │
│ │ 二、被担保人（关联人）基本情况 │
│ │ （一）苏州维度基本信息 │
│ │ 公司名称：维度信息技术（苏州）有限公司 │
│ │ 公司董事长朱敦尧先生担任苏州维度董事，根据相关法律法规及规范性文件的规定，苏│
│ │州维度为公司关联方。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │武汉光昱明晟智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │武汉光昱明晟智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供办公场地租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │电装光庭汽车电子（武汉）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供办公场地租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉光昱明晟智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │电装光庭汽车电子（武汉）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │武汉中海庭数据技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │武汉卓目科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉光昱明晟智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │维度信息技术（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供办公场地租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │武汉光昱明晟智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供办公场地租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │电装光庭汽车电子（武汉）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供办公场地租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │维度信息技术（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉光昱明晟智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │电装光庭汽车电子（武汉）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │维度信息技术（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉光昱明晟智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉光庭信│维度信息技│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息技术股份│术（苏州）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日披露了《关于公
司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-040）。持有公司股份84,0
00股（占公司总股本0.0639%）的董事、副总经理张龙先生计划在预披露公告披露之日起15个
交易日后3个月内（即2026年8月6日至2026年11月5日）通过集中竞价方式减持本公司股份不超
过21,000股（不超过公司总股本比例为0.0160%）。
近日，公司收到董事、副总经理张龙先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，告
知其上述减持计划已全部实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、工商变更登记及换发营业执照情况
鉴于公司实施2025年年度权益分派及完成2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属
期的归属后，公司总股本由92622300股增加至131400280股，武汉光庭信息技术股份有限公司
（以下简称“公司”）分别于2026年7月8日召开第四届董事会第十三次会议、2026年7月24日
召开的2026年第二次临时股东会，审议通过《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工
商变更登记的议案》，同意公司对《公司章程》注册资本及部分内容进行修订，股东会授权公
司董事长或其他授权人士办理工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件。
具体内容详见公司于2026年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增
加注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-035）。公司
于近日完成了上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案登记手续，并取得了武汉市市
场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后公司相关工商登记信息如下：
公司名称：武汉光庭信息技术股份有限公司
统一社会信用代码：91420100568359390C
注册资本：13140.0280万元人民币
成立日期：2011年1月17日
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：朱敦尧
注册地址：武汉东湖新技术开发区港边田一路6号（自贸区武汉片区）经营范围：一般项
目：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；大
数据服务；云计算装备技术服务；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件外包服务；智能车载设备制造；智能车载设备销
售；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；卫星导航服务；卫星遥感数
据处理；土地调查评估服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；数据处理服务；计
算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出
口代理；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管
理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
二、全资子公司注销登记情况
鉴于全资子公司苏州光庭信息技术有限公司（以下简称“苏州光庭”）尚未实质开展业务
，为优化公司管理架构，提高运营效率，降低运营成本，经总经理办公会决议，公司决定注销
苏州光庭，并授权公司管理层及相关人员按照法律法规等有关规定办理注销事项相关手续。
近日，公司收到苏州市相城区相关部门出具的《登记通知书》，苏州光庭已按照相关程序
完成注销登记手续。注销前苏州光庭的基本情况如下：
公司名称：苏州光庭信息技术有限公司
统一社会信用代码：91320507MAD3U9XNXH
注册资本：2000.00万元人民币
成立日期：2023年10月17日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王军德
注册地址：江苏省苏州市相城区高铁新城相城大道3155号三楼-A20工位（集群登记）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；软件开发；软件销售；软件外包服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存
储支持服务；数字技术服务；地理遥感信息服务；卫星导航服务；卫星通信服务；网络与信息
安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开
发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零
售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次注销全资子公司是基于公司整体发展战略和子公司实际运作情况所作的决定，有利于
优化公司管理架构，提高运营效率，降低运营成本，推动公司长远发展。本次注销完成后，苏
州光庭将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销事项不会对公司整体业务发展和持续盈利
能力产生重大影响，亦不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
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2026-07-25│其他事项
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年7月24日召开2026年第
二次临时股东会，完成董事补选事项，并调整董事会专门委员会委员。具体情况如下：
一、补选董事情况说明
公司于2026年7月8日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选第四届董事会
非独立董事的议案》和《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名范斐先生为第四
届董事会非独立董事候选人、章红平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
范斐先生、章红平先生的个人简历及本次董事补选事项的具体内容详见公司于2026年7月9
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2026
-036）。
公司于2026年7月24日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事
会非独立董事的议案》，同意补选范斐先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于补选第四届董事会独立
董事的议案》，同意补选章红平先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。章红平先生的任职资格和独立性在本次股东会召开前已经深
圳证券交易所备案审核无异议。截至本公告披露日，章红平先生尚未取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，
并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
本次补选完成后，公司董事会共有董事九名，其中非独立董事五名，独立董事三名，职工
代表董事一名。其中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
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2026-07-25│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年7月24日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：2026年7月24日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年7月24日9:15-9:25，9:30-1
1:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月24日9:15至2026年7月
24日15:00期间的任意时间。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
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2026-07-09│其他事项
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第四届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第四届
董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、董事离任情况
（一）非独立董事辞职情况
公司第四届董事会董事、副总经理邬慧海先生于2026年4月23日因个人原因向公司董事会
申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公
司任何职务。
具体情况详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事、副总经理辞职的公告》（公告编号：2026-018）。
（二）独立董事连续任职满六年辞任情况
公司第四届董事会独立董事王宇宁女士因连续任职时间已满六年，向公司董事会书面申请
辞去公司第四届董事会独立董事职务，并相应辞任董事会提名委员会委员、审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王宇宁女士将不在公司担任任何职务。
鉴于王宇宁女士辞职将导致公司董事会成员中独立董事占比低于三分之一，根据《中华人
民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，王宇宁女士
的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王宇宁女士仍将按照相
关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司
将按照相关法律法规及《公司章程》规定尽快完成独立董事补选工作。
具体情况详见公司于2026年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2026-030）。
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2026-07-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-03│其他事项
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州光庭投资发展有限
公司（变更前名称，以下简称“光庭投资”），于近日完成公司名称、注册地址及经营范围变
更，并完成工商变更登记。具体情况公告如下：一、主要变更情况
因自身经营发展需要，光庭投资完成公司名称、经营范围的变更并迁址二、变更登记事项
近日，光庭投资完成了名称、注册地址及经营范围变更的备案登记手续，并取得了海南省
市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的登记信息如下：
企业名称：光庭（海南）投资发展有限公司
统一社会信用代码：91440112MAC7Y2778E
注册资本：10000万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2023年02月14日
法定代表人：朱敦尧
住所：海南省海口市琼山区滨江街道办滨江路356号海南自贸港数智科创园B区404-2
经营范围：以自有资金从事投资活动（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动
，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
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2026-07-02│其他事项
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到参股公司武汉卓目科技股
份有限公司（以下简称“卓目科技”）通知，卓目科技向北京证券交易所（以下简称“北交所
”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料，北交所已正式受理
。
卓目科技为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：卓目科技，证券代码：8748
73。卓目科技是一家专注于超高速、大容量数据处理与端侧人工智能技术研发与产业化的科技
型企业，致力于为对实时性、可靠性、安全性有较高要求的领域提供高性能、高适配的产品与
解决方案，其产品主要下游领域包括航天航空、国防军工、金融安全等，主要产品包括航天智
能处理产品、航空智能处理产品、金融机具智能处理产品及其他。截至本公告披露日，公司持
有卓目科技1298969股股份，持股比例2.83%。
卓目科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，尚需履行北京
证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册等相关程序，存在无法通过北京证券交易所审
核或中国证券监督管理委员会注册的风险，卓目科技存在因公开发行失败而无法上市的风险。
公司将根据相关事项进展情况，并严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-15│其他事项
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重要内容提示：
1、本次归属日：2026年6月18日（星期四）
2、本次归属股票数量：1729060股
3、归属人数：首次授予激励对象127人
4、本次归属的限制性股票不设禁售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定
执行。
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）于2026年6月5日召
开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”，经股东会审议通过的相关草案简称为“《2025年激励计划》”）首次授予部
分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为190.4280万股，并同意公司按照
本激励计划的相关规定为符合条件的146名首次授予激励对象办理归属相关事宜。近日，公司
已办理完成2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票的归属登记工作
。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
公司于2026年6月5日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会认为公司2025年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为190.
4280万股，并同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的146名首次授予激励对象办理
归属相关事宜。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱敦尧先生、王军德先生、李森林先
生、张龙先生作为2025年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系，对上述
议案回避表决。
（二）本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明
根据公司2025年限制性股票激励计划的相关规定，首次授予部分第一个归属期为“自首次
授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24
个月内的最后一个交易日当日止”。本激励计划授予日为2025年3月31日，因此本激励计划首
次授予部分第一个归属期为2026年3月31日至2027年3月30日。
根据公司2025年第二次临时股东大会的授权以及《2025年激励计划》和《2025年限制性股
票激励计划考核管理办法》的相关规定，2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票
的第一个归属期归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：
综上所述，董事会认为《2025年激励计划》规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已
成就，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本次可归属190.4280万股限制性股票，公
司董事会将在首次授予部分第一个归属期内统一为符合条件的146名激励对象办理归属相关事
宜。
（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
鉴于本激励计划首次授予激励对象中有6名激励对象2025年度个人绩效考核结果不达标，
前述人员已获授尚未归属的第一个归属期全部限制性股票合计
14.3640万股不得归属，并作废失效。
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2026-06-09│其他事项
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1、本次拟归属股票数量：1904280股
2、归属股票来源：武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定
向发行公司A股普通股股票
公司于2026年6月5日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及公司《2025年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《2025年激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，以及公司2025年
第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为190.4280万股，并同意公司按照本次激励
计划的相关规定为符合条件的146名首次授予激励对象办理归属相关事宜。
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2026-06-09│其他事项
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开了第四届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》。现将具体情况说明如下：
一、2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序
（一）2025年3月12日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于<武汉光庭
信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉光
庭信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开
2025年第二次临时股东大会的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议
通过了《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。前述相关事项公司已于2025年3月1
3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。
（二）2025年3月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《武汉光庭信息
技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，同日，公司在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露了《武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事关于公开征集表决权
的公告》，公司独立董事张龙平先生作为征集人，就公司拟召开的2025年第二次临时股东大会
审议的2025年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集表决权。
（三）2025年3月14日至2025年3月23日，公司在公司内部OA系统向全体员工公示了《2025
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，将公司本次激励计划首次授予激励对象的姓
名及职务予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象名单的
异议，无反馈记录。2025年3月25日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《武汉
光庭信息技术股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的核查意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《武汉光庭信息技术股份有限公司关于2025
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年3月28日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<武汉
光庭信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<武
汉光庭信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同
日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《武汉光庭信息技术股份有限公司2025
年第二次临时股东大会决议公告》。
（五）2025年3月31日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象
名单进行了核查。
（六）2025年10月17日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第八次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》。公司董事会薪酬
与考核委员会审议通过了相关议案。公司监事会及董事会薪酬与考核委员会对本次授予的激励
对象名单进行核查并发表了核查意见。
（七）2026年6月5日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2025
年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，并对本
次归属的限制性股票激励对象名单发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2025年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划》”）和《2025年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2025年激励计划首次授予的激励对象中共25名
激励对象已离职，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励
对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票100.24万股（经实施2025年年度权益分派调
整后，以下相同）。鉴于6名激励对象个人绩效考核结果为D，其当期不得归属的14.3640万股
限制性股票由公司作废。
因此，首次授予激励对象由177人调整为152人，本次合计作废失效的限制性股票数量为11
4.6040万股。
根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票属于股东会授权范
围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交公司股东会审议。
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2026-06-09│价格调整
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（一）股权激励计划：2025年限制性股票激励计划
（二）授予价格（含预留部分）调整：由39.80元/股调整至28.22元/股
（三）授予数量（含预留部分）调整：由589.20万股调整至824.88万股
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开了第四届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议
案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及公司
《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划》”或“本激励计划
”）的有关规定，并经2025年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对2025年限制性股票激
励计划的授予价格（含预留部分）由39.80元/股调整至28.22元/股，授予数量（含预留部分）
由589.20万股调整至824.88万股。
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2026-05-23│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日披露了《关于公司
董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-005），公司董事、副总经理
李森林先生计划在预披露公告披露之日起15个交易日后3个月内（即2026年3月6日至2026年6月
5日）通过集中竞价方式减持本公司股份不超过41625股（不超过公司总股本比例为0.0449%）
。
近日，公司收到董事、副总经理李森林先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，告
知其上述减持计划已全部实施完毕。
与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
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2026-05-14│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年05月13日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：2026年05月13日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年05月13日9:15-9:25，9:30-
11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月13日9:15至2026年05
月13日15:00期间的任意时间。
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2026-04-22│对外担保
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一、担保情况概述
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司为参股公司提供担保暨关联担保的议案》，因日
常经营和业务发展资金需求，公司全资子公司成都楷码信息技术有限公司（以下简称“楷码信
息”）持有35%股权的参股公司维度信息技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州维度”）向
银行申请13000万元授信，公司董事会同意楷码信息按持股比例提供连带责任担保，担保金额
不超过4550万元，担保期限自公司股东会审议通过之日起一年内，具体以合同约定为准。苏州
维度实控人及总经理为其承担连带责任担保，其他股东均按其出资比例对上述授信事项提供同
等比例担保。
公司于2026年4月20日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过《关于全资子
公司为参股公司提供担保暨关联担保的议案》，全体独立董事一致同意该事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事长朱敦尧先生担任苏州维度董事，
苏州维度为公司关联人，本次担保构成关联担保，关联董事朱敦尧先生回避表决。公司此次为
苏州维度提供担保事项尚需获得股东会的批准，与该关联交易事项有利害关系的关联股东将回
避表决。
（三）关联关系说明
公司董事长朱敦尧先生担任苏州维度董事，根据相关法律法规及规范性文件的规定，苏州
维度为公司关联方。
三、担保协议的主要内容
本次担保的方式为连带责任担保，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以
子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。
四、董事会意见
公司拟为被担保方苏州维度提供担保主要是出于以下考虑：本次担保事项系参股公司苏州
维度向金融机构申请授信，并由实控人李文明、法定代表人曹昕等个人提供全额连带责任保证
，楷码信息及圣融信作为股东，按照持股比例提供连带责任保证，以用于苏州维度日常经营和
业务发展资金需求。
苏州维度长期为金融企业提供软件技术服务，其主要客户包括国内国有银行、股份制银行
等，根据苏州维度提供的财务数据，其经营状况良好，具备相应的偿债能力与履约能力，该笔
担保风险可控。因而董事会认为本次担保安排在商业上具备合理性，同意楷码信息为苏州维度
提供不超过4550万元的连带责任担保，本次担保不会对公司及公司股东利益构成损害。
本次关联担保事项尚需提请公司股东会审议批准。
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2026-04-22│其他事项
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一、本次计提减值准备的概述
为真实反映武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值
及经营情况，本着审慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合
并报表范围内截至2025年12月31日可能发生资产减值损失或信用减值损失的应收账款、其他应
收款、长期应收款、合同资产、存货等资产进行了全面清查并计提减值准备。
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规
定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。
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2026-04-22│其他事项
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公
司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员更充分地行使权利和履行
职责，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关
规定，公司拟继续为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在
利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任
险事宜将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
1、投保人：武汉光庭信息技术股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币6,000万元/年
4、保费支出：不超过人民币30万元/年
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
具体方案以最终签订的保险合同为准。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、高
级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确
定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新
投保等相关事宜。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月13日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路6号武汉光庭信息技术股份有限
公司3号楼4楼会议室。
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2026-04-22│其他事项
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特别提示：
1.公司2025年度利润分配方案预案为：以公司2025年12月31日的总股本92622300股为基数
向全体股东每10股派发现金3.00元人民币（含税），共计派发现金27786690元（含税），以资
本公积金每10股转增4股，不送红股。
2.公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第四届董事会
第十次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配方案>的议案》，董事会认为，公司2025年
度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关
承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发
展。本议案尚需提交2025年度股东会审议。
（一）独立董事专门会议
公司于2026年4月20日召开第四届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于<20
25年度利润分配方案>的议案》，经审慎核查，独立董事认为：公司2025年度利润分配方案符
合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承
诺。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有
利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。因此，独立董
事一致同意公司2025年度利润分配方案，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会意见
公司于2026年4月20日召开第四届董事会审计委员会会议，审议通过了《2025年度利润分
配方案》，委员会认为，公司2025年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营
发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，审计委员会全体委员一
致同意公司2025年度利润分配方案，并同意提交公司董事会审议。
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2026-04-22│其他事项
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武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开了第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理
人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审
议。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公
司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、方案制定及实施程序
本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定和考核，经董事会或股东会审议通过后生效，
并授权公司管理层及相关部门负责本方案的具体实施。
四、薪酬和津贴方案
（一）非独立董事、高级管理人员薪酬
1、在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事及高级管理人员依据其所处岗
位、工作年限和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50
%，不另行领取董事津贴；绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据年度的考核结果
核定，具体的绩效薪酬发放方式和绩效考核根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规
定执行。
2、在公司未同时担任其他职务且不承担经营管理职能的非独立董事，不在公司领取薪酬
或津贴。
（二）独立董事津贴
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，公司根据独立董事专业素养、胜任能力和
履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将
公司独立董事津贴标准确认为每年8万元，独立董事津贴按月发放。
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2026-02-04│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
直接持有公司股份166,500股（占公司总股本比例为0.1798%）的董事、副总经理李森林先
生计划在本公告披露之日起15个交易日后3个月内（即2026年3月6日至2026年6月5日）通过集
中竞价减持本公司股份不超过41,625股（不超过公司总股本比例为0.0449%）。
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、高级管理人
员李森林先生出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
本次拟减持的股东为公司董事、副总经理李森林先生，目前直接持有公司166,500股，占
公司总股本的0.1798%，为公司首次公开发行前已发行股份。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报
告期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-17│其他事项
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年01月16日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：2026年01月16日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年01月16日9:15-9:25，9:30-
11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年01月16日9:15至2026年01
月16日15:00期间的任意时间。
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
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2026-01-15│其他事项
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日披露了《关于公
司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-063），公司董事、总经理
王军德先生计划在预披露公告披露之日起15个交易日后3个月内（即2025年11月3日至2026年2
月2日）通过集中竞价方式减持本公司股份不超过80000股（不超过公司总股本比例为0.0864%
）。
公司于2026年1月14日收到董事、总经理王军德先生出具的《股份减持结果告知函》，截
至2026年1月13日，王军德先生本次减持计划已实施完毕，在此期间王军德先生通过集中竞价
方式减持了86625股，超过已披露的减持计划6625股，致使减持数量超出减持计划数量范围，
在发现上述情况后，王军德先生第一时间主动向公司报告相关情况并于2026年1月14日通过集
中竞价方式回购6800股，王军德先生就本次减持误操作事项向公司及广大投资者致以诚恳的歉
意。
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2026-01-10│其他事项
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根据国家高新技术企业认定管理工作网2026年1月9日公布的《对湖北省认定机构2025年认
定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称
“公司”）通过高新技术企业重新认定，相关信息如下：
企业名称：武汉光庭信息技术股份有限公司
证书编号：GR202542001642
发证时间：2025年12月19日
本次高新技术企业的认定，系原证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企业
所得税法》及实施条例等相关规定，公司自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（
2025年-2027年）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业
所得税。以上税收优惠政策不会对公司2025年度已披露的相关财务数据产生影响。
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2025-12-31│银行授信
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武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年12月26日召开第四届董事
会第九次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，根据相关
法律法规的规定，本次事项在公司董事会审议权限内，无需提请股东会审议。具体情况如下：
为满足公司经营发展的资金需求，公司及控股子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人
民币3.00亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷
款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率
，以各方签署的合同为准。授权期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在授权期限内
，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关
的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。
在授信申请工作中，银行等金融机构如需要提供相关征信措施，公司将在履行相关审议批
准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保等。
本次授信事项是基于公司及子公司业务发展和日常经营的资金需求，有利于改善公司财务
状况，增加公司经营实力，符合公司和全体股东的利益，有利于公司长远发展。本次授信事项
不会给公司带来重大财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2025-12-31│其他事项
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1、本次拟续聘的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙），公司2024年度审
计意见为标准无保留意见；
2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定；
3、公司董事会及审计委员会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议；
4、本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
武汉光庭信息技术股份公司（以下简称“公司”）已于2025年12月30日召开第四届董事会
第九次会议，审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘大信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审
计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议。具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地
址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信所在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所
，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国
、英国、新加坡等39家网络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一
，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
大信所首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信所从业人员总数3945人，其
中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告
。
3、业务规模
大信所2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业
务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），
平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。上市公司客户主要分布于制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、
环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户20家。
4、投资者保护能力
大信所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提
和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信所因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等三项审计业务，投资者诉
讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施
14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张岭
张岭，拥有注册会计师执业资质。2007年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报
告有湖北广济药业股份有限公司2020年度至2024年度审计报告。2023年开始为本公司提供审计
服务，未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：胡艺
胡艺，拥有注册会计师执业资质。2019年成为注册会计师，2018年开始在本所执业，为多
家公司提供上市公司年报审计、IPO审计及上市重组审计等证券相关服务。2022年开始为本公
司提供审计服务，未在其他单位兼职。拟安排项目质量复核人员：刘仁勇
刘仁勇，拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2004年开始在本所执业。近
三年复核的上市公司审计报告有华工科技产业股份有限公司等20余家上市公司年度审计报告。
曾为公司2021年度审计项目质量复核人员。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路6号武汉光庭信息技术股份有限
公司3号楼4楼会议室。
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2025-12-27│其他事项
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2023年12月，由武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）牵头承担，华中科
技大学、武汉理工大学、武汉人工智能研究院等6家单位共同参与的“智能网联汽车基础软件
关键技术及应用”项目（以下简称“项目”）获批立项。该项目围绕智能网联汽车基础软件关
键技术及应用，研发智能网联汽车操作系统及中间件，构建数据驱动的智能网联汽车云训练及
仿真平台，开发自适应优化的智能网联汽车功能软件算法，研发高安全性的智能座舱人机交互
，实现智能网联汽车基础软件的全场景应用，为整车智能化网联化赋能，实现汽车行业关键技
术的突破。
具体内容详见公司于2023年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于牵头承担武汉市科技重大专项项目立项的公告》（公告编号：2023-078）。
近日，上述项目已全部完成任务目标并顺利通过验收。该项目的研发完成体现了公司及合
作伙伴在技术创新实力、组织管理能力和核心竞争力，提高公司智能网联汽车基础软件的研发
和应用实力。
截至本公告披露日，上述项目的政府补助资金尾款390.00万元（公司应享有的政府补助金
额为195.00万元）已到账，原计入递延收益人民币455.00万元将转入当期损益，预计对公司20
25年利润总额的影响约为人民币650.00万元。
具体的会计处理以及对公司当年损益的影响最终以会计师事务所审计确认的结果为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-25│其他事项
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一、本次购买资产情况概述
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“光庭信息”）已分别于2025年6
月10日、2025年6月25日召开第四届董事会第六次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过
了《关于收购成都楷码科技股份有限公司100%股权的议案》《关于使用超募资金及自有资金支
付股权收购款的议案》，同意公司通过自有资金和超募资金共计36000.00万元，向苏州优昇科
技有限公司等13名交易对手（以下简称“交易对方”）购买成都楷码科技股份有限公司（改制
后新名称为成都楷码信息技术有限公司，以下简称“楷码信息”或“标的公司”）100%股权（
以下简称“标的股权”），其中，使用超募资金18000.00万元支付本次交易的部分收购价款，
剩余部分使用自有或自筹资金支付。交易完成后，楷码信息将成为公司的控股子公司，并纳入
公司合并报表范围。
具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
购买成都楷码科技股份有限公司100%股权的公告》（公告编号：2025-044）。
二、本次购买资产的进展情况
（一）交割条件的完成情况
根据各方签署的《股权转让协议》的约定，本次交易的交割条件已全部满足；楷码信息至
市场监督管理部门办理完毕交易对方所持有楷码信息100%的股权变更至上市公司名下的股东变
更登记手续的相关条件已经成就。
其中，楷码信息需从股份公司改制为有限责任公司并完成分立工作，系本次交易中重要的
交割条件之一。2025年8月4日，楷码信息完成改制分立事项，楷码信息自股份有限公司改制为
有限责任公司，且将其原本持有的维度信息技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州维度”）
65%股权分立给成都圣融信科技有限公司，分立后苏州维度为楷码信息的参股公司。
除上述主要交割条件外，本次交易的第一笔股权转让价款支付的其他先决条件也已全部达
成，公司按照《股权转让协议》约定，通过自有资金和超募资金按时向交易对手支付第一笔款
项股权转让价款的51%（不含税）。
（二）工商变更登记情况
截至本公告披露日，楷码信息100%股权交割及相关工商变更登记已完成，光庭信息成为楷
码信息的股东，持股比例为100%，并取得由成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《
营业执照》，相关登记信息如下：
名称：成都楷码信息技术有限公司
统一社会信用代码：91510100679656152B
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李文明
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2008年9月18日
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号6栋5层505号
经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应
用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；数字文化创意内容应用服务；数据处理服务；数据
处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算
机系统服务；软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；劳
务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口
；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
股权结构：光庭信息持有100%股权。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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